GSL / Пресс-центр / Бумажные и Интернет СМИ / К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?

К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?

26.05.2020
count view 65902

Для розыска вклада (родственника) в швейцарском банке заполните форму

Заявитель (тот, кто разыскивает)
Основание для розыска (cтепень родства)
Родственник (тот, чей счет разыскивается)
Ускорить рассмотрение заявки
{{ text_1 }}
|
2 года
|
1 год
|
6 мес
|
3 мес
|
1 мес
|
2 нед
|
1 нед
|
2 дня
Результаты предоставить
Прилагаемые документы (об установлении юридических фактов)
Стоимость
Отправить заявку на розыск вклада
Нажимая кнопку «Оплатить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности.
Стоимость

Публикация

Здравствуйте. Мой дед в 1970 году открыл счёт в Швейцарском банке в Женеве, драг металлами на сумму 500000$. Могу ли я сейчас закрыть счёт, и сколько хранится вклад? Я знаю только код ячейки или счёта. И сколько стоят Ваши услуги адвоката?
отвечает

Такие вопросы нам присылают достаточно часто, поэтому предлагаем вашему вниманию материал о розыске наследства в банках Швейцарии.

С 1 января 2015 года стал невозможным розыск дореволюционных вкладов.

Поправки в Закон установили срок предъявления прав на "спящие" счета: теперь владельцы таких счетов (или их наследники) могут обратиться к Swiss Banking Ombudsman только в течение 50 лет после завершения всех необходимых банковских процедур (должно пройти 10 лет с момента последнего контакта с владельцем счета, чтобы сведения о таком счете поступили к банковскому омбудсмену). Т.е. в целом, получается, что общий срок, в течение которого владельцы или их наследники могут вернуть себе такой счет, составляет 60 лет.

Кроме того, в Законе теперь указано, что невостребованые счета в случае отзыва лицензии у банка или его банкротства, будут переводится в другие банки без согласия владельца такого счета.

НО, ВНИМАНИЕ!!!

В начале мая 2015 года Швейцарская ассоциация банкиров (Swissbanking) сообщила, что до конца 2015 года будет составлен и выложен в интернет список клиентов, с которыми банки утратили связь 60 лет назад и более. Это позволит владельцам активов, давно не контактировавших с банками, а также их наследникам, заявить о своих правах, прежде чем эти средства перейдут в пользу Конфедерации.

Список был выложен в публичном доступе 16 декабря 2015 года на специальном сайте "Dormant assets at Swiss banks".

Теперь на указанном сайте будет публиковаться (и обновляться) информация об активах, сумма которых составляет более 500 франков и со времени последнего контакта владельца счета с банком прошло 60 лет и более.

Сейчас список на сайте составлен из имен 2600 владельцев счетов на общую сумму около 44 млн франков и около 80 банковских ячеек. Список содержит имя и фамилию клиента, гражданство, дату рождения, последнее место жительства, известное банку, или местонахождение юридического лица. В некоторых случаях указан номер счета.

В случае обнаружения нужной фамилии в списке "спящих" вкладов, необходимо заполнить специальную форму (открывается при выборе из списка), которая автоматически будет перенаправлена в соответствующий банк, а в дальнейшем следует представить документы, подтверждающие права на эти активы.

В случае, если в течение одного года (пяти лет для счетов «старше» 1954 года) клиенты или их законные представители и наследники не свяжутся с банками, активы будут переданы Конфедерации и навсегда потеряны для владельцев.Еще одна порция владельцев "спящих счетов" была выложена 16 ноября 2016 года.

Возможно, Вы удивитесь, но один - два раза в год мы получаем подобные запросы! Конечно, большинство из них сомнительны или, увы, нереальны, поэтому заканчиваются ничем. Очень возможно, что и данный случай относится к этой категории. Однако, нам все же приходилось участвовать в розыске средств, размещенных в Швейцарских банках, поэтому воспользуемся данным сообщением как информационным поводом и расскажем о методологии решения похожих задач.

Старейший швейцарский банк, с которым нам довелось сотрудничать, был основан в 1741 году (и это не самый старый из известных нам финансовых институтов). Легко предположить, что за 300 лет смут, войн и революций владельцы вкладов часто гибли, не успев ими воспользоваться в полной мере. А значит, все эти годы их многочисленные наследники пытались вернуть себе утраченное с завидным рвением.

Понятно, что успех подобных попыток был плохо прогнозируем и зависел от массы факторов. Некоторый порядок в этой сфере был наведен в 60-х годах прошлого века под давлением Соединенных Штатов Америки, стран Западной Европы и ряда международных организаций. И только в 1993 году Швейцарской Банковской Ассоциацией был учрежден институт (office of Swiss Banking Ombudsman), которому вменялись задачи содействия в розыске средств и вступления в права владения этими средствами. Потенциальные наследники так называемых «спящих активов» (dormant assets) могут выслать заявление - анкету (Questionnaire), приложив чек на CHF100.

По нашему опыту на рассмотрение заявления уходит около двух недель, после чего поступает ответ от Central Claims Office, и если он положительный, то Омбудсмен инициирует процедуру вступления в права наследования счета. Для этих целей заявителю потребуется предоставить документы, подтверждающие его наследственные права. Документы должны быть надлежащим образом легализованы и переведены.

Что может считаться «dormant assets»? Ответ на этот вопрос на сегодняшний день четко регламентирован: счет считается спящим, если корреспонденция перестала доходить до адресата, если у банка есть достоверные сведения о смерти владельца, или если в случае аренды сейфовой ячейки пройдет более 10 лет. В случае, если размещенные средства превышают CHF500 , банк обязан передать информацию в централизованный реестр, к которому будет иметь доступ лишь Обмудсмен.

Какое-то время назад перечень «спящих счетов» был опубликован на сайте www.dormantaccounts.ch, и почти каждый посетитель бросался, затаив дыхание, разыскивать свою фамилию, затем фамилии своих ближайших родственников, затем родственников дальних и так далее, насколько у кого хватало азарта. Когда азарт заканчивался и возвращался здравый смысл у проницательного пользователя возникали скептические вопросы: «А как так, по какому праву нарушается банковская тайна пусть и в отношении «спящих счетов»?». Ответ находился тут же – в самом начале списка. Выяснялось, что список приведен в информационных целях и представляет собой перечень лиц, розыск средств которых осуществлялся ранее.

Следует отметить, что офис Омбудсмена НЕ занимается розыском и возмещением вкладов жертвам холокоста. Эти задачи ставит перед собой Claims Resolution Tribunal of the Holocaust - независимая ассоциация юристов, которые, основываясь на прецедентах, имевших место в 1996 и 1997 году в окружном суде Нью-Йорка против ряда Швейцарских банков, обвинявшихся в сотрудничестве с нацистами в годы Второй Мировой Войны, занимается рассмотрением исков и принимает решение о выплате в пользу заявителя средств из учрежденного в результате этих судебных исков специального фонда, размером 1.25 млрд. долларов США. Правда, в адрес трибунала поступило уже около 70 000 заявлений, рассмотрение заявления и выплата компенсации (а вовсе не размещенных на счете средств, за прошедшие десятилетия умножившихся многократно) может затянуться на годы.

Как бы то ни было, все желающие попытать свое счастье в «швейцарской лотерее» и имеющие для этого фактические основания приглашаются в офис GSL для обсуждения нашего участия в процессе.

