Как открыть счет в банке IB INVESTICIJUBANKA

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

март 2014

Дата последнего контакта

сентябрь 2023

Дата последнего обновления информации

февраль 2023

с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»;
банк открывает мультивалютные расчетные счета;
счет можно открыть в Москве, встретившись с представителем Банка;
минимальный остаток – 500 USD (для физических лиц) и 1 000 USD (для юридических лиц);
срок открытия счета – case by case (уточняйте у консультанта);
банк открывает мерчант счета для клиентов с интернет-бизнесом.

Банк был создан в 2001 году и в настоящее время общий основной капитал банка составляет 32,33 млн. EUR.

Рейтинг GSL

Начало отношений

март 2014

Дата последнего контакта

сентябрь 2023

Дата последнего обновления информации

февраль 2023

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated

Мировой рейтинг

Not rated

Рейтинг по стране

—

Рейтинг головного банка по стране

—

Мировой рейтинг головного банка

Год основания

2001

История

IB INVESTICIJUBANKA получил лицензию 14 сентября 2001 года, но официальной точкой отсчета своей истории считает 28 сентября 2001 года, когда акционерное общество было зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики (зарегистрирован как Акционерное общество "Регионала инвестицию банка")

Персонал

Есть русскоязычный персонал

Акционеры банка

В результате последних изменений в составе акционеров, которые состоялись 30 декабря 2015 года, крупнейшим акционером РИБ является ООО "SKY Investment Holding", которому принадлежат 37,404% акций. Более 10% акций также принадлежит Юрию Родину (19,998%) и Акционерному банку «Пивденный (14,761%). Остальными акциями владеют пять юридических и четыре физических лица. Их общая доля в капитале банка составляет 27,837%, в то же время никому из них не принадлежит более 10%

Конфиденциальность

Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

Сравните банки

Минимальные требования

—

Минимальный остаток, €

—

Допустимое количество переводов, в месяц

1 000

Первоначальный взнос, €

Срок внесения, мес.

Допустимое количество переводов, в месяц

Количество переводов не ограничено

Первоначальный взнос, €

Минимальный остаток на счете для физических лиц составляет 500 USD, для юридических лиц - 1 000 USD

Минимальный оборот, €/год

Минимальный оборот не ограничен

Оперативность выполнения платежа

Для EUR простой перевод с перечислением до 15.00 (латвийского времени): дата валютирования - тот же банковский рабочий день; срочный перевод с перечислением до 17.00: дата валютирования - тот же банковский рабочий день ( за 1 час)

Тарифы и услуги

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

240

Обслуживание счета, €/год

700

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Плата за перевод в EUR для физических лиц составляет: срочное - бесплатно (BEN), 22 EUR (SHA), 30 EUR (OUR); экспресс - бесплатно (BEN), 27 EUR (SHA), 35 EUR (OUR). Плата за перевод в EUR для юридических лиц составляет: срочное бесплатно (BEN), 35 EUR (SHA), 40 EUR (OUR); экспресс - бесплатно (BEN), 45 EUR (SHA), 50 EUR (OUR). Стандартный перевод в Еврозоне 0,50 EUR для физических лиц и от 0,50 до 15 EUR для юридических, в зависимости от суммы. Срочный перевод в Еврозоне - 20 EUR

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

За входящие платежи Банк комиссию не взимает

Обслуживание счета, €/год

Плата за рассмотрение документов для открытия / восстановления расчетного счета составляет 100 USD (для физических лиц) и 200 USD (для юридических). Плата за годовое обслуживание счета с физических лиц - 10 USD в месяц, с юридических - 20 USD в месяц. Плата за закрытие расчетного счета составляет 100 USD

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Суточный лимит по дебетовой карте Maestro - 700 EUR; по MasterCard Mass - 1 500 EUR; по MasterCard Business - 2 000 EUR; по MasterCard Gold - 2 000 EUR

Управление счетом

Интернет-банкинг с бесплатным подключением и бесплатным обслуживанием. Выдача кодовой карты - 10 USD. Подключение электронного калькулятора подписи Digipass - 70 USD

Банковские продукты

Банк предлагает полный спектр банковских услуг: мультивалютный расчетный счет, Интернет-банк, счет сделки, платежи и перечисления, международные платежные карты, e-Commerce, эксклюзивная платежная карта "World Elite", кредиты и торговое финансирование, документарные операции, инвестиционные и брокерские услуги (в т.ч. э-брокер), мерчант счет.

