Банки на Британских Виргинских Островах
8320 Британские Виргинские острова - одна из самых успешных территорий в мире. Именно здесь сосредоточен 41% офшорных компаний, зарегистрированных по всему миру.
Публикация
Британские Виргинские острова - одна из самых успешных офшорных территорий в мире.
Кажется, что эти острова должны быть столь же притягательны и для банковского бизнеса. Однако это не совсем так. Всем известно, что на оффшорную компанию можно без особого труда открыть счет в сотне банков, более достижимых с географической точки зрения и более привлекательных, с точки зрения репутации государства.
В Правительстве Британских Виргинских островов существует на этот счет две противоположные точки зрения. С одной стороны, юрисдикции, конечно, хотелось бы репутационно приблизиться к таким известным банковским и страховым центрам этого региона как Кайманы или Бермуды. С другой стороны, не хочется привлекать внимание мировой общественности и международных организаций, которые следят за соблюдением законодательства в области финансовых услуг.
Соответственно, преобладают иные тенденции. Возможно, вследствие которых на Британских Виргинских островах на сегодняшний момент зарегистрировано всего пять банков. Все расположены в Род-Тауне - столице БВО.
Это VP BANK (BVI) LIMITED, который, пожалуй, можно назвать единственным офшорным банком в полном смысле этого слова.
Этот банк представлять не приходится – он является дочерней структурой одного из трех крупнейших Лихтенштейнских банков, который имеет достаточно серьезное присутствие по всему миру и активно развивается, особенно в последние годы. У VP Bank (Liechtenstein), с которым наша компания активно сотрудничает уже долгое время, есть «дочки» еще в 15 странах мира от Уругвая до Сингапура и от Швейцарии до ОАЭ, а также представительство в Москве.
С VP Bank (BVI) наше сотрудничество началось еще в первый год существования этого банка. В 1996 году был открыт самый первый счет.
Как и везде, в банковском мире существует определенная специализация банковских институтов. VP Bank (BVI) и VP Bank (Liechtenstein) относятся к инвестиционным банкам, которые открывают сберегательные счета, требуют минимальный остаток и имеют достаточно серьезные ограничения по количеству коммерческих операций. VP Bank (BVI) открывает сберегательные счета с неснижаемым остатком в 100 000 USD. Также этот банк не предоставляет возможности для ведения активной коммерческой деятельности.
BANCO POPULAR OF THE VIRGIN ISLANDS.
Это крупнейший финансовый институт в Пуэрто-Рико, основанный аж в 1893 году! Котируется на NASDAC и имеет отделения по всей Америке, а также Европе, но, видимо, ориентированный в большей степени на пуэрториканское коммьюнити.
FIRST BANK VIRGIN ISLANDS
Этот банк изначально принадлежал банковской группе из Пуэрто-Рико.Специализируется в основном на обслуживании физических лиц.
FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK LTD
FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK LTD явился результатом слияния второго крупнейшего банка Канады CIBC и карибского бизнеса банковской группы Barclays.
Мы провели анализ на предмет того, в каких банках открыты счета наших партнеров на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что у пяти партнеров из семи счет открыт в «FirstCaribbean International Bank».
Как уже говорилось выше, этот Банк является преемником традиций банковского дела на Карибских островах группы Barclays, а также канадского банка CIBC. Совладельцы или предыдущие владельцы этого банка привнесли достаточно жесткие и формальные требования в процедуру открытия счета. Так, например, существуют дополнительные требования к рекомендательным письмам: требуется предоставить по два рекомендательных письма на всех директоров компании. А также есть традиционное для Великобритании требование о предоставлении Utility Bill (подтверждение адреса проживания) на каждого директора. И требование предоставить финансовую отчетность компании, чего не нужно другим банкам.
SCOTIABANK LIMITED
Scotiabank - один из пяти действующих ритейловых банков на Британских Виргинских островах. Он принадлежит серьезной канадской банковской группе, в прошлом называвшейся Bank of Nova Scotia. Этот Банк, в отличие от пуэрториканского Firstbank, который обслуживает потребности физических лиц, в основном обслуживает интересы бизнеса на Британских Виргинских островах.
Хочу отметить, что у нас никогда не было иллюзий того, что процедура открытия счета в офшорной территории, коей являются Британские Виргинские острова, будет легче, чем в Европе или тем более в Америке. Собственно, эти опасения подтвердились в Scotiabank.
По количеству запрашиваемых документов можно смело делать вывод, что глобализация и унификация банковских правил и требований не оставляет никаких надежд на то, что в силу «оффшорности» территории банк ослабит Due Diligence хоть в какой-то мере. Если хотите принципиально иных требований в отношении конфиденциальности, то "добро пожаловать" в такие страны как Северная Корея, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Иран и… Белоруссия. Ливию больше не предлагаю...
Итак, требуются:
- комплект корпоративных документов, заверенных реестром;реестры директоров и акционеров, также заверенных реестром;Certificate of Good Standing (3-6 месяцев);лицензия;копии ДВУХ удостоверений личности всех четырех директоров;два свежих рекомендательных письма на компанию, открывающую счет.И это при том, что наши местные директора - Litigation Lawyer, ночующая в суде, нотариус и американский юрист. А еще у нас на руках была лицензия, которую мы начали получать, когда банковский офицер заканчивала десятилетку.Впрочем, они могли бы еще запросить Utility Bills, подтверждающий адрес проживания директоров и акционеров, а также персональные банковские референции на каждого.
- комплект корпоративных документов, заверенных реестром;
- реестры директоров и акционеров, также заверенных реестром;
- Certificate of Good Standing (3-6 месяцев);
- лицензия;
- копии ДВУХ удостоверений личности всех четырех директоров;
- два свежих рекомендательных письма на компанию, открывающую счет.
И это при том, что наши местные директора - Litigation Lawyer, ночующая в суде, нотариус и американский юрист. А еще у нас на руках была лицензия, которую мы начали получать, когда банковский офицер заканчивала десятилетку. Впрочем, они могли бы еще запросить Utility Bills, подтверждающий адрес проживания директоров и акционеров, а также персональные банковские референции на каждого.
Добавить комментарий
Комментарии
Авторы
 |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
-
21.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО
- Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...
-
01.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1
«Стрижка» депозитов на Кипре, последствия кипрского кризиса два года спустя: обращения в высшие судебные инстанции и возможные дальнейшие шаги и судебные перспективы
A. Фактические обстоятельстваПосле мирового экономического кризиса 2008 года в кипрской экономике наступил спад, она была не в состоянии выйти на международные рынки, а в результате списаний по греческим облигациям в октябре 2011 года Лайки Банк и Банк Кипра подверглись влиянию греческого рынка.Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы | GSLпубликация Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событ...
-
23.09.2010 Банк
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
-
11.10.2010 Банк
Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)
-
25.10.2013 Вебинар
Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...
-
27.05.2015 Форум Константин 1
BVI Company – UK Company
Резидент Украины планирует создать компанию в БВО. Компания планирует предоставлять реальные услуги по разработке програмного обеспечения (разработчики будут находится в Украине) британским компаниям. Существуют ли какие-то риски для британской компании - заказчика услуг или компании БВО? Нормально ли смотрят британские компании на заключение таких договоров с компанией БВО?
-
20.12.2018 Законы
BVI Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, 2018
I Assent (Sgd.) Augustus J U Jaspert, Governor 20th December, 2018 VIRGIN ISLANDS No. 12 of 2018 An Act to introduce the substantive economic substance requirements; to amend the Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017 (No. 24 of 2017) ("the BOSS Act") so as to impose reporting requirements and provide for matters incidental thereto. [Gazetted 28th December, 2018] ENACTED by the Legislature of the Virgin Islands...
-
15.08.2014 Форум Александра 1
BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?
Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ
-
23.09.2010 Банк
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
-
11.10.2010 Банк
CIB Bank Ltd
-
18.03.2014 Банк
IB INVESTICIJUBANKA
-
20.05.2013 Банк
VP Bank (BVI) Limited
-
09.02.2012 Банк
VP Bank (Schweiz) AG
-
15.10.2010 Банк
VP Bank Liechtenstein
-
20.12.2013 Вебинар
VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке
Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.Александр Алексеев, управляющий партн...
