Дискуссия 07.06.2015 А

Раскрытие бенифициаров банком

Здравствуйте,
существуют ли юрисдикции, в которых банки не открывают бенифициаров компаний, имеющих счета в этих банках?
Я не имею ввиду случаи запросов в связи с открытием УД и т.п.
Немного конкретизирую вопрос: имею офшорную компанию и корпоративный счет в Латвии. Латвийские банки будут раскрывать бенефициаров своих клиентов в автоматическом режиме. А так как бенифициар я - гражданин РФ, то у налоговой РФ ко мне вопросы и т.д...
Хочу открыть расчетный счет моей компании в такой юрисдикции, из которой информация обо мне не попадет в РФ.

Комментарии

  • Александр Ульянов round-small-mask

    30.06.2015 Александр Ульянов, Помощник юриста GSL Law & Conculting

    Добрый день!

    Спасибо за Ваш вопрос! Автоматический обмен информацией о финансовых счетах будет осуществляться с Российской Федерацией в рамках Совместной Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи в налоговой области. В настоящий момент данная Конвенция была ратифицирована 53 государствами, в числе которых большинство стран Европы, США, а также некоторые офшорные юрисдикции, такие как Белиз и Сейшельские острова. Ознакомиться с полным списком Вы можете по ссылке.

    Ввиду этого, мы можем предложить Вам банки из юрисдикций, не присоединившихся пока к Конвенции, такие как: ​

    Hermes (Сент-Люсия)
    Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадины)

    Кроме них, Вы можете обратить внимание и на банки из юрисдикций, где Конвенция была подписана, но не была пока ратифицирована:


    Union Bank AG (Лихтенштейн)
    Bank Alpinum AG (Лихтенштейн)

    Если Вы уточните Ваши предпочтения по открытию счета (тарифы, первоначальный взнос, наличие русскоязычного персонала, готовность выехать в страну нахождения банка для открытия счета), а также характер деятельности Вашей компании, ожидаемые оборот по счету, среднюю сумму транзакции и количество транзакций в месяц, то мы сможем сориентировать Вас на более конкретные варианты.

    Однако мы не рекомендовали бы Вам беспокоиться раньше времени: вступление Конвенции в силу для Российской Федерации ожидается в 2018 году, и еще не известно, насколько она будет работать по запросам российских налоговых органов и в каком объеме будет предоставляться информация. С нашими соображениями на этот счет Вы можете ознакомиться в дискуссии “Международный обмен информацией” на нашем форуме.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)