Компании в Гонконге, Сингапуре и ОАЭ в современных реалиях. Особенности местного банкинга

Материалы по теме

• 21.11.2019 Вебинар 443

  “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

  - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...

  
   

  Британские Виргинские Острова Великобритания Гонконг лицензия проверка Сейшельские острова

• 25.11.2019 Вебинар 195

  “К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге

  - Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...

  
   

  Гонконг лицензирование проверка

• 08.10.2010 Семинар 1822

  “Какой оффшор удобней”. Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации

   

  двойная резидентность двойное налогообложение международное налоговое планирование оффшор предпринимательская деятельность регистрация компании

• 08.10.2013 Вебинар +2 1767

  “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

  Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

  
   

  банковский счет директива ЕС Кипр

• 23.05.2025 Публикации Александр Алексеев 7

  “Вопрос юристу” с Алексеем Кузнецовым: GSL Law & Consulting – юридическая компания с международным размахом для бизнеса

  Интервью можно посмотреть на сайте Mediametrics.

  
   

  банковский счет регистрация компании

• 08.10.2024 Публикации Дарья Антипова 139

  10 вещей, которые вам следует знать о трудовом законодательстве ОАЭ

  Содержание Только срочные трудовые договорыИспытательный срокГибкий рабочий графикРабочие часы и выходныеСверхурочные часыЕжегодный отпускДекретный и иные отпускаВопросы дискриминации и равной оплаты трудаПрекращение трудовых отношенийВыплаты по выходным пособиям Только срочные трудовые договорыВ 2022 году концеп...

  
   

  ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты трудовое законодательство

• 02.10.2019 Банк 2870

  Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 20.05.2020 Банк 4017

  Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 24.04.2019 Банк 2315

  Ajman Bank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 25.10.2013 Вебинар +2 1564

  Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

  
   

  банковский счет иностранный банк Португалия

• 09.10.2020 Банк 4894

  Banque Misr

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 12.07.2021 Банк 2389

  Commercial Bank of Dubai (CBD)

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 21.12.2018 Законы 476

  Commercial Entities (Substance Requirements) Act, 2018

  A BILL FOR AN ACT TO PROVIDE FOR SUBSTANTIAL ECONOMIC PRESENCE AND ANNUAL REPORTING OF A COMMERCIAL ENTITY CARRYING ON RELEVANT ACTIVITIES IN THE BAHAMAS AND FOR CONNECTED PURPOSES   Enacted by the Parliament of the Bahamas   PART 1 – PRELIMINARY   1.Short title and commencement. (1) This Act may be cited as the Commercial Entities (Substance Requirements) Act, 2018. (2) This Act shall come into force on such date as...

  
   

  economic substance Багамские острова Багамы законодательство

• 13.03.2018 Форум К.К. 1 1000

  CRS и объем передаваемой информации

  

  Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

  
   

  CRS saxo bank банковский счет

• 09.12.2016 Форум Екатерина 19 21583

  CRS и офшоры

  

  Есть ли оффшор после CRS? Бытует мнение в последнее время, что после обмена информацией смысла в офшорах не будет, и спрос на них резко упадет.

  
   

  CRS автоматический обмен оффшор

• 31.08.2017 Форум Маргарита 1 916

  CRS: офшоры и аудит

  

  Возможно ли, что в условиях CRS офшорным компаниям кроме ежегодной отчетности придется делать аудит?

  
   

  CRS аудит оффшор

• 21.03.2023 Банк 856

  Dubai Islamic Bank

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 21.12.2018 Законы 434

  Economic Substance Act 2018

  Be it enacted by The Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and the House of Assembly of Bermuda, and by the authority of the same, as follows:   Citation   1. This Act may be cited as the Economic Substance Act 2018.   Interpretation   2. In this Act, unless the context otherwise requires— “affiliate” in relation to— (a) a company, means an affiliated company a...

  
   

  economic substance Бермудские острова Бермуды законодательство

• 21.05.2020 Банк 3976

  Emirates Islamic Bank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 15.07.2010 Банк 12039

  Emirates NBD PJSC

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 11.04.2017 Форум Валерия 1 4006

  FZ LLC

  

  Скажите, пожалуйста, что за компания FZ LLC?

