Как открыть счет в банке Banyan Tree Bank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

апрель 2017

Дата последнего контакта

август 2022

Дата последнего обновления информации

август 2022

открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
банк на рынке с 2012 года, активно работает над формированием клиентской базы из России и СНГ и достаточно гибко выстраивает отношения с клиентами как по тарифам, так и по условиям обслуживания;
одобрение клиента происходит заочно в течение 48 часов после предоставления сканов всех документов, после чего происходит подписание банковских форм;
надеяться на облегченный Due Dilligence в силу молодости и оффшорности банка не стоит, KYC будет на должном уровне;
возможно совмещение коммерческих операций с небольшими депозитами;
сравнительно высокие ставки на депозит (до 3.75% годовых);
интересен вариант совпадения юрисдикции компании и банка;
есть русскоязычный персонал;
требуются рекомендации из банка;
срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта)

Рейтинг GSL

Начало отношений

апрель 2017

Дата последнего контакта

август 2022

Дата последнего обновления информации

август 2022

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

3 250

Мировой рейтинг

Рейтинг по стране

—

Рейтинг головного банка по стране

—

Мировой рейтинг головного банка

Год основания

2012

История

BayanTree Bank был основан профессионалами финансового рынка с опытом работы в банках более 30 лет совместно с известными инвесторами из Маврикия и других стран. С 2013 года банк предоставляет полный спектр финансовых услуг. В 2015 году было основано представительство в Финансовом центре Дубаи, которое регулируется Управлением Финансового Регулирования и Надзора г. Дубаи. Bayan Tree Bank является первым банком на Маврикии, получившим рейтинг A- благодаря своей схеме депозита с фиксированными ставками в иностранной валюте по рейтингу CARE Ratings (Africa) Private Limited (CRAF). * CRAF - кредитное рейтинговое агентство, лицензированное Комиссией по финансовым услугам Маврикия

Персонал

Банковский персонал составляет 25 человек, в том числе имеется и русскоговорящий сотрудник в представительстве банка в г. Дубаи

Акционеры банка

32,2 % - юридические лица (из них: 22.22% - Нимтри Эдвайзорс (Сингапур) Прайвэт Лимитед.; 9.99% - Терра Морисия); 57,8 % - физические лица, некоторые из которых входят в состав Совета Директоров (9.99% - г-жа Сумедха Сингхал; 9.98% - г-н Марсел Постхума; 9.99% - г-н Санджив Гупта; 7.99% - г-н Раджеш Десай; 9.83% - г-н Балджиндер (директор-акционер); 9.99% - Санжай Ядав) и 10 % - фонд сотрудников

Конфиденциальность

AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

Сравните банки

Минимальные требования

50 000

Минимальный остаток, €

Допустимое количество переводов, в месяц

50 000

Первоначальный взнос, €

Срок внесения, мес.

Минимальный остаток, €

Банком установлен минимальный остаток по счёту в размере 50 000 USD. Несоблюдение данного требования влечёт повышение тарифов на обслуживание счёта. При увеличении минимального остатка до 100 000 USD и выше банком предусматриваются дополнительные привилегии

Допустимое количество переводов, в месяц

Не являясь расчётным, банк тем не менее предусматривает возможность осуществления 10 переводов в месяц при соблюдении требования о минимальном остатке в размере 50 000 USD. Банк проявляет гибкость в вопросах установления месячного лимита переводов: их количество может быть увеличено в индивидуальном порядке при увеличении размера минимального остатка до 100 000 USD и выше

Первоначальный взнос, €

Для активации счёта необходимо внести первоначальный взнос в размере 50 000 USD

Срок внесения, мес.