P.S.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что для обращения посредством GSL Law & Consulting к Swiss Banking Ombudsmen ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОТРЕБУЮТСЯ следующие документально подтверждаемые сведения:

  1. О заявителе (ФИО (девичья фамилия), а также прежние имена при наличии), дата и место рождения, гражданство, семейное положение, адрес, телефон)
  2. О предполагаемом клиенте банка (ФИО (девичья фамилия), а также прежние имена при наличии); дата и место рождения; гражданство; дата смерти и/или год последнего контакта с банком; семейное положение; последний адрес проживания; последний известный банку адрес; ФИО супруга + девичья фамилия супруги
  3. Основания для направления запроса:

- Существуют ли родственные связи с предполагаемым клиентом банка (если да, то какова степень родства; если нет, то по каким основаниям претендуете на получение вклада);

- известны ли иные лица, имеющие право на получение вклада (если да, то указать ФИО и степень родства с предполагаемым клиентом банка);

- На каком основании предполагается наличие у лица (предполагаемого клиента) счета в швейцарском банке

Эти сведения будут нужны для отправления первичного запроса Swiss Banking Ombudsmen. При наличии положительного ответа от Вас потребуются:

Обязательные документы:

- Копия паспорта, удостоверения личности или аналогичного документа заявителя

- Чек или копия платежного поручения на оплату сбора (100 CHF)

При наличии:

- Копия свидетельства о смерти предполагаемого клиента банка

- Копия свидетельства о праве на наследство или аналогичный документ

- Копия свидетельства о браке заявителя

- Копия свидетельства о рождении заявителя

- Прочие документы

Видео YouTube
Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    04.01.2014 Диана

    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, возможно ли найти информацию о счете в швейцарском банке примерно 1880-1890 гг.
    Известно, что прадед (Петр Николаевич Кириченко либо его отец Николай Кириченко) моей бабушки открыл счет в Швейцарском банке примерно в эти года. Документы были утеряны. Моя бабушка считается прямой наследницей.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    09.01.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Диана!

    По нашему мнению, основанному на нашем опыте в данной области, возможность розыска подобного вклада крайне минимальна. Но если у Вас есть финансовые возможности и азарт, то можете попробовать.

    Все подробности процедуры (в том числе возможность нашего участия) Вы можете прочитать выше.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    13.01.2014 Александр

    Как можно договориться об инициации проверки поиска вклада, открытого до революции в швейцарском банке? Сколько это будет стоить? Обязательно приезжать к Вам в офис, можно сделать это дистанционно, я из другого города?

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    14.01.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Александр!

    Общая процедура розыска спящего вклада с нашим участие такова: по Вашей просьбе и данным лица, которым был открыт счет, мы можем составить запрос и отправить его в офис Swiss Banking Ombudsman. После уплаты госпошлины (100 франков) в течение 2-3 недель мы получим ответ, по результатам которого дополнительно обговорим план наших действий.

    Стоимость наших услуг составляет 500 долларов США, включая госпошлину и накладные расходы. Дистанционно – можно. Нам от Вас понадобятся сканы документов, подтверждающих личность лица, на которое был открыт счет, и документы, подтверждающие Ваше право наследования. Однако, возможно, в дальнейшем нам понадобятся оригиналы этих документов или заверенные копии.

    Вы можете написать нам письмо на почту gsl@gsl.org либо связаться с нами по телефону 8 (495) 234-3833

    Кроме того, считаем своим долгом Вас предупредить, что возможность розыска подобного вклада крайне мала, и в нашей практике подобная процедура НИ РАЗУ не закончилась ожидаемым результатом. При этом уплаченые нам комиссионные возврату не подлежат. Так что советуем Вам тщательно взвесить все “за” и “против”.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    29.01.2014 наталья

    Здравствуйте!!!
    Так сложилось, я росла в детском доме, у меня есть сестра двойняшка. Мама лишена родительских прав, а папа умер. Отца бабушка, как известно, оставила наследство в швейцарском банке, только в каком – неизвестно. Папа умер в 1994 году, а 2003 году мама рассказывала, что нас разыскивали из милиции по поводу наследства, но на тот момент она была не в состоянии что-либо предпринимать. Никаких документов, связанных с наследством, нет.
    Скажите, пожалуйста, что можно предпринять в данной ситуации.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    30.01.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Наталья!

    Весь материал на этой страничке нашего сайта как раз посвящен интересующей Вас теме. Прочитав пост нашего Управляющего партнера Алексеева Александра в самом начале, а также наши ответы на вопросы в дальнейшем, Вы найдете для себя исчерпывающую информацию: куда обращаться, как, какие потребуются документы, во сколько это обойдется и пр.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    31.01.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Наталья, документами, подтверждающими наследство, могут быть свидетельство о смерти лица, на которое предположительно был открыт счет в банке, а также документы, подтверждающие Ваше с ним родство.

    Ответить

    • userpic round-small-mask

      04.02.2014 наталья

      Добрый вечер!!!
      Конечно же у меня все документы имеются, вот только нет информации о его маме, т.е нашей бабушке.
      Как мне всё это оформить, как связаться с организацией, которая непосредственно этим занимается, я живу на Алтае г.Барнаул.

      Ответить

      • Ольга Кутяева round-small-mask

        06.02.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

        Добрый день, Наталья!

        Этим вопросом (как уже неоднократно говорилось выше) занимается Office of Swiss Banking Ombudsman.

        На официальном сайте Вы можете заполнить регистрационную форму, и Вам по почте будет выслано заявление–анкета (Questionnaire). Которое Вы должны заполнить, приложить оплаченный чек на CHF 100 и отправить по почте Swiss Banking Ombudsman.

        По нашему опыту на рассмотрение заявления уходит около двух недель, после чего поступает ответ от Central Claims Office, и если он положительный, то Омбудсмен инициирует процедуру вступления в права наследования счета. Для этих целей заявителю потребуется предоставить документы, подтверждающие его наследственные права. Документы должны быть надлежащим образом легализованы и переведены.

        Ответить

        • userpic round-small-mask

          12.02.2014 наталья

          День добрый Ольга!!!
          Будьте добры, подскажите, CHF 100 – это гос.пошлина? Где оплачивается, и сколько это в рублях? В случае, если размещённые средства превышают CHF 100, банк обязан передать информацию в централизованный реестр, к которому будет иметь доступ лишь Омбудсмен, это как понять? Мне не понятно предложение – документы должны быть надлежащим образом легализованы и переведены.
          Спасибо огромное!!!

          Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    13.02.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Наталья.

    100 CHF – это швейцарская госпошлина за услуги Омбудсмена. Реквизиты для ее уплаты указываются в письме Омбудсмена, с которым отправляется заявление–анкета (Questionnaire).

    >В случае, если размещённые средства превышают CHF 100, банк обязан передать информацию в централизованный реестр, к которому будет иметь доступ лишь Омбудсмен, это как понять?<
    Это значит, что Office of Swiss Banking Ombudsman получает информацию о “спящих счетах”, только если размещенные средства составляют более 100 CHF.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    13.02.2014 наталья

    Оля Здравствуйте!!!

    Будьте добры, подскажите, пожалуйста, регистрационную форму нужно заполнять на английском языке? И мне не понятно в анкете слово “наведите”, и компания – это там, где я работаю? Вот ещё вопрос – нас ведь двое, мы двойняшки, вот когда придёт анкета, документы нужно будет отправлять от нас двоих?
    Ещё вопрос- скажите, пожалуйста, апостилированые (документы) – это что значит?

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    13.02.2014 наталья

    Оля день добрый!!!
    Я вот выше читала комент и вычитала для себя нужную инф., что, возможно, на тот момент, когда открывался счёт, мы ещё были совсем маленькие, и данных о лице открывшего счёт (т.е наша прабабушка) нет, и св-ва о смерти нет, есть данные только нашего отца – её внука и наши.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    13.02.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Наталья!

    Если Вы хотите, чтобы мы Вам помогли с розыском Вашего вклада, то наши услуги стоят 500$. В этом случае мы возьмем на себя переписку с Омбудсменом, дальнейшее заполнение документов и пр. Но хотим Вас предупредить, что в случае отрицательного исхода дела наши комиссионные не возвращаются.

    Если Вы хотите попробовать сделать все самостоятельно, то советую Вам обратиться к кому-то, кто хорошо владеет английским и поможет Вам все заполнить правильно.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    16.02.2014 Александр

    У меня обычный для Вас вопрос.
    Прадед в 16-17 году перевел деньги в банк Швейцарии. Далее он собирался приехать и купить в Европе оборудование на хлопкоперерабатывающий завод в Средней Азии, но революция не дала осуществлению плана. Прадед был преуспевающим заводчиком. Естественно, сумма средств большая. Боясь репрессий прадед уничтожил все бумаги и старался о деньгах не вспоминать…
    Вы пишите, что вероятность находки “спящего” вклада очень невелика? Правда и риск небольшой. Я живу в Ейске, придти в офис не просто, подскажите, что делать?

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    17.02.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Александр!

    Да, по нашему опыту, вероятность розыска dormant account очень мала.

    Что касается риска, то в случае Вашего личного обращения он составит 100 CHF госпошлины, а в случае нашего участия к этому прибавится 500$ за наши услуги.

