Как открыть счет в банке UNION BANK AG

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

5,994 2
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 2009
    История Основан в 2009 году Основные требования: - банк открывает расчетные  счета; - выезд в банк не требуется; - нет требований по минимальным остаткам; - срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта); - в настоящее время (с декабря 2016 года) не проводят долларовые платежи - находятся в поиске банка-корреспондента. UNION BANK AG - банк, который был основан совсем недавно - в 2009 году. В отличие от основных лихтенштейнских банков, предлагает открывать расчетные счета без ограничений по минимальному остатку на счете и годовым оборотам. Не работает с резидентами США (физическими и юридическими лицами). Банк негативно относится к контрагентам клиента, которые являются офшорными компаниями. В связи с возросшей популярностью банка (на декабрь 2014 года) сложилась ситуация, что комплаенс не выдерживает наплыва клиентов, и значительно замедлились сроки открытия: с момента предоставления всех документов - 3-4 недели, а в целом весь процесс может занять около 2-х месяцев
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Банк находится в частном владении. Акционером банка является лихтенштейнский семейный фонд (траст Privatstiftung) информация о владельцах которого закрыта. Union Bank - непубличная компания
    Конфиденциальность AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Presentation Union Bank (июль 2014, 398.70 KB)

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не ограничивает количество переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений по минимальному обороту

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    63 0 198 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0,125% за транзакцию (минимально 15 CHF - максимально 1200 CHF). Платежи SEPA - 10 EUR до суммы 50 000 EUR; свыше 50 000 EUR - 0,125% (максимально 1200 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 20 CHF в месяц
    Управление счетом Интернет система с использованием кодовых таблиц
    Банковские продукты Банк предлагает счета для частных лиц в различных валютах; размещение финансовых депозитов в несвязанных банках; депозитарий для акций, облигаций и структурированных продуктов; счета в драгоценных металлах; торговые механизмы для международных ценных бумаг; платежные услуги; различные кредитные и дебетовые карты; при необходимости - подтверждение платежа SWIFT; ускоренные платежи в срочных случаях; ломбардные кредиты; а также консультационные услуги в сфере управления инвестициями. Для корпоративных клиентов: счета для юридических лиц в различных валютах; расчетный счет для осуществления коммерческой деятельности; при необходимости - подтверждение платежа SWIFT; ускоренные платежи в срочных случаях; по запросу – предоставление кредитования
    Кредитные карточки Кредитные карты VISA и MasterCard. Депозит для карт не нужен
    Хранение выписок Плата за хранение выписок - 100 CHF в год
    Файл с тарифами Fee Schedule Union Bank (июль 2014, 339.45 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Знакомство с банкиром необходимо (бывает в Москве). Возможна встреча с банкиром в Вене или Лихтенштейне
    Требуется Заполненные банковские формы. Копия паспорта клиента. Стандартный комплект корпоративных документов. На сегодняшний день (на декабрь 2014 года) сложилась ситуация, что комплаенс не выдерживает наплыва клиентов, и значительно замедлились сроки открытия: с момента предоставления всех документов - 3-4 недели, а в целом весь процесс может занять около 2-х месяцев
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    Нужна консультация от специалиста?

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      04.08.2020 18:46:22 Лариса Николаевна

      Прошу Вас разобраться в ситуации с мошенниками, которые действовали от имени Вашего банка. У меня есть документ, якобы от Вашего банка. Как я могу с Вами связаться. Напишите мне, пожалуйста, на электронную почту. Я просто не знаю, что мне делать. Действуя от Вашего имени, они вытянули из меня огромную сумму денег. С уважением Золотенина Лариса Николаевна, якобы вкладчик Вашего банка

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      05.08.2020 13:25:44 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Лариса Николаевна!

      Эта страница не является официальной страницей UNION BANK. Наша компания занимается открытием счетов в банках, и здесь представлена ознакомительная информация о банке для потенциальных клиентов.

      По Вашему вопросу Вам необходимо связаться с менеджерами банка. Официальный сайт UNOIN BANK – https://www.unionbankag.com/

    RU EN