Дискуссия 22.06.2017 Ирина

Счет в европейском банке для компании на BVI

Здравствуйте.
Подскажите, в каком из европейских банков сейчас реально открыть счет для компании, зарегистрированной на BVI, в принципе? И какой из них вы порекомендуете в частности? Компания создана как личный холдинг для аккумулирования ср-в и последующих инвестиций, доходы в виде дивидендов и за консалтинговые услуги. Бенефициар - резидент Украины. А так же интересует стоимость ваших услуг открытия данного счета. Заранее благодарю за ответ.

Комментарии

  • Евгения Лопатко round-small-mask

    23.06.2017 Евгения Лопатко, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Ирина.

    Действительно, с оффшорными юрисдикциями не все европейские банки сейчас работают, однако, есть некоторые из них, которые открывают счета на BVI компании по сей день.

    Один из таких вариантов, который является вполне удобным в работе, а по процедуре открытия счета достаточно оперативен, это Венгерский банк MKB. Тарифы низкие, остатки не требуют.
    Нужен личный визит и “свежие” документы.

    Как альтернатива – Кипрские банки, например, Bank of Cyprus, Hellenic и другие.
    Но с недавних пор требования банков на Кипре несколько ужесточились, поэтому и процедура открытия счета увеличилась по срокам, и документов запрашивать стали гораздо больше.
    И стоит учитывать, что Кипр больше славится своими расчетными счетами, а средства не всегда удобно хранить в таких банках, если суммы большие.
    Хоть на Кипр лететь и не нужно, встреча с представителем в Москве или в нашем офисе все же необходима.

    И еще можно рассмотреть как вариант чешский банк FIO или болгарский банк DSK.
    Но они по срокам чуть больше времени занимают.
    Чешский банк просит лично приехать на встречу, а болгарский банк хотя встречу и не требует, но просит дополнительно готовить документы и переводить их на болгарский язык.

    Стоимость наших услуг будет зависеть от банка:
    – MKB bank – EURO 1900
    – кипрские банки – USD 1100
    – FIO bank – EURO 2500
    – DSK bank – EURO 3000 с учетом заказа документов с переводом на болгарский язык.

    Предлагаю рассмотреть первый вариант – MKB банк, который является наиболее оптимальным в Вашем случае.

    Для продолжения работы прошу Вас связаться с нами по почте, мы направим Вам анкету для заполнения и уже исходя из Ваших параметров, сможем направить запрос в банк для первоначальной оценки Вас как клиента.

    Спасибо.

  • userpic round-small-mask

    23.06.2017 Ирина

    Евгения, спасибо огромное за ответ.
    Будем обсуждать внутри, и вернусь к Вам уже в почте.

  • userpic round-small-mask

    12.07.2017 Аслан

    Добрый день!
    Есть интерес открытия расчетного счета для BVI, на следующей неделе буду в Европе, если вдруг понадобится личное присутствие, в принципе, готов прилететь.
    С уважением, Аслан
     

  • Евгения Лопатко round-small-mask

    13.07.2017 Евгения Лопатко, Юрист GSL Law & Consulting

    Аслан, добрый день.

    Спасибо за Ваш запрос, будем рады оказать содействие. Я свяжусь с Вами по электронной почте, чтобы обсудить детали и нюансы.

  • userpic round-small-mask

    17.12.2017 Alex

    Добрый день, Евгения!
    Огромная просьба связаться со мной по аналогичному вопросу.

  • userpic round-small-mask

    25.09.2017 Сергей

    Добрый день!
    Нужна Ваша помощь в открытии счета для компании, которая зарегистрирована в Ирландии как партнерство, в 2016 году. Акционеры компании зарегистрированы на Сейшелах. Фин отчетности никакой нет. Банковского счета также нет.
    Вы можете предложить какой-то европейский банк? Какой перечень документов Вам нужен?

  • Юлия Попова round-small-mask

    26.09.2017 Юлия Попова, Юрисконсульт GSL Law & Consulting

    Добрый день, Сергей!

    Мы сможем помочь вам в открытии счета на Ирландскую компанию с оффшорными партнерами в следующих юрисдикциях:

    1) Швейцария (к примеру, CIM банк)
    Тарифы данного банка не самые дешевые, зато не требуется хранить значительные остатки по счету, а также сама процедура открытия счета – дистанционная.

    2) Кипрские банки (к примеру, Банк Кипра, Astrobank, Promsviazbank)
    Встреча с представителем банка проходит в Москве. В последнее время по кипрским банкам ужесточились требования для открытия счетов. На компании, даже на новые, требуется предоставлять управленческую отчетность (в свободной форме, подписанную директором), на сейшельских партнеров банк может потребовать предоставить полный пакет корпоративных документов, включая свежие сертификаты Хорошего Состояния и Incumbency.
    Достаточно подробно изучается личность бенефициара.

    3) Чешские банки (к примеру, FIO BANKA)
    Стоимость открытия счета в таком банке будет несколько выше, а также потребуется съездить в Прагу на встречу с банкиром.

    Можно рассмотреть для открытия счета болгарские или латвийские банки, однако в первых открытие счета может занимать достаточно продолжительное время, а во вторых нужно будет учитывать, что все расчеты необходимо будет вести в Евро или рублях. На настоящий момент латвийские банки не осуществляют расчеты в долларах.

    В любом случае, для более конкретного выбора банка, готового открыть счет именно вам, необходимо охватить ряд вопросов: это и деятельность компании,и ее предполагаемые обороты, и личность ее собственника, перечень будущих контрагентов компании.

    В связи с этим, для более полного ответа на ваш вопрос, предлагаем связаться с вами по электронной почте и вместе подобрать оптимальное для вас решение.

  • userpic round-small-mask

    26.02.2018 Лариса Д.

