IB INVESTICIJUBANKA

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
март 2014 апрель 2018 март 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования банка:
- с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»
- банк открывает мультивалютные расчетные счета;
- счет можно открыть в Москве, встретившись с представителем Банка;
- минимальный остаток - 500 USD (для физических лиц) и 1 000 USD (для юридических лиц);
- срок открытия счета - 7 дней с момента предоставления всех необходимых для открытия счета документов;
- банк открывает мерчант счета для клиентов с интернет-бизнесом.
Банк был создан в 2001 году и в настоящее время общий основной капитал банка  составляет 32,33 млн. EUR. 
 

2,165 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Год основания 2001
    История IB INVESTICIJUBANKA получил лицензию 14 сентября 2001 года, но официальной точкой отсчета своей истории считает 28 сентября 2001 года, когда акционерное общество было зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики (зарегистрирован как Акционерное общество "Регионала инвестицию банка")
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка В результате последних изменений в составе акционеров, которые состоялись 30 декабря 2015 года, крупнейшим акционером РИБ является ООО "SKY Investment Holding", которому принадлежат 37,404% акций. Более 10% акций также принадлежит Юрию Родину (19,998%) и Акционерному банку «Пивденный (14,761%). Остальными акциями владеют пять юридических и четыре физических лица. Их общая доля в капитале банка составляет 27,837%, в то же время никому из них не принадлежит более 10%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
    Презентационные файлы RIB_presentation (август 2016, 1.04 MB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 1 000 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Количество переводов не ограничено
    Первоначальный взнос, € Минимальный остаток на счете для физических лиц составляет 500 USD, для юридических лиц - 1 000 USD
    Минимальный оборот, €/год Минимальный оборот не ограничен
    Оперативность выполнения платежа Для EUR простой перевод с перечислением до 15.00 (латвийского времени): дата валютирования - тот же банковский рабочий день; срочный перевод с перечислением до 17.00: дата валютирования - тот же банковский рабочий день ( за 1 час)

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    20 0 240 700 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за перевод в EUR для физических лиц составляет: срочное - бесплатно (BEN), 22 EUR (SHA), 30 EUR (OUR); экспресс - бесплатно (BEN), 27 EUR (SHA), 35 EUR (OUR). Плата за перевод в EUR для юридических лиц составляет: срочное бесплатно (BEN), 35 EUR (SHA), 40 EUR (OUR); экспресс - бесплатно (BEN), 45 EUR (SHA), 50 EUR (OUR). Стандартный перевод в Еврозоне 0,50 EUR для физических лиц и от 0,50 до 15 EUR для юридических, в зависимости от суммы. Срочный перевод в Еврозоне - 20 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 За входящие платежи Банк комиссию не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за рассмотрение документов для открытия / восстановления расчетного счета составляет 100 USD (для физических лиц) и 200 USD (для юридических). Плата за годовое обслуживание счета с физических лиц - 10 USD в месяц, с юридических - 20 USD в месяц. Плата за закрытие расчетного счета составляет 100 USD
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Суточный лимит по дебетовой карте Maestro - 700 EUR; по MasterCard Mass - 1 500 EUR; по MasterCard Business - 2 000 EUR; по MasterCard Gold - 2 000 EUR
    Управление счетом Интернет-банкинг с бесплатным подключением и бесплатным обслуживанием. Выдача кодовой карты - 10 USD. Подключение электронного калькулятора подписи Digipass - 70 USD
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг: мультивалютный расчетный счет, Интернет-банк, счет сделки, платежи и перечисления, международные платежные карты, e-Commerce, эксклюзивная платежная карта "World Elite", кредиты и торговое финансирование, документарные операции, инвестиционные и брокерские услуги (в т.ч. э-брокер), мерчант счет.
    Кредитные карточки Дебетовая карта Maestro (плата за выдачу карты - 25 EUR, плата за второй год обслуживания - 25 EUR, неснижаемый остаток - 35 EUR). Карта MasterCard Mass (плата за выдачу карты - 50 EUR, плата за второй год обслуживания - 50 EUR, неснижаемый остаток - 100 EUR). Карта MasterCard Business (плата за выдачу карты - 80 EUR, плата за второй год обслуживания - 80 EUR, неснижаемый остаток - 100 EUR). Карта MasterCard Gold (плата за выдачу карты - 150 EUR, плата за второй год обслуживания - 150 EUR, неснижаемый остаток - 300 EUR)
    Файл с тарифами Investiciju Banka Tariffs (февраль 2016, 7.54 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    7 7 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется, есть представитель в Москве. Требуется встреча с поверенным / директором
    Требуется Стандартный сет корпоративных документов. Ксерокопия паспорта владельца счета. Подробное описание бизнеса. Документы, подтверждающие финансовое состояние бенефициара
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)