Дискуссия 17.04.2017 Oleg
Ложная информация при открытии счета
Скажите, каковы последствия предоставления ложной информации при открытии счета для гонконгской компании в гонконгском банке?
- О компании
- История компании в картинках
- Контакты
- КИК
- Иностранная компания
- Иностранный аудит
- Банки и EMI
- Право
- Назад
-
- Иностранные организации
- Филиал иностранной компании / нерезидента
- Представительство нерезидента
- Продление аккредитации филиала/представительства нерезидента
- Получение разрешения на сделки (операции) с лицами из «недружественных государств»
- Аккредитация сотрудников филиалов/представительств нерезидента
- Учет нерезидента в ФНС в целях открытия счета в российском банке
- Иностранные организации
- Налоги
- Бухгалтерия
- Назад
- Бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге
- Аудиторские услуги
- Отчеты о движении средств по зарубежным счетам физлиц
- Подготовка квартальной / годовой отчетности юрлиц
- Составление и подача налоговой декларации 3-НДФЛ
- Ликвидация юридических лиц
- Бухгалтерское консультирование
- Внесение компании в Единый реестр СМП
- Трансформация отчетности в МСФО
- Составление отчётности по ИИС для физлиц
- Составление бизнес-планов под ключ
- Тестирование бухгалтеров и экономистов
- Калькулятор расчета стоимости бухгалтерского обслуживания ООО, АО, ИП
- Релокация
- Еще
18.04.2017 Александр Мазур, Руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting
Добрый день, Олег!
Счет, скорее всего, закроют.
Последствия предоставления ложной информации в банке обычно описываются в банковских формах, при открытии счета можно будет почитать, если интересно.
Ответить
12.09.2020 нина
Здравствуйте!
Мне предложили открыть счет онлайн-бакинг в Access Global Bank Pic, но нужно перевести 1.000 дол США
Ответить
14.09.2020 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting
НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВАС ОБМАНУТ!
Ответить