    Что делать – решать Вам.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    18.02.2014 Дмитрий

    Добрый день Ольга.
    Я получил бланки заполнил их,только не могу понять что означаеть (CHF 100) подскажите.
    Второй вопрос если ложная тревога была возрощаются деньги за что заплатил половона.за услуги.Спасибо.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    18.02.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Дмитрий!

    100 CHF – это госпошлина Swiss Banking Ombudsman за услуги. Она не возвращается. Уплачивается по реквизитам, которые указаны в письме с заявлением–анкетой (Questionnaire)

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    26.02.2014 СУБХАН

    Добрый вечер.

    Я хотел бы уточнить, сколько стоят Ваши услуги для поиска счетов в Швейцарии?
    Наследники дети, и в связи с тем, что родители жили раздельно (развелись), не знаю, в каком банке и номер счета. А близкие родственники не выдают инфо о счетах. А наследниками являются дети.
    Заранее благодарю за ответ.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    27.02.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Наши услуги в помощи по розыску вклада в швейцарских банках составляют 500$ плюс Вам еще необходимо будет заплатить 100 CHF – госпошлину Swiss Banking Ombudsman

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    21.03.2014 Екатерина

    Здравствуйте, Ольга.
    У меня такой вопрос: Если известно, что пой прадед открыл счёт в Швейцарском банке, но нам не известно – в каком и документов, удостоверяющих открытие вклада нет – с чего нужно начинать поиски вклада???

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    21.03.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Екатерина!

    Практически вся информация, которая расположена в этой теме, посвящена ответу на Ваш вопрос. Для начала прочитайте самый верхний пост нашего Управляющего партнера Алексеева Александра. И если останутся еще вопросы – пишите

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    05.06.2014 Равиль

    Здравствуйте, могу ли я узнать о наличии вклада завещания на моё имя? Сколько стоят Ваши услуги?

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    05.06.2014 Равиль

    Ваш адрес

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    05.06.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Равиль!

    Если Вы почитаете эту тему выше, то Вы найдете интересующую Вас информацию о том, каким образом осуществляется розыск вклада.

    Стоимость наших услуг составляет 500 USD.

    Наши контакты Вы можете посмотреть здесь

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    17.06.2014 Алена

    Здравствуйте.

    Я живу в Челябинске, какие нужны документы для розыска вклада в Швейцарском банке (не знаю в каком), и куда надо конкретно обращаться.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    17.06.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Алена!

    В этой теме выше Вы сможете найти ответы на все Ваши вопросы.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    11.09.2014 Айтказы

    Здравствуйте, Ольга. В Казахстане (Алматы) есть Ваш филиал?

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    12.09.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Айтказы!

    Нет, в Казахстане у нас нет офиса. Вы можете обратиться в наш офис в Москве или связаться с нами по электронной почте: gsl@gsl.org

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    15.10.2014 Алена

    Мне выслали анкету, одним из пунктов значится – предоставить документ с фотографией, удостоверяющий личность умершего.
    Паспорт забрали, а водительских прав у него не было. Какой документ еще можно предоставить?

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    16.10.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Алена!

    В анкете, которую высылает Swiss Banking Ombudsman, указано, что документ, удостоверяющий личность, с фотографией требуется на заявителя, а не на предполагаемого клиента банка.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    23.10.2014 Татьяна

    Здравствуйте!
    Можете прояснить, каким образом получаются вклады в швейцарском банке по кодовой фразе? Мне известна кодовая фраза, и в каком банке был сделан вклад. Кодовая фраза на итальянском языке.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    30.10.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Татьяна!

    Если Ваш вклад можно отнести к категории “спящих”, то розыск будет проходить по обычной процедуре.

    Только при заполнении анкеты Вам дополнительно нужно будет указать известные Вам данные.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    12.11.2014 Андрей

    Здравствуйте Ольга.
    Перечитал всю тему и комментарии, но у меня похожая история только с поправкой на Турецкий банк.

    Существует ли процедура поиска в турецких банках если вклад был сделан ориентировано в 1930 г.?

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    13.11.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Андрей!

    Наша компания оказывает услуги по розыску вкладов только в швейцарских банках

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    18.12.2014 Elena

    Здравствуйте!
    Реально ли найти денежный вклад в английсом банке (внесенный в 1914 году) при знании имени и фамилии лица, на чье имя был открыт счет ?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      18.12.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Елена!

      Мы оказываем услуги по поиску вкладов только в швейцарских банках.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    20.12.2014 Ильхом

    Здраствуйте!
    1993 году мне было 18 лет, мамин брат работал большим чиновником и, соответственно, у него были большие деньги, в целях безопасности своих сбережений откладывал на мой счет, который был открыт швейцарском банке. Я был очень молод и не помню название банка, так как прежде, чем его арестовали, он сжог все документы. Деньги находятся на моем имени, только не знаю, какой банк.
    Что делать, подскажите?

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    20.12.2014 Ильхом

    Сколько лет банки хранят информацию о переводах денег?
    Например, я перевел деньги, используя немецкий банк, на свой счет швейцарском банке?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      25.12.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Ильхом!

      Почитайте, пожалуйста, самый верхний пост на этой странице. Там есть информация о том, что нужно делать для розыска вклада, а также список первоначально необходимых документов для инициации процедуры розыска вклада у Swiss Banking Ombudsman.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    25.12.2014 Амина

    Здравствуйте!
    Мой прадед положил в швец. банк золотые монеты почти сто лет назад. Как мне получить их, и есть ли у меня вообще шансы?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      25.12.2014 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Амина!

      Почитайте этот пост с самого начала – там есть список документов, которые от Вас потребуются при обращении за розыском вклада. А также наше мнение о возможности удачного исхода.
      Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2015 года Швейцария меняет законодательство о “спящих” вкладах. И, возможно, будут изменены сроки обращения. По некоторым данным срок будет установлен – не более 50 лет со дня последнего контакта с владельцем такого вклада.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    21.01.2015 Марат

    Добрый вечер!
    Хочу задать Вам следующий вопрос: что необходимо предпринять для того, чтобы отправить запрос в австрийские банки, почти все? Я располагаю информацией о том, что на мое имя имеется вклад, открытый примерно в 1995 году.
    Что необходимо сделать, чтобы проверить это?
    аранее благодарю за ответ!!

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    22.01.2015 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Марат!

    В Австрии не существует такого централизованного органа, занимающегося розыском вкладов, как Swiss Banking Ombudsman.

    По австрийским банкам Вы можете посмотреть комментарий в этой теме нашего Управляющего Партнера Алексеева Александра выше – ревизия от 24.09.2010 г.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    22.01.2015 Марат

    Ольга, данный комментарий я изучил еще до того, как задал Вам вопрос. К сожалению, ничего интересного в нем я не узнал.
    Попробую поставить вопрос по-другому: что в моем случае будет разумнее – отправить во все банки запрос, удостоверенный нотариусом? либо ехать в Вену и лично посетить все интересующие меня отделения?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      22.01.2015 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Марат,

      Мы не уверены, что те способы, которые Вы предлагаете, приведут Вас к какому-либо результату.

      Со своей стороны советуем Вам обратиться к австрийским юристам по этому вопросу. Можете сделать это через нас (в этом случае Вам нужно будет оплатить наши услуги и консультационные часы австрийского юриста).

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    22.09.2015

    Здраствуйте!
    У меня дедушка 1920 год оставил в швейцарском банке 90 тысяч золотом. Наследник я. Я в Азербайджане живу. Как я могу это найти? У меня все документы на дедушку есть, чек банка. Как могу узнать сколько там денег? Прошло 95 лет. Вы что посоветуете?
    Спасибо вам заранее.
    Ильхам

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      23.09.2015 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Ильхам!

      В вашей ситуации в настоящее время сделать ничего нельзя. Дело в том, что с 1 января 2015 года в Швейцарии действует новое законодательство, по которому максимальный срок для “спящего вклада” установлен как 60 лет.
      Получается, что сейчас можно разыскивать вклады, последний контакт банка с владельцем которых был не ранее 1955 года.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    29.12.2015

    Здравствуйте
    У меня умер отец в 1993 году, и я знаю 100 % что у него
    был счет в Тюрихе в Швейцарии.. Он всегда рассказывал об этом..и ездил туда часто.Так как много чего случилось после его смерти
    Документы были выкрадены..
    Его имя Гуйван Сергей
    Можно ли как то проверить , название банка и счета у меня к сожелению информации нет?
    Спасибо за раннее.
    Любовь.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      30.12.2015 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Любовь!
      В Вашем случае такой розыск возможен через Swiss Banking Ombudsman.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    06.07.2016

    Здравствуйте,

    помогите, пожалуйста, у меня умер муж, но до момента смерти он не раз говорил мне о счёте в швейцарском банке. Самого номера счёта у меня нет. Завещание он оставил только на меня.
    Как мне узнать про счёт? Или свяжитесь со мной. Мой номер 89881309439, Анна

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      07.06.2016 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Анна!

