Дискуссия 02.09.2021 Светлана
Предложили открыть счет – проверка
Здравствуйте, для вывода средств предложили открыть счёт в этих банках:
1. BBVA Bank
2. Incore Bank
3. Sterling Bank & Trust
4. Deutsche Bank
5. Fidor Bank
6. BNP PARIBAS CARDIF
Не мошенники ли это?
02.09.2021 ВАШ КОНСУЛЬТАНТ, Если Вы УЖЕ клиент GSL
Светлана, добрый день!
По одной просьбе Вашего брокера сложно делать конкретные выводы и утверждать, что Вы имеете дело с мошенниками.
Мы можем только поделиться тем, что очень часто в последнее время сталкиваемся с подобными рода запросами и рассказами. Действительно, сейчас существует несколько популярных схем, пот которым работают мошеннические организации, представляющие себя сначала лицензированными брокерами, затем работниками банков, а далее работниками юридической компании, расследующей дело недобросовестного брокера.
Мы рекомендуем Вам обратить внимание на следующие важные моменты:
– в списке перечислены европейские банки высокого сектора, в которых крайне сложно открыть счет заявителю – нерезиденту ЕС
– нам знакомы некоторые из перечисленных банков, их требования по размещению депозита стартуют с суммы в 2 000 000 евро
– при выводе средств, брокер обязан перечислить средства на Ваш счет в любом банке, с поддержкой валюты и системы перевода, и не может рекомендовать Вам открытие счета в конкретных банках.
Пожалуйста, проверьте наличие лицензии у брокера и поищите способ его верификации (лицензированные компании обычно размещены на сайте гос. органа страны, выдающей лицензию).
Спасибо!
Ответить Ссылка