Новые критерии предоставления кипрского гражданства

24 мая 2013 года Совет министров принял решение о том, что неграждане Кипра могут в порядке исключения подать заявление на получение кипрского гражданства в случае соответствия следующим критериям:

1. Смешанные инвестиции и взнос в государственный фонд:

Соискатель осуществил следующие инвестиции и взносы:

(a) сумма в размере не менее €2,0 миллионов на приобретение акций и/или облигаций создаваемой инвестиционной компании государства

При этом соискатель может депонировать указанную сумму в Казначействе государства до момента выпуска такой компанией акций и/или облигаций.

(b) сумма в размере не менее €0,5 миллиона в качестве взноса в Фонд исследований и технологии

или

2. Прямые инвестиции:

Сумма прямых инвестиций соискателя на Кипре составляет не менее €5,0 миллионов. Как вариант, прямые инвестиции могут заключаться в следующем:

(a) покупка зданий (домов, офисов, магазинов, отелей и т.д. или осуществление застройки сходного характера, за исключением застройки неосвоенных земель);

(b) покупка бизнеса или компаний, находящихся на территории Республики Кипр и ведущих на территории Республики Кипр деятельность;

(c) покупка компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр;

(d) покупка финансовых активов (например, облигаций / ценных бумаг / долговых обязательств, зарегистрированных и выпущенных на территории Республики Кипр, в том числе выпущенных Фондом солидарности на основании Закона об учреждении Национального фонда солидарности от 2013 года);

(e) участие в компании/консорциуме компаний, которые взяли на себя обязательства по реализации общественных проектов.

При этом в случаях, предусмотренных пунктами (a) – (d), указанные активы должны находиться во владении соискателя не менее трех лет. Если речь идет о портфеле акций или облигаций, необходимо обеспечить, чтобы общая стоимость портфеля в течение этого срока была не меньше требуемой суммы.

При этом также министр внутренних дел имеет право вплоть до 30 июня 2014 года уменьшить заявленную сумму прямых инвестиций до €2,0 миллионов для неграждан Кипра, которые предоставят подтверждение своего участия в специальной групповой схеме по приобретению недвижимого имущества, которая включает в себя приобретение недвижимого имущества на территории Республики Кипр в общей сложности на сумму не менее €10,0 миллионов.

или

3. Банковские вклады:

В кипрских банках у самого соискателя размещены личные срочные вклады сроком на три года или размещены вклады принадлежащих ему на территории Республики Кипр компаний или трастов (в которых соискатель является конечным бенефициаром) на сумму не менее €5,0 миллионов

или

4. Сочетание смешанных инвестиций и взносов в государственный фонд, прямых инвестиций и вкладов в кипрских банках:

Сумма всех вышеуказанных инвестиций соискателя в совокупности должна составлять не менее €5,0 миллионов

или

5. Коммерческая деятельность:

Соискатель является акционером или бенефициаром компании (компаний), руководство которой осуществляется с территории Республики Кипр, и за последние 3 года, предшествующие подаче заявления, уплатил в государственные фонды (налог на прибыль, НДС или иные сборы и пошлины) и приобрел бизнес-услуги (юридические, бухгалтерские, аудиторские) на сумму не менее €500.000 в год.

Если же соискатель является акционером или бенефициаром компании (компаний), которая ведет деятельность на Кипре, имеет на Кипре центральный офис и не менее пяти сотрудников-граждан Кипра, то минимальная сумма, уплаченная по вышеуказанным пунктам (прямые доходы – налог на прибыль, НДС или иные сборы и пошлины, а также стоимость приобретенных бизнес-услуг – юридических, бухгалтерских, аудиторских), снижается до €350.000 за последние три года, предшествовавшие подаче заявления.

Если соискатель является акционером или бенефициаром компании (компаний), которая ведет деятельность на Кипре, имеет на Кипре центральный офис и не менее десяти сотрудников-граждан Кипра, то минимальная сумма, уплаченная по вышеуказанным пунктам (прямые доходы – налог на прибыль, НДС или иные сборы и пошлины, а также стоимость приобретенных бизнес-услуг – юридических, бухгалтерских, аудиторских), снижается до €200.000 за последние три года, предшествовавшие подаче заявления.

