Как открыть счет в банке BlueOrange (бывший Baltikums Bank)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

март 2014

Дата последнего контакта

октябрь 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2022
  • с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»;
  • банк открывает корпоративные счета для компаний с условием наличия фактического присутствия, а также с экономической связью со страной регистрации;
  • банк открывает личные счёта для граждан ЕС; для граждан других государств, расчётный счёт в банке открывается только с целью использования инвестиционных услуг;
  • счет можно открыть в представительстве Банка в Москве (дополнительно 200 EUR за идентификацию);
  • минимальный остаток - 1.000 EUR;
  • срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта)
Рейтинг GSL
Начало отношений
март 2014
Дата последнего контакта
октябрь 2022
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2022
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2001
История
Baltikums Bank учрежден в 2001. В 2017 году Банк произвёл ребрендинг и теперь называется BlueOrange Bank
Персонал
Есть русскоязычный персонал
Акционеры банка
Baltikums Bank полностью принадлежит латвийской финансовой группе BBG AS (прежнее название «Baltikums Bankas Grupa»). Акционерами BBG AS являются латвийские компании: SIA «Alexander Peshkov Family Holdings», SIA «Sergey Peshkov Holdings», SIA «Andrey Kochetkov Holdings», SIA «Oleg Chepulsky Holdings», а также Александр и Сергей Пешковы. По состоянию на 6 января 2015 года оплаченный уставной капитал BBG составляет 52 500 000 евро, вложенный в Baltikums Bank и другие дочерние компании
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет требований по ограничению количества переводов
    Первоначальный взнос, €
    На счету необходимо наличие минимального остатка в размере 1 000 EUR
    Минимальный оборот, €/год
    Нет требований по минимальному обороту. При открытии счета клиент указывает примерный месячный оборот и количество транзакций, если в дальнейшем эти рамки нарушаются, то суммы корректируются
    Оперативность выполнения платежа
    Стандартный платеж - D+1 (до 18.00). Срочный платеж - D (до 14.00). Экспресс платеж осуществляется в течение D (до 15.00, исполнение в течение 1-го часа). Платежные поручения принимаются к исполнению в рабочие банковские дни по местному времени (GMT+02:00)

    Тарифы и услуги

    50
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    720
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Перечисления в EUR за пределы ЕЭЗ:
    срочный перевод - 50 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 0,15% (мин. 90 EUR, макс. 270 EUR) (комиссионные оплачивает каждая сторона по частям (SHA) либо плательщик (OUR);
    экспресс-перевод - 60 EUR (комиссионные оплачивает получатель - BEN), 0,15% ((мин. 120 EUR, макс. 270 EUR) (комиссионные оплачивает каждая сторона по частям (SHA) либо плательщик (OUR).
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление денежных средств банк комиссию не берет
    Обслуживание счета, €/год
    Обслуживание счета - 60 EUR в месяц. Рассмотрение документов для открытия и обслуживания мультивалютного расчетного счета в стандартном режиме (10 банковских рабочих дней):
    - для юридических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Business) - 400 EUR. Корпоративный счета для компании Банк отрывает с условием наличия фактического присутствия, а также с экономической связью со страной регистрации.
    - для физических лиц (с выдачей Digipass и платежной карты MasterCard Gold) - 250 EUR. Личный счёт открывается для граждан ЕС. Для граждан других государств, расчётный счёт в BlueOrange Bank открывается только с целью использования инвестиционных услуг.
    Ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета – от 30 EUR. Закрытие мультивалютного счета - 130 EUR. Комиссионные за неактивный расчетный счет - 100 EUR в месяц. За открытие расчетного счета в сверхсрочном порядке (First Priority – документы на открытие счёта рассматриваются в течении 5-ти рабочих дней) дополнительно к существующему тарифу взимаются комиссионные в размере 500 EUR. За открытие расчетного счета в срочном порядке (First Priority)
    Управление счетом
    Internet-Banking с использованием Digipass или мобильного Digipass. Подключение Интернет-Банка с одним пользователем - бесплатно, Ежемесячная плата за использование Интернет-Банка каждый пользователем
    Банковские продукты
    Банк предоставляет полный перечень банковских услуг: индивидуальное банковское обслуживание; корпоративные банковские услуги для средних и крупных предприятий; управление частным капиталом (Private Banking & Wealth Management); трастовое банковское обслуживание; расчетный сервис и управление счетом через Интернет; конвертирование валют по привлекательным ставкам; вклады в различных валютах по индивидуальным ставкам; платежные карты с возможностью установления кредитного лимита; различные виды финансирования
    Кредитные карточки
    MasterCard Business (с годовым обслуживанием 80 EUR / 80 USD) / MasterCard Classic (с годовым обслуживанием 50 EUR / 50 USD)
    Хранение выписок
    Банковская справка об открытии счета – от 20 EUR
    Файл с тарифами
    Tariffs_BlueOrange (март 2021, 394.06 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Открыть счет можно в Банке в г. Рига, Латвия. Также есть возможность встретиться для идентификации с представителем Банка в Москве
    Требуется
    Стандартный сет корпоративных документов; копии паспортов бенефициаров и контактных лиц. Документы, подтверждающие опыт и материальный статус бенефициара и контактного лица
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Латвии

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    1 210
    Нет данных
    13
    1 210
    Нет данных
    Нет данных
    1 210
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Латвия 179

    Публикации по теме Латвия 239

    Новости по теме Латвия

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN