GSL / Пресс-центр / Бумажные и Интернет СМИ / Как проверить китайского контрагента

Как проверить китайского контрагента

09.11.2023
count view 776

Значение китайской экономики трудно переоценить: по данным МВФ, по итогам 2022 г. ВВП Китая составил 18,5% от общемирового, уступив в этом отношении только экономике США. С усилением санкционного давления для российских и белорусских бизнесменов Китай и вовсе стал единственным доступным рынком по приобретению или сбыту продукции. Однако вместе с этим для многих из них выход на ещё неизведанный китайский рынок становится серьёзным испытанием. В частности, бизнесменов волнует так знакомый им по работе в СНГ вопрос: как проверить своего контрагента в Китае? Как убедиться, что контракт будет подписывать не фирма-однодневка, или что компания в целом существует, а не проходит, например, процедуру ликвидации? В настоящей статье мы кратко опишем, как можно проводить процедуру KYC в отношении бизнес-партнёров в Китае.

Публикация

Проверка компании в открытых источниках Китая

Несмотря на то что Китай – достаточно сильно федерализированное государство с большим удельным весом норм регионального законодательства, корпоративное право в Китае находится в исключительном федеральном ведении. Соответственно приведённая информация будет актуальной для компаний, зарегистрированных в любых провинциях Китая.

Что такое Национальная система кредитной информации и как ею пользоваться

Заглавная страница Национальной системы кредитной информации

National Enterprise Credit Information Publicity System (全国企业信用信息公示系统) или просто Национальная система кредитной информации – это ближайший аналог публичного реестра компаний, который ведёт Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR). В данной системе отражены сведения, составленные на основе информации, которую все юридические лица и индивидуальные предприниматели раскрывают государственным органам (как федеральным, так и региональным), торговым палатам и другим лицензированным органам (например, банкам) по ходу своей деятельности. Изменения в Системе отражаются в режиме реального времени, как только соответствующие изменения внёс орган, в который компанией была подана информация.

По состоянию на июль 2022 г. в Системе было зарегистрировано около 154 000 000 компаний.

Отличительной особенностью данной Системы является отсутствие локализации на какие бы то ни было иностранные языки – Система доступна только на китайском. Более того, без знания китайского у пользователя с большой долей вероятности не получится самостоятельно найти необходимую информацию, т.к. он не сможет пройти капчу, также выполненную на китайском.

Получить доступ к Системе можно с её официального сайта. Выполнить поиск компании можно по следующим запросам:

  • Регистрационный номер компании;
  • Полное или сокращённое наименование компании (на китайском);
  • Единый социальный кредитный номер компании.

Информация о компании, доступная в Системе. Возможные отметки о неблагонадёжности компании

Страничка компании Xiaomi Technology Co., Ltd. в Национальной системе кредитной информации на оригинале и в переводе на английский

Пользователям доступна следующая информация о компании, внесённой в Систему:
  1. Наименование компании (企业名称);
  2. Единый социальный кредитный номер компании (统一社会信用代码);
  3. Организационно-правовая форма компании (类型);
  • Как правило, данное поле содержит информацию как о типе юридического лица, так и о статусе его акционеров. Как правило, тип юридического лица указывается первым, а статус акционера - в скобках.

4. Уставный капитал компании (注册资本);

  • Для местных компаний он номинирован в CNY, однако для компаний с иностранным капиталом (WFOE), УК может быть номинирован и в иностранной валюте, например, в USD.

5. Дата регистрации компании (成立日期);

6. Регистрирующий орган (登记机关);

  • Местный орган, в котором зарегистрирована компания. Как правило, в качестве такого органа выступает бюро по надзору и администрированию рынка на уровне округа или города.

7. Статус компании (登记状态);

  • Отражает последний указанный статус компании;
  • Как правило, у активных компаний будет указано, что они «существуют» (存续). Однако также могут указываться и другие обозначения, например, слово «зарегистрирована» (成立);
  • По закрытым компаниям и компаниям, находящимся в процессе закрытия, могут быть указаны следующие термины: «распущена» (解散), «в ликвидации» (清算) или «отозвана» [лицензия] (吊销).