  
   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 13.03.2019 Законы 435

  GUIDANCE: Economic Substance For Geographically Mobile Activities

  I. Legislative Framework   A. ES Law   1. Introduction   This Guidance for the International Tax Cooperation (Economic Substance) Law, 2018 (the “ES Law”) provides support for understanding the law’s scope, and how to comply with the law.   The economic substance concepts underpinning the ES Law are similar to those found in legal systems of other jurisdictions.   The common denominator for these syste...

  
   

  economic substance законодательство Каймановы острова

• 20.07.2011 Публикации Выпускник GSL Law&Consulting -1 +3 5087

  Heading offshore for a corporate advantage

  RT: What are the attractions for Russians of using offshore companies?AS: “The offshore concept has emerged in the middle 1980-s in the Anglo-Saxon world (to date, the great majority of offshore jurisdictions are still the British dependent territories and members of the Commonwealth). The absence of taxation in the country of incorporation, relatively confidential treatment of the company owner’s info, no requirement to prepare financial stat...

  
   

  Кипр оффшор соглашение об избежании

• 25.12.2013 Вебинар 1915

  Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

  Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...

  
   

  банковский счет Кипр

• 25.10.2013 Вебинар 2752

  HSBC, Hong Kong: открытие расчетного счета в иностранном банке

  История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыДмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)&Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)Д.Б.:...

  
   

  hsbc bank hsbc private bank Гонконг иностранный банк расчетный счет

• 29.06.2014 Форум Алекс 1 2267

  LLC Wyoming + счет в банке

  

  Здравствуйте, Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.). Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками". Что Вы порекомендуете...

  
   

  банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

• 02.10.2019 Банк 2483

  Mashreqbank

   

  иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты

• 10.02.2023 Банк 975

  MTS Bank

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 02.06.2022 Офферы 403

  PNB Bank. Возврат средств.

  Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать? Содержание Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услуг1. П...

  
   

  банковский счет

• 27.02.2017 Форум Кристина 1 552

  Ras Al Khaimah

  

  Свободная зона Ras Al Khaimah находится в Дубае?.

  
   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 06.12.2018 Законы 323

  Taxation (Companies – Economic Substance) (Jersey) Law 201

  A LAW to make provision for imposing an economic substance test on Jersey resident companies and for determining whether the test is met by assessing the extent of certain relevant activities carried out by such companies and taking appropriate enforcement action.     Adopted by the States 6th December 2018 Sanctioned by Order of Her Majesty in Council [date to be inserted] Registered by...

  
   

  economic substance Джерси законодательство

• 15.05.2014 Вебинар 2657

  TD Bank: открытие счета в американском банке

  Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...

  
   

  банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

• 14.12.2018 Законы 367

  The Income Tax (Substance Requirements) (Implementation) Regulations, 2018

  Made 13th December, 2018 Coming into operation 1st January, 2019 Laid before the States 2019     THE POLICY & RESOURCES COMMITTEE, in exercise of the powers conferred upon it by sections 75CC(1A), 171A and 203A of the Income Tax (Guernsey) Law, 1975, as amendeda , and all other powers enabling it in that behalf, hereby makes the following regulations:-   Introduct...

  
   

  economic substance Гернси законодательство

• 06.12.2018 Законы 468

  The International Tax Co-operation (Economic Substance) Bill, 2018

  ENACTED by the Legislature of the Cayman Islands.   1. (1) This Law may be cited as the International Tax Co-operation (Economic Substance) Law, 2018.   (2) This Law shall come into force on 1 st January, 2019. 2. (1) In this Law – “Authority” means the Tax Information Authority designated under section 4 of the Tax Information Authority Law (2017 Revision) or a person designated by the Authority to act on behalf of the Autho...

  
   

  economic substance законодательство Каймановы острова

• 20.12.2013 Вебинар 3485

  VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке

  Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.​Александр Алексеев, управляющий партн...

  
   

  банковский счет Британские Виргинские Острова

• 04.03.2021 Юрисдикция 1191

  Абу-Даби

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 05.08.2016 Форум Илья 1 884

  Автоматический обмен

  

  Каково влияние AEOI (автоматический обмен информацией) на офшорные компании?

  
   

  автоматический обмен оффшор

• 04.03.2021 Юрисдикция 864

  Аджман

   

  Объединенные Арабские Эмираты

• 01.11.2016 Форум Анастасия 1 907

  Адрес для компании в Гонконге

  

  Можно ли зарегистрировать ГК компанию, если в ГК нет адреса?

