Как открыть счет в банке VP Bank (BVI) Limited

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

декабрь 1996

Дата последнего контакта

декабрь 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2022

банк открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
счет можно открыть встретившись с представителем банка в Москве;
минимальный остаток составляет 100 000 EUR;
срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
в настоящее время банк не проводит платежи в латвийские банки: корреспондентский банк в долларах не работает с латвийскими банками в связи с повышенным риском.

Наше сотрудничество с Банком началось в конце 1996 года. Как раз не с головного офиса в Лихтенштейне, а с недавно открытого бранча на Британских Виргинских Островах (задолго до открытия представительства в Москве).

Потом были совместные конференции и семинары в Лихтенштейне и Москве, счета в Цюрихе, Лихтенштейне и Сингапуре, совместные юридические проекты, издание книги и многое, многое другое. И Банк всегда шел навстречу, проявляя гибкость и профессионализм, однако оставаясь в жестких рамках европейского банковского регулирования и собственной корпоративной политики

Рейтинг GSL

Начало отношений

декабрь 1996

Дата последнего контакта

декабрь 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2022

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated

Мировой рейтинг

Not rated

Рейтинг по стране

Рейтинг головного банка по стране

978

Мировой рейтинг головного банка

Год основания

1995

История

Головной банк основан в апреле 1956 года как Verwaltungs- und Privat-Bank Anstalt, после чего был реорганизован в компанию с ограниченной ответственностью в декабре 1962 года, и с 1974 года – это первая публичная акционерная компания в Лихтенштейне, акции которой котируются на Швейцарской Бирже (с 1983 года). Имеет 10 офисов по всему миру (Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург, Германия, Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские Острова и представительство в Москве). VP Bank (BVI) Limited основан 29 сентября 1995 года

Персонал

В Банке работает более 750 сотрудников в восьми отделениях по всему миру. В Банке на Британских Виргинских островах работают 7 человек. Русскоговорящих среди них нет. Однако у Банковской группы есть представительство в Москве, где, конечно же, есть русскоговорящий персонал

Акционеры банка

Verwaltungs- und Privat-Bank AG (Vaduz, Principality of Liechtenstein) - публичная компания, акции которой котируются на Swiss Stock Exchange (VPB SW Equity on Bloomberg) - 60%; Allgemeines Treuunternehmen (Vaduz) - одна из старейших трастовых компаний Лихтенштейна (основана в 1939 году) - 40%.Главными акционерами головного банка являются два благотворительных общества: Фонд имени Княжеского Коммерческого Советника Гидо Фегера Stiftung Fürstlicher Kommerzienrat Guido Feger (Vaduz Liechtenstein), которому принадлежит 48,4% акций и Компания Мартина Хилти U.M.M. Hilty Stiftung (Schaan Liechtenstein), которой принадлежит 10,6% акций. Остальные акции торгуются на бирже

Сравните банки

Минимальные требования

100 000

Минимальный остаток, €

Нет ограничений

Допустимое количество переводов, в месяц

100 000

Первоначальный взнос, €

Срок внесения, мес.

Минимальный остаток, €

Для BVI-ских компаний, осуществляющих свою деятельность за пределами юрисдикции, сумма минимального баланса составляет 100 000 USD или эквивалент в других валютах (EUR / GBP / CHF)

Допустимое количество переводов, в месяц

Банк не устанавливает каких-либо ограничений по количеству транзакций в месяц. Однако предпочтительно, чтобы при большом количестве транзакций клиент пользовался он-лайн банковской программой - сам осуществлял платежи, что будет дешевле и удобнее (поскольку банковский персонал ограничен, и в случае 20-50 транзакций в месяц каждый раз с новыми партнерами проверка становится затруднительной)

Первоначальный взнос, €

Размер первоначального взноса равен минимальному остатку на счете

Срок внесения, мес.

