Корпоративные Новости GSL

Оффшорные Новости

  • Как открыть счет в оффшорном банке 01 апр в 13:57
    Открыть счет в оффшорном банке действительно проще, чем в Европе – однако у этих банков есть ряд особенностей, на которые следует обращать внимание как при поиске и выборе, так и при дальнейшей работе с вашим счетом.
     

Новости бухгалтерского учета

Новости российского права

Новости международного налогообложения

Лицензия Payment Institution (PI) на Кипре
Payment Institution (PI) на Кипре
Payment_Institution_Cyprus

Payment Institution (PI) на Кипре Лицензирование провайдера платежных услуг

Виды лицензий и требования к минимальному капиталу, перечень необходимых документов и требования к компании, сроки выдачи, стоимость и перечень предоставляемых услуг компанией GSL

Ниже представлены соответствующие лицензии и требования по минимальному капиталу:
н/п Тип лицензии / услуг Требование по минимальному начальному капиталу, в евро
1 Услуги, позволяющие вносить наличные средства на платежный счет, а также все операции, необходимые для ведения платежного счета 125.000
2 Услуги, позволяющие снимать наличные средства с платежного счета, а также все операции, необходимые для ведения платежного счета 125.000
3 Совершение платежных операций, в т.ч. переводов денежных средств, находящихся на платежном счете, открытом у провайдера платежных услуг пользователя или у другого провайдера платежных услуг:
(a) осуществление безакцептных списаний (direct debits), в т.ч. разовых;
(b) осуществление платежных операций через платежную карту или аналогичное устройство;
(c) осуществление зачислений, в т.ч. в рамках постоянных поручений (standing orders)
125.000
4 Совершение платежных операций, где денежные средства обеспечены кредитной линией для пользователя платежных услуг:
(a) осуществление безакцептных списаний (direct debits), в т.ч. разовых;
(b) осуществление платежных операций через платежную карту или аналогичное устройство;
(c) осуществление зачислений, в т.ч. в рамках постоянных поручений (standing)
125.000
5 Выпуск и/или эквайринг платежных инструментов 125.000
6 Денежные переводы 20.000
7 Совершение платежных операций, где согласие плательщика на совершение платежной операции дается посредством любых телекоммуникационных средств, цифровых или IT-устройств, а платеж производится телекоммуникационной или IT-системе или сетевому оператору, действующему исключительно в качестве посредника между пользователем платежного сервиса и поставщиком товаров и услуг 50.000
К заявлению на получение лицензии, подаваемому в Центробанк Кипра, должны быть приложены следующие документы:
  1. программа операций;
  2. бизнес-план;
  3. подтверждение наличия у компании-заявителя необходимого начального капитала;
  4. описание мер, принятых для выполнения определенных требований защиты;
  5. описание механизмов управления и внутреннего контроля в компании-заявителе;
  6. описание внутренних контрольных механизмов борьбы с отмыванием денег;
  7. описание участия компании-заявителя в национальной или международной платежной системе, а также структурная организация компаниизаявителя;
  8. сведения о лицах, которые прямо или косвенно контролируют компаниюзаявителя;
  9. сведения обо всех директорах, а также лицах, ответственных за управление деятельностью по оказанию платежных услуг; подтверждение их хорошей репутации и наличия у них необходимых знаний и опыта для оказания платежных услуг, в частности справка об отсутствии судимости, справка о том, что лицо не является банкротом, описание профессиональной квалификации и образования, сведения о других юридических лицах, где они занимают должность управляющего или директора, а также сведения о предыдущих местах работы;
  10. сведения об аудиторах;
  11. устав и учредительный договор компании-заявителя;
  12. адрес головного офиса компании-заявителя. 