      На этой странице выше Вы можете найти всю интересующую Вас информацию: как и куда подается запрос, какие понадобятся документы. Наши услуги по сопровождению составляют 500 USD.
      Если у Вас возникнут какие-то еще вопросы – пишите или приходите к нам.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    02.09.2016

    Добрый день!
    Мой прадед открыл счёт в банке Ревеля (ныне Таллин) до революции 1917, скажите, пожалуйста, стоит ли заниматься розыском счета, если у меня нет справки о его смерти, так как он пропал без вести в 1920-е?
    Ада

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      02.09.2016 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Ада!

      В начале мая 2015 года Швейцарская ассоциация банкиров (Swissbanking) составлен и выложен в интернет список клиентов, с которыми банки утратили связь 60 лет назад и более (“спящие” счета). Список выложен в публичном доступе 16 декабря 2015 года на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“.
      Но даже если Вы найдете в этом списке своего прадеда, Вам необходимо будет предоставить соответствующие подтверждающие документы, среди которых, скорее всего, потребуется свидетельство о смерти.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    06.10.2016

    Мой муж, Шварцман Вадим Михайлович, 1941 г/р. парализован, я являюсь его представителем по гендоверенности. Хочет узнать, есть ли какие вклады на его фамилию, т. к. очень много его родственников эмигрировали в разные страны мира до революции и были весьма зажиточными господами. Эти данные содержит семейный архив, ведущийся с середины 19 века. Сейчас очень кстати были бы хоть какие-то средства на восстановительную программу и реабилитацию мужа.

    Светлана

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      06.10.2016 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Светлана!

      В настоящее время информация обо всех “спящих” вкладах (старше 1956 года) находится на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“.

      Если речь идет о счетах, последний контакт с владельцами которых осуществлялся после 1956 года, то по таким счетам можно осуществлять поиск.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    21.07.2017

    Существует вклад в Германии до 1917 года моего прапрадеда.
    Как можно узнать, найти, разыскать?
    Вклад был сделан золотом, документов на руках нет никаких.
    Спасибо. Роман

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      21.07.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Роман!
      К сожалению, никак. Дело в том, что хоть какая-то возможность розыска “спящих” вкладов того времени в настоящее время возможна лишь в Швейцарии, где есть специальный орган – Швейцарский банковский омбудсмен.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    28.07.2017

    Вот ссылки на моего прадеда.

    Мы знаем что он оставил наследство в Швейцарии, но в каком именно банке – нет информации, а также нет информации о номере ячейки или счета. Помогите найти. 25% вклада готов отдать профессионалу в случае эффективности решения вопроса.

    https://banker.az/kampan-q%C9%99dimov-dunyanin-n%C9%99h%C9%99ng-7-neft-maqnatindan-biri/
    https://az.wikipedia.org/wiki/Kampan_Q%C9%99dimov

    Эмиль

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      29.07.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Эмиль!
      Для розыска таких вкладов как в Вашем случае в Швейцарии в настоящее время предусмотрена специальная процедура. В начале мая 2015 года Швейцарской ассоциацией банкиров (Swissbanking) составлен и выложен в интернет список клиентов, с которыми банки утратили связь 60 лет назад и более (“спящие” счета). Список выложен в публичном доступе 16 декабря 2015 года на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“.
      В настоящее время это единственная возможность розыска счетов того времени. В случае, если Вы найдете в этом списке своего прадеда, Вам необходимо будет предоставить соответствующие подтверждающие документы.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    12.12.2017 Петров сергей

    Я хотел бы получить информацию о наличии счета умершего родственника по завещанию в неизвестном швейцарском банке и с кем решать этот вопрос и куда оплачивать пошлину и услуги?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      12.12.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Сергей!

      Мы осуществляем помощь по поиску “спящих” вкладов в банках, расположенных на территории Швейцарии. Стоимость наших услуг составляет 500$ плюс пошлина швейцарского банковского омбудсмена – 100 CHF. С более подробной информацией Вы можете обратиться к нам по электронной почте: gsl@gsl.org

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    12.12.2017

    Добрый день!

    20 лет назад мой родственник открыл счет на предьявителя на сумму 25 000 долларов. Номер счета был на карточке. Затем он имел неосторожность выпить с посторонними, в результате чего был опоен клафелином и ограблен. Номер счета он тоже не помнит-даже ходил к гипнотизеру безрезультатно… В этой ситуации что то можно предпринять? Андрей

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      12.12.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Андрей!

      Вы можете попробовать осуществить поиск такого вклада, если вопрос касается банка, расположенного на территории Швейцарии.

      Ответить

      • userpic round-small-mask

        13.12.2017

        Счёт в Швейцарии. Прочитать я прочитал. Но счёт на предъявителя, и хотел бы узнать, есть ли решение вопроса на практике? Были ли похожие случаи?

        Ответить

        • Ольга Кутяева round-small-mask

          13.12.2017 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

          Если кроме пропавшей карты у Вашего родственника нет никаких подтверждающих документов для предъявления банку, то, думаю, это не реально.

          Ответить

  • userpic round-small-mask

    24.01.2018

    Доброго времени суток!
    Прапрадедом был открыт крупный счёт в одном из Швейцарских Банков, до 1917 года. Известны ФИО, банк не известен, документы сгорели. Есть ли смысл заниматься поиском – какова вероятность найти счёт? Прочитано много информации о разыскиваемых родственниках “спящих счетов”, только не понятно – где найти списки за указанный период, получится ли обналичить вклад родственниками? Вроде, ещё и за сохранность вклада придётся выложить большую сумму?
    Спасибо. Ева.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      25.01.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Ева!

      Если Вы прочитаете эту ветку выше, то увидите информацию о том, что в начале мая 2015 года Швейцарской ассоциацией банкиров (Swissbanking) составлен и выложен в интернет список клиентов, с которыми банки утратили связь 60 лет назад и более (“спящие” счета). Список выложен в публичном доступе 16 декабря 2015 года на специальном сайте “Dormant assets at Swiss banks“.

      В настоящее время этот сайт является единственной возможностью розыска счетов того времени.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    27.01.2018 Татьяна

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли по номеру ячейки узнать в каком банке он находится (Англия) примерно за 1913 год, и сохранился ли он до настоящего времени, а также цена вопроса.
    Спасибо.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      29.01.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Татьяна!

      Мы оказываем услуги по розыску вкладов только в швейцарских банках.

      Что же касается Вашей ситуации, то, на наш взгляд, шансы в Вашем случае минимальны. Но Вы можете попробовать связаться с банками, список которых у Вас есть, напрямую.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    07.02.2018 Елена

    Здравствуйте, Александр!
    Скажите, что я могу предпринять, чтобы разыскать еще дореволюционный вклад в одном из французских банков?
    Спасибо.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      08.02.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Елена!

      К сожалению, централизованный поиск розыска “спящих” вкладов существует только в Швейцарии.

      Ответить

      • userpic round-small-mask

        08.02.2018 Елена

        Спасибо, что уделили мне время!
        Я поняла, что централизованно у меня не получится. но какие есть другие варианты в таком случае? Буду очень благодарна вам, что меня сможет сориентировать в моей ситуации.
        Спасибо большое.

        Ответить

        • Ольга Кутяева round-small-mask

          09.02.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

          Добрый день, Елена!

          Вернуть такой вклад практически невозможно. Но если у Вас есть название банка,Вы можете попробовать обратиться непосредственно в этот банк.

          Ответить

          • userpic round-small-mask

            09.02.2018 Елена

            Спасибо большое.

            Ответить

          • userpic round-small-mask

            09.02.2018 Елена

            Татьяна, еще один вопрос: существуют ли временные ограничения для поиска таких вот, дореволюционных вкладов?
            Спасибо.