Должен быть внесен в течение первого месяца обслуживания

Оперативность выполнения платежа

Переводы осуществляются день в день. Сut-off time для EUR / GBP / CHF - 10.00 (лето) и 10.00 -11.00 (зима). Если переводы приходят после этого времени - они осуществляются на следующий день по европейскому времени. Для USD cut-off time - 15.30 (разница с московским временем - минус 8 часов)

Тарифы и услуги

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

186

Обслуживание счета, €/год

Нет данных

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Плата за международный перевод (телефон, e-mail, факс) - 100 USD. Плата за международный перевод посредством e-banking - 25 USD. Переводы внутри банковской группы: e-banking - бесплатно, телефон, e-mail, факс - 50 USD

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

За входящие платежи Банк комиссию не берет

Обслуживание счета, €/год

Плата за обслуживание счета зависит от суммы на счете: более 100 000 USD - 20 USD в месяц; менее 100 000 USD - 80 USD в месяц. Плата за обналичивание составляет 1% (минимально 100 USD)

Управление счетом

Телефон, e-mail, факс. Кроме того, банк предоставляет бесплатную систему управления счетом по Интернету: управление счетом осуществляется он-лайн через программу, которая предоставляется клиенту на установочном диске или доступна на официальном сайте Банка. Для обеспечения безопасности платежей используется трехуровневая защита доступа, в том числе устройство Digipass

Банковские продукты

Банк предлагает полный спектр банковских услуг. В том числе услуги по операциям с ценными бумагами и операциям на валютных рынках; фидуциарные депозиты; доверительное управление активами, инвестиционный консалтинг, структурирование инвестиционных продуктов с гарантией капитала по индивидуальному заказу; депозитарные банковские услуги

Кредитные карточки

Не представлены

Хранение выписок

Ежемесячное предоставление выписок со счета (в письменной форме) - 25 USD за выписку в месяц. Предоставление банковских рекомендательных писем - 50 USD

Файл с тарифами

Schedule of Charges VP Bank BVI (февраль 2014, 72.44 KB)

Презентационные файлы

Investor Relations VP Bank (январь 2017, 411.52 KB)

Открытие счета

Срок открытия на зачисление, дней

case by case

Срок открытия на списание, дней

case by case

Рекомендации

Не нужны

Назначение счета

Сберегательный

Выезд в банк

Выезд в банк не требуется

Требуется

Паспорта. Для юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные документы компании с апостилем (выписка из торгового реестра, устав, список директоров с образцами подписей, а также другие документы в зависимости от юрисдикции компании)

Типы счетов

Сберегательный

Процедура открытия счета и Due Diligence

Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка

Вероятность открытия счета

Просчитываема

Описание деятельности

В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

Банки Британские Виргинские острова

Boslil Bank Limited

2 750

Нет данных

Bank of Asia

—

Нет данных

VP Bank (BVI) Limited

1 820

Нет данных

Вебинары по теме Британские Виргинские острова ¹⁷⁹

17 ноября 2021 Марина Волкова

Инвестиционные фонды, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах

Почему изначально все началось на Кайманах; Частные фонды; Профессиональные фонды; Публичные фонды; Инкубаторные фонды; Разрешенные (approved) фонды; Сроки ...

18 ноября 2020 Александр Ульянов

Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции

БВО Реестр директоров, какая информация подается; BOSSS, какая информация подается; Что такое экономическое присутствие; Виды релевантной деятельнос...

26 ноября 2019 Александр Алексеев

“К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО

- Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопро...

25 ноября 2019 Александр Алексеев

“К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запраши...

14 сентября 2017 Александра Федотова

Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)

30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированн...

12 апреля 2017

Редомицилирование компании с БВО на Кипр

Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов на Кипр: - необходимые требования и документы; - сроки и стоимость; - промежуточная отчетность.

