Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.
06.10.2020
Обновлено: 16.03.2023
206 Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов. Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования […]
- Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка.
- Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов.
- Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия.
- Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория).
- Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу.
- Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ).
- Юго-Восточная Азия: Гонконг. Сингапур. Компании с открытыми счетами.
- Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ)).
- Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Аналитика по более 50 платежным системам. Почему счет в платежной системе настолько востребован. Преимущества по сравнению с банками.
- Автоматический обмен информацией. Подпадают ли под него счета в платежных системах.
- Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор, на европейскую (и гонконгскую компанию).
- Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет.
- Счет в биткойнах на оффшор. Легализация криптодоходов. Опробированная конвертация (Crypta <-> Fiat).
Другие вебинары
Банки Гонконга. Как открыть корпоративный счет в Гонконге
В этом видео эксперты GSL расскажут, можно ли открыть корпоративный счет в Гонконге иностранцу, а также сделают обзор банков Гонконга, в которых удалось или не уд...
Регистрация компании на Бали. Открытие корпоративного счета на Бали
Сегодня мы предлагаем вам экспертный обзор релокации бизнеса на Бали. Все, что касается регистрации компании, открытия корпоративного счета, найма сотрудников и о...
Гонконг. Регистрация бизнеса. Открытие счета в Гонконге
Сегодня наши герои делятся опытом регистрации компании и открытия счета в Гонконге. Через что пришлось пройти ради открытия своего бизнеса и почему открыть личный...
Как зарегистрировать тайскую компанию и открыть счет в тайском банке
В этом выпуске наши эксперты обсудят, как открыть бизнес и зарегистрировать компанию на Пхукете и в Бангкоке, как открыть банковский счет в банке Тайланда, какие ...
Болгария. Осознанная релокация
В этом большом выпуске мы делаем обзор всех вопросов, которые в первую очередь интересуют релокантов. Плюсы и минусы Болгарии. Как пересечь границу и оформить док...