Как открыть счет в банке UNION BANK AG

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

10 августа 2020 года банк принял решение о добровольной ликвидации

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2009
История
Основан в 2009 году Основные требования: - банк открывает расчетные  счета; - выезд в банк не требуется; - нет требований по минимальным остаткам; - срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта); - в настоящее время (с декабря 2016 года) не проводят долларовые платежи - находятся в поиске банка-корреспондента. UNION BANK AG - банк, который был основан совсем недавно - в 2009 году. В отличие от основных лихтенштейнских банков, предлагает открывать расчетные счета без ограничений по минимальному остатку на счете и годовым оборотам. Не работает с резидентами США (физическими и юридическими лицами). Банк негативно относится к контрагентам клиента, которые являются офшорными компаниями. В связи с возросшей популярностью банка (на декабрь 2014 года) сложилась ситуация, что комплаенс не выдерживает наплыва клиентов, и значительно замедлились сроки открытия: с момента предоставления всех документов - 3-4 недели, а в целом весь процесс может занять около 2-х месяцев
Персонал
Есть русскоязычный персонал
Акционеры банка
Банк находится в частном владении. Акционером банка является лихтенштейнский семейный фонд (траст Privatstiftung) информация о владельцах которого закрыта. Union Bank - непубличная компания
Конфиденциальность
AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Банк не ограничивает количество переводов
    Первоначальный взнос, €
    Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по минимальному обороту

    Тарифы и услуги

    63
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    198
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0,125% за транзакцию (минимально 15 CHF - максимально 1200 CHF). Платежи SEPA - 10 EUR до суммы 50 000 EUR; свыше 50 000 EUR - 0,125% (максимально 1200 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание счета составляет 20 CHF в месяц
    Управление счетом
    Интернет система с использованием кодовых таблиц
    Банковские продукты
    Банк предлагает счета для частных лиц в различных валютах; размещение финансовых депозитов в несвязанных банках; депозитарий для акций, облигаций и структурированных продуктов; счета в драгоценных металлах; торговые механизмы для международных ценных бумаг; платежные услуги; различные кредитные и дебетовые карты; при необходимости - подтверждение платежа SWIFT; ускоренные платежи в срочных случаях; ломбардные кредиты; а также консультационные услуги в сфере управления инвестициями. Для корпоративных клиентов: счета для юридических лиц в различных валютах; расчетный счет для осуществления коммерческой деятельности; при необходимости - подтверждение платежа SWIFT; ускоренные платежи в срочных случаях; по запросу – предоставление кредитования
    Кредитные карточки
    Кредитные карты VISA и MasterCard. Депозит для карт не нужен
    Хранение выписок
    Плата за хранение выписок - 100 CHF в год
    Файл с тарифами
    Fee Schedule Union Bank (июль 2014, 339.45 KB)
    Презентационные файлы
    Presentation Union Bank (июль 2014, 398.70 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в Банк не требуется. Знакомство с банкиром необходимо (бывает в Москве). Возможна встреча с банкиром в Вене или Лихтенштейне
    Требуется
    Заполненные банковские формы. Копия паспорта клиента. Стандартный комплект корпоративных документов. На сегодняшний день (на декабрь 2014 года) сложилась ситуация, что комплаенс не выдерживает наплыва клиентов, и значительно замедлились сроки открытия: с момента предоставления всех документов - 3-4 недели, а в целом весь процесс может занять около 2-х месяцев
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Лихтенштейна

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    2 500
    Нет данных
    Нет данных
    1 820
    Нет данных
    Нет данных
    1 820
    978
    3

    Вебинары по теме Лихтенштейн 179

    Публикации по теме Лихтенштейн 238

    Новости по теме Лихтенштейн

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      04.08.2020 18:46:22 Лариса Николаевна

      Прошу Вас разобраться в ситуации с мошенниками, которые действовали от имени Вашего банка. У меня есть документ, якобы от Вашего банка. Как я могу с Вами связаться. Напишите мне, пожалуйста, на электронную почту. Я просто не знаю, что мне делать. Действуя от Вашего имени, они вытянули из меня огромную сумму денег. С уважением Золотенина Лариса Николаевна, якобы вкладчик Вашего банка

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      05.08.2020 13:25:44 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Лариса Николаевна!

      Эта страница не является официальной страницей UNION BANK. Наша компания занимается открытием счетов в банках, и здесь представлена ознакомительная информация о банке для потенциальных клиентов.

      По Вашему вопросу Вам необходимо связаться с менеджерами банка.

    RU EN