Семинары по теме Британские Виргинские острова ²⁶¹

21 мая 2019, 11:00 - 14:00

Инвестиционные фонды – сравнение основных европейских и оффшорных юрисдикций

Показать

23 декабря 2015, 11:00 - 15:00

Схемотехника работы на рынке ценных бумаг с использованием оффшорных компаний в РФ и за рубежом

Показать

29 марта 2012, 10:00 - 14:00

Оффшорный бизнес меняет свои правила. Как не выйти из игры и действовать в правовом поле.

Показать

31 мая 2011, 10:00 - 16:00

Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

Показать

22 марта 2011, 16:00 - 18:00

Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)

Показать

17 февраля 2011, 10:00 - 14:00

Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2

Показать

Публикации по теме Британские Виргинские острова ²⁴¹

11 июня 2020 Ольга Кутяева

Не так страшен оффшор, как его малюют: регистрировать компанию на БВО все еще целесообразно

Законодательство о сабстенсе Британских Виргинских Островов вовсе не всегда требует организации реального офиса.

10 июня 2020 Выпускник GSL Law&Consulting

Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор

Суд признал незаконным применение компанией Вячеслава Кантора льготной ставки при выплате дивидендов через Кипр на Британские Виргинские острова. Это дело подтвер...

11 сентября 2019

Наследование акций оффшорной компании: процедура оформления прав наследников в соответствии с законодательством BVI

С тех пор, как Россия начала переход к рыночной экономике, прошло более 20 лет, а это означает, что возраст первых российских предпринимателей постепенно приближа...

05 февраля 2019 Александр Гуськов

Требования о фактическом присутствии в БВО коснутся далеко не всех

03 октября 2017 Сергей Панушко

ФНС утвердила исключение Британских Виргинских островов из офшоров

ФНС исключает Британские Виргинские острова (BVI) из черного списка офшоров. Это изменение затронет интересы российских владельцев местных компаний. Если уход из ...

08 сентября 2017 Александр Алексеев

Ураган «Ирма» как фактор международного налогового планирования

Острить по этому поводу не считаем возможным: На Британских Виргинских Островах подтверждены сведения о 16 погибших, от 30 до 40% зданий разрушено

Новости по теме Британские Виргинские острова

12 октября 2022

Наследование активов на Британских Виргинских островах

Вопросы передачи по наследству значительных активов и в целом наследственного планирования стали весьма актуальными за последние годы. СМИ активно освещают конфли...

31 августа 2022

БВО вносит изменения в правила AML для поставщиков виртуальных активов

После проведения консультаций с общественностью правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег (пересм...

23 августа 2022

Директора компаний БВО попадут в публичный реестр

С 1 января 2023 года имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по фина...

27 июля 2022

БВО продлевают снижение таможенных пошлин

Правительство Британских Виргинских островов объявило о продлении срока снижения таможенных пошлин.

29 июня 2022

БВО повышают сборы за выдачу бизнес-лицензий

Премьер-министр и министр финансов Британских Виргинских островов Наталио Уитли выступил с заявлением по Закону о лицензировании бизнеса (Business Licencing Act 2...

21 июня 2022

Британские Виргинские острова запускают новую онлайновую налоговую систему

Департамент внутренних доходов БВО внедряет новую онлайновую систему налоговых поступлений для расширения возможностей налогоплательщиков и повышения собираемости...

Поделиться в социальных сетях:

Как открыть счет в банке VP Bank (BVI) Limited

Общая информация и рейтинг

Минимальные требования

Тарифы и услуги

Открытие счета

Банки Британские Виргинские острова

Вебинары по теме Британские Виргинские острова 179

Семинары по теме Британские Виргинские острова 261

Публикации по теме Британские Виргинские острова 241

Новости по теме Британские Виргинские острова

Добавить комментарий

Вебинары по теме Британские Виргинские острова ¹⁷⁹

Семинары по теме Британские Виргинские острова ²⁶¹

Публикации по теме Британские Виргинские острова ²⁴¹