8. Срок действия лицензии компании (营业期限自 и 营业期限至);

9. Юридический адрес компании (住所);

10. Сфера ведения деятельности компании (经营范围);

  • Перечень видов коммерческой деятельности, в которых, по данным компании, она участвует.

11. Дата последнего обновления информации (核准日期).

  • Самая последняя дата, когда регистрационный орган одобрил смену приведённой выше информации.

Кроме того на страничке компании в Системе можно обнаружить следующую информацию об офицерах компании:

1. Акционеры компании (股东及出资信息);

  • В некоторых записях также указывается размер зарегистрированного или оплаченного капитала каждого акционера;
  • В таком случае процент владения компанией каждым акционером может быть определен путем сложения зарегистрированного капитала каждого акционера, а затем деления зарегистрированного капитала отдельного акционера на общий зарегистрированный капитал.

2. Офицеры компании (主要人员信息);

  • Акционеры, директора, генеральные менеджеры. члены совета директоров, контролёры.

3. Юридический представитель компании (法定代表人);

  • Физическое лицо, имеющее полномочия на совершение всех юридически значимых действий по компании;
  • В больших компаниях эту должность, как правило, занимает председатель совета директоров (董事长);
  • В малых компаниях эту роль, как правило, выполняет исполнительный директор (执行董事);
  • Для ИП (个体工商户) в роли представителя выступает сам предприниматель.

4. Филиалы (对外投资信息);

  • Филиалы компании также должны иметь собственную страничку в Системе.

Следующая информация содержится только в ежегодном отчёте компании и не отображается на страничке компании в Системе:
  • E-mail (企业电子邮箱);
  • Телефон (企业联系电话);
  • Веб-сайт (⽹站或⽹店信息).

В отношении следующих юридически значимых событий китайским законодательством предписано, что компания обязана сообщить об их наступлении в Систему в течении 30 дней:
  • Смена наименования компании;
  • Смена юридического представителя компании;
  • Смена сферы ведения деятельности компании;
  • Смена организационно-правовой формы компании;
  • Смена в составе акционеров или в процентном соотношении между акционерами;
  • Смены в составе других офицеров компании;
  • Смена юридического адреса компании;
  • Изменение размера уставного капитала компании;
  • Изменение устава компании.
Зарегистрированным пользователям доступно больше информации, однако базовую информацию можно получить и без регистрации. Зарегистрироваться на сервисе можно только с использованием китайского номера телефона и номера китайского удостоверения личности.

На основании информации выше по компании также могут быть приведены различные отметки о неблагонадёжности компании – например, отметка «ненормально» (异常). Также там может быть указана и конкретная причина, по которой компании присвоена данная отметка. Основанием для присвоения компании данной отметки может быть большое количество причин: начиная от выявленной фальсификации данных или несдачи годового отчёта и закачивая несколькими неудачными попытками государственных органов Китая связаться с компанией по её регистрационному адресу.

Компании с такими отметками по факту не могут осуществлять нормальную хозяйственную детальность – они столкнутся с ограничениями со стороны банков, государственных органов и невозможности проведения большинства административных процедур.

Если компания в течение 3-х лет не устранит выявленный недостаток, то её включат в список особо недобросовестных предприятий. Одним из последствий, в частности, станет запрет для юридического представителя компании занимать такую должность. Исключение из списка особо недобросовестных предприятий возможно только по истечении 5 лет с момента нахождения в этом списке.

Приведённая информация доступна не только на самом сайте – зарегистрированные пользователи также могут выгрузить её в формате электронной выписки, которую система направит на электронную почту. По формату она чем-то напоминает российскую выписку из ЕГРН. И сама выписка, и вся информация на сайте будут представлены только на китайском языке.

Зачастую банки запрашивают такие выписки в заверенном виде. Поскольку в Китае ещё не вступила в силу Гаагская конвенция об апостиле 1961 г., напрямую легализовать такую выписку в консульстве, например, России или Беларуси, может быть крайне проблематичной задачей. Одним из вариантов решения такой проблемы может быть апостилирование такой выписки в Гонконге (в таком случае мы рекомендуем предварительно согласовать такой формат предоставления документа с банком, который её запросил). Однако какая бы задача перед Вами не стояла, специалисты GSL всегда будут рады проконсультировать Вас по поводу получения и заверения выписки из Национальной системы кредитной информации.