    Добрый день,

    re: закрытие ABLV

    Вчера объявили о скорой ликвидации Банка ABLV. У BVI компании только р/с в ABLV. Компанией владеют через номинального акционера.
    На конечного бенефициара выпущена ген. доверенность. Как и кто может получить остаток по р/с юр. лица в рамках гарантированного гос. депозита, принимая во внимание, что, скорее всего, выплаты будут производиться только на р/с владельца счет (т.е. юр лица)?

    Спасибо!

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    28.02.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Лариса!

    Вкладчики и клиенты ABLV Bank получат гарантированные выплаты (по Закону Латвии о гарантированных выплатах). Выплаты будут осуществлять с 7 марта 2018 года и в течение 5 лет на счета в банках. Комиссия рынка финансов и капитала выберет кредитные учреждения, при посредничестве которых будет выплачено гарантированное возмещение каждому клиенту банка. Способ и порядок выплаты гарантированного вознаграждения будет опубликован в ближайшее время.

  • userpic round-small-mask

    19.03.2018 Андрей Крайнов

    Здравствуйте.

    Существует ли сейчас реальная возможность открыть счет в любом европейском банке для компании юрисдикции BVi?
    Компания зарегистрирована 23.12.2010 г. Собственник и директор я.

  • Александр Алексеев round-small-mask

    19.03.2018 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

    В “любом европейском банке” такой возможности не существовало НИКОГДА! Только банки некоторых стран были готовы на работу а) с нерезидентами и б) в том числе с оффшорами.

    Сейчас таких возможностей осталось СУЩЕСТВЕННО меньше.

    Все еще можно открыть счет на BVI – в Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге, Австрии (как правило сберегательные), а расчетные ТОЛЬКО в Прибалтике и на Кипре.

  • userpic round-small-mask

    28.03.2018 Daniel

    Все это нам понятно, являясь клиентом ABLV, имея компанию BVI, где можно открыть счет хотя бы для того, чтобы получить гарантированные государством LV 100 тыс евро?
    Вы можете помочь с открытием, если да, то какие сроки и варианты есть у Вас?

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    29.03.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Даниэль!

    Спасибо за интерес к нашему форуму. В ближайшее время мы вышлем подробную информацию на Ваш электронный адрес.

  • userpic round-small-mask

    30.03.2018 Alexey

    Добрый день,
    вышлите, пожалуйста, ту же информацию на почту (про то, где открыть счет BVI компании бывшему клиенту ABLV).
    Спасибо

  • userpic round-small-mask

    04.04.2018 Valery

    Компания зарегистрирована в 1996 году на BVI, счет в ABLV. На расчетном всего 20 000 $, а основная деятельность – инвестиции… На брокерском порядка 150 000 $.
    Можете помочь с открытием счетов, учитывая, что основная деятельность – инвестиции?

  • userpic round-small-mask

    30.03.2018 Марат

    2 вопроса:
    1) где возможно открыть счет в Европе расчетный, не сберегательный (без присутствия) для BVI;
    2) для Шотландии LP.

  • userpic round-small-mask

    03.04.2018 Явар

    Где возможно открыт счет для BVI компании бывшему клиенту Rietumu Banka?

  • userpic round-small-mask

    03.04.2018 alex

    Добрый день, Ольга.
    Интересует тот же вопрос клиенту: открытие счета для Шотландии LP компании. Сейчас открыть в Латвийских банках не реально

  • userpic round-small-mask

    10.04.2018 Виктор

    Очень интересует открытие счета BVI компании в венгерском или чешском банках.

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    11.04.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Виктор!

    В настоящее время для открытия расчетного счетна на компанию BVI мы можем предложить Вам следующие Банки на Кипре:

    AstroBank;
    Hellenic;
    Promsvyazbank;
    – Bank of Cyprus;

    А также швейцарский CIM Banque

    Если Вам это интересно, свяжитесь с нами по электронной почте gsl@gsl.org или позвонив по телефону 8(495)234-3833.

  • userpic round-small-mask

    11.04.2018 Виктор

    Дело в том, что кипрские банки не подходят в принципе, а с одним из менеджеров CIM banque geneva я общался на эту тему пару мес назад лично. Ответ был – мы не открываем счета BVI-кам. Ситуация изменилась?

  • userpic round-small-mask

    03.05.2018 Александр

    А какая ситуация сейчас с LoyalBank? ФИО в Чехии похоже не открывает счета уже.
    Ищем вариант на Гонконг фирму.

  • userpic round-small-mask

    10.05.2018 Виктор

    Loyal Bank приостановил открытие счетов.
    CIM не открывает счета для компаний из BVI.

  • userpic round-small-mask

    28.06.2018 Андрей

    Добрый день.
    Необходима ваша помощь. У меня есть зарегистрированная компания в Гонконге. Счет был недавно закрыт банком в Литве. Чтобы открыть новый, я так понял, много трудностей в Гонконге, а в других офшорных зонах – нет понимания, где опасно, а где безопасно. Дайте свою рекомендацию.

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    04.07.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Андрей!

    Отправим ответ на Ваш вопрос Вам на электронную почту.

  • userpic round-small-mask

    05.07.2018 Алекс

    Здравствуйте!
    Сколько стоит готовая фирма с открытыми счётами.
    Благодарю.

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    06.07.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Алекс!

    Не бывает готовых компаний с уже открытыми счетами. Но Вы можете обратиться к Ксении (которая отвечала на Ваше письмо), и она даст Вам информацию по открытию счета для готовой компании.

  • userpic round-small-mask

    18.07.2018 Леонид

    Добрый день.
    Есть ли сейчас возможность открыть расчетный счет на компанию BVI?

Добавить комментарий

(ctrl+enter)