Дискуссия 17.01.2017 Ангелина

Снять деньги с офшорного счета

Скажите, пожалуйста, как правильно снять деньги с офшорного счета?

Комментарии

  • Алина round-small-mask

    19.01.2017 Алина, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Ангелина!

    Если речь идет о снятии наличных денег, то при наличии банковской карты сделать это несложно. Однако, нужно иметь ввиду, что согласно законодательству страны, где расположен банкомат, банк-эквайер может быть обязан сообщать об этой транзакции в местный финмониторинг.

    Если же Вы хотели бы сделать банковский перевод со счета своей офшорной компании, то здесь банк, скорее всего, спросит у Вас основание проведения операции, например, договор или инвойс.

    На практике чаще всего встречается вывод средств в качестве дивидендов владельцу компании либо по возмездным договорам: договор займа, договоры купли-продажи, оказания услуг, на выполнение работ, инвестиционные контракты и т.п. Причем в странах с суровым валютным контролем банки могут поинтересоваться, реально ли оказывались оплаченные услуги или выполнялись работы, и попросить подтверждение (накладные, таможенные декларации, свидетельства о собственности и т.п.).

Добавить комментарий

(ctrl+enter)