В Гонконге отсутствуют специальные централизованные сервисы по проверке компании. Поиск информации о потенциальном контрагенте и наличии у него каких-либо активов осуществляется через государственные базы данных и реестры, а также из открытых источников с привлечением местных частных детективов.
С помощью данных инструментов возможно осуществление поиска информации по следующим параметрам:
- базовый поиск информации о компании;
- поиск недвижимого имущества, а также товарных знаков и патентов, которыми владеет компания;
- поиск информации о дочерних компаниях, если таковые имеются;
- поиск информации о директорах компании;
- личный визит в офис компании (при наличии такого офиса);
- история судебных споров компании по гражданским и уголовным делам;
- поиск информации о ликвидации компании;
- анализ статуса компании как налогоплательщика и работодателя;
- поиск размещенных на Гонконгской бирже акций, которыми владеет компания (5% и более);
- комплексный поиск сведений о компании, а также ее директорах и акционерах в информационном поле (на китайском, английском и русском языках).
Для проверки потребуются регистрационный номер компании и ее название на английском или китайском языках.
|
|
|
Поиск информации о компании, зарегистрированной в Гонконге
|
|
1. Реестр компаний, который ведет гонконгский Регистрар (Companies Registry)
Данные из Реестра, которые могут быть получены по компании:
- полное название компании на английском и/или китайском языках;
- информация о смене названий;
- дата регистрации;
- регистрационный номер;
- текущий и предыдущий юридические адреса;
- тип компании;
- текущий статус;
- уставный капитал;
- данные о директорах;
- данные об акционерах;
- данные о секретаре;
- информация о залогах.
2. Поиск реального офиса, исходя из данных поставщиков коммунальных услуг в Гонконге из следующих сфер:
- телекоммуникации;
- коммунальные услуги;
- кабельное телевидение;
- общедоступные источники информации;
- государственные службы.
В случае нахождения записей, свидетельствующих о наличии реального офиса, осуществляется его посещение.
3. Базы данных судебных дел
Доступ к данным судебных дел в Гонконге осуществляется через официальный портал, аккумулирующий информацию по всей судебной системе Гонконга. В рамках проверки осуществляется поиск упоминаний участия компании либо лиц из ее структуры в судебных разбирательствах в Гонконге по двум реестрам:
- База данных гражданских судебных разбирательств в Гонконге охватывает гражданские судебные разбирательства и прочие записи в Высоком суде, Окружном суде, Суде мелких тяжб, Земельном суде и Трудовом арбитражном суде с 1 января 2006 года.
- База данных по уголовным судебным разбирательствам в Гонконге охватывает уголовные судебные разбирательства и различные записи в Восточном магистратском суде, Магистратском суде города Коулун, Магистратском суде города Куньтон, Магистратском суде Западного Коулуна, Магистратском суде района Ша Тин, Магистратском суде района Фанлин, Магистратском суде района Туэнь Мун с 1 января 2006 года.
4. Гонконгская фондовая биржа
На сайте биржи публикуются новости и информация о компаниях: сведения о листинге, корпоративные новости, а также другая важная информация, касающаяся деятельности публичных компаний, включая данные о владельцах более 5% их акций, если эта информация раскрывается в соответствии с законодательством Гонконга.
5. Реестры компаний, ведущих лицензируемую деятельность
В случае если компания ведет регулируемую деятельность и получала соответствующую лицензию в Гонконге, информация о юридическом лице и полученной лицензии заносится в публичный реестр лицензированных лиц органа, который выдал лицензию.
6. База данных по сделкам с недвижимостью
Ресурс охватывает большую часть записей о сделках с недвижимостью с 1 июля 1992 года, включая жилые квартиры, парковочные места, магазины и коммерческие/промышленные объекты в городских районах (Коулун и остров Гонконг), на новых территориях и островах без каких-либо ограничений по стоимости недвижимости. Исключениями являются некоторые многоквартирные или деревенские дома и земельные участки, а также недвижимость, являющаяся государственным арендным жильем или входящая в программу субсидированной продажи государственного жилья.
7. Отчет Службы официального управляющего (Official Receiver's Office)
Это государственный орган, обеспечивающий контроль над проведением процедур банкротства и добровольной ликвидации и назначением управляющих в Гонконге. В ходе поиска осуществляется запрос на проверку наличия следующей информации:
- Данные о нахождении компании в состоянии банкротства или ликвидации, а также о начале и ходе процедур банкротства и ликвидации и их участниках.
- Сведения о материальных активах, кредиторской задолженности и другой финансовой информации, связанной с банкротством или ликвидацией.
8. Прочие открытые источники
В рамках комплексного поиска и анализа сведений о компании, ее директорах и акционерах в информационном поле, мы проверяем компанию и связанных с ней лиц на предмет наличия публикаций в интернете, международных и местных СМИ, специализированных изданий по индустриям, а также записей в системах проверки контрагента, которыми пользуются комплаенс-службы. Путем обратного поиска может быть найдена информация о дочерних структурах компании.
9. Источники в других юрисдикциях
В случае если будет обнаружена информация о наличии у компании дочерних структур в юрисдикциях за пределами Гонконга, мы также проверим информацию о них в публичных источниках этих юрисдикций. Во многих странах мы также далее сможем помочь с поиском активов дочерней компании (тарифицируется отдельно).