Первоначальные требования к компании:

  • Для того чтобы компания могла работать как платежная организация, у нее должен быть определенный минимальный начальный капитал, размер которого зависит от типа получаемой лицензии (от 20.000 евро до 125.000 евро). См. таблицу выше.
  • Компания обязана использовать определенные методы расчета минимального уровня собственных средств. 
  • Компания должна быть зарегистрирована на Кипре и иметь там же головной офис.
  • У компании должен быть разработан надежный и эффективный операционный порядок работы, а также соответствующий порядок обеспечения необходимой защиты, и они должны быть прописаны в документах. В отношении требований защиты необходимо получить предварительное одобрение Центробанка Кипра.
  • Компания будет обязана составлять финансовую отчетность.
Обращаем ваше внимание на то, что, с операционной точки зрения, существуют дополнительные требования, которые необходимо принимать во внимание, они могут быть пояснены на более позднем этапе проекта (по запросу).
Стоимость наших юридических и профессиональных услуг составляет от 55 000 евро + фактические расходы (в зависимости от сложности проекта и затрачиваемого времени). Эта сумма включает в себя следующее:  
  • Процедуры KYC и обработка информации Due Diligence;
  • Подготовка заявления, подаваемого в Центробанк Кипра;
  • Юридическое сопровождение в течение всего процесса до момента получения одобрения;
  • Юридическая экспертиза всей сопроводительной документации, а также составление и юридический анализ всех мануалов и прочих документов, необходимых в соответствии с требованиями Центробанка Кипра;
  • Юридическая экспертиза всей сопроводительной документации, а также составление и юридический анализ всех мануалов и прочих документов, необходимых в соответствии с требованиями Центробанка Кипра;
  • Контактирование с Центробанком Кипра и иными государственными органами, в т.ч. время, затраченное администраторами и секретарями;
  • Создание одной (1) кипрской компании с ограниченной ответственностью.
 
Приблизительные сроки выдачи лицензии Центробанком Кипра – 9-11 месяцев с даты подачи заявления.
После получения разрешения Центробанка Кипра мы будем рады помочь вам с соблюдением всех установленных законом требований – комплаенс, комплаенс в сфере противодействия отмыванию денег, юридическое сопровождение, внутренний и внешний аудит и т.д.

Материалы по теме 15

Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж

Эстония: Получение лицензии для криптовалютных обменников и бирж

Основные преимущества ведения бизнеса в Эстонии. Бюджет создания бизнеса в Эстонии. Сроки создания компании и сабстанса в Эстонии. Последовательность действий при регистрации компании в Эстонии. Структура, последующая работа с компанией. Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Эстонии для осуществления деятельности, связанной с криптовалютой (биткоинами). Стоимость услуг. ...

28 500 EUR
Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Security Dealers Licens.

Регистрация компании на Сейшелах с лицензией Security Dealers Licens.

В каких случаях нужно получать Лицензию Security Dealers Licence (SDL) на Сейшелах. Процедура лицензирования. Виды лицензий. Список необходимых документов. Требования к компании, получившей лицензию.

23 000 USD
Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией

Белиз: регистрация компании с финансовой лицензией

БЕЛИЗ: Получения финансовой лицензии на обменные операции (International Money Exchange Services): Описание процедуры, Квалификационные требования к должностным лицам, . Стоимость услуг по созданию и получению лицензии (в дословном переводе - лицензии на международные обменные операции)....

388 250 USD
Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:

Лицензия провайдера платежных услуг на Мальте:

PSP (Payment Services Providers - Платежные системы) имеют право оказывать ряд платежных услуг, включая совершение платежных операций, выпуск и/или эквайринг платежных инструментов, а также денежные переводы.
PSP не имеют права привлекать денежные средства клиентов в депозиты или иные формы привлечения средств на возвратной основе и обязаны использовать клиентские средства исключительно для целей оказания платежных услуг. Основные преимущества Мальты, правовое регулирование, требования, этапы получения лицензии, стоимость услуг....

168 600 EUR
Лицензия Money Service Operator в Гонконге:

Лицензия Money Service Operator в Гонконге:

Предложение на оказание услуг по регистрации компании в Гонконге с получением лицензии Money Service Operator. Требования к Заявителю, этапы получения лицензии, стоимость услуг.

