Как открыть счет в банке BlueOrange (бывший Baltikums Bank)
Начало отношений
Дата последнего контакта
Дата последнего обновления информации
март 2014
январь 2022
март 2021
Отзыв GSL о работе с банком
Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»;
- банк открывает корпоративные счета для компаний с условием наличия фактического присутствия, а также с экономической связью со страной регистрации;
- банк открывает личные счёта для граждан ЕС; для граждан других государств, расчётный счёт в банке открывается только с целью использования инвестиционных услуг;
- счет можно открыть в представительстве Банка в Москве (дополнительно 200 EUR за идентификацию);
- минимальный остаток - 1.000 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта)
7,001
0
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
Not rated
Not rated
—
—
N/R
Двигайте таблицу
Год основания
2001
История
Baltikums Bank учрежден в 2001. В 2017 году Банк произвёл ребрендинг и теперь называется BlueOrange Bank
Персонал
Есть русскоязычный персонал
Акционеры банка
Baltikums Bank полностью принадлежит латвийской финансовой группе BBG AS (прежнее название «Baltikums Bankas Grupa»). Акционерами BBG AS являются латвийские компании: SIA «Alexander Peshkov Family Holdings», SIA «Sergey Peshkov Holdings», SIA «Andrey Kochetkov Holdings», SIA «Oleg Chepulsky Holdings», а также Александр и Сергей Пешковы. По состоянию на 6 января 2015 года оплаченный уставной капитал BBG составляет 52 500 000 евро, вложенный в Baltikums Bank и другие дочерние компании
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Минимальные требования
Двигайте таблицу
Минимальный остаток, €
Допустимое количество переводов, в месяц
Первоначальный взнос, €
Срок внесения, мес.
Минимальный оборот, €/год
—
—
0
0
Нет ограничений
Двигайте таблицу
Допустимое количество переводов, в месяц
Нет требований по ограничению количества переводов
Первоначальный взнос, €
На счету необходимо наличие минимального остатка в размере 1 000 EUR
Минимальный оборот, €/год
Нет требований по минимальному обороту. При открытии счета клиент указывает примерный месячный оборот и количество транзакций, если в дальнейшем эти рамки нарушаются, то суммы корректируются
Оперативность выполнения платежа
Стандартный платеж - D+1 (до 18.00). Срочный платеж - D (до 14.00). Экспресс платеж осуществляется в течение D (до 15.00, исполнение в течение 1-го часа). Платежные поручения принимаются к исполнению в рабочие банковские дни по местному времени (GMT+02:00)
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
50
0
720
Нет данных
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Перечисления в EUR за пределы ЕЭЗ:
срочный перевод - 50 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 0,15% (мин. 90 EUR, макс. 270 EUR) (комиссионные оплачивает каждая сторона по частям (SHA) либо плательщик (OUR);
экспресс-перевод - 60 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 0,15% ((мин. 120 EUR, макс. 270 EUR) (комиссионные оплачивает каждая сторона по частям (SHA) либо плательщик (OUR).
Зачисление, € (для суммы €50 000)
За зачисление денежных средств банк комиссию не берет
Обслуживание счета, €/год
Обслуживание счета - 60 EUR в месяц. Рассмотрение документов для открытия и обслуживания мультивалютного расчетного счета в стандартном режиме (10 банковских рабочих дней):
- для юридических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Business) - 400 EUR. Корпоративный счета для компании Банк отрывает с условием наличия фактического присутствия, а также с экономической связью со страной регистрации.
- для физических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Gold) - 250 EUR. Личный счёт открывается для граждан ЕС. Для граждан других государств, расчётный счёт в BlueOrange Bank открывается только с целью использования инвестиционных услуг.
Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета – от 30 EUR. Закрытие мультивалютного счета - 130 EUR. Комиссионные за неактивный расчетный счет - 100 EUR в месяц. За открытие расчетного счета в сверхсрочном порядке (First Priority – документы на открытие счёта рассматриваются в течении 5-ти рабочих дней) дополнительно к существующему тарифу взимаются комиссионные в размере 500 EUR. За открытие расчетного счета в срочном порядке (First Priority)
Управление счетом
Internet-Banking с использованием Digipass или мобильного Digipass. Подключение Интернет-Банка с одним пользователем - бесплатно, Ежемесячная плата за использование Интернет-Банка каждый пользователем
Банковские продукты
Банк предоставляет полный перечень банковских услуг: индивидуальное банковское обслуживание; корпоративные банковские услуги для средних и крупных предприятий; управление частным капиталом (Private Banking & Wealth Management); трастовое банковское обслуживание; расчетный сервис и управление счетом через Интернет; конвертирование валют по привлекательным ставкам; вклады в различных валютах по индивидуальным ставкам; платежные карты с возможностью установления кредитного лимита; различные виды финансирования
Кредитные карточки
MasterCard Business (с годовым обслуживанием 80 EUR / 80 USD) / MasterCard Classic (с годовым обслуживанием 50 EUR / 50 USD)
Открыть счет можно в Банке в г. Рига, Латвия. Также есть возможность встретиться для идентификации с представителем Банка в Москве
Требуется
Стандартный сет корпоративных документов; копии паспортов бенефициаров и контактных лиц. Документы, подтверждающие опыт и материальный статус бенефициара и контактного лица
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
Добавить комментарий