Кредитные карточки

Дебетовая карта Maestro (плата за выдачу карты - 25 EUR, плата за второй год обслуживания - 25 EUR, неснижаемый остаток - 35 EUR). Карта MasterCard Mass (плата за выдачу карты - 50 EUR, плата за второй год обслуживания - 50 EUR, неснижаемый остаток - 100 EUR). Карта MasterCard Business (плата за выдачу карты - 80 EUR, плата за второй год обслуживания - 80 EUR, неснижаемый остаток - 100 EUR). Карта MasterCard Gold (плата за выдачу карты - 150 EUR, плата за второй год обслуживания - 150 EUR, неснижаемый остаток - 300 EUR)

Файл с тарифами

Investiciju Banka Tariffs (февраль 2016, 7.54 MB)

Презентационные файлы

RIB_presentation (август 2016, 1.04 MB)

Открытие счета

Срок открытия на зачисление, дней

case by case

Срок открытия на списание, дней

case by case

Рекомендации

Не нужны

Назначение счета

Расчетный

Выезд в банк

Выезд в Банк не требуется, есть представитель в Москве. Требуется встреча с поверенным / директором

Требуется

Стандартный сет корпоративных документов. Ксерокопия паспорта владельца счета. Подробное описание бизнеса. Документы, подтверждающие финансовое состояние бенефициара

Типы счетов

Расчетный

Процедура открытия счета и Due Diligence

Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка

Вероятность открытия счета

Просчитываема

Описание деятельности

В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

Банки Латвии

BlueOrange (бывший Baltikums Bank)

1 210

Нет данных

IB INVESTICIJUBANKA

1 210

Нет данных

Вебинары по теме Латвия ²⁰⁸

05 мая 2021 Александр Алексеев

Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а ком...

Семинары по теме Латвия ¹³⁸

28 февраля 2013, 11:00 - 15:00

Латвия: преимущества открытия бизнеса в европейской стране. Сравнительная характеристика налогообложения стран Балтии: Латвия, Литва, Эстония

Показать

Публикации по теме Латвия ³⁰⁰

21 марта 2015 Александр Алексеев

Расширение Европы. Станет ли европейская недвижимость привлекательнее для россиян?

1 мая 2004 г. Европа пережила едва ли не самое значительное в своей истории событие. В Евросоюз вступили сразу 10 стран, увеличив общее количество государств — чл...

22 февраля 2011 Олег Попутаровский

Оstais laiks biznesam Krievijв

Krievijas tirgū tiek gaidīti visu nozaru pārstāvji, taču, kā jau katrā valstī, uzņēmējiem jārēķinās ar specifiskām, bet būtiskām lietām.

Новости по теме Латвия

17 августа 2023

Министерство финансов Латвии рекомендует ввести авансовый налог для банков в рамках бюджета на 2024 год

Министерство финансов Латвии выпустило сообщение о представлении информационного отчета о ходе разработки Основных направлений национальной налоговой политики на ...

13 июля 2023

Латвия вводит изменения в процедуры налогового контроля и аудита

Латвия опубликовала Закон от 8 июня 2023 года о внесении изменений в Закон о налогах и сборах (пошлинах), который включает изменения в отношении процедур налогово...

21 декабря 2022

В Госдуму поступил проект закона, приостанавливающий действие СОИДН с Латвией

Соответствующий проект закона в Государственную Думу внесло Правительство как ответную меру на действия Латвии.

29 сентября 2022

Российской стороной приостановлено налоговое соглашение с Латвийской Республикой

26 сентября опубликован президентский Указ N 668, предусматривающий приостановление соглашения с Латвией по избежанию двойного налогообложения, которое было подпи...

16 мая 2022

Латвия приостанавливает действие налогового соглашения с Российской Федерацией

12 мая Латвия опубликовала Закон, который прописывает приостановление действия соглашения об избежани двойного налогообложения Россией от 20 декабря 2010 года.

24 апреля 2022

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проверяет банки страны

По словам руководителя Комиссии, на сегодняшний день проверку проходят все банки Латвии и среди них уже выявлены пять банков с высоким риском.

Поделиться в социальных сетях: