Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
- Банк на рынке с 2012 года, активно работает над формированием клиентской базы из России и СНГ и достаточно гибко выстраивает отношения с клиентами как по тарифам, так и по условиям обслуживания;
- одобрение клиента происходит заочно в течение 48 часов после предоставления сканов всех документов, после чего происходит подписание банковских форм;
- надеяться на облегченный Due Dilligence в силу молодости и оффшорности банка не стоит, KYC будет на должном уровне;
- возможно совмещение коммерческих операций с небольшими депозитами;
- сравнительно высокие ставки на депозит (до 3.75% годовых);
- интересен вариант совпадения юрисдикции компании и банка;
- есть русскоязычный персонал;
- требуются рекомендации из банка;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
2,581
0
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
3 250
15
—
—
A-
Двигайте таблицу
Год основания
2012
История
BayanTree Bank был основан профессионалами финансового рынка с опытом работы в банках более 30 лет совместно с известными инвесторами из Маврикия и других стран. С 2013 года банк предоставляет полный спектр финансовых услуг. В 2015 году было основано представительство в Финансовом центре Дубаи, которое регулируется Управлением Финансового Регулирования и Надзора г. Дубаи. Bayan Tree Bank является первым банком на Маврикии, получившим рейтинг A- благодаря своей схеме депозита с фиксированными ставками в иностранной валюте по рейтингу CARE Ratings (Africa) Private Limited (CRAF).
* CRAF - кредитное рейтинговое агентство, лицензированное Комиссией по финансовым услугам Маврикия
Персонал
Банковский персонал составляет 25 человек, в том числе имеется и русскоговорящий сотрудник в представительстве банка в г. Дубаи
Акционеры банка
32,2 % - юридические лица (из них: 22.22% - Нимтри Эдвайзорс (Сингапур) Прайвэт Лимитед.; 9.99% - Терра Морисия); 57,8 % - физические лица, некоторые из которых входят в состав Совета Директоров (9.99% - г-жа Сумедха Сингхал; 9.98% - г-н Марсел Постхума; 9.99% - г-н Санджив Гупта; 7.99% - г-н Раджеш Десай; 9.83% - г-н Балджиндер (директор-акционер); 9.99% - Санжай Ядав) и 10 % - фонд сотрудников
Конфиденциальность
AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Банком установлен минимальный остаток по счёту в размере 50 000 USD. Несоблюдение данного требования влечёт повышение тарифов на обслуживание счёта. При увеличении минимального остатка до 100 000 USD и выше банком предусматриваются дополнительные привилегии
Допустимое количество переводов, в месяц
Не являясь расчётным, банк тем не менее предусматривает возможность осуществления 10 переводов в месяц при соблюдении требования о минимальном остатке в размере 50 000 USD. Банк проявляет гибкость в вопросах установления месячного лимита переводов: их количество может быть увеличено в индивидуальном порядке при увеличении размера минимального остатка до 100 000 USD и выше
Первоначальный взнос, €
Для активации счёта необходимо внести первоначальный взнос в размере 50 000 USD
Срок внесения, мес.
Первоначальный взнос в размере 50 000 USD необходимо внести на счёт в течение 1 месяца с момента его открытия
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
50
10
600
Нет данных
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Плата за исходящие платежи - 0,1% от суммы платежа (минимально 30 USD - максимально 50 USD), не включая комиссии зарубежных банков. Плата за исходящие платежи, осуществляемые в валюте MUR (Маврикийская рупия), - 100 MUR (примерно 3 USD) с каждой транзакции
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Плата за входящие платежи (USD) - 25 USD с каждой транзакции; (EUR/GBP) - 10 USD с каждой транзакции. Входящие платежи в валюте MUR (Маврикийская рупия) зачисляются бесплатно
Обслуживание счета, €/год
Минимальная стоимость обслуживания Клиента составляет 50 USD в месяц, но может быть увеличена до 80 USD за несоблюдение требований Банка в отношение размера минимального остатка
Управление счетом
Internet Banking – бесплатно
Банковские продукты
Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, мультивалютные депозиты, денежные переводы, кредитование, предоставление услуг по хранению ценных бумаг и займы под залог ценных бумаг, открытие счетов для инвестиционных компаний
Кредитные карточки
Титановая долларовая кредитная карта: карта премиум класса, включена услуга "персональный менеджер", платежи привязаны к счету клиента, беспроцентный кредит сроком до 45 дней
Выезд в банк не требуется. Возможно удалённое открытие счёта как для частных, так и для юридических лиц
Требуется
Банковские формы; копии паспортов и документов, подтверждающих место жительства; стандартный пакет корпоративных документов; бизнес план с указанием деятельности компании, оборотов и источника происхождения средств. Также требуются рекомендации из банка
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств.
Добавить комментарий