            Ответить

          • Ольга Кутяева round-small-mask

            11.02.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

            Елена, в Швейцарии существуют. В остальных странах такого нет. Однако и шансов найти такой вклад практически нет.

            Ответить

  • userpic round-small-mask

    11.02.2018 Елена

    Татьяна, спасибо большое!
    Но пробовать искать – это даже интересно… Не питая иллюзий… Относясь к этому, как к любопытному приключению… Все же мало у кого в семье (особенно в советских времен!) существуют подобные истории…

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    13.02.2018

    Есть ли возможность найти счёт в Германии, открытый на имя моего деда (возможно на имя отца) в период 50-80 х годов. Александр

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      13.02.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Александр.

      По розыску подобных вкладов мы работаем только с банками Швейцарии.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    09.03.2018

    Здравствуйте!
    В мае 2016 года умер родственник (гражданин России). Я являюсь прямым наследником. Достоверно известно, что в одном из швейцарских банков умерший имел открытый счет. Скажите, пожалуйста, имеется ли возможность узнать до истечении 10-летнего срока, в каком банке Швейцарии был открыт наследодателем счет?
    Спасибо за скорый ответ!
    С Уважением, Дмитрий!

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      09.03.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Дмитрий!

      Если бы Вы знали название банка, можно было бы попробовать обратиться непосредственно в тот банк. А официальный поиск по банкам с помощью Банковского Омбудсмена можно осуществлять только по “спящим” счетам (по прошествии 10 лет последнего контакта владельца счета с банком).

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    01.09.2018 Андрей

    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, где мне заказать анкету, и как Вами связаться для консультации.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      03.09.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Андрей!

      Розыск спящих банковских счетов осуществляется через Швейцарского банковского омбудсмена. Анкета есть у них на сайте. Она заполняется и отправляется почтой вместе с квитанцией об оплате услуг омбудсмена (100 CHF)

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    23.10.2018 Evgeniya

    Как узнать в каком швейцарском банке хранились средства Польской (до 1939 г.)Кассы хворых и какие документы требуются от родных застрахованных, чтобы получить эти средства

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      24.10.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Евгения!

      В настоящий момент сведения обо всех “спящих счетах” того времени (до 1958 года) в швейцарских банках собраны на одном сайте – https://www.dormantaccounts.ch/

      Там же предусмотрен порядок подачи документов в электронном виде.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    10.11.2018 Елена Альбах

    Добрый день, уважаемый Александр.

    У меня вопрос, связанный с историей.

    Так, известно, что в 1832 году в государственный банк российской империи граф Алексей Александрович Аракчеев сделал вклад 50 тыс ассигнациями для того, чтобы в 1925 году историку, написавшему лучшее исследование царствования императора Александра I, была выплачена вся накопившаяся к тому моменту сумма.
    Вопрос в следующем:

    1) можно ли провести расследование, что случилось с этим вкладом?
    2) как это можно сделать?

    Литературные источники:
    Статья: Борисевич А.Т. Аракчеев. // Военная энциклопедия. Т II. Алжирские экспедиции – Аракчеев. Санкт-Петербург, изд-во: тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. С 628-644.;
    информация о вкладе: с. 642, 1-й ст, 1 строка сверху.

    Спасибо!

    Ответить

    • Олег Попутаровский round-small-mask

      13.11.2018 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

      Елена, дореволюционный вклад получить не возможно. У нас хоть официально правосудие и не прецедентное, но вполне “аналоговое”… Вы можете ознакомиться с судебной практикой по аналогичным спорам. Я уж не говорю о более сложном в доказывании случае, на который Вы ссылаетесь.

      “Из копии ответа Центрального банка Российской Федерации от 15 сентября 1997 года следует, что все долги дореволюционной России были аннулированы декретом ВЦИК от 03 февраля (21 января) 1918 года и в настоящее время никаких расчетов по ним не производится. Согласно Закону РСФСР от 13 ноября 1992 года «О государственном внутреннем долге Российской Федерации» любые долговые обязательства Российской Федерации погашаются в сроки, которые определяются конкретными условиями займа и не могут превышать 30 лет. …

      Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 14 декабря 1917 года «О национализации банков» постановлено: Банковое дело объявляется государственной монополией; Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские конторы объединяются с Государственным банком, Активы и пассивы ликвидируемых предприятий перенимаются Государственным банком, Порядок слияния частных банков с Государственным банком определяется особым декретом, Временное управление делами частных банков передается совету Государственного банка, Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены.

      Во исполнение интересов мелких вкладчиков пунктом 5 декрета Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 21 января 1918 года «Об аннулировании государственных займов» предписано: малоимущие граждане, владеющие аннулируемыми государственными бумагами внутренних займов на сумму не свыше 10000 рублей (по номинальной стоимости), получают взамен именные свидетельства нового займа Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на сумму, не превышающую 10000 рублей.

      Пунктом 6 указанного декрета установлено, что вклады в государственные сберегательные кассы и проценты по ним неприкосновенны. Все облигации аннулируемых займов, принадлежащие сберегательным кассам, заменяются книжным долгом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

      Отнесение граждан к числу малоимущих осуществлялось специальными комиссиями, образуемыми Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по соглашению с местными советами народного хозяйства. Эти комиссии имеют право аннулировать полностью сбережения, приобретенные нетрудовым путем, даже если эти сбережения не превышают сумму в 5000 рублей, согласно п. 10 Декрета.

      Согласно п. 2 Постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 11 ноября 1922 года «О введении в действие гражданского кодекса РСФСР», никакие споры по гражданским правоотношениям, возникшим до 7 ноября 1917 года, не принимаются к рассмотрению судебными и иными учреждениями республики.

      Из указанного следует, что все обязательства по вкладам (счетам), по которым не были своевременно получены свидетельства нового займа РСФСР, прекращались на основании нормативных актов Советского правительства.

      Статьей 2 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 27 июня 2002 года установлено, что государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами.

      Проанализировав представленные доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении иска, поскольку у ЦБ России обязательств перед Ч. по выплате денежного вклада, в размере * рублей, не возникло. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о хранении в ЦБ России указанного истцом денежного вклада, суду не представлено. “


      Так что увы…

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    16.11.2018 Амалия

    Здравствуйте,

    мой дед, когда я была маленькой, много раз говорил, что у меня счёт в швейцарском банке, и что как исполнится мне 21, я смогу воспользоваться деньгами.
    Как проверить, есть ли счёт у меня или нет? Документов никаких нет по поводу счета.

    Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    16.11.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Добрый день, Амалия!

    Если речь идет о владе, последний котакт с владельцем счета которого был до 1958 года, то искать такой счет нужно на сайте https://www.dormantaccounts.ch/.

    Если же вклад был сделан позже, то такой поиск можно сделать через банковского омбудсмена. Порядок действий, список необходимых документов и стоимость наших услуг Вы можете посмотреть в этой дискуссии выше.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    20.11.2018

    В 1914 году в Краснодаре (Екатеринодар) был открыт счет на имя моей матери. Сколько лет были поступления – не знаю, но знаю, что родители мамы собирали деньги ей на учебу.
    Скажите, пожалуйста, с какого конца нужно начинать поиск денег.
    С уважением,
    Наталия Вячеславовна

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      21.11.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Наталья Вячеславовна!

      К сожалению, получить интересующий Вас вклад Вы не сможете, потому как долги дореволюционной России были аннулированы декретом ВЦИК от 03 февраля (21 января) 1918 года и в настоящее время никаких расчетов по ним не производится.
      А также, согласно Закону РСФСР от 13 ноября 1992 года «О государственном внутреннем долге Российской Федерации», любые долговые обязательства Российской Федерации погашаются в сроки, которые определяются конкретными условиями займа и не могут превышать 30 лет (см. копию ответа на подобный вопрос Центрального банка Российской Федерации от 15 сентября 1997 года).

      Ответить

      • userpic round-small-mask

        21.11.2018

        Спасибо за ответ, но я в письме к Вам не уточнила, что вклады были сделаны в Швейцарский банк или его филиал в городе, на тот момент – Екатеринодаре, на сегодняшний день – Краснодаре.
        Насколько я знаю, в Швейцарском банке счета сохраняются.
        С уважением.
        Наталья Вячеславовна Максимова.

        Ответить

        • Ольга Кутяева round-small-mask

          21.11.2018 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

          Добрый день, Наталья Вячеславовна.

