Дискуссия 22.06.2017 Ирина

Счет в европейском банке для компании на BVI

Здравствуйте.
Подскажите, в каком из европейских банков сейчас реально открыть счет для компании, зарегистрированной на BVI, в принципе? И какой из них вы порекомендуете в частности? Компания создана как личный холдинг для аккумулирования ср-в и последующих инвестиций, доходы в виде дивидендов и за консалтинговые услуги. Бенефициар - резидент Украины. А так же интересует стоимость ваших услуг открытия данного счета. Заранее благодарю за ответ.

Комментарии

  • Евгения Лопатко round-small-mask

    23.06.2017 Евгения Лопатко, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Ирина.

    Действительно, с оффшорными юрисдикциями не все европейские банки сейчас работают, однако, есть некоторые из них, которые открывают счета на BVI компании по сей день.

    Один из таких вариантов, который является вполне удобным в работе, а по процедуре открытия счета достаточно оперативен, это Венгерский банк MKB. Тарифы низкие, остатки не требуют.
    Нужен личный визит и “свежие” документы.

    Как альтернатива – Кипрские банки, например, Bank of Cyprus, Hellenic и другие.
    Но с недавних пор требования банков на Кипре несколько ужесточились, поэтому и процедура открытия счета увеличилась по срокам, и документов запрашивать стали гораздо больше.
    И стоит учитывать, что Кипр больше славится своими расчетными счетами, а средства не всегда удобно хранить в таких банках, если суммы большие.
    Хоть на Кипр лететь и не нужно, встреча с представителем в Москве или в нашем офисе все же необходима.

    И еще можно рассмотреть как вариант чешский банк FIO или болгарский банк DSK.
    Но они по срокам чуть больше времени занимают.
    Чешский банк просит лично приехать на встречу, а болгарский банк хотя встречу и не требует, но просит дополнительно готовить документы и переводить их на болгарский язык.

    Стоимость наших услуг будет зависеть от банка:
    – MKB bank – EURO 1900
    – кипрские банки – USD 1100
    – FIO bank – EURO 2500
    – DSK bank – EURO 3000 с учетом заказа документов с переводом на болгарский язык.

    Предлагаю рассмотреть первый вариант – MKB банк, который является наиболее оптимальным в Вашем случае.

    Для продолжения работы прошу Вас связаться с нами по почте, мы направим Вам анкету для заполнения и уже исходя из Ваших параметров, сможем направить запрос в банк для первоначальной оценки Вас как клиента.

    Спасибо.

  • userpic round-small-mask

    23.06.2017 Ирина

    Евгения, спасибо огромное за ответ.
    Будем обсуждать внутри, и вернусь к Вам уже в почте.

  • userpic round-small-mask

    12.07.2017 Аслан

    Добрый день!
    Есть интерес открытия расчетного счета для BVI, на следующей неделе буду в Европе, если вдруг понадобится личное присутствие, в принципе, готов прилететь.
    С уважением, Аслан
     

  • Евгения Лопатко round-small-mask

    13.07.2017 Евгения Лопатко, Юрист GSL Law & Consulting

    Аслан, добрый день.

    Спасибо за Ваш запрос, будем рады оказать содействие. Я свяжусь с Вами по электронной почте, чтобы обсудить детали и нюансы.

  • userpic round-small-mask

    25.09.2017 Сергей

    Добрый день!
    Нужна Ваша помощь в открытии счета для компании, которая зарегистрирована в Ирландии как партнерство, в 2016 году. Акционеры компании зарегистрированы на Сейшелах. Фин отчетности никакой нет. Банковского счета также нет.
    Вы можете предложить какой-то европейский банк? Какой перечень документов Вам нужен?

  • Юлия Попова round-small-mask

    26.09.2017 Юлия Попова, Юрисконсульт GSL Law & Consulting

    Добрый день, Сергей!

    Мы сможем помочь вам в открытии счета на Ирландскую компанию с оффшорными партнерами в следующих юрисдикциях:

    1) Швейцария (к примеру, CIM банк)
    Тарифы данного банка не самые дешевые, зато не требуется хранить значительные остатки по счету, а также сама процедура открытия счета – дистанционная.

    2) Кипрские банки (к примеру, Банк Кипра, Astrobank, Promsviazbank)
    Встреча с представителем банка проходит в Москве. В последнее время по кипрским банкам ужесточились требования для открытия счетов. На компании, даже на новые, требуется предоставлять управленческую отчетность (в свободной форме, подписанную директором), на сейшельских партнеров банк может потребовать предоставить полный пакет корпоративных документов, включая свежие сертификаты Хорошего Состояния и Incumbency.
    Достаточно подробно изучается личность бенефициара.

    3) Чешские банки (к примеру, FIO BANKA)
    Стоимость открытия счета в таком банке будет несколько выше, а также потребуется съездить в Прагу на встречу с банкиром.

    Можно рассмотреть для открытия счета болгарские или латвийские банки, однако в первых открытие счета может занимать достаточно продолжительное время, а во вторых нужно будет учитывать, что все расчеты необходимо будет вести в Евро или рублях. На настоящий момент латвийские банки не осуществляют расчеты в долларах.

    В любом случае, для более конкретного выбора банка, готового открыть счет именно вам, необходимо охватить ряд вопросов: это и деятельность компании,и ее предполагаемые обороты, и личность ее собственника, перечень будущих контрагентов компании.

    В связи с этим, для более полного ответа на ваш вопрос, предлагаем связаться с вами по электронной почте и вместе подобрать оптимальное для вас решение.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)