BlueOrange (бывший Baltikums Bank)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
март 2014 ноябрь 2017 сентябрь 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает расчетные  счета;
- счет можно открыть в представительстве Банка в Москве;
- минимальный остаток - 1 000 EUR;
- срок открытия счета - 5-7 дней;
- банк не открывает счета для компаний следующих юрисдикций: Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы, Маршалловы острова;
- для юридических лиц, не зарегистрированных в следующих юрисдикциях: Европейский Союз, СНГ, страны ОЭСР, страны АСЕАН (исключая Бруней-Даруссалам и Мьянма), Андорра, Гернси, Гибралтар, Гонконг, Грузия, Джерси, Китай, Лихтенштейн, Македония, ОАЭ, Остров Мэн, Сербия, Черногория, установлены дополнительные банковские комиссии. Исключения составляют судоходные компании, лицензированные FOREX компании, трастовые компании, компании хедж-фондов
В конце 2016 года банк сменил название на BlueOrange
 

3,649 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Год основания 2001
    История Baltikums Bank учрежден в 2001 году. В 2009 году открыт первый зарубежный филиал на Кипре. 2003-2007 годы - открыты представительства в Украине и Казахстане, а также региональные офисы в РФ. В 2011 году открыт региональный офис в Азербайджане. В 2013 году приобретена инвестиционная компания в Люксембурге, открыто представительство в Кыргызстане. В 2014 году открыто представительство в Таллине. ​В конце 2016 года банк сменил название на BlueOrange
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Baltikums Bank полностью принадлежит латвийской финансовой группе BBG AS (прежнее название «Baltikums Bankas Grupa»). Акционерами BBG AS являются латвийские компании: SIA «Alexander Peshkov Family Holdings», SIA «Sergey Peshkov Holdings», SIA «Andrey Kochetkov Holdings», SIA «Oleg Chepulsky Holdings», а также Александр и Сергей Пешковы. По состоянию на 6 января 2015 года оплаченный уставной капитал BBG составляет 52 500 000 евро, вложенный в Baltikums Bank и другие дочерние компании
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет требований по ограничению количества переводов
    Первоначальный взнос, € На счету необходимо наличие минимального остатка в размере 1 000 EUR
    Минимальный оборот, €/год Нет требований по минимальному обороту. При открытии счета клиент указывает примерный месячный оборот и количество транзакций, если в дальнейшем эти рамки нарушаются, то суммы корректируются
    Оперативность выполнения платежа Стандартный платеж - D+1 (до 18.00). Срочный платеж - D (до 15.00). Экспресс платеж осуществляется в течение D (до 16.00, исполнение в течение 1-го часа). Платежные поручения принимаются к исполнению в рабочие банковские дни по местному времени (GMT+02:00)

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 0 180 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Перечисления в EUR: срочный перевод - 50 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 50 EUR (каждая сторона оплачивает свою часть комиссионных - SHA), от 75 до 90 EUR (комиссионные оплачивает плательщик - OUR); экспресс-перевод - 60 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 65 EUR (каждая сторона оплачивает свою часть комиссионных - SHA), от 100 до 120 EUR (комиссионные оплачивает плательщик - OUR). 50 EUR (каждая сторона оплачивает свою часть комиссионных - SHA), 80 EUR (комиссионные оплачивает плательщик - OUR); срочный перевод - 55 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 55 EUR (каждая сторона оплачивает свою часть комиссионных - SHA), 125 EUR (комиссионные оплач8065 EUR (каждая сторона оплачивает свою часть комиссионных - SHA), 150 EUR (комиссионные оплачивает плательщик - OUR). Дополнительные комиссионные в размере 150 EUR за перечисление взимаются с юридических лиц, не зарегистрированных в следующих юрисдикциях: Европейский Союз, СНГ, страны ОЭСР, страны АСЕАН (исключая Бруней-Даруссалам и Мьянма), Андорра, Гернси, Гибралтар, Гонконг, Грузия, Джерси, Китай, Лихтенштейн, Македония, ОАЭ, Остров Мэн, Сербия, Черногория. Дополнительные комиссионные в размере 150 EUR также взимаются за перечисление в пользу юридических лиц, не зарегистрированных в данных юрисдикциях
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление денежных средств банк комиссию не берет. За ускоренное зачисление денежных средств берется комиссия: за рассмотрение заявления - 100 EUR, за ускоренное зачисление - исходя из 12% годовых за фактическое использование
    Обслуживание счета, €/год Рассмотрение документов для открытия и обслуживания мультивалютного расчетного счета в стандартном режиме (10 банковских рабочих дней): для юридических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Gold) - 300 EUR, для физических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Gold) - 250 EUR. Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета - 15 EUR. Закрытие мультивалютного счета - 130 EUR. Комиссионные за неактивный расчетный счет - 100 EUR в месяц. За открытие расчетного счета в сверхсрочном порядке (First Priority VIP - счет клиенту открывается в течение 1 дня) дополнительно к существующему тарифу взимаются комиссионные в размере 600 EUR. За открытие расчетного счета в срочном порядке (First Priority - счет клиенту открывается в течение 5 банковских рабочих дней) - дополнительно к существующему тарифу взимаются комиссионные в размере 200 EUR. Для холдинговых компаний, которые не зарегистрированы в юрисдикциях: Европейский Союз, СНГ, страны ОЭСР, страны АСЕАН (исключая Бруней-Даруссалам и Мьянма), Андорра, Гернси, Гибралтар, Гонконг, Грузия, Джерси, Китай, Лихтенштейн, Македония, ОАЭ, Остров Мэн, Сербия, Черногория - дополнительно взимаются комиссионные за рассмотрение документов для открытия Расчетного счета в размере 700 EUR. Также для таких компаний плата за обслуживание расчетного счета составляет 150 EUR в месяц
    Управление счетом Internet-Banking с использованием Digipass, Телефон-банк, Видео-банк. Подключение Интернет-Банка с одним пользователем - бесплатно, подключение дополнительного пользователя - 65 EUR. Ежемесячная плата за использование Интернет-Банка каждый пользователем - 10 EUR
    Банковские продукты Банк предоставляет полный перечень банковских услуг: индивидуальное банковское обслуживание; корпоративные банковские услуги для средних и крупных предприятий; управление частным капиталом (Private Banking & Wealth Management); трастовое банковское обслуживание; расчетный сервис и управление счетом через Интернет; конвертирование валют по привлекательным ставкам; вклады в различных валютах по индивидуальным ставкам; платежные карты с возможностью установления кредитного лимита; различные виды финансирования
    Кредитные карточки Maestro / Maestro No Name (с годовым обслуживанием 24 EUR). MasterCard Business (с годовым обслуживанием 80 EUR / 80 USD) / MasterCard Gold (с годовым обслуживанием 150 EUR / 150 USD). World Business (с годовым обслуживанием 350 EUR / 350 USD)
    Хранение выписок Выписки со счета до 1 месяца - 1 EUR; 1-6 месяцев - 2 EUR; более 6 месяцев - 3 EUR. Банковская справка об открытии счета - 13 EUR. Хранение документов клиента в банке - 250 EUR в год
    Файл с тарифами tariffs international legal BlueOrange (декабрь 2016, 772.82 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    7 7 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется, есть представительство в Москве
    Требуется Стандартный сет корпоративных документов; копии паспортов бенефициаров и контактных лиц. Документы, подтверждающие опыт и материальный статус бенефициара и контактного лица
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)