Реестр недобросовестных должников в Китае

Зачастую общей информации, содержащейся в Системе, оказывается недостаточно для того, чтобы сделать вывод о добросовестности контрагента. Здесь и далее мы рассмотрим другие полезные сервисы, которые могут предоставить профильную информацию о компании или даже конкретном бизнесмене.

Важный момент: подавляющее большинство из данных сервисов недоступны с иностранных IP-адресов – для их посещения из-за границы необходимо использовать VPN с сервером в Китае (иногда спасает также Гонконг).
отвечает

Заглавная страница Картотеки информации об исполнительных производствах

Court Enforcement Information Publicity (中国执行信息公开网) или просто картотека информации об исполнительных производствах позволяет проверить, ведутся ли в данный момент в отношении вашего контрагента какие-либо исполнительные действия по решению суда. Фактически, данный сайт представляет собой реестр недобросовестных должников. В данный реестр попадают физические и юридические лица, которые имеют возможность исполнить судебное решение, но уклоняются от его исполнения. Например, это могут быть решения по удовлетворённым судом искам контрагентов, банков или работников компании. Как только компания исполняет своё обязательство, информация о ней пропадает с сайта. Сервис был создан и оперируется Верховным судом КНР.

Если информация о компании попадает на данный ресурс, то все государственные органы обязаны ограничить проводимые в отношении такой компании действия до её исключения из реестра. Так, например, компания не сможет участвовать в государственных закупках, получать новые и продлять текущие лицензии, получать разрешения и субсидии от государства. Практически наверняка такая компания столкнётся со сложностями в обслуживании своих банковских счетов. Словом, компания, которая была включена в такой реестр, максимально ограничена в своей активности до момента исполнения судебного решения.

Результаты поиска можно получить, пройдя регистрацию на сервисе с использованием китайского номера телефона и номера китайского удостоверения личности.

China Judgements Online

Заглавная страница системы поиска судебных решений China Judgements Online

Существует в Китае и полноценный сервис по поиску судебных решений – China Judgements Online. Он также находится под патронажем Верховного суда КНР.

На сайте можно ознакомиться с судебными решениями всех государственных судов Китая всех инстанций и провинций. Поиск можно выполнять по ключевым словам, номеру дела, суду или региону, наименованию стороны или её представителя, по имени судьи или применённой в деле норме права, а также другим более точным критериям. Суды отдельных провинций выпускают решения не только на китайском языке, но и на языках местных народов (например, монгольском, тибетском, уйгурском, корейском или казахском) – такие решения также можно найти в системе.

В соответствии с китайским законодательством, при публикации из решений по брачно-семейным делам, по спорам о наследстве и по отдельным категориям уголовных дел исключаются имена участвующих там физических лиц; но по коммерческим и административным спорам наименования юридических лиц не исключаются. Также на сайте не публикуются решения по делам, которые затрагивают государственную тайну, по уголовным делам с участием несовершеннолетних, а также по делам, производство по которым было завершено примирением сторон.

Всё взаимодействие с сервисом за пределами главной страницы осуществляется после регистрации с использованием китайского номера телефона и номера китайского удостоверения личности.

Система таможенной благонадёжности в Китае

Заглавная страница Системы таможенной благонадёжности

Credit publicity platform of import and export business of Customs of the PRC (中国海关企业进出口信用信息公示平台) можно назвать системой таможенной благонадёжности. Данная система во многом похожа на общую Национальную система кредитной информации, но применительно к компаниям, совершающим импортно-экспортные операции и, соответственно, зарегистрированным в таковом качестве в таможенном управлении КНР. Помимо справочной информации, доступной в общей системе, а также самого факта, что компания стоит на учёте как импортёр или экспортёр, в системе отражены данные о типе импортно-экспортных операций компании, статусе компании в логистической цепочке (импортёр/экспортёр/посредник итд.), таможенном посте компании, наличии нарушений в таможенной сфере.

