GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / BlueOrange (бывший Baltikums Bank)

Как открыть счет в банке BlueOrange (бывший Baltikums Bank)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
март 2014 октябрь 2021 март 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»;
- банк открывает корпоративные счета для компаний с условием наличия фактического присутствия, а также с экономической связью со страной регистрации;
- банк открывает личные счёта для граждан ЕС; для граждан других государств, расчётный счёт в банке открывается только с целью использования инвестиционных услуг;
- счет можно открыть в представительстве Банка в Москве (дополнительно 200 EUR за идентификацию);
- минимальный остаток - 1.000 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта)
 

6,940 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 2001
    История Baltikums Bank учрежден в 2001. В 2017 году Банк произвёл ребрендинг и теперь называется BlueOrange Bank
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Baltikums Bank полностью принадлежит латвийской финансовой группе BBG AS (прежнее название «Baltikums Bankas Grupa»). Акционерами BBG AS являются латвийские компании: SIA «Alexander Peshkov Family Holdings», SIA «Sergey Peshkov Holdings», SIA «Andrey Kochetkov Holdings», SIA «Oleg Chepulsky Holdings», а также Александр и Сергей Пешковы. По состоянию на 6 января 2015 года оплаченный уставной капитал BBG составляет 52 500 000 евро, вложенный в Baltikums Bank и другие дочерние компании
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 0 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет требований по ограничению количества переводов
    Первоначальный взнос, € На счету необходимо наличие минимального остатка в размере 1 000 EUR
    Минимальный оборот, €/год Нет требований по минимальному обороту. При открытии счета клиент указывает примерный месячный оборот и количество транзакций, если в дальнейшем эти рамки нарушаются, то суммы корректируются
    Оперативность выполнения платежа Стандартный платеж - D+1 (до 18.00). Срочный платеж - D (до 14.00). Экспресс платеж осуществляется в течение D (до 15.00, исполнение в течение 1-го часа). Платежные поручения принимаются к исполнению в рабочие банковские дни по местному времени (GMT+02:00)

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 0 720 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Перечисления в EUR за пределы ЕЭЗ:
    срочный перевод - 50 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 0,15% (мин. 90 EUR, макс. 270 EUR) (комиссионные оплачивает каждая сторона по частям (SHA) либо плательщик (OUR);
    экспресс-перевод - 60 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 0,15% ((мин. 120 EUR, макс. 270 EUR) (комиссионные оплачивает каждая сторона по частям (SHA) либо плательщик (OUR).
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 За зачисление денежных средств банк комиссию не берет
    Обслуживание счета, €/год Обслуживание счета - 60 EUR в месяц. Рассмотрение документов для открытия и обслуживания мультивалютного расчетного счета в стандартном режиме (10 банковских рабочих дней):
    - для юридических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Business) - 400 EUR. Корпоративный счета для компании Банк отрывает с условием наличия фактического присутствия, а также с экономической связью со страной регистрации.
    - для физических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Gold) - 250 EUR. Личный счёт открывается для граждан ЕС. Для граждан других государств, расчётный счёт в BlueOrange Bank открывается только с целью использования инвестиционных услуг.
    Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета – от 30 EUR. Закрытие мультивалютного счета - 130 EUR. Комиссионные за неактивный расчетный счет - 100 EUR в месяц. За открытие расчетного счета в сверхсрочном порядке (First Priority – документы на открытие счёта рассматриваются в течении 5-ти рабочих дней) дополнительно к существующему тарифу взимаются комиссионные в размере 500 EUR. За открытие расчетного счета в срочном порядке (First Priority)
    Управление счетом Internet-Banking с использованием Digipass или мобильного Digipass. Подключение Интернет-Банка с одним пользователем - бесплатно, Ежемесячная плата за использование Интернет-Банка каждый пользователем
    Банковские продукты Банк предоставляет полный перечень банковских услуг: индивидуальное банковское обслуживание; корпоративные банковские услуги для средних и крупных предприятий; управление частным капиталом (Private Banking & Wealth Management); трастовое банковское обслуживание; расчетный сервис и управление счетом через Интернет; конвертирование валют по привлекательным ставкам; вклады в различных валютах по индивидуальным ставкам; платежные карты с возможностью установления кредитного лимита; различные виды финансирования
    Кредитные карточки MasterCard Business (с годовым обслуживанием 80 EUR / 80 USD) / MasterCard Classic (с годовым обслуживанием 50 EUR / 50 USD)
    Хранение выписок Банковская справка об открытии счета – от 20 EUR
    Файл с тарифами Tariffs_BlueOrange (март 2021, 394.06 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Открыть счет можно в Банке в г. Рига, Латвия. Также есть возможность встретиться для идентификации с представителем Банка в Москве
    Требуется Стандартный сет корпоративных документов; копии паспортов бенефициаров и контактных лиц. Документы, подтверждающие опыт и материальный статус бенефициара и контактного лица
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    RU EN