Образование / Опыт работы

Учебные заведения, степени, членства

с сентября 2021 пo июль 2024

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Диплом (магистратура): юриспруденция

с сентября 2021 пo июль 2024

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД), Диплом (магистратура): теология

с сентября 2017 пo июнь 2021

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Диплом (бакалавр): юриспруденция

Иностранные языки

Английский

Профессиональная деятельность

Специализация

• Проведение KYC проверок клиентов (know your customer – знай своего клиента); подготовка, сбор документов и систематизация информации о клиенте и его бизнесе в целом, анализ профиля клиента на наличие комплаенс рисков;
• Проведение регулярных проверок действующих клиентов и обновление информации в профиле обслуживаемой компании;
• Взаимодействие с иностранными лицензирующими и государственными органами по вопросам предоставления статистических данных;
• Взаимодействие с иностранными офисами GSL на предмет обучения сотрудников в части по KYC, а также AML&CFT (ПОД / ФТ - противодействие легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма). Содействие в подготовке документов, прохождении проверок, проводимых иностранными регулирующими органами;
• Анализ законодательства в части AML&CFT, мониторинг изменений, участие во внедрении изменений во внутренние процедуры организации;
• Участие в разработке внутренних документов и политик компании по KYC (know your customer – знай своего клиента), а также их регулярное обновление;

Реализованные проекты

• Участие в прохождении комплаенс-проверок иностранных офисов GSL (Сейшелы, Гонконг).
• Участие в подготовке ежегодных комплаенс-отчетов иностранных офисов GSL.
• Участие в обновлении действующих внутренних комплаенс мануалов.
• 500+ рассмотренных заявок на обслуживание новых клиентов.