Банки Великобритании требуют от российских клиентов раскрытия источника происхождения средств

Материалы по теме

Найдено 40 материалов ^{из 2139}

Дата публикации Сегодня 1 нед 2 нед 1 мес 3 мес 4 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет ∞

Количество совпадающих меток 1 2 3

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6295

  Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

  Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

  
   

  merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4775

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 02.04.2015 Вебинар 2485

  Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств

  По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Юлия Сахарова, налоговый консу...

  
   

  банковский счет Великобритания

• 03.06.2014 Вебинар 3105

  Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

  Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

  
   

  банк банковский счет Гонконг

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4146

  Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

  Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

  
   

  банк банковский счет Гонконг

• 18.09.2008 Семинар 4002

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2 3483

  Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег

  Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND). В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрск...

  
   

  банк банковский счет инвестиции Кипр

• 20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 740

  Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

  Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

  
   

  банк банковский счет оффшорный банк офшор

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4768

  Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

  Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

  
   

  банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации

• 29.09.2015 Семинар 4380

  Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий

   

  merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Интернет бизнес Кипр налогообложение ответственность риски Форекс

• 29.05.2014 Семинар 3460

  Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

   

  банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление

• 26.02.2020 Вебинар 1 963

  Как открыть счет в швейцарском банке. Престижно, легально, надежно.

  

  1. В какой стране лучше открыть сберегательный счет. Из каких стран выбирать. 2. Почему швейцарский счет настолько востребован. 3. В каких банках Швейцарии можно открыть счет. Классификация швейцарских банков. 4. Сберегательный счет в Швейцарии. Отличия сберегательного и расчетного счетов. 5. Требования швейцарских банков к минимальным остаткам. 6. Первоначальный взнос/минимальный первоначальный депозит в банках Швейцарии. 7. Процедура открыти...

  
   

  банк банковский счет Швейцария

• 27.01.2020 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев 503

  Кейсы: как открыть бизнес за рубежом

  Статья размещена на портале Executive.ru Перспектива развития все чаще привлекает российских предпринимателей открыть или масштабировать за границу уже существующий бизнес. Способствует тому и взаимная любовь развитых стран к привлечению иностранных инвестиций. На этом пути бизнес, естественно, сталкивается с рядом сложностей – особенностями законодательства, проверкой бизнес-идеи на актуальность, поиском инвестиций или просто с язы...

  
   

  банковский счет бизнес Великобритания регистрация компании

• 01.05.2013 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 5855

  Кипрский кризис: варианты действий

  Меры, предпринятые правительством Кипра по согласованию с тройкой кредиторов – ЕС, МВФ, ЕЦБ, не только похоронили экономическую модель островного государства, но и серьезно ударили по российскому бизнесу, имеющему в своей структуре кипрские компании. При этом речь идет не только о потере компаниями части денежных средств, находящихся на счетах в банках Кипра, но и о перспективах сохранения действующей модели бизнеса. Строгие меры В ...

  
   

  банк банковская система банковский счет Кипр суд

• 15.04.2013 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +3 4532

  Кипрский процент пошел. Российским вкладчикам предлагают переуступить зависшие депозиты

  В интернете появилось "актуальное предложение", адресованное российским владельцам замороженных вкладов в кипрских банках. Компания Cyposit предложила возврат до 60% от суммы за переуступку права пользования счетом. "Каждый случай согласовывается индивидуально", - говорится в сообщении на сайте компании. Номер контактного телефона на сайте имеет код Лондона.  Ответивший на звонок по этому телефону мужчина подтвердил корреспонденту "Ъ",...

  
   

  банк банковский счет Кипр