В каждой такой компании (компаниях) заявление на натурализацию могут подавать не более двух акционеров, желательно владеющих большинством акций в уставном капитале.

Если соискатель произвел в кипрский бюджет прямые инвестиции или приобрел услуги (как указано выше) на сумму, меньше указанной, возможно сочетать это с критериями, обозначенными в пункте 1 (Смешанные инвестиции и взнос в государственные фонды), в пункте 2 (Прямые инвестиции) или в пункте 3 (Банковские вклады). Общая сумма платежей в государственные фонды и стоимости услуг за последние три года будет вычитаться из суммы необходимых инвестиций, предусмотренных пунктами 1, 2 или 3.

или

6. Лица, чьи вклады в Банке Кипра (Bank of Cyprus) или Народном Банке (Popular Bank) были списаны в рамках мер, введенных Банками после 15 марта 2013 года

Сумма списаний соискателя с вкладов в одном или всех указанных Банках составляет в общей сложности не менее €3,0 миллионов.

Если сумма списаний соискателя с вкладов в одном или всех указанных Банках составляет в общей сложности менее €3,0 миллионов, он может подать заявление, осуществив Дополнительные прямые инвестиции (пункт 2) или Смешанные инвестиции и взнос в государственный фонд (пункт 1) на недостающую сумму.

УСЛОВИЯ

Отсутствие судимостей: у соискателя должны отсутствовать судимости. Кроме того, его имя не должно значиться в списке лиц, чье имущество заморожено на территории Европейского Союза.

Место проживания на территории Республики Кипр. Во всех случаях, перечисленных в Части А, соискатель должен иметь постоянное, принадлежащее ему лично место проживания на территории Республики Кипр, рыночная стоимость которого составляет не менее €500.000 (без НДС).

Если по итогам периодической проверки будет установлено, что какое-либо из условий нарушено, гражданство может быть аннулировано.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

Для рассмотрения заявления (форма M127) необходимо предоставить различные документы, в том числе договор купли-продажи и подтверждение на жилую площадь, указанную в пункте B.2. выше, а также следующие документы (в зависимости от критерия):

1. Смешанные инвестиции и взнос в государственный фонд

(a) Подтверждение уплаты взносов в Фонд исследований и технологии;

(b) Подтверждение уплаты в Казначейство Республики Кипр покупной стоимости акций и/или облигаций создаваемой инвестиционной компании.

2. Прямые инвестиции

(a) При покупке недвижимого имущества: договор купли-продажи, правоустанавливающие документы / подтверждение регистрации договора в Департаменте земель и топографии, подтверждение уплаты установленной договором покупной цены

(b) При покупке бизнеса, компании: договор купли-продажи, подтверждение уплаты установленной договором покупной цены, подтверждение акционера из реестра компаний.

(c) При покупке акций: сертификаты акций.

(d) При покупке финансовых активов: правоустанавливающие и иные документы в отношении финансовых активов.

3. Банковские вклады

(a) Подтверждение кипрских банков о наличии срочных вкладов сроком на три года у самого соискателя или у компаний, где он является бенефициаром, или у траста, в котором он является конечным бенефициаром;

(b) Для вкладов компаний, в которых соискатель является бенефициаром, также необходимо предоставить Свидетельство о регистрации компании из реестра компаний и/или любой другой соответствующий документ.

4. Коммерческая деятельность

(a) Свидетельство о регистрации компании (или компаний) из реестра компаний.

(b) Свидетельство об акционерах из реестра компаний или сертификаты, подтверждающие, что соискатель является бенефициарным владельцем компании (или компаний).

(c) Подтверждение сумм, уплаченных за приобретаемые бизнес-услуги. Подтверждение выдается провайдером бизнес-услуг.

(d) Заверенная аудитором отчетность компании (или компаний) за последние три года, предшествующие году подачи заявления.

(e) Подтверждение из Департамента социального страхования размера подлежащего страхованию дохода сотрудников компании (или компаний) соискателя.

5. Списания с вкладов в Банке Кипра (Bank of Cyprus) или Народном Банке (Popular Bank)

(a) Подтверждение объема и срока списания по вкладам.

(b) Для вкладов компаний, в которых соискатель является бенефициаром, также необходимо предоставить Свидетельство о регистрации компании из Реестра компаний и/или любое другое соответствующее подтверждение.