14 240 USD
Получение Лицензии на FOREX операции на BVI

Получение Лицензии на FOREX операции на BVI

17 мая 2010 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Securities and Investment Business Act (далее – SIBA), согласно положениям данного закона инвестиционная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Кто должен получать лицензию? Категории лицензий. Необходимые документы. Сроки и порядок рассмотрения документов. Стоимость услуг....

13 500 USD
Создание компании с получением лицензии на  Форекс-деятельность в Англии.

Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.

Основные категории лицензий. Требования для получения лицензий. Подтверждение нахождения компании в стране регистрации. Услуги, которые предоставляет наша компания и их стоимость.

139 000 EUR
Финансовая Лицензия на Мальте.

Финансовая Лицензия на Мальте.

Лицензирование деятельности, связанной с виртуальными финансовыми активами на Мальте, регулируется VFA Act. Закон распространяется на криптовалютных брокеров, инвестиционных консультантов и управляющих криптовалютными активами.

41 000 EUR
США: Создание юридического лица

США: Создание юридического лица

Какие регулирующие организации контролируют Форекс-брокеров в США. Правила получения лицензий. Что нужно для того, чтобы стать участником-дилером форекс (Forex Dealer Member, FDM). Фьючерсные посредники и розничные валютные дилеры. Ассоциированные лица. Организации-интродьюсеры. Требования к капиталу FDM. ...

145 000 USD
Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.

Получение статуса Approved Investment Manager на БВО.

Информация касательно новой процедуры "одобрения управляющих компаний" (Approval Investment Managers, или IM), которая была принята на BVI в конце 2012 года и призвана облегчить процесс получения права на ведение финансовой деятельности для небольших компаний. ...

19 800 USD
Получение лицензии EMI в Эстонии.

Получение лицензии EMI в Эстонии.

Создание реального присутствия в Эстонии (аренда офиса, наем сотрудников, переезд клиентских сотрудников с получением разрешения на работу, ВНЖ). Регистрация компании в Эстонии. Получение лицензии, консультации по налоговым и правовым вопросам, дальнейшее администрирование компании....

80 000 EUR
Получение финансовой лицензии Вануату

Получение финансовой лицензии Вануату

Вануату представляет интерес для предпринимателей международного масштаба. Это развитый финансовый центр, который позволяет не только экономить на налогах и аккумулировать прибыль, но и создавать интересные бизнес-решения. Один из вариантов – получить лицензию для дилеров по ценным бумагам....

72 900 USD
Регистрация компании в Вануату с лицензией Security Dealers Licence

Регистрация компании в Вануату с лицензией Security Dealers Licence

Лицензия Security Dealers Licence (SDL) в Вануату дает право предоставлять: • брокерские услуги; • Forex; • услуги по кредитованию; • финансовые консультации; • услуги, связанные с платежными системами и электронными деньгами.

4 690 USD
Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»

Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.

22 210 USD
Получение платёжных лицензий в Белизе.

Получение платёжных лицензий в Белизе.

Для оказания следующих услуг необходимо получение отдельных лицензий в Белизе:
- услуги по совершению денежных переводов (лицензия Money Transmission services);
- услуги по совершению денежно-брокерских операций (Money brokering services);
- услуги по процессингу платежей (Payment processing services). ...

Остались вопросы?

Задавайте их в комментариях или получите бесплатную консультацию.

Смотрите также

Найдено 5 материалов из 2244

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Консультанты

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Если Вы УЖЕ клиент GSL

Пишите или звоните сейчас

Записаться на консультацию

c  !

Заданный Вами вопрос успешно отправлен в офис компании GSL.

— В ближайшее время Вы получите на него развернутый ответ. Обычно скорость ответа не превышает 24 часов.

— Если Ваш вопрос не терпит отлагательств, вы всегда можете связаться со мной по офисному или мобильному телефону указанному на сайте или пообщаться в скайпе.


С уважением, Если Вы УЖЕ клиент GSL ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Способ связи: и / или
Консультант свяжется с вами в течение 48 часов

Скачать оффер в PDF

Рассылка GSL

Получайте новые материалы и уникальные предложения

Подпишитесь сейчас

(ctrl+enter)
(ctrl+enter)