          Информация по всем “спящим” счетам того времени выложена на специальной странице – Dormant assets at Swiss banks. И в настоящее время другой возможности найти вклад того времени нет.

          Ответить

  • userpic round-small-mask

    09.01.2019

    Добрый день!

    Скажите, найти старинный вклад в Германии не возможно или трудно, но можно? Предположительно, вклад был сделан моим прадедом или прапрадедом, которые были немецкими колонистами на территории Царской России. Семейная легенда гласит, что золото было направлено, скорее всего, в банк Германии. С уважением, Эдуард

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      09.01.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Эдуард!

      К сожалению, централизованная система поиска “спящих” вкладов того времени существует только в Швейцарии.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    04.02.2019 Андрей

    Уважаемый Александр, что делать?
    Я отправил документы, 4 месяца прошло, а результат – ноль. Пожалуйста, подскажите, как быть?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      04.02.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Андрей!

      Как я понимаю, Вы сами отправили пакет документов на розыск вклада Швейцарскому банковскому омбудсмену?

      Банковский омбудсмен обязательно отписывается о получении документов и с момента их получения рассматривает их в течение месяца.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    04.02.2019 Андрей

    Уважаемая Оля,
    уведомление пришло о том.ю что специалист в отпуске, выйдет из отпуска, тогда пойдет процесс, но прошло более трех месяцев.
    Как быть.

    Ответить

    • userpic round-small-mask

      19.02.2019 Леонид

      Андрей, подскажите, уведомление пришло по почте? Или на email? Тоже отправил пакет документов и чек об оплате , пока ничего в ответ не получил

      Ответить

      • userpic round-small-mask

        19.02.2019 Андрей

        Да пришло письмо, но оно малоутвердительно, так как прошло столько времени – больше трех месяцев, а на сайте написано, что результат в течение месяца, пока жду ответа.

        Ответить

  • userpic round-small-mask

    06.02.2019

    Добрый день. Прошу ответить на следующий вопрос. Мой брат под залог нашей квартиры получил банковский кредит (2013 г.) и, к сожалению, через 1,5 года после этого умер. Есть предположение, что часть кредитных средств он разместил в одном из банков Нью-Йорка. Если это так, то эти средства необходимо вернуть кредитной организации. Как можно проверить данное предположение?
    Арсений

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      06.02.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Арсений.

      К сожалению, централизованный поиск спящих счетов существует только в Швейцарии.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    19.02.2019

    Здраствуйте, мой отец Шкорбот Гаврило с 1941 по 1945 годы воевал и оставил в швейцарском банке золото. Михаил

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      19.02.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Здравствуйте, Михаил.

      Информация по всем “спящим” счетам того времени выложена на специальной странице – Dormant assets at Swiss banks. И в настоящее время другой возможности найти вклад того времени нет.

      Ответить

  • Ольга Кутяева round-small-mask

    19.02.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

    Леонид,добрый день!

    Швейцарский банковский омбудсмен общается только посредством почты.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    19.02.2019 Леонид

    Андрей, может быть, стоит написать им повторно? Или позвонить через переводчика? Как думаете?

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    19.02.2019 Леонид

    Ольга, добрый вечер
    Спасибо !

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    20.02.2019 Андрей

    Добрый вечер, Леонид, моё мнение – нужно пробовать всё, чтобы узнать результат.
    Положительный или отрицательный, но он результат.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    14.03.2019 Клавдия

    Добрый вечер.

    Может, кто-нибудь владеет информацией, как найти вклады прадедушки в Америке? Знаю только его ФИО.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      15.03.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Клавдия!

      В настоящее время возможность централизованного поиска “спящего” банковского вклада интересующего Вас времени существует только в Швейцарии.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    04.06.2019 Александр

    Добрый день.

    Ситуация следующая: отец моей жены сделал на ее имя вклад в Швейцарии лет 10-12 назад. После инсульта он забыл, где именно открыт вклад, и документы утеряны. Каким образом можно найти вклад? Вклад точно есть, но нужно понять, в каком именно банке.
    Сколько стоят Ваши услуги, и какой порядок действий?
    Спасибо.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      05.06.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Александр!

      Вы правильно понимаете, что в Вашем случае возможен розыск вклада через Швейцарского Банковского омбудсмена. Все данные по “спящим счетам” по прошествии 10 лет попадают к нему в базу.
      Порядок действий такой: нужно заполнить анкету, приложить копии необходимых документов (перевод), оплатить пошлину 100 CHF (это можно сделать почти в любом банке) и приложить к документам квитанцию об оплате и отправить все это почтой Банковскому омбудсмену. Омбудсмен даст ответ – есть ли в его базе (информация по всем банкам, находящимся на территории Швейцарии) такой вклад. Если да, то Омбудсмен может потребовать дополнительные документы.
      Стоимость наших услуг составляет 500 USD. Мы помогаем заполнить анкету, собрать пакет документов, сделать при необъходимости перевод документов, сократить срок отправки документов за счет передачи через наш Лондонский офис. И в дальнейшем помогаем довести дело до логического завершения при наличии положительного ответа от Омбудсмена.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    04.06.2019 Александр

    И еще вопрос: как и где оплатить услуги Обудсмена? То, что нужно заполнить анкету и отправить на почту – это я понял, а как быть с оплатой 100 франков? И повторю свой вопрос из предыдущего письма: сколько стоит, если сделать запрос через Вас, и в чем преимущество делать это через Вашу компанию.
    Заранее благодарен за ответ.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    05.06.2019 Александр

    Ольга, спасибо за ответ!

    Хочу внести больше ясности по моей ситуации. Вы пишите – “Все данные по “спящим счетам” по происшествии 10 лет попадают к нему (обудсмену) в базу”. Насколько мы знаем, вклад открывался до совершеннолетия моей жены (как я понимаю, по европейским законам до 21 года), соответственно, совершеннолетие случилось (21 год) в 2011 году. Соответственно возникает вопрос: обудсменам в базу попадет наш вклад 2021 году? То есть по истечении 10 лет после не востребования? Я правильно понимаю? Если это так, то Вы предлагаете услуги по поиску вкладов до попадания в базу обудсменов? Хотел бы узнать стоимость данной услуги. Спасибо.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      05.06.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Александр,

      К Швейцарскому Банковскому омбудсмену информация о вкладах попадает, когда с момента последнего контакта с банком прошло 10 лет, не ранее. До этого времени нет возможности запустить поиск.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    05.06.2019 Александр

    То есть если с вкладчиком банк последний раз контактировал в момент открытия вклада, а это начало 2000-х, то не играет роли, что в описании вклада – востребование с совершеннолетия? Не могу понять, от какой даты начинать отсчет 10-и лет: с момента вклада или с момента востребования (то есть, когда моей жене исполнился 21 год)?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      05.06.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Статья 45 Banking Ordinance устанавливает общее правило, по которому счета считаются «спящими», если банк потерял возможность связаться с клиентом банка (или его доверенным лицом, если оно указано) в течение 10 лет с момента последнего контакта.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    19.06.2019

    Здравствуйте!

    Подскажите, есть ли надежда найти сейчас счёта в банке?
    Ситуация такая: мой отец считался без вести пропавшим, затем мы получили свидетельство о смерти. Речь идёт о 1997-2000 годах. Дома были найдены многочисленные документы из банков (в Чехии, Швейцарии и США). Можно ли зная только название банка определить наличие счетов, и если да, то вступить в наследство? Ведь прошло почти 20 лет.
    Заранее спасибо за ответ.
    Александр.

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      19.06.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Александр!

      Официально централизовано осуществить поиск вклада в банке можно только в Швейцарии (касается банков, расположенных на территории Швейцарии).

      Что касается банков в других европейских странах, то чисто теоретически Вы можете обратиться в банки, документы которых по вкладам у Вас есть. В индивидуальном порядке. Предъявив все имеющиеся документы по вкладам, а также документы, подтверждающие Ваше право наследования. Чисто теоретически это возможно. Но, по нашему опыту, крайне небольшая вероятность положительного исхода дела.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    10.07.2019 Наталия

    Здравствуйте,
    Такая ситуация: не задолго до смерти мой отец поделился такой информацией, что с ним сконтaктировал некий адвокат, и сообщил, что на его имя есть вклaд в швеийцарском банке. Я понимаю, что такая информация менее чем минимальна, но есть ли какaя-то вероятность и способ найти этот вклад?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      10.07.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Наталья!

