Получение лицензии на оказание трастовых / корпоративных услуг в Гонконге. Предложение на оказание услуг

Лицензия Trust or Company Service Provider (TCSP) необходима компаниям, планирующим оказывать трастовые и корпоративные услуги в Гонконге, включая регистрацию компаний, предоставление услуг директоров, секретарей, трасти, номинальных акционеров, а также юридического адреса.

Содержание

Лицензия провайдера трастовых или корпоративных услуг (Trust / Company
Service Provider Licence / лицензия TCSP) в Гонконге дает ее обладателю право
осуществлять следующие виды деятельности:

создание компаний или других юридических лиц;
оказание или организация оказания другим лицом:
- услуг директора или секретаря компании;
- услуг участника в партнерстве; или
- аналогичных услуг в других юридических лицах;
предоставление юридического адреса, адреса для ведения бизнеса, почтового адреса или административного адреса для компании, партнерства или любого другого юридического лица или структуры;
оказание или организация оказания другим лицом:
- услуг доверительного собственника (трасти) в трасте или аналогичной структуре; или
- услуг номинального акционера для лица, которое не является компанией, чьи ценные бумаги котируются на признанной фондовой бирже.

Срок действия лицензии TCSP составляет 3 года.

Основные требования к обладателю лицензии TCSP

1. В структуре компании – держателя лицензии должны быть комплаенс-офицер (Compliance Officer / CO) и офицер по финансовому мониторингу на предмет ПОД/ФТ*
(Money Laundering Reporting Officer / MLRO)**, которые должны:

соответствовать критерию «fit and proper» (т. е. не быть в настоящий момент банкротом, не иметь судимостей, нарушений в сфере ПОД и дисквалификаций);
обладать достаточными знаниями в области ПОД/ФТ (специальное образование или сертификаты не требуются, необходимо лишь ознакомиться с законами и руководствами в сфере ПОД);
с учетом ограничений, накладываемых размером бизнеса TCSP, быть независимым от всех операционных и бизнес-функций;
проживать в Гонконге;
занимать достаточно высокое должностное положение и обладать достаточным уровнем полномочий в структуре TCSP.

*Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
**Это может быть то же лицо, что директор или бенефициар.

2. Держатель лицензии также должен взаимодействовать с:

временно исполняющим обязанности или заместителем CO и MLRO для исполнения обязанностей в отсутствие обычного CO и MLRO;
внешним аудитором по противодействию отмыванию денег для проведения независимых проверок систем ПОД/ФТ.

3. Обязательным является наличие коммерческого помещения в Гонконге, которое должно использоваться для:

управления делами или деятельностью держателя лицензии;
обработки транзакций; или
хранения документов, данных или записей.

Помещение должно быть доступно для посещений в любое время.

Стоимость услуг*

Наименование услуг

Стоимость (USD)

Регистрация компании и последующее обслуживание

Регистрация компании с ограниченной ответственностью в Гонконге, включая подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и апостилированной копии таких документов, документов по выпуску акций, а также печати компании; не включая комплаенс-проверку (Compliance fee) и подготовку финансовой отчетности	2 500
Последующее годовое содержание (начиная со второго года), включая предоставление юридического адреса; не включая комплаенс-проверку (Compliance fee) и подготовку финансовой отчетности	2 185
Compliance fee Оплачивается в случаях: - регистрации компании, - продления компании, - ликвидации компании, - перевода на обслуживание к новому агенту, - выпуска доверенности на нового поверенного, - смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера, - подписания документов.	440 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица) + 200 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL + 265 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL 550 (ставка для компаний, отнесенных к категории High Risk, – включена проверка 1 физ. лица) 135 (подписание документов)

Процедура получения лицензии

Подготовка и сбор сопроводительной документации для заявки на получение лицензии провайдера трастовых или корпоративных услуг (лицензии TCSP), включая: - консультирование по лицензионным требованиям и обязательствам в сфере комплаенса - подготовку необходимых документов (руководство по борьбе с отмыванием денег – AML manual, решения, дополнительные документы, которые должны постоянно храниться лицензированным провайдером) - рекомендации в отношении проверки на соответствие критериям fit and proper- проверку и оценку формы и содержания сопроводительной документации - подачу заявки в соответствующий орган	10 000
Государственные сборы (невозвратные): - Заявление на получение лицензии - За каждое лицо, проверяемое на соответствие критериям «fit and proper»	440 (3 440 HKD) 125 (975 HKD)
Дополнительные консультации по вопросам AML-регулирования (после получения лицензии)	300 / час

Создание офиса в Гонконге

Подбор офисного пространства, включая:

- услуги GSL по подбору офисного пространства, согласованию договора аренды и организации его подписания тарифицируются на почасовой основе с отчетом о проделанных действиях из расчета ставки 300 USD / час	300 / час минимальный депозит – 1 200
- агентское вознаграждение GSL в случае подписания договора аренды (единоразово)	10% от годовой суммы
- комиссия гонконгского риелтора, если она имеется, оплачивается отдельно согласно выставленному риелтором инвойсу (размер комиссии местных риелторов может равняться стоимости аренды за 1 – 2 месяца)	согласно инвойсу от риелтора
Аренда офиса	от 300 HKD за кв. фут / год
Услуги по подбору реально работающего персонала Минимальная заработная плата в месяц	от 25-35% годового оклада от 2 500
Индивидуальная телефонная линия и/или SIM-карта	по запросу
Услуги по расчету заработной платы	по запросу**
Разрешения на работу для иностранных сотрудников	6 600 за сотрудника