Rietumu Banka AS

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

С 14 марта 2018 года запрещены долларовые операции для нерезидентов. В настоящее время сотрудничество с банком прекращено

 

10,222 1
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    2 188 6 N/R
    Год основания 1992
    История Основан в 1992 году, 14 мая. В конце 1995 года Rietumu Banka стал пятым крупнейшим банком в Латвии по величине активов, тогда же открываются первые два филиала - в Старом городе, рядом с Президентским дворцом, и в районе Торгового порта. В этом же году начинается развитие сети региональных информационных центров в важнейших городах СНГ и стран Балтии. В 2010 году в состав Совета банка вошел один из известнейших российских специалистов по связям с общественностью и финансовому маркетингу Александр Гафин. Александр Калиновский, ранее занимавший пост президента и председателя Правления, перешел на работу в Совет банка. Должность президента и председателя Правления занял Александр Панков, до сих пор работавший первым вице-президентом и первым заместителем председателя Правления Rietumu. Rietumu Вanka в 2015 году вошел в тройку самых крупных кредитных учреждений Латвии по величине активов, где занял третье место, сместив SEB Banka
    Персонал Более 600 сотрудников, из них 17 работают в московском представительстве банка. Языки: русский, английский, французский, латвийский, немецкий, испанский
    Акционеры банка В 2010 году владельцем 5% акций Rietumu стал один из самых состоятельных бизнесменов Гонконга Балрам Чаинрай (Balram Chainrai). 33,11% - Boswell (International) Consulting Limited (бенефициаром которой является Дерманд Десмонд (Ирландия)); 39,28% Леонид Эстеркин; 20,42% Аркадий Сухаренко и другие
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
    Презентационные файлы Presentation Rietumu (декабрь 2014, 19.22 MB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    10 000 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Поскольку банк позиционирует себя как универсальный (в том числе и коммерческий), то ограничений по количеству операций не устанавливает
    Первоначальный взнос, € Банком установлен минимальный остаток по счету - 10 000 EUR. Для группы клиентов с общим бенефициаром минимальный остаток по счету равен сумме требований минимального баланса по каждому клиенту группы, но не более 50 000 EUR. Штраф за несоблюдение требований поддержания минимального остатка составляет 4 EUR в день.
    Срок внесения, мес. При открытии счета
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений по минимальному годовому обороту
    Оперативность выполнения платежа Для EUR: стандартный (тот же день) - до 12.00; экспресс (в течение часа) - до 16.00. Для USD: стандартный (в тот же день) - до 15.00; экспресс ( в течение часа) - до 18.00. Для RUB: экономичный (следующий день) - до 18.00; стандартный (тот же день) - до 14.00. Латвийское время (GMT +2)

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    30 0 240 2 500 250
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Для EUR: стандартный - 15 EUR (в пределах ЕЭЗ) и 30 EUR (за пределы ЕЭЗ). Экспресс - 30 EUR (в пределах ЕЭЗ) и 50 EUR (за пределы ЕЭЗ). Для USD: стандартный для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы: стандартный - 60 EUR (OUR), 40 EUR (SHA/BEN). Для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых НЕ обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы - 120 EUR (OUR), 80 EUR (SHA/BEN). Экспресс - для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы - 85 EUR (OUR), 60 EUR (SHA/BEN). Для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых НЕ обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы - 170 EUR (OUR), 120 EUR (SHA/BEN). Для RUB: экономичный - 10 EUR; стандартный - 20 EUR. Внутрибанковский перевод между счетами одного клиента - бесплатно (Интернет-банкинг и телефон); между клиентами Банка - 2 EUR (для EUR) и 5 EUR (для других валют)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление средств на счет Банк комиссию не устанавливает
    Обслуживание счета, €/год Плата за открытие мультивалютного счета составляет 500 EUR для компаний и 150 EUR для частных лиц. Дополнительная комиссия за открытие счёта при оформлении документов без личного присутствия клиента в Банке - 100 EUR. Дополнительная комиссия за срочное открытие счета (в течение 72 часов с момента подачи полного комплекта документов) - 250 EUR. Закрытие сультивалютного счета - 100 EUR. Плата за обслуживание счета резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы составляет 20 EUR в месяц. Плата за обслуживание счета резидента стран, нормативные акты которых НЕ обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы составляет 70 EUR в месяц. Обслуживание малоактивного или неактивного клиента - 200 EUR в месяц.
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день VISA / МС Business - 3 000 USD / 2 500 EUR; VISA / MC Gold, Platinum: 4 000 USD / 3 000 EUR / 2 500 GRB; MC World Elite: 6 000 USD / 4 500 EUR / 4 000 GRB
    Страховое покрытие по кредитным картам, € VISA / MC Business; VISA / MC Gold; VISA / MC Platinum - без обеспечения; MC World Elite - 30 000 EUR
    Управление счетом Бесплатная система Интернет-банка, позволяющая полностью управлять счетом через Интернет. Универсальный комплект идентификации и авторизации (RID + Цифровой сертификат (для интернет-банка) + тестовая таблица + DigiPass OTP) - 50 EUR. Банк также предлагает мобильный Интернет-банк для смартфонов
    Банковские продукты Платежные карты, e-commerce (merchant accounts), escrow, brokerage, кредиты, депозиты, банковские ячейки, управление активами, и др. Помимо фондов Банк предлагает к продаже привилегированные акции банка с фиксированным доходом. Банк предлагает возможность кредитования под залог новых или подержанных частных самолетов, воздушных судов коммерческого назначения, а также частных моторных и парусных яхт. Банк предлагает обеспечение финансирования для приобретения жилой недвижимости в Великобритании
    Кредитные карточки VISA / MasterCard Business (годовая плата 60 EUR, комиссия за оплату товаров и услуг 0,5%), VISA / MasterCard Gold (годовая плата 125 EUR, без комиссии за оплату товаров и услуг), VISA / MasterCard Platinum (годовая плата 300 EUR, без комиссии за оплату товаров и услуг); MasterCard World Elite (годовая плата 1 000 EUR, без комиссии за оплату товаров и услуг)
    Файл с тарифами Rietumu Banka Tariffs (март 2018, 241.18 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не нужен - есть представительство в Москве. Собеседование и подписание документов можно провести в офисе компании G.S.L.
    Требуется Ксерокопии апостилированных учредительных документов компании, ксерокопия паспорта директора/доверенного лица/бенефициара, описание бизнеса клиента, заполненная анкета
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)