      Как раз в этой теме выше Вы можете почитать про процедуру розыска и необходимые документы.

      Получается, что если вклад находится в швейцарском банке (именно на территории Швейцарии), на счету более 500 EUR и прошло больше 10 лет (но не больше 60 лет) с момента последнего контакта банка с владельцем счета, можно инициировать розыск вклада через банковского омбудсмена.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    16.07.2019 Татьяна

    Добрый день!

    Меня зовут Татьяна, я из Беларуси. У меня в Банке в Швейцарии находится определенная сумма, с ноября 2018 года. Я не знаю, как ее перевести, так как у нас ни один банк не работает со Швейцарскими банками. Можно ли мне помочь как-то вернуть деньги?
    Пишите на почту.
    Благодарю.

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    21.07.2019

    Добрый день!

    Мой прапрадед завещал своё наследство моим родственникам! Как можно узнать о непризнанном наследстве?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      21.07.2019 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Надежда!

      Не совсем понятен Ваш вопрос. Что Вы имеете ввиду под непризнанным наследством? Если речь идет о вкладе в швейцарском банке Вашего прапрадеда, то в швейцарии существует специальный сайт, на котором собрана информация о всех счетах того времени Dormant assets at Swiss banks

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    06.01.2020

    Здравствуйте, Ольга.
    Вопрос по наследство. Есть некоторые документы прадеда, но нет паспорта, свидетельства о смерти, свидетельства о праве на наследство. У меня из имеющихся документов: генеалогическое дерево и ещё право собственности на землю на его имя.
    Для поиска прадеда какие документы будут нужны? И есть ли возможность получить наследство с имещюимися у меня документами? Дата рождения прадеда – где-то 1850-1860 год, а вклад было после 1917 года.

    С уважением, Рустам

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      06.01.2020 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день Рустам!

      По вкладам того времени, которое Вас интересует, есть отдельный сайт, на котором собраны списки владельцев счетов – Dormant assets at Swiss banks. Там Вы можете поискать своего прадеда.
      В настоящее время данный сайт – единственная возможность найти вклады в швейцарских банках того времени.
      Для лиц, которые есть в том списке, на сайте есть инструментарий отправки имеющихся документов для рассмотрения. Думаю, каждый случай предоставляения документов рассматривается в индивидуальном порядке (про наличие или отсутствие документов). 

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    13.01.2020 Рустам

    Спасибо большой за ответ

    Ответить

  • userpic round-small-mask

    30.08.2020

    Здравствуйте.
    В 1991 году в одном филиале швейцарского банка в Москве был открыт счёт на имя моей сестры от моего отчима, он умер через несколько месяцев, у нас нет никаких данных, как можно найти этот счёт? Если да, то можно ли получить доступ к этому счету моей сестре уже в Швейцарии, или всё таки Москва?
    Мама говорит, что подписывала какие-то документы. когда открыли счёт, но она не знает какой именно банк это был, кроме того, что он был швейцарским филиалом, она не знала город вообще на то время.
    Спасибо заранее. Саид

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      31.08.2020 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Саид!

      Мы занимаемся поиском “спящих” вкладов только в швейцарских банках, расположенных на территории Швейцарии.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    24.03.2021

    Добрый день.
    Ситуация следующая: у моей супруги умер отец (в наследство вступили). У него есть счет в каком-то швейцарском банке. Так же он открыл на мою жену вклад в Швейцарии 20 лет назад. После инсульта он забыл где и что открывал, позже скончался.
    Каким образом можно вступить в наследство за границей, да и вообще найти вклад на супругу (документы не сохранились), а так же счет на умершего?

    Сергей

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      24.03.2021 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Сергей!

      Для ситуаций, когда счет открыт в банке на территории Швейцарии, существует возможность поиска вклада через Банковского Омбудсмена. К нему попадают сведения о “спящих” счетах (контакт с владельцами которых не осуществлялся более 10 лет).

      Какова процедура и какие нужны документы Вы можете прочитать в этой ветке.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    04.02.2022

    Хотелось узнать про вклад в швейцарском банке наследство

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      04.02.2022 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день!

      Преждем чем описать Вам все подробности процедуры розыска вклада и необходимые документы, я хотела бы уточнить некоторые моменты:

      Мы помогаем с розыском “спящих” вкладов в швейцарских банках, расположенных только на территории Швейцарии.

      Мне от Вас нужна информация по срокам последнего преположительного контакта владельца счета с банком. Немного вводных: что за наследство, сколько прошло времени с момента смерти владельца вклада, кем он Вам приходится.

      Свяжитесь, пожалуйста, с нами любым удобным вам способом.

      Ответить

  • userpic round-small-mask

    24.04.2023 Сульет

    Добрый день. Мой муж умер. Он говорил иногда, что у него счёт в швейцарском банке. Как узнать был ли счет на его имя или на имя детей?

    Ответить

    • Ольга Кутяева round-small-mask

      24.04.2023 Ольга Кутяева, Юрист GSL Law & Consulting

      Добрый день, Сульет!

      Мы можем помочь с розыском вклада в швейцарском банке, который находится на территории Швейцарии.

      Уточните, пожалуйста, в какое время приблизительно мог быть последний контакт с банком?

      Стоимость наших услуг составляет 500 долларов США плюс комиссия Швейцарского банковского Омбудсмена – 100 CHF.

      Информацию по процедуре розыска и необходимых документах Вы можете найти выше.

      Ответить

Метки

ib investicijubanka банковская тайна банковский счет конфиденциальность Швейцария

Авторы

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting
1800 USD
Открытие личных и корпоративных счетов в банках Индонезии.
1250 USD
Открытие счета в банках Турции.
10200 EUR
Регистрация компании в Швейцарии.

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

  • 08.10.2013 Вебинар +2 1707

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

     
    банковский счет директива ЕС Кипр

  • 04.10.2013 Вебинар +2 1634

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 02.10.2013 Вебинар +4 1148

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 03.10.2013 Вебинар +2 1118

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 07.10.2013 Вебинар +2 1134

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134

  • 25.10.2013 Вебинар +2 1531

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия

  • 15.08.2014 Форум Александра 1 1927

    BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?

    Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ

     
    Британские Виргинские Острова налогообложение Швейцария

  • 21.04.2014 Вебинар 2321

    C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

     
    иностранный банк расчетный счет Швейцария

  • 13.03.2018 Форум К.К. 1 937

    CRS и объем передаваемой информации

    Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

     
    CRS saxo bank банковский счет

  • 25.12.2013 Вебинар 1872

    Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

    Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...

     
    банковский счет Кипр

  • 18.03.2014 Банк 3751

    IB INVESTICIJUBANKA

     
    ib investicijubanka

  • 29.06.2014 Форум Алекс 1 2225

    LLC Wyoming + счет в банке

    Здравствуйте, Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.). Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками". Что Вы порекомендуете...

     
    банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

  • 08.04.2021 Банк 1045

    MBaer Merchant Bank AG

     
    Швейцария

  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6330

    Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

    Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр

  • 02.06.2022 Офферы 343

    PNB Bank. Возврат средств.

    Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать? Содержание Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услу...

     
    банковский счет

  • 24.10.2013 Вебинар 1365

    Private Bank и Family Office – две концепции хранения и управления капиталом

    Частный счет (инвестиционный, сберегательный), открытый в иностранном банке, и счет, открытый через Family office. Отличия подходов к управлению капиталом. Минимальные требования к "входу". Процедурные вопросы, вопросы управления счетом. Защита информации и новый уровень конфиденциальности. Практика функционирования фэмили офис в Швейцарии

     
    иностранный банк сберегательный счет Швейцария

  • 15.05.2014 Вебинар 2620

    TD Bank: открытие счета в американском банке

    Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...

     
    банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

  • 20.12.2013 Вебинар 3444

    VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке

    Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.​Александр Алексеев, управляющий партн...

     
    банковский счет Британские Виргинские Острова

  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4884

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

  • 22.02.2020 Бумажные и Интернет СМИ 15586

    Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом

    Содержание Понятие акции на предъявителя и отличие ее от именной акцииИстория вопросаВыпуск акций на предъявителяМировые тенденции законодательстваАкции на предъявителя в офшорных юрисдикциях (Сейшелы, Белиз, БВО)Акции на предъявителя в европейских странахПреимущества и недостатки акций на предъявителяТенденции и перспективы ...

