Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- банк открывает расчетные счета;
- выезд в банк не требуется;
- минимальный остаток составляет 5 000 CHF / EUR / USD;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- перед отправкой документов на рассмотрение комплаенса для открытия счета необходимо внести первоначальный депозит в размере10 000 CHF или эквивалент в другой валюте - в случае отказа, сумма депозита будет возвращена клиенту;
- в настоящее время банк открывает счета на офшорные компании;
- в настоящее время банк не осуществляет какие-либо операции в валюте США
6,572
0
Добавить комментарий
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
Not rated
Not rated
—
—
N/R
Двигайте таблицу
Год основания
2000
История
Основан в 2000 году двумя семьями инвесторов из Швейцарии и одной семьей из Германии
Персонал
Персонал владеет английским, немецким и русским языками
Акционеры банка
Основное управление осуществляет швейцарский холдинг Transinvest
Конфиденциальность
AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Минимальные требования
Двигайте таблицу
Минимальный остаток, €
Допустимое количество переводов, в месяц
Первоначальный взнос, €
Срок внесения, мес.
Минимальный оборот, €/год
—
—
5 000
1
Нет ограничений
Двигайте таблицу
Допустимое количество переводов, в месяц
Нет ограничений
Первоначальный взнос, €
Требуется первоначальный взнос в размере 5 000 USD / EUR / CHF. Первоначальный взнос равен неснижаемому остатку. Кроме того перед тем как документы будут направлены на рассмотрение в банк для открытия счета, необходимо внести первоначальный депозит в размере 10 000 CHF или эквивалент в другой валюте, который будет возвращен клиенту в случае отказа (за вычетом расходов по курьерской доставке документов, комиссии и пр.)
Срок внесения, мес.
При открытии счета
Минимальный оборот, €/год
Нет ограничений по минимальному обороту
Оперативность выполнения платежа
Платежи исполняются в тот же день или на следующий день
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
125
100
2 000
Нет данных
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Плата за исходящие платежи составляет 0,2% (минимально - 125 CHF)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Плата за перевод составляет 0,2% (без минимального ограничения)
Обслуживание счета, €/год
Плата за открытие счета составляет 2 000 CHF. Обслуживание счета - 2 000 CHF в год (выплаты производятся ежеквартально). Закрытие счета - 2 000 CHF
Управление счетом
Есть On-line banking (активное управление счетом)
Банковские продукты
Банк предлагает услуги современного portfolio management, дает профессиональные консультации по инвестициям, структурированию активов и финансовому планированию, а также стратегическому имущественному планированию
Заполненные банковские формы. Копия паспорта клиента. Стандартный комплект корпоративных документов. Документы направляются в банк в оригинале (в этом случае банк их вернёт) или в виде нотариально заверенных копий (останутся в банке)
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
Добавить комментарий