GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Incognito Bank 002 (Austria)

Как открыть счет в банке Incognito Bank 002 (Austria)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июль 2009 январь 2022 ноябрь 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает сберегательные (инвестиционные)  счета;
- счет можно открыть в Москве, встретившись с представителем банка (часто бывает в Москве);
- требования по минимальным остаткам: от EUR 1.000.000;
- до конца 2021 года или в начале 2022 года банк планирует запустить свою платформу, через которую клиенты с остатками от EUR 10.000.000 смогут сами торговать ценными бумагами;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).

Данный банк - классический образец low-profile банка. Этот Банк не стремится себя рекламировать и, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече

7,415 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated 1 601 A+
    Двигайте таблицу
    Год основания 2007
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    1 000 000 3 500 000 6 —
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Минимальный остаток - 1.000.000 EUR, но можно вносить его постепенно. При открытии счета нужно будет подробно рассказать: из какой страны и банка, в каком размере будут поступать средства до тех пор, пока минимальный остаток не будет достигнут
    Допустимое количество переводов, в месяц Хотя банк и позиционирует себя как сберегательный, однако ограниченное количество расчетных операций допустимо. Так, при среднем неснижаемом балансе счета в EUR 500.000 EUR разрешается совершить до 3-5 банковских переводов в месяц. Однако, условия всегда являются предметом индивидуальной договоренности
    Первоначальный взнос, € Сумма первоначального взноса может быть меньше суммы минимального остатка по согласованию с банком
    Срок внесения, мес. Минимальный остаток должен быть достигнут в течение года
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования - 2 дня. Срочный перевод осуществляется день в день (если поручение было предоставлено до cut off time). Обычный платеж + 2 дня. Дополнительная плата за срочный перевод не взимается. Cut off time в банке - 14.00. EUR - 15.30, USD - 16.30, CHF - 14.00

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    100 0 240 5 000 10 000
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за перевод (личный счет) составляет EUR 100 за транзакцию. Корпоративный счет: для суммы меньше EUR 100.000 - EUR 100 за транзакцию; для суммы меньше EUR 1.000.000 - EUR 500 за транзакцию; для суммы меньше EUR 5.000.000 - EUR 750 за транзакцию; для суммы больше EUR 5.000.000 - EUR 1.500 за транзакцию
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление платежей - бесплатно
    Обслуживание счета, €/год Открытие счета - EUR 200. Обслуживание счета - EUR 60 ежеквартально. Закрытие счета - EUR 200
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день В зависимости от типа выпускаемой карты возможны четыре уровня платежных лимитов: EUR 5.000, 15.000, 30.000 и 50.000
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Обычной является практика блокирования суммы, равной двойному лимиту. Однако, выпустить карту становится возможным при достижении остатка в EUR 300.000
    Управление счетом Телефон, факс, e-mail - возможно с кодами и без них (по желанию клиента). Internet-banking - только в режиме просмотра. Допускается проведение операций по сканированным платежкам, отправленным по e-mail на сумму до 150 000 EUR
    Банковские продукты Доверительное управление активами, индивидуальное финансовое планирование, консультации по всем инвестиционным инструментам и управлению имуществом, планирование наследства. Консультации по искусству и благотворительности. Банк предлагает кредитование на покупку недвижимости в Австрии (условия оговариваются индивидуально). Также Банк предлагает ломбардные кредиты (под часть княжеского фонда – может быть выдано 70-80%, под консервативные продукты - 50-60%). Фонды, управляемые банком, регулярно получают высокие рейтинги от Moody's и Standard & Poor’s. Варьируются от консервативных до прогрессивных
    Кредитные карточки Visa и MasterCard. Возможны кредитные карты Platinum и Centurrion Black Card (если остаток по счету превышает EUR 1.000.000). Выпуск карты - EUR 100. Стоимость обслуживания - EUR 50 ежеквартально
    Хранение выписок Бесплатно, входит в стоимость обслуживания

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Для целей открытия счета выезд в банк не является обязательным, счет может быть открыт дистанционно. Однако, знакомство с персональным менеджером необходима. Представитель банка бывает в Москве 1 раз в месяц
    Требуется Заполненные банковские формы. Копия загранпаспорта бенефициарного владельца. Также при открытии личных счетов для подтверждения Source of Funds требуется справка 2-НДФЛД. Для юридических лиц – стандартный комплект документов, в зависимости от юрисдикции страны. Описание деятельности (бизнеса), резюме клиента и источник средств (KYC)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Требования к описанию деятельности стандартные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация
     
    Нужна консультация от специалиста?

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN