GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / VP Bank (BVI) Limited

Как открыть счет в банке VP Bank (BVI) Limited

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

декабрь 1996

Дата последнего контакта

март 2023

Дата последнего обновления информации

февраль 2023
  • банк открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
  • счет можно открыть встретившись с представителем банка в Москве;
  • минимальный остаток составляет 100 000 EUR;
  • срок открытия счета – case by case (уточняйте у консультанта);
  • в настоящее время банк не проводит платежи в латвийские банки: корреспондентский банк в долларах не работает с латвийскими банками в связи с повышенным риском.

Наше сотрудничество с Банком началось в конце 1996 года. Как раз не с головного офиса в Лихтенштейне, а с недавно открытого бранча на Британских Виргинских Островах (задолго до открытия представительства в Москве).

Потом были совместные конференции и семинары в Лихтенштейне и Москве, счета в Цюрихе, Лихтенштейне и Сингапуре, совместные юридические проекты, издание книги и многое, многое другое. И Банк всегда шел навстречу, проявляя гибкость и профессионализм, однако оставаясь в жестких рамках европейского банковского регулирования и собственной корпоративной политики

 

 

Рейтинг GSL
Начало отношений
декабрь 1996
Дата последнего контакта
март 2023
Дата последнего обновления информации
февраль 2023
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
3
Рейтинг головного банка по стране
978
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1995
История
Головной банк основан в апреле 1956 года как Verwaltungs- und Privat-Bank Anstalt, после чего был реорганизован в компанию с ограниченной ответственностью в декабре 1962 года, и с 1974 года – это первая публичная акционерная компания в Лихтенштейне, акции которой котируются на Швейцарской Бирже (с 1983 года). Имеет 10 офисов по всему миру (Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург, Германия, Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские Острова и представительство в Москве). VP Bank (BVI) Limited основан 29 сентября 1995 года
Персонал
В Банке работает более 750 сотрудников в восьми отделениях по всему миру. В Банке на Британских Виргинских островах работают 7 человек. Русскоговорящих среди них нет. Однако у Банковской группы есть представительство в Москве, где, конечно же, есть русскоговорящий персонал
Акционеры банка
Verwaltungs- und Privat-Bank AG (Vaduz, Principality of Liechtenstein) - публичная компания, акции которой котируются на Swiss Stock Exchange (VPB SW Equity on Bloomberg) - 60%; Allgemeines Treuunternehmen (Vaduz) - одна из старейших трастовых компаний Лихтенштейна (основана в 1939 году) - 40%.Главными акционерами головного банка являются два благотворительных общества: Фонд имени Княжеского Коммерческого Советника Гидо Фегера Stiftung Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger (Vaduz Liechtenstein), которому принадлежит 48,4% акций и Компания Мартина Хилти U.M.M. Hilty Stiftung (Schaan Liechtenstein), которой принадлежит 10,6% акций. Остальные акции торгуются на бирже
Сравните банки

    Минимальные требования

    100 000
    Минимальный остаток, €
    Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    100 000
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Для BVI-ских компаний, осуществляющих свою деятельность за пределами юрисдикции, сумма минимального баланса составляет 100 000 USD или эквивалент в других валютах (EUR / GBP / CHF)
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Банк не устанавливает каких-либо ограничений по количеству транзакций в месяц. Однако предпочтительно, чтобы при большом количестве транзакций клиент пользовался он-лайн банковской программой - сам осуществлял платежи, что будет дешевле и удобнее (поскольку банковский персонал ограничен, и в случае 20-50 транзакций в месяц каждый раз с новыми партнерами проверка становится затруднительной)
    Первоначальный взнос, €
    Размер первоначального взноса равен минимальному остатку на счете
    Срок внесения, мес.
    Должен быть внесен в течение первого месяца обслуживания
    Оперативность выполнения платежа
    Переводы осуществляются день в день. Сut-off time для EUR / GBP / CHF - 10.00 (лето) и 10.00 -11.00 (зима). Если переводы приходят после этого времени - они осуществляются на следующий день по европейскому времени. Для USD cut-off time - 15.30 (разница с московским временем - минус 8 часов)

    Тарифы и услуги

    77
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    186
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за международный перевод (телефон, e-mail, факс) - 100 USD. Плата за международный перевод посредством e-banking - 25 USD. Переводы внутри банковской группы: e-banking - бесплатно, телефон, e-mail, факс - 50 USD
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За входящие платежи Банк комиссию не берет
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание счета зависит от суммы на счете: более 100 000 USD - 20 USD в месяц; менее 100 000 USD - 80 USD в месяц. Плата за обналичивание составляет 1% (минимально 100 USD)
    Управление счетом
    Телефон, e-mail, факс. Кроме того, банк предоставляет бесплатную систему управления счетом по Интернету: управление счетом осуществляется он-лайн через программу, которая предоставляется клиенту на установочном диске или доступна на официальном сайте Банка. Для обеспечения безопасности платежей используется трехуровневая защита доступа, в том числе устройство Digipass
    Банковские продукты
    Банк предлагает полный спектр банковских услуг. В том числе услуги по операциям с ценными бумагами и операциям на валютных рынках; фидуциарные депозиты; доверительное управление активами, инвестиционный консалтинг, структурирование инвестиционных продуктов с гарантией капитала по индивидуальному заказу; депозитарные банковские услуги
    Кредитные карточки
    Не представлены
    Хранение выписок
    Ежемесячное предоставление выписок со счета (в письменной форме) - 25 USD за выписку в месяц. Предоставление банковских рекомендательных писем - 50 USD
    Файл с тарифами
    Schedule of Charges VP Bank BVI (февраль 2014, 72.44 KB)
    Презентационные файлы
    Investor Relations VP Bank (январь 2017, 411.52 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется
    Требуется
    Паспорта. Для юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные документы компании с апостилем (выписка из торгового реестра, устав, список директоров с образцами подписей, а также другие документы в зависимости от юрисдикции компании)
    Типы счетов
    Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
    Офферы
    Редомицилирование компании с БВО в компанию, зарегистрированную в СЭЗ «Дубайская многопрофильная товарно-сырьевая биржа» (DMCC), ОАЭ. Процедура смены юрисдикции

    Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны регистрации с со-хранением всех существующих бизнес-отношений. Национальное законодательство госу-...

    11 800 USD

    Купить
    Редомициляция компании с БВО в ОАЭ (в эмират Рас-эль-Хайма). Процедура смены юрисдикции

    В чем заключается процедура редомицилирования компании. Особенности и условия редомицилирования БВО-компании в эмират Рас-эль-Хайма (в оффшорную компанию). Послед...

    10 10 USD

    Купить

    Банки Британские Виргинские острова

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    Boslil Bank Limited
    2 750
    Нет данных
    Нет данных
    Bank of Asia
    3 030
    Нет данных
    Нет данных
    VP Bank (BVI) Limited
    1 820
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Британские Виргинские острова 186

    17 ноября 2021 Марина Волкова
    Инвестиционные фонды, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах
    Почему изначально все началось на Кайманах; Частные фонды; Профессиональные фонды; Публичные фонды; Инкубаторные фонды; Разрешенные (approved) фонды; Сроки регист...
    18 ноября 2020 Александр Ульянов
    Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции
    БВО Реестр директоров, какая информация подается; BOSSS, какая информация подается; Что такое экономическое присутствие; Виды релевантной деятельнос...
    26 ноября 2019 Александр Алексеев
    “К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО
    - Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, пр...
    25 ноября 2019 Александр Алексеев
    “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
    - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых...
    14 сентября 2017 Александра Федотова
    Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)
    30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированн...
    12 апреля 2017 Александр Алексеев
    Редомицилирование компании с БВО на Кипр
    Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов на Кипр: необходимые требования и документы; сроки и стоимость; промежуточная отчетность.Александр Але...

    Семинары по теме Британские Виргинские острова 124

    21 мая 2019, 11:00 - 14:00
    Инвестиционные фонды – сравнение основных европейских и оффшорных юрисдикций
    23 декабря 2015, 11:00 - 15:00
    Схемотехника работы на рынке ценных бумаг с использованием оффшорных компаний в РФ и за рубежом
    29 марта 2012, 10:00 - 14:00
    Оффшорный бизнес меняет свои правила. Как не выйти из игры и действовать в правовом поле.
    31 мая 2011, 10:00 - 16:00
    Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1
    17 февраля 2011, 10:00 - 14:00
    Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2
    09 февраля 2011, 10:00 - 14:00
    Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

    Публикации по теме Британские Виргинские острова 256

    22 января 2023 Олеся Ратнер
    Ждет ли закат БВО? Изменения законодательства 2022

    Всеми известная и популярная страна на британских заморских территориях подверглась очередным изменениям в законодательстве. На этот раз мишенью стал Закон о комп...

    05 ноября 2021 Александр Гуськов
    Требования о фактическом присутствии в БВО коснутся далеко не всех

    10 июня 2020 Выпускник GSL Law&Consulting
    Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор

    Суд признал незаконным применение компанией Вячеслава Кантора льготной ставки при выплате дивидендов через Кипр на Британские Виргинские острова. Это дело подтвер...

    11 сентября 2019
    Наследование акций оффшорной компании: процедура оформления прав наследников в соответствии с законодательством BVI

    С тех пор, как Россия начала переход к рыночной экономике, прошло более 20 лет, а это означает, что возраст первых российских предпринимателей постепенно приближа...

    06 июля 2019 Александр Алексеев
    Банки на Британских Виргинских Островах

    Британские Виргинские острова - одна из самых успешных территорий в мире. Именно здесь сосредоточен 41% офшорных компаний, зарегистрированных по всему миру.

    03 октября 2017 Сергей Панушко
    ФНС утвердила исключение Британских Виргинских островов из офшоров

    ФНС исключает Британские Виргинские острова (BVI) из черного списка офшоров. Это изменение затронет интересы российских владельцев местных компаний. Если уход из ...

    Новости по теме Британские Виргинские острова

    16 марта 2023
    Британские Виргинские острова обновляют Правила экономического присутствия

    Международное налоговое управление Британских Виргинских островов выпустило уведомление об обновлении Правил экономического присутствия (Economic substance rules).

    12 октября 2022
    Наследование активов на Британских Виргинских островах

    Вопросы передачи по наследству значительных активов и в целом наследственного планирования стали весьма актуальными за последние годы. СМИ активно освещают конфли...

    31 августа 2022
    БВО вносит изменения в правила AML для поставщиков виртуальных активов

    После проведения консультаций с общественностью правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег (пересм...

    23 августа 2022
    Директора компаний БВО попадут в публичный реестр

    С 1 января 2023 года имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по фина...

    27 июля 2022
    БВО продлевают снижение таможенных пошлин

    Правительство Британских Виргинских островов объявило о продлении срока снижения таможенных пошлин.

    29 июня 2022
    БВО повышают сборы за выдачу бизнес-лицензий

    Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов Наталио Уитли выступил с заявлением по Закону о лицензировании бизнеса (Business Licencing Act 2...

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN