Banyan Tree Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
апрель 2017 август 2018 июль 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
- Банк на рынке с 2012 года, активно работает над формированием клиентской базы из России и СНГ и достаточно гибко выстраивает отношения с клиентами как по тарифам, так и по условиям обслуживания;
- одобрение клиента происходит заочно в течение 48 часов после предоставления сканов всех документов, после чего происходит подписание банковских форм;
- надеяться на облегченный Due Dilligence в силу молодости и оффшорности банка не стоит,  KYC будет на должном уровне;
- возможно совмещение коммерческих операций с небольшими депозитами;
- сравнительно высокие ставки на депозит (до 3.75% годовых);
- интересен вариант совпадения юрисдикции компании и банка;
- есть русскоязычный персонал;
- требуются рекомендации из банка;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
 

1,031 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    3 250 15 A-
    Год основания 2012
    История BayanTree Bank был основан профессионалами финансового рынка с опытом работы в банках более 30 лет совместно с известными инвесторами из Маврикия и других стран. С 2013 года банк предоставляет полный спектр финансовых услуг. В 2015 году было основано представительство в Финансовом центре Дубаи, которое регулируется Управлением Финансового Регулирования и Надзора г. Дубаи. Bayan Tree Bank является первым банком на Маврикии, получившим рейтинг A- благодаря своей схеме депозита с фиксированными ставками в иностранной валюте по рейтингу CARE Ratings (Africa) Private Limited (CRAF). * CRAF - кредитное рейтинговое агентство, лицензированное Комиссией по финансовым услугам Маврикия
    Персонал Банковский персонал составляет 25 человек, в том числе имеется и русскоговорящий сотрудник в представительстве банка в г. Дубаи
    Акционеры банка 32,2 % - юридические лица (из них: 22.22% - Нимтри Эдвайзорс (Сингапур) Прайвэт Лимитед.; 9.99% - Терра Морисия); 57,8 % - физические лица, некоторые из которых входят в состав Совета Директоров (9.99% - г-жа Сумедха Сингхал; 9.98% - г-н Марсел Постхума; 9.99% - г-н Санджив Гупта; 7.99% - г-н Раджеш Десай; 9.83% - г-н Балджиндер (директор-акционер); 9.99% - Санжай Ядав) и 10 % - фонд сотрудников
    Конфиденциальность AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Presentation Banyan Tree Bank (апрель 2017, 1.46 MB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    50 000 10 50 000 1 Нет данных
    Минимальный остаток, € Банком установлен минимальный остаток по счёту в размере 50 000 USD. Несоблюдение данного требования влечёт повышение тарифов на обслуживание счёта. При увеличении минимального остатка до 100 000 USD и выше банком предусматриваются дополнительные привилегии
    Допустимое количество переводов, в месяц Не являясь расчётным, банк тем не менее предусматривает возможность осуществления 10 переводов в месяц при соблюдении требования о минимальном остатке в размере 50 000 USD. Банк проявляет гибкость в вопросах установления месячного лимита переводов: их количество может быть увеличено в индивидуальном порядке при увеличении размера минимального остатка до 100 000 USD и выше
    Первоначальный взнос, € Для активации счёта необходимо внести первоначальный взнос в размере 50 000 USD
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос в размере 50 000 USD необходимо внести на счёт в течение 1 месяца с момента его открытия

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 10 600 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи - 0,1% от суммы платежа (минимально 30 USD - максимально 50 USD), не включая комиссии зарубежных банков. Плата за исходящие платежи, осуществляемые в валюте MUR (Маврикийская рупия), - 100 MUR (примерно 3 USD) с каждой транзакции
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи (USD) - 25 USD с каждой транзакции; (EUR/GBP) - 10 USD с каждой транзакции. Входящие платежи в валюте MUR (Маврикийская рупия) зачисляются бесплатно
    Обслуживание счета, €/год Минимальная стоимость обслуживания Клиента составляет 50 USD в месяц, но может быть увеличена до 80 USD за несоблюдение требований Банка в отношение размера минимального остатка
    Управление счетом Internet Banking – бесплатно
    Банковские продукты Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, мультивалютные депозиты, денежные переводы, кредитование, предоставление услуг по хранению ценных бумаг и займы под залог ценных бумаг, открытие счетов для инвестиционных компаний
    Кредитные карточки Титановая долларовая кредитная карта: карта премиум класса, включена услуга "персональный менеджер", платежи привязаны к счету клиента, беспроцентный кредит сроком до 45 дней
    Файл с тарифами BanyanTree Bank Limited_tariffs (апрель 2017, 70.24 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется. Возможно удалённое открытие счёта как для частных, так и для юридических лиц
    Требуется Банковские формы; копии паспортов и документов, подтверждающих место жительства; стандартный пакет корпоративных документов; бизнес план с указанием деятельности компании, оборотов и источника происхождения средств. Также требуются рекомендации из банка
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств.
     
    (ctrl+enter)