Также с заглавной страницы сайта можно сразу открыть несколько списков, которые ведёт таможенное управление. В частности, там приведены списки неблагонадёжных и особо неблагонадёжных компаний, а также компаний со специальными лицензиями и компаний, имеющих право поставлять отдельные регулируемые виды продуктов или осуществлять поставки в/из отдельных регулируемых регионов.

Доступ к сайту свободный, проходить регистрацию не нужно.

Реестр залогов определённого движимого имущества в Китае

Заглавная страница Центра кредитных историй

Под патронажем Народного банка Китая (местный Центральный банк) в КНР существует Центр кредитных историй. С точки зрения проверки потенциального контрагента Центр интересен тем, что с 01.01.2021 г. в его ведении находится регистрация и учёт залогов на определённое движимое имущество: производственное оборудование, сырьё, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция, права требований на указанное имущество, а также складские свидетельства.

Наличие записи о залоге в данной системе означает, что компания привлекла банковское финансирование (кредит) под залог данного имущества и данный кредит ещё не погашен. Таким образом, сведения из данной системы можно использовать для косвенного анализа финансового состояния контрагента.

Важно отметить, что в аналогичном формате сведения о правах на недвижимое имущество (в т.ч. и о залогах) получить не получится. Только в апреле 2023 г. китайскими властями было объявлено об окончании работ по созданию единой регистрационной системы прав на недвижимость. До этого данная работа по большей части велась государственными органами провинций. Однако Реестра – в привычном нам виде – в Китае до сих пор нет: сертификат о праве собственности или иную информацию о правах на недвижимость может получить только правообладатель, лично обратившись в регистрационный орган. Таким образом, на данный момент проверить контрагента на предмет наличия у него в собственности или долгосрочной аренде объектов недвижимости не представляется возможным.

Платные сервисы по проверке контрагентов в Китае

Аналогично российским системам по проверке контрагентов в Китае также можно попытаться узнать дополнительную информацию о компании через сторонние сервисы (обычно на платной основе).

Заглавная страница сервиса QiChaCha

Самым популярным подобным сервисом является QiChaCha (企查查). Это наиболее распространенный и расширенный сервис по проверке контрагентов. Он собирает информацию со всех приведённых выше источников (и не только с них) и структурирует её в удобном к прочтению виде. И даже строит схемы взаимосвязей между физическими и юридическими лицами.

Помимо прочего, сервис позволяет узнать структуру акционеров компании (в том числе с выходом на её бенефициаров при непрямом владении), информацию о действующих лицензиях на ведение деятельности о компании, зарегистрированных за ней патентах и товарных знаках. Словом, данный сервис представляет собой самый близкий и объёмный по наполнению аналог российских сервисов Контур.Фокус и Руспрофайл.

В основном работа с сервисом ведётся через мобильное приложение, но также есть и полноценная удобная web-версия.

Тарификация достаточно демократичная. Например, годовой VIP-пакет на 10 сотрудников компании составит 3480 CNY (около 45 000 руб. или 450 USD). Кроме того, большая часть информации доступна бесплатно. Для регистрации и использования сервиса потребуется китайский номер телефона.

Если сервис QiChaCha по каким-то причинам Вас не устраивает, можно обратиться к его конкурентам. Наиболее часто используемые аналогичные сервисы:

Подводя итог, можно сказать, что проверка контрагента в Китае одновременно может быть как несложной, так и практически невыполнимой задачей. С одной стороны, китайские государственные органы всячески стараются сделать ведение бизнеса в стране более безопасным, и помимо доступной публично Национальной системы кредитной информации существует множество дополнительных государственных сервисов по профильной проверке контрагента (от проверки экспортёра до проверки залога движимого имущества). С другой стороны, работа с данными сервисами существенно осложнена: для получения хоть какой-то информации в большинстве из них нужна регистрация, которую невозможно пройти нерезиденту Китая. Однако с этим вопросом Вам с радостью помогут специалисты G.S.L. Law & Consulting.
Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Метки

Китай проверка контрагента

RU EN