-
22.02.2020 Бумажные и Интернет СМИ
Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом
Содержание Понятие акции на предъявителя и отличие ее от именной акцииИстория вопросаВыпуск акций на предъявителяМировые тенденции законодательстваАкции на предъявителя в офшорных юрисдикциях (Сейшелы, Белиз, БВО)Акции на предъявителя в европейских странахПреимущества и недостатки акций на предъявителяТенденции и перспективы ...
-
Американские компании: создание, администрирование и последние изменения. FATCA vs. CRS
Корпоративное законодательство США: общая характеристика;Виды компаний, регистрируемых в США;Особенности и правовой статус C-корпораций, S-корпораций и Limited Liability Company;Корпоративная структура: уставный капитал и акции, директор, секретарь, акционер, бенефициар;Процедура регистрации и управление американской компанией;Последние изменения американского законодательства;Статус LLC, признаваемых «disregarded entity»;Налогообложение и нал...
-
01.02.2008 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева +3
Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика
Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов: - Президент и Правительство Российской Федерации; - Центральный банк России; - Федеральная налоговая служба России; - Федеральная таможенная служба России; - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор (орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный кон...
-
26.10.2017 Форум Татьяна 1
Апостиль BVI?
Здравствуйте! Имеется компания-принципал, зарегистрированная в BVI, Tortola, с валютным счетом в HSBC HK и транспортная компания экспедитор, зарегистрированная в России. Есть клиенты (территориально находящиеся на территории РФ), которые платят морской фрахт в долларах США с российского банка на компанию-принципал уже несколько лет подряд. И вот в течение 2-х недель от нескольких клиентов стали приходить запросы на предмет того, что их нало...
-
18.07.2014 Вебинар +1
Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание (часть 2)
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Продолжаем наш рассказ о попытках открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Анна Кузина, Юрист-аналитик международного юридического отдела GSL Law & Consulting (А.К.)А.А.: Здравствуйте, дамы и господа! В очередной раз мы с Вами встречаемся в нашей студии вебинаров, и уже не в первый раз н...
-
03.06.2014 Вебинар
Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...
-
02.09.2014 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1
Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем
Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), столкнулись с налоговой головной болью глобального масштаба.В июле, когда FATCA стал реальностью для региона, ОЭСР опубликовала руководство по принятию более широкого и внушительного набора правил.Общие стандарты отчетности (Common Reporting Standards, CRS),...
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками
Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...
-
13.11.2017 Форум Ираида 1
БВО – налоговая гавань?
Можно ли назвать Британские Виргинские острова налоговой гаванью в новых условиях?
-
20.03.2014 Вебинар +1 2
Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация
Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...
-
18.02.2016 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1
Ближе к берегу, или как Российские банки используют в своей работе оффшоры
Мировая антиофшорная кампания не беспокоит российских банкиров. На Западе один за одним принимаются законы по борьбе с налоговыми гаванями, а в России о таком законодательстве лишь изредка заговаривают, да Минфин публикует «черный» список офшорных юрисдикций.Несколько лет назад на зарубежном рынке начала прослеживаться тревожная тенденция. Европейские и американские власти хотели «прижать» офшоры любой ценой. Полученные у швейцарских банков пр...
-
24.12.2009 Юрисдикция
Британские Виргинские Острова
-
22.10.2013 Вебинар
Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией
Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GS...
-
05.04.2013 Форум Игорь Вячеславович 1
Британские Виргинские Острова: Под ударом самый популярный оффшор?
В зарубежных и иностранных СМИ появилась информация о существенных утечках конфиденциальных данных. Так ли это? Насколько данный "слив" опасен для Россиян? Насколько оправданы опасения, что Британские Виргинские Острова повторят судьбу Кипра? Что посоветуете делать? Насколько безопасны Британские Виргинские острова в настоящее время? Стоит ли менять юрисдикцию?
-
03.02.2009 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
17.07.2012 Вебинар +2
Верны ли слухи о будущей национализации кипрского банка Laiki Bank? (часть 2)
Анализируем финансовое состояние Marfin Laiki Bank (в настоящее время Popular Bank of Cyprus) после комплекса финансовых мер, принятых правительством Кипра. Обязательства, которые накладывают эти меры на Банк, просчитываем последствия для клиентов банка. Беседуем с гостем Вебинара Главой IBU, Limassol Marfin Laiki Bank Михаилом Михалисом.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыМихаил Михалис, Глава IBU, Limassol Marfin Laiki Ban&a...
-
06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2
Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег
Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND).В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрских банка...
-
03.10.2021 Форум Денис -1 1
Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос - когда приобретаешь офшорку у какой-либо фирмы в России, как можно быть уверенным, что физическое лицо, данные которого предоставлены, будет в действительности бенефициаром? То есть, на практике происходило следующее - пришли в торгующую офшорами фирму, заказали компанию - офшор, заплатили деньги, и через какое-то время нам предоставили документы , печать, ну и помогли открыть счет. Из выставле...
-
14.06.2017 Форум Виталий 1
Восстановление компании на БВО
Добры день! Вопрос такой. Можно ли восстановить компанию на БВО, если ее удалили из реестра из-за отсутствия отчетности? Спасибо!
-
08.09.2017 Вебинар
Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)
30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны предоставить в так называемую базу данных (Систему BOSS) предписанную Законом информацию по компаниям, зарегистрированным агентом которых они являются. На нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: конфиденциальность и защита данных бе...
-
13.03.2015 Форум ФРЕД МУТАЛИБОВ 1
Выписка из реестра на БВО?
Уважаемый Сергей! Наша компания уже зарегистрирована на BVI. Теперь создаем ТОО в Казахстане. Местный юрист настаивает на аппостилированной Выписке из Реестра из Registry of Corporate Affairs, но найти эквивалент выписки (такого документа в списке предоставляемых документов Registry of Corporate Affairs), я не могу. Не подскажете эквивалент выписки, необходимый из BVI для регистрации новой компании в Казахстане (России). Заранее благодарю...
-
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...
-
15.09.2023 Семинар
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
-
30.08.2017 Бумажные и Интернет СМИ капиталина
Гонконг: банки снова открывают счета стартапам и как открыть расчетный счет
После написания статьи «Гонконг: худшее в мире место для открытия банковского счета стартапу?» я получил массу откликов. Свыше 30 000 просмотров, более тысячи лайков, около 200 комментариев, многие из авторов которых имели сходный с моим опыт, к тому же статью напечатали в бесплатном некоммерческом издании «Hong Kong Free Press». Видимо, она задела людей за живое. Восемь месяцев спустя ситуация значительно изменилась. К чести Управления ден...
-
19.08.2013 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1
Деньги Витас-банка не выпускают в Вену
Разбираться в схемах вывода денег из российских банков через западные незадолго до отзыва лицензии будут российские суды. И наличие договора, составленного по зарубежному праву, этому не помеха. Начало новой для России судебной практики положит дело о возврате денег, утраченных Витас-банком в австрийском Meinl Bank AG.Арбитражный суд города Москвы отказался удовлетворить ходатайство Meinl Bank о переносе судебного разбирательства в суд австрий...
-
21.05.2015 Форум Александр 1
Доверие к оффшорным компаниям со стороны европейских банков
Добрый день! Заранее извиняюсь, что вопрос не совсем по тематике портала, просто уже не знаю, где еще спросить. Итак, вопрос. Есть идея создать оффшорную компанию для ведения бизнеса в интернете. Но для запуска проекта (получение местной лицензии, покупка оборудования, создание сайта) в присмотренной юрисдикции мне банально не хватает собственных средств (есть только порядка 30% требуемого). Суть возникшей идеи. Дадут ли свежезарегистрирова...
-
24.12.2018 Форум Игорь -1 +1 1
Договор страхования риска невозврата кредитов, заключенный между компаниями Кипра и BVI: действительность договора, правовые и налоговые последствия его заключения
Кипрская компания заключила договор страхования возврата кредитов, выданных дочерним компаниям в странах СНГ, с компанией BVI. Признает ли аудитор при расчете корпоративного налога издержки по такому договору. Существуют ли какие-либо требования со стороны Кипра к компании BVI в таком случае?
-
22.01.2023 Бумажные и Интернет СМИ Олеся Ратнер
Ждет ли закат БВО? Изменения законодательства 2022
Первые серьезные изменения в законодательстве БВОЕще в 2016 году в целях выполнения обязательств перед Великобританией по Соглашению об обмене информацией о бенефициарных владельцах, Британские Виргинские острова (далее – БВО) взяли на себя обязательство по созданию компьютерной платформы, представляющей собой базу данных о конечных бенефициарных собственниках компаний. В дальнейшем данная платформа стала известна как - Beneficial Ownership Se...
-
17.03.2014 Форум Irina 9
Займ от резидента – нерезиденту
Добрый день. Может ли резидент (физ. или юр. лицо) предоставить займ нерезиденту (юр. лицо), зарегистрированному на BVI? Какие риски могут возникнуть и у той, и у другой стороны? Спасибо.
-
25.12.2013 Законы
Закон Британских Виргинских островов о доверительных собственниках
06.11.2019 olga
Добрый день!
Я бы хотела открыть счет для компании BVI.
Хочу узнать условия
Ответить
02.12.2019 Вера
Скажите, мои средства находятся в Scotiabank на Британских Виргинских Островах, как можно проверить их наличие и номер счета?
Ответить
02.12.2019 Вера
Счет W 2746053211544 Spanish Town GPS:18.4479,-64.4364. Прошу сообщить о наличии и сумме средств на моем счете
Ответить
02.12.2019
Вера, добрый день!
Благодарим Вас за интерес к нашему форуму.
Насколько мы понимаем из Вашего второго комментария, номер счета Вам уже известен, поэтому открытым остается только вопрос о наличии и размере средств, которые на нем хранятся.
Банки раскрывают такую информацию только бенефициару (владельцу) счета или надлежащим образом авторизованному распорядителю. По запросу третьего лица (которым в данном случае являемся мы) такие сведения не представляются. Если речь идет о Вашем личном счете, рекомендуем Вам связаться с менеджером банка, который сопровождал процедуру его открытия.
Ответить
02.12.2019 Вера
Скажите, как можно вывести средства через менеджера или из Банка?
Ответить
02.12.2019 Вера
Прошу Банк разрешить мне вывод средств частично, т. к. вывод российским клиентам через менеджера заморожен до 4.01.20 года, и менеджер отказал в выводе.
Средства мне нужны на новогодние подарки и мероприятия. Буду очень благодарна Вам.
Ответить
04.12.2019
Вера,
Понимаем Вашу ситуацию, однако, к сожалению, мы не в силах повлиять на внутреннюю политику банка и ограничения, установленные в отношении операций по Вашему счету.
Ответить
08.12.2019 Вера
Менеджер сообщил, что средства можно будет выводить после 04.01.20 после уплаты SWIFT. Кроме SWIFT какие сборы надо будет оплатить и в каком размере?
Ответить
09.12.2019
Вера,
Как правило, оплатить комиссию за платеж через систему SWIFT бывает достаточно, однако в отдельных случаях банк может устанавливать дополнительные тарифы (например, Compliance Fee за проверку Вашего платежа на соответствие законодательству о противодействии финансированию терроризма и отмыванию денег, или, возможно, Вас также попросят погасить какие-либо задолженности, которые накопились за то время, что Ваш счет находился в неактивном состоянии).
Этот вопрос лучше выяснить непосредственно у банка, поскольку мы не являемся его официальными представителями и не имеем доступа к информации о Вашем счете.
Ответить
09.12.2019 Вера
Основная проблема – не удается получить карту банка партнера. Я 2 года пыталась, так и не получила, даже со страховкой платежа.
Карты выдаются клиентам?
Ответить
11.12.2019
Вера,
Условия получения тех или иных банковских продуктов лучше уточнить у самого банка. В настоящий момент мы не ведем активного сотрудничества со Scotiabank и, к сожалению, не располагаем информацией о картах этого банка.
Ответить
11.12.2019 Вера
Собрала пакет документов для авторизации, куда их выслать для получения информации по моему счету
Ответить
12.12.2019
Мы не знаем. Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру банка.
Ответить
16.12.2019 Вера
Передала документы менеджеру для верификации, после прохождения верификации у меня будет допуск к своему счету?
Ответить