Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка.

Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов.

Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия.

Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория). Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу?

Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ).

Юго-Восточная Азия: Гонконг (53 банка, 5 открытых счетов), Сингапур (3 банка, один счет). Компании с открытыми счетами.

Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ)).

Банки, готовые открыть счет и принять страховой депозит из ABLV. Разбор 10 кейсов.

Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс Инвестфонд, Казино – кто примет.