Телевидение Телеканал Дождь, 23.03.2015, Александр Алексеев
Банки Великобритании требуют от российских клиентов раскрытия источника происхождения средств
Программа "Здесь и Сейчас"
Россияне, имеющие счета в банках Великобритании, начали получать письма от местных регуляторов с просьбой обосновать происхождение средств на счетах. О "письмах счастья" сообщил в беседе с Президентом России глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Новость комментирует Управляющий партнер GSL Law & Consulting Алексеев Александр
Видеозапись
Авторы
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
Материалы по теме




Найдено 40 материалов из 2139
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
02.04.2015 Вебинар
Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств
-
03.06.2014 Вебинар
Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2
Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег
-
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
-
29.09.2015 Семинар
Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
-
29.05.2014 Семинар
Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом
-
26.02.2020 Вебинар 1
Как открыть счет в швейцарском банке. Престижно, легально, надежно.
-
27.01.2020 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев
Кейсы: как открыть бизнес за рубежом
-
01.05.2013 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1
Кипрский кризис: варианты действий
-
15.04.2013 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +3
Кипрский процент пошел. Российским вкладчикам предлагают переуступить зависшие депозиты
Добавить комментарий