GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / IB INVESTICIJUBANKA

Как открыть счет в банке IB INVESTICIJUBANKA

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
март 2014 октябрь 2021 март 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования банка:
- с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»
- банк открывает мультивалютные расчетные счета;
- счет можно открыть в Москве, встретившись с представителем Банка;
- минимальный остаток - 500 USD (для физических лиц) и 1 000 USD (для юридических лиц);
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк открывает мерчант счета для клиентов с интернет-бизнесом.
Банк был создан в 2001 году и в настоящее время общий основной капитал банка  составляет 32,33 млн. EUR. 
 

3,425 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 2001
    История IB INVESTICIJUBANKA получил лицензию 14 сентября 2001 года, но официальной точкой отсчета своей истории считает 28 сентября 2001 года, когда акционерное общество было зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики (зарегистрирован как Акционерное общество "Регионала инвестицию банка")
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка В результате последних изменений в составе акционеров, которые состоялись 30 декабря 2015 года, крупнейшим акционером РИБ является ООО "SKY Investment Holding", которому принадлежат 37,404% акций. Более 10% акций также принадлежит Юрию Родину (19,998%) и Акционерному банку «Пивденный (14,761%). Остальными акциями владеют пять юридических и четыре физических лица. Их общая доля в капитале банка составляет 27,837%, в то же время никому из них не принадлежит более 10%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
    Презентационные файлы RIB_presentation (август 2016, 1.04 MB)

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 1 000 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Количество переводов не ограничено
    Первоначальный взнос, € Минимальный остаток на счете для физических лиц составляет 500 USD, для юридических лиц - 1 000 USD
    Минимальный оборот, €/год Минимальный оборот не ограничен
    Оперативность выполнения платежа Для EUR простой перевод с перечислением до 15.00 (латвийского времени): дата валютирования - тот же банковский рабочий день; срочный перевод с перечислением до 17.00: дата валютирования - тот же банковский рабочий день ( за 1 час)

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    20 0 240 700 Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за перевод в EUR для физических лиц составляет: срочное - бесплатно (BEN), 22 EUR (SHA), 30 EUR (OUR); экспресс - бесплатно (BEN), 27 EUR (SHA), 35 EUR (OUR). Плата за перевод в EUR для юридических лиц составляет: срочное бесплатно (BEN), 35 EUR (SHA), 40 EUR (OUR); экспресс - бесплатно (BEN), 45 EUR (SHA), 50 EUR (OUR). Стандартный перевод в Еврозоне 0,50 EUR для физических лиц и от 0,50 до 15 EUR для юридических, в зависимости от суммы. Срочный перевод в Еврозоне - 20 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 За входящие платежи Банк комиссию не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за рассмотрение документов для открытия / восстановления расчетного счета составляет 100 USD (для физических лиц) и 200 USD (для юридических). Плата за годовое обслуживание счета с физических лиц - 10 USD в месяц, с юридических - 20 USD в месяц. Плата за закрытие расчетного счета составляет 100 USD
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Суточный лимит по дебетовой карте Maestro - 700 EUR; по MasterCard Mass - 1 500 EUR; по MasterCard Business - 2 000 EUR; по MasterCard Gold - 2 000 EUR
    Управление счетом Интернет-банкинг с бесплатным подключением и бесплатным обслуживанием. Выдача кодовой карты - 10 USD. Подключение электронного калькулятора подписи Digipass - 70 USD
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг: мультивалютный расчетный счет, Интернет-банк, счет сделки, платежи и перечисления, международные платежные карты, e-Commerce, эксклюзивная платежная карта "World Elite", кредиты и торговое финансирование, документарные операции, инвестиционные и брокерские услуги (в т.ч. э-брокер), мерчант счет.
    Кредитные карточки Дебетовая карта Maestro (плата за выдачу карты - 25 EUR, плата за второй год обслуживания - 25 EUR, неснижаемый остаток - 35 EUR). Карта MasterCard Mass (плата за выдачу карты - 50 EUR, плата за второй год обслуживания - 50 EUR, неснижаемый остаток - 100 EUR). Карта MasterCard Business (плата за выдачу карты - 80 EUR, плата за второй год обслуживания - 80 EUR, неснижаемый остаток - 100 EUR). Карта MasterCard Gold (плата за выдачу карты - 150 EUR, плата за второй год обслуживания - 150 EUR, неснижаемый остаток - 300 EUR)
    Файл с тарифами Investiciju Banka Tariffs (февраль 2016, 7.54 MB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется, есть представитель в Москве. Требуется встреча с поверенным / директором
    Требуется Стандартный сет корпоративных документов. Ксерокопия паспорта владельца счета. Подробное описание бизнеса. Документы, подтверждающие финансовое состояние бенефициара
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    RU EN