GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Incognito Bank 001 (Liechtenstein)

Как открыть счет в банке Incognito Bank 001 (Liechtenstein)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
май 2000 октябрь 2021 март 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
- выезд в банк не требуется, однако клиент должен встретиться с банкиром либо с Москве, либо в Лихтенштейне;
-  минимальный остаток составляет 100 000 CHF;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- с 2015 года для клиентов за пределами континентальной Европы (в т.ч. из России) Банк установил ежегодный платеж (Cross-Boarder Fee) в размере 500 CHF, от уплаты этого платежа освобождаются клиенты, у которых на счете находится более 10 000 000 USD.
Банк был основан как классический частный банк для индивидуального управления частного капитала в 1992 году в Вадуце (столица Лихтенштейна). Банк является независимым: акции пренадлежат его сотрудникам, большинство которых являются гражданами Лихтенштейна. 
Достаточно демократичные требования по минимальному остатку на счете - 100 000 швейцарских франков

4,907 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    3 140 5 — — AAA
    Двигайте таблицу
    Год основания 1992
    История Основан как классический частный банк для индивидуального управления частного капитала в 1992 году в Вадуце, столице Лихтенштейна. В настоящее время в Банке работают 50 высококвалифицированных специалистов, многие из которых трудятся с момента основания банка
    Персонал В данный момент в Банке есть один русскоговорящий офицер
    Акционеры банка Банк является независимым: акции пренадлежат его сотрудникам, большинство которых являются гражданами Лихтенштейна. 
    Конфиденциальность AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    100 000 5 10 000 3 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Рекомендуемый минимальный остаток 100 000 CHF. В идеале, банк хотел бы видеть 60%-50% от клиентских средств, размещенных в качестве управляемого банком портфеля, в этом случае оставшиеся 50%-40% могут быть отнесены к расчетному обороту счета
    Допустимое количество переводов, в месяц Допустимое количество операций зависит от величины депозита, но в любом случае не более 5 операций ежемесячно. Для отдельных клиентов по договоренности могут быть установлены специальные условия.
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос должен быть не менее 10 000 CHF
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос должен быть внесен на счет в течение 3 месяцев, в противном случае счет будет закрыт
    Минимальный оборот, €/год Банк специализируется на управлении активами и заинтересован в открытии сберегательных (инвестиционных) счетов, поэтому Банк не открывает расчетные счета. Исключения возможны для клиентов, держащих крупные депозиты
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования - второй день; для срочных платежей (день в день) установлена дополнительная плата 30 CHF

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    8 0 150 5 000 5 500
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Внутренние платежи в Швейцарских франках - бесплатно. Исходящие платежи в Швейцарских франках - 10 CHF. Исходящие платежи в иной валюте - 10 CHF. Экспресс перевод обойдется в 30 CHF
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 За входящие платежи Банк платы не взимает
    Обслуживание счета, €/год Закрытие счета - 5 СHF. Плата за номерной счет - 200 CHF ежегодно. Подтверждение сделки по факсу - 30 CHF. Отмена платежного поручения - 25 CHF. Розыск платежа - 30 CHF. За полностью "безбумажное" обслуживание (то есть выписки по счету могут не высылаться и не храниться) плата не взимается. Для клиентов за пределами континентальной Европы (в т.ч. из России) Банк установил ежегодный платеж (Cross-Boarder Fee) в размере 500 CHF. От уплаты этого платежа освобожда.тся клиенты, у которых на счете находится более 10 000 000 USD
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Минимальный платежный лимит по кредитным картам - 5000 CHF в месяц
    Страховое покрытие по кредитным картам, € При ежемесячном платежном лимите 5000 CHF минимальная сумма, которая будет заблокирована на счету, составляет 5500 CHF, то есть страховое покрытие по кредитным картам должно быть не менее 110 % от лимита
    Управление счетом Полный спектр услуг интернет-банкинга: посредством интернета можно осуществлять как отслеживание состояния счета (пассивный мониторинг), так и совершать активные операции по счету. Денежные переводы на сумму до 250 000 CHF производятся автоматически без предварительного одобрения, суммы свыше 250 000 CHF подлежат оффлайновой авторизации Банком. Инструкции по факсу также допустимы
    Банковские продукты Консультации и управление частным капиталом. Консультации по инвестированию и управлению имуществом. Кредиты и финансирование. Планирование наследства.
    Кредитные карточки VISA, MasterCard, "traveller cash cards" - TCC (имя владельца на карте не указывается)
    Хранение выписок Ежеквартальные выписки - 5 СHF. Ежемесячные выписки - 5 СHF. Хранение почты - 100 CHF в год

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Счет может быть открыт заочно (дистанционно, по переписке). Однако клиент должен встретиться с банкиром либо с Москве, либо в Лихтенштейне. Представители Банка бывают в Москве один раз в квартал
    Требуется Заполненные банковские формы. Копия паспорта клиента. Стандартный комплект корпоративных документов (не старше 3 месяцев)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    RU EN