Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции (БВО, Белиз, Сейшелы, Панама, Кайманы)

БВО:

Реестр директоров: какая информация подается, доступ к реестру;
BOSSS: какая информация подается, режим доступа и перспективы раскрытия информации;
Что такое экономическое присутствие;
Виды релевантной деятельности;
Какие действия требуются от компаний;
Подтверждение налоговой резидентности в другой юрисдикции;
Последние и ключевые изменения Закона о компаниях.

Белиз:

Реестр директоров: какая информация подается;
Реестр бенефициаров: какую информацию содержит, требования по подаче;
Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний;
Получение идентификационного налогового номера (TIN) в Белизе и его цели;
Вопросы налогообложения.

Сейшелы:

Реестр бенефициаров: какую информацию содержит, режим доступа;
Экономическое присутствие: чего ждать;
Упразднение оффшорного статуса International Business Companies (IBCs);
Основные изменения в Законе о компаниях;
Хранение бухгалтерской документации: кто отчитывается.

Панама:

Отсутствие требований об экономическом присутствии и «серый» список FATF;
Государственный реестр бенефициаров;
Требования по хранению бухгалтерской документации: как отчитываются компании.

Кайманы:

Реестр директоров: какая информация подается;
Реестр бенефициаров: какую информацию содержит и где хранится;
Закон об экономическом присутствии: виды релевантной деятельности, какие действия требуются от компаний.

автоматический обмен
Белиз
Британские Виргинские Острова
Каймановы острова
Панама
реестр бенефициаров
Сейшельские острова

№270 Выпускник GSL Law&Consulting

Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы

Регулирование инвестиционных фондов: последние изменения на Британских Виргинских островах (БВО) и Каймановых островах.
Общий порядок создания инвестиционных фондов, основные требования и администрирование.
Управление инвестиционными фондами и механизм их работы.
Виды фондов на БВО, Кайманах, их типовая структура и особенности работы.
Инвестиционный фонд в форме Segregated Portfolio Company на Каймановых островах и на БВО: какой вариант лучше выбрать.
Создание собственной управляющей компании для фондов с внешним управлением. Выбор юрисдикции и процесс лицензирования.
Требования Регулятора к фондам: что необходимо учесть после получения лицензии. Отчеты по FATCA и CRS для фондов и управляющих компаний.
Проблематика и сложности в работе с банками.

Британские Виргинские Острова
инвестиционный фонд
Каймановы острова
лицензирование
открытие банковского счета
управляющая компания

№247 Марина Радиш, Александр Алексеев

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 73 EMI и 120+ банками.

Масштабный обзор банковского рынка, актуальные тренды работы с нерезидентами, особенности процедуры открытия личных и корпоративных счетов. Географическая сегментация рынка.
Банки Ближнего востока (ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Египет).
Банки Азии и региона ЮВА. Сингапур и Гонконг: международные банковские центры ориентируются на внутреннюю работу. Банки Китая, Таиланда, Индонезии, Индии.
Европейские банки: санкционные ограничения и возможности дальнейшей работы. Минимальные требования и новые тренды открытия расчетных и сберегательных счетов.
Восточная Европа (Венгрия, Болгария, Сербия, Черногория).
Банки СНГ (Армения, Казахстан, Кыргызстан) и Грузии: плюсы и минусы открытия счетов, особенности работы в связи с санкционными ограничениями.
Оффшорный сегмент. BVI, Карибские банки.
Платежные системы: особенности работы, требования для онбординга клиента, расчетные и мерчант-счета.

банк
банковский счет
корпоративный счет
личный счет
оффшорный банк
платежная система

№278 Выпускник GSL Law&Consulting, Марина Радиш

Раскрытие информации об иностранных счетах и компаниях: CRS, глобальные утечки оффшорной информации, санкционные ограничения и другие механизмы в борьбе с конфиденциальностью

CRS: - как работает автоматический обмен информацией о финансовых счетах? - какая информация может быть получена в рамках обмена? - какие страны участвуют и не участвуют в обмене с Российской Федерацией (РФ) и как это влияет на режим использования иностранных счетов?
FATCA: - в чем основные отличия от CRS? - как правильно заполнить формы для банка?
Глобальные утечки оффшорной информации: - примеры крупных утечек информации из банков и оффшорных сервис-провайдеров; - как работает база данных ICIJ? - к каким последствиям привели утечки?
Реестры бенефициаров в Европейском союзе (ЕС), оффшорных юрисдикциях и других странах: насколько прозрачной может быть структура компании или траста?
Санкции в отношении частных лиц и сервис-провайдеров: как санкционная политика США, Великобритании и ЕС повлияла на работу сервис-провайдеров и почему санкционные лица обязаны сами раскрывать информацию о своих активах?

CRS
FATCA
автоматический обмен
банковский счет
Великобритания
Европейский Союз (ЕС)
оффшорная компания
реестр бенефициаров
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки (США)

Оффшоры в современных реалиях

Доклады обучающего курса

Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции (БВО, Белиз, Сейшелы, Панама, Кайманы)

Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 73 EMI и 120+ банками.

Докладчики

Олеся Ратнер

Выпускник GSL Law&Consulting

Марина Радиш

Александр Алексеев