     
    акция на предъявителя Белиз Британские Виргинские Острова Люксембург Нидерланды сертификат акций ФАТФ (FATF) Швейцария

  • 21.01.2011 Доклад 4717

    Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland).

    Понятие акции на предъявителя: история возникновения и практика использования; сравнительная характеристика современного законодательств Белиза, Британских Виргинских Островов и Сейшельских островов, регулирующих выпуск акций на предъявителя; компании с акциями на предъявителя в Европе (Люксембург, Нидерланды, Швейцария): основные отличия от оффшоров; информация об акционере, подлежащая раскрытию при выпуске акций на предъявителя; и...

     
    акция на предъявителя Белиз конфиденциальность

  • 21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 2411

    Андоррская «налоговая гавань» сдает клиентов налоговикам

    Парламент Андорры принял закон, частично отменяющий банковскую тайну, сообщает испанское агентство EFE. Теперь банки будут обязаны предоставлять данные о банковских счетах в случае, если другие страны станут проводить официальные расследования в связи с уклонением от уплаты налогов.Закон вступит в силу после подписания Андоррой двусторонних договоров относительно обмена налоговой информацией с соседними государствами – Францией и Испанией. Под...

     
    Андорра банковская тайна ОЭСР (OECD)

  • 27.06.2012 Семинар 2070

    Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

     
    банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации

  • 20.12.2013 Вебинар -1 +1 3588

    Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

    Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

     
    банковский счет Гонконг

  • 06.09.2019 Доклад Александр Алексеев 2412

    Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

    Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

     
    merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система

  • 28.07.2023 Семинар 3150

    Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

     
    merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система

  • 18.09.2019 Доклад 312

    Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

    Классические оффшоры и партнерства в новых банковских реалиях.  Перспективы работы счетов. Отголоски краха Латвийской банковской системы. В каких европейских юрисдикциях бессмысленно открывать счета. Получение средств от ABLV. Особенности и варианты открытия счетов на/для: холдинговые компании, торговые компании, IT бизнес, управление собственными средствами через лицензированного брокера; Кто остался из европейских банков?...

     
    банковский счет оффшорный банк

  • 02.04.2015 Вебинар 2501

    Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств

    По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Юлия Сахарова, налоговый консу...

     
    банковский счет Великобритания

  • 10.08.2021 Вебинар 158

    Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

    Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором;Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества;Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании.Банки Венгрии.Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов;SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам;Банки Болгарии: Unicredit Bulbank AD, Bulga...

     
    банковский счет Болгария Венгрия оффшорный банк Румыния Сербия Черногория Чехия

  • 03.06.2014 Вебинар 3110

    Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

    Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

     
    банк банковский счет Гонконг

  • 02.09.2014 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1 4265

    Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем

    Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), столкнулись с налоговой головной болью глобального масштаба.В июле, когда FATCA стал реальностью для региона, ОЭСР опубликовала руководство по принятию более широкого и внушительного набора правил.Общие стандарты отчетности (Common Reporting Standards, CRS),...

     
    FATCA банк Гонконг иностранный банк конфиденциальность

  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4204

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

     
    банк банковский счет Гонконг

  • 09.03.2022 Вебинар 315

    Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики

    Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.

     
    банковский счет Гонконг

  • 07.09.2016 Доклад 1344

    Банки и иные платежные сервисы, используемые для интернет-проектов

    Банковские счета, платежные системы и торговые счета (Merchant accounts). Где и как открыть, сколько стоит, необходимые условия успешного использования; “High Risk” для банков; Какие банки работают с интернет-проектами; Кто и как проходит проверку у компаленса банка;Торговые счета (Merchant accounts); Что такое Merchant account; Для чего нужен Merchant account; Технические требования, предъявляемые интернет-магазину; Международные платежные си...

     
    банковский счет платежная система

  • 16.03.2016 Доклад 1293

    Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности

    Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...

     
    банковская тайна банковский счет корпоративный счет

  • 04.04.2017 Форум Ирина Александровна 1 2064

    Банки Лихтенштейна

    Безопасен ли офшорный счет в лихтенштейнском банке?

     
    банковский счет Лихтенштейн

  • 07.06.2021 Вебинар 156

    Банки Люксембурга и Монако. Особенности и основные характеристики

    Сберегательные банки Люксембурга и Монако. Поделимся нашим опытом открытия счетов, фичах и лайфхаках.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Опять наш вэбнар, посвященный банкам и платежным системам. Мы продолжаем говорить о сберегательных банках. В вэбинаре участвуем я, Алексеев Александр, и Вика Журавлёва, ведущий юрист GSL.Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здра...

     
    банковский счет Люксембург Монако

  • 06.07.2019 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 14 8320

    Банки на Британских Виргинских Островах

    Британские Виргинские острова - одна из самых успешных офшорных территорий в мире.Кажется, что эти острова должны быть столь же притягательны и для банковского бизнеса. Однако это не совсем так. Всем известно, что на оффшорную компанию можно без особого труда открыть счет в сотне банков, более достижимых с географической точки зрения и более привлекательных, с точки зрения репутации государства.В Правительстве Британских Виргинских островов су...

     
    banque internationale à Luxembourg barclays bank canadian imperial bank of commerce cib bank ib investicijubanka verwaltungs-und privat-bank VP Bank банк банковская система Британские Виргинские Острова

  • 07.06.2021 Вебинар 286

    Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

    Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а кому можно даже не пытаться.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа, очередной наш вебинар про банки. Мы рассказываем о нашем опыте и всяких лайфхаках, которые мы накопили с одной стороны за 25 лет присутствия на рынке, с дру...

     
    ablv bank citadele banka expobank LPB SEB swedbank банковский счет Латвия Литва Эстония

  • 28.03.2012 Доклад 1949

    Банки Чехии и Словакии: тарифы, сроки, процедуры, особенности

    Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация; счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка; статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования; тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов; дистанционное открытие счета; перечень документов, запрашиваемых банком; надлеж...

     
    банковский счет Словакия Чехия

  • 07.06.2021 Вебинар 193

    Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики

    Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте дамы и господа, мы начинаем наш очередной вебинар серии про банки и платёжные системы, наши лайфхаки и актуальный опыт. В нем мы говорим о сберегательных банках, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партн...

     
    банковский счет сберегательный счет Швейцария

  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2908

    Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

    Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной инфор...

     
    банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации

  • 18.03.2013 Бумажные и Интернет СМИ 6029

    Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

    Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 мартаКипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой.Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей вероятност...

     
    банковский счет иностранный банк Кипр

  • 22.01.2015 Форум 1 1507

    Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

    Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

     
    банковский счет Форекс

  • 20.03.2014 Вебинар +1 2 1870

    Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

    Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...

     
    FATCA банк банковская тайна деофшоризация

  • 21.01.2011 Доклад 2718

    Британские Виргинские и Сейшельские острова: пристальный взгляд на самые популярные оффшоры. Сравнительные характеристики.

    Наиболее популярные оффшорные юрисдикции: Британские Виргинские острова, Сейшельские острова;сравнение юрисдикций по различным критериям;использование в налоговом планировании: компании могут использоваться: в составе холдинга, для открытия корпоративных, инвестиционных и сберегательных счетов, для привлечения и инвестирования средств, для накопления страховых выплат, для осуществления экспортно-импортных операций, как владельцы авторских прав...

     
    конфиденциальность налоговое планирование отчетность оффшор

  • 21.01.2011 Доклад Марина Волкова 2889

    Британские Виргинские острова (BVI): процедурный и корпоративный аспект.

    Нормативно-правовое регулирование порядка учреждения, осуществления и прекращения деятельности компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах; BVI Business Companies Act, 2004 (as amended 2006); закон о коммерческих компаниях БВО 2004 года (с изменениями 2006 года); организационно-правовые формы компаний, доступные на BVI; процедуры создания и порядок администрирования; приведение в соответствие с законом учредительных документ...

     
    именная акция иммобилизация конфиденциальность учредительные документы

  • 22.10.2013 Вебинар 1795

    Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией

    Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GS...

     
    Британские Виргинские Острова конфиденциальность обмен налоговой информацией

  • 03.02.2009 Семинар 2402

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

     
    due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы

  • 16.02.2007 Семинар 2813

    Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

     
    due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы
RU EN