Первоначальный взнос в размере 50 000 USD необходимо внести на счёт в течение 1 месяца с момента его открытия

Тарифы и услуги

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

600

Обслуживание счета, €/год

Нет данных

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Плата за исходящие платежи - 0,1% от суммы платежа (минимально 30 USD - максимально 50 USD), не включая комиссии зарубежных банков. Плата за исходящие платежи, осуществляемые в валюте MUR (Маврикийская рупия), - 100 MUR (примерно 3 USD) с каждой транзакции

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

Плата за входящие платежи (USD) - 25 USD с каждой транзакции; (EUR/GBP) - 10 USD с каждой транзакции. Входящие платежи в валюте MUR (Маврикийская рупия) зачисляются бесплатно

Обслуживание счета, €/год

Минимальная стоимость обслуживания Клиента составляет 50 USD в месяц, но может быть увеличена до 80 USD за несоблюдение требований Банка в отношение размера минимального остатка

Управление счетом

Internet Banking – бесплатно

Банковские продукты

Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, мультивалютные депозиты, денежные переводы, кредитование, предоставление услуг по хранению ценных бумаг и займы под залог ценных бумаг, открытие счетов для инвестиционных компаний

Кредитные карточки

Титановая долларовая кредитная карта: карта премиум класса, включена услуга "персональный менеджер", платежи привязаны к счету клиента, беспроцентный кредит сроком до 45 дней

Файл с тарифами

BanyanTree Bank Limited_tariffs (апрель 2017, 70.24 KB)

Презентационные файлы

Presentation Banyan Tree Bank (апрель 2017, 1.46 MB)

Открытие счета

Срок открытия на зачисление, дней

case by case

Срок открытия на списание, дней

case by case

Рекомендации

Нужны

Назначение счета

Расчетно-сберегательный

Выезд в банк

Выезд в банк не требуется. Возможно удалённое открытие счёта как для частных, так и для юридических лиц

Требуется

Банковские формы; копии паспортов и документов, подтверждающих место жительства; стандартный пакет корпоративных документов; бизнес план с указанием деятельности компании, оборотов и источника происхождения средств. Также требуются рекомендации из банка

Типы счетов

Сберегательный

Процедура открытия счета и Due Diligence

Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром

Вероятность открытия счета

Просчитываема

Описание деятельности

В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств.

Банки Маврикия

Banyan Tree Bank

1 820

3 250

Новости по теме Маврикий

20 июня 2022

Маврикий сможет получать налоговую информацию от трастов

Опубликованный недавно бюджет Маврикия на 2022-23 годы предоставляет налоговой службе полномочия запрашивать информацию у фонда или траста с целью проведения нало...

18 января 2022

ЕС исключил Маврикий из списка третьих стран с высоким уровнем риска

Минфин Маврикия сообщил, что Европейская комиссия приняла решение исключить юрисдикцию из списка третьих стран с высоким уровнем риска.

01 июня 2021

Маврикий представил обновленную информацию о статусе налоговых соглашений

Налоговое управление Маврикия опубликовало обновленную информацию о статусе своих налоговых соглашений, включая статус незавершенных договоров и переговоров.

05 апреля 2021

Маврикий продляет сроки предоставления деклараций и уплаты налогов, а также отчетов CbC

31 марта Налоговое управление Маврикия (Mauritius Revenue Authority, MRA) выпустило официальное сообщение относительно определенных льгот и продлений для возврато...

12 августа 2020

Маврикий вводит налоговые изменения

На фоне экономических трудностей, с которыми столкнулась страна из-за пандемии, были приняты различные положения к Закону о финансах на 2020 год в качестве плана ...

28 июля 2020

Маврикий обновляет законодательство для усиления режима борьбы с отмыванием денег

Маврикий принимает поправки в 19 действующих законов с целью соответствия рекомендациям ФАТФ (FATF) по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы тем самым исключить ...

Поделиться в социальных сетях:

Как открыть счет в банке Banyan Tree Bank

Общая информация и рейтинг

Минимальные требования

Тарифы и услуги

Открытие счета

Банки Маврикия

Новости по теме Маврикий

Добавить комментарий