  
   

  адрес Гонконг

• 20.05.2025 Публикации Александр Алексеев 46

  Ажиотаж на регистрацию компаний в ОАЭ сменился на стабильный спрос

  Увеличился ли интерес со стороны российских юрфирм к выходу на международные рынки и с чем это связано? Интерес как минимум сохранился. У российского бизнеса есть стабильный спрос на регистрацию и обслуживание зарубежных компаний, а значит есть и потребность в качественных юридических услугах. Каждая юрфирма реализует свое присутствие по-своему: кто-то использует собственный бренд, имея физическое присутствие за рубежом, а кто-то работает чере...

  
   

  ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты регистрация компании

• 24.04.2019 Товары 1 332

  Азбука оффшора

   

  оффшор

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5237

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 14.04.2025 Публикации Алиса Беликова 88

  Азиатский рынок: где и почему актуально регистрировать компанию в текущих реалиях

  Содержание КитайСпециальный административный регион ГонконгИндонезияТайваньМакао Сингапур КитайИз предложенного перечня считается одной из самых сложных юрисдикций для регистрации компании и настройки бизнес-процесса. Инвестору придется столкнуться с различием в менталитете и учиться выстраивать работу с китайск...

  
   

  Азия Гонконг Индонезия Китай регистрация компании Сингапур Тайвань

• 22.12.2015 Семинар 6235

  Актуальные проблемы использования оффшоров в сделках с недвижимым имуществом

   

  акция (доля) двойное налогообложение дивиденды иностранная компания кипрский холдинг налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая схема налогообложение НДФЛ недвижимое имущество недвижимость нерезидент отчетность оффшор постоянное представительство процентный доход тонкая капитализация транспортный налог финансирование

• 17.07.2017 Форум Сергей 1 1003

  Акционерное соглашение

  

  Утеряно акционерное соглашение гонконгской компании одним из акционеров. Какие способы получения (восстановления) копии?

  
   

  акционерное соглашение Гонконг

• 17.02.2014 Форум Альберт 7 2145

  Альтернатива Сейшелам

  

  Добрый день. Начитавшись и насмотревшись Ваших вебинаров, в которых Вы разносите в пух и прах BVI и другие бывшие англ. колонии за сливы информации и деофшоризацию, решили посмотреть в сторону других юрисдикций. Мы сейчас используем Сейшелы в качестве верхушки цепочек. В последнее время там происходят движения в законодательстве, которые нас беспокоят. Подскажите, чем их можно заменить? Т.е. есть ли еще юрисдикции, где не надо вести ф...

  
   

  акция на предъявителя отчетность оффшор

• 02.07.2024 Доклад Андрей Суворов 123

  Альтернативные решения: инвестиционные фонды в ОАЭ, Гонконге и Казахстане

  Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов. Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций. Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономичес...

  
   

  Гонконг инвестиционный фонд Казахстан лицензирование Объединенные Арабские Эмираты управляющая компания

• 01.02.2008 Публикации Ольга Кутяева +3 7708

  Антиоффшор-регулирование в Российской Федерации: последние изменения законодательства и правоприменительная практика

  Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов:Президент и Правительство Российской Федерации;Центральный банк России;Федеральная налоговая служба России;Федеральная таможенная служба России;Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор (орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный контроль);Федеральн...

  
   

  банковская система борьба с отмыванием (AML) валютное регулирование легализация преступных доходов оффшор таможенное регулирование

• 15.08.2007 Публикации Ольга Кутяева -1 +1 4370

  Антиоффшорное противостояние: изменения законодательства

  Содержание Послание Президента России «Черный» список Центробанка …и налоговых органов Налогообложение оффшорных компаний ВниманиеТрансфертное ценообразование«Отмывание» доходов Отношение к оффшорам в России складывается как в процессе и результате правоприменительной практики, работы налоговых, таможенных и проч...

  
   

  борьба с отмыванием (AML) оффшор трансфертное ценообразование черный список

• 09.12.2016 Форум Александра 1 919

  Аудит для гонконгской компании

  

  Как определить, имеет ли право проводить аудит гонконгская бухгалтерская фирма?

  
   

  аудит Гонконг