Предложили открыть счет – проверка

Здравствуйте, для вывода средств предложили открыть счёт в этих банках:

1. BBVA Bank
2. Incore Bank
3. Sterling Bank & Trust
4. Deutsche Bank
5. Fidor Bank
6. BNP PARIBAS CARDIF
Не мошенники ли это?

Комментарии

• 

  02.09.2021 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ, Если Вы УЖЕ клиент GSL

  Светлана, добрый день!
  
  По одной просьбе Вашего брокера сложно делать конкретные выводы и утверждать, что Вы имеете дело с мошенниками.
  
  Мы можем только поделиться тем, что очень часто в последнее время сталкиваемся с подобными рода запросами и рассказами. Действительно, сейчас существует несколько популярных схем, пот которым работают мошеннические организации, представляющие себя сначала лицензированными брокерами, затем работниками банков, а далее работниками юридической компании, расследующей дело недобросовестного брокера.
  
  Мы рекомендуем Вам обратить внимание на следующие важные моменты:
  
  – в списке перечислены европейские банки высокого сектора, в которых крайне сложно открыть счет заявителю – нерезиденту ЕС
  – нам знакомы некоторые из перечисленных банков, их требования по размещению депозита стартуют с суммы в 2 000 000 евро
  – при выводе средств, брокер обязан перечислить средства на Ваш счет в любом банке, с поддержкой валюты и системы перевода, и не может рекомендовать Вам открытие счета в конкретных банках.
  
  Пожалуйста, проверьте наличие лицензии у брокера и поищите способ его верификации (лицензированные компании обычно размещены на сайте гос. органа страны, выдающей лицензию).
  
  Спасибо!

  Ответить