UNION BANK AG

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июнь 2014 ноябрь 2017 сентябрь 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает расчетные  счета;
- выезд в банк не требуется;
- нет требований по минимальным остаткам;
- срок открытия счета - 3-4 недели;
- в настоящее время (с декабря 2016 года) не проводят долларовые платежи - находятся в поиске банка-корреспондента.
UNION BANK AG - банк, который был основан совсем недавно - в 2009 году.
В отличие от основных лихтенштейнских банков, предлагает открывать расчетные счета без ограничений по минимальному остатку на счете и годовым оборотам.
Не работает с резидентами США (физическими и юридическими лицами). Банк негативно относится к контрагентам клиента, которые являются офшорными компаниями.
В связи с возросшей популярностью банка (на декабрь 2014 года) сложилась ситуация, что комплаенс не выдерживает наплыва клиентов, и значительно замедлились сроки открытия: с момента предоставления всех документов - 3-4 недели, а в целом весь процесс может занять около 2-х месяцев
 

3,365 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Год основания 2009
    История Основан в 2009 году
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Банк находится в частном владении. Акционером банка является лихтенштейнский семейный фонд (траст Privatstiftung) информация о владельцах которого закрыта. Union Bank - непубличная компания
    Конфиденциальность AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Presentation Union Bank (июль 2014, 398.70 KB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не ограничивает количество переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений по минимальному обороту

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    63 0 198 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0,125% за транзакцию (минимально 15 CHF - максимально 1200 CHF). Платежи SEPA - 10 EUR до суммы 50 000 EUR; свыше 50 000 EUR - 0,125% (максимально 1200 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 20 CHF в месяц
    Управление счетом Интернет система с использованием кодовых таблиц
    Банковские продукты Банк предлагает счета для частных лиц в различных валютах; размещение финансовых депозитов в несвязанных банках; депозитарий для акций, облигаций и структурированных продуктов; счета в драгоценных металлах; торговые механизмы для международных ценных бумаг; платежные услуги; различные кредитные и дебетовые карты; при необходимости - подтверждение платежа SWIFT; ускоренные платежи в срочных случаях; ломбардные кредиты; а также консультационные услуги в сфере управления инвестициями. Для корпоративных клиентов: счета для юридических лиц в различных валютах; расчетный счет для осуществления коммерческой деятельности; при необходимости - подтверждение платежа SWIFT; ускоренные платежи в срочных случаях; по запросу – предоставление кредитования
    Кредитные карточки Кредитные карты VISA и MasterCard. Депозит для карт не нужен
    Хранение выписок Плата за хранение выписок - 100 CHF в год
    Файл с тарифами Fee Schedule Union Bank (июль 2014, 339.45 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    56 56 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Знакомство с банкиром необходимо (бывает в Москве). Возможна встреча с банкиром в Вене или Лихтенштейне
    Требуется Заполненные банковские формы. Копия паспорта клиента. Стандартный комплект корпоративных документов. На сегодняшний день (на декабрь 2014 года) сложилась ситуация, что комплаенс не выдерживает наплыва клиентов, и значительно замедлились сроки открытия: с момента предоставления всех документов - 3-4 недели, а в целом весь процесс может занять около 2-х месяцев
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)