Регистрация компании на о. Мэн с получением статуса Designated Business. Предложение на оказание услуг
Создание компании на Острове Мэн по законодательству Companies Act 2006 открывает доступ к престижной европейской юрисдикции с благоприятной налоговой средой и высоким уровнем регулирования. Мы предлагаем полный комплекс услуг по инкорпорации и дальнейшему юридическому и административному сопровождению компаний, включая подготовку документов, предоставление регистрационного адреса, соблюдение требований законодательства по борьбе с отмыванием доходов, а также сопровождение в получении статуса Designated Business для деятельности в сфере цифровых активов и криптовалют.
Стоимость инкорпорации LTD согласно Companies Act 2006 (включая регистрационный адрес на первый год обслуживания, подготовку и предоставление оригиналов учредительных документов компании и документов, оформляющих выпуск акций, а так же печати компании)
10 690 EUR
Дополнительно оплачивается администрирование компании на основе фактически затраченного времени, ежеквартально:
- ставки директоров (при назначении)
265 - 340 GBP / час
- ставки иных специалистов
145 - 275 GBP / час
- ставки GSL Law & Consulting
300 USD / час
Последующее обслуживание (начиная со второго года)**
Последующее годовое содержание, начиная со второго года (включая предоставление регистрационного адреса, оплату FATCA Sponsorship Fee и государственные пошлины)
9 270 EUR
Подготовка и подача корпоративного AR
1 210 EUR
Подготовка отчетности компании, которая начала вести деятельность***
100-400 USD / час
Compliance fee Оплачивается в случаях: - регистрации компании, - продления компании, - ликвидации компании, - перевода на обслуживание к новому агенту, - выпуска доверенности на нового поверенного, - смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера, - подписания документов.
270 EUR (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица), + 165 EUR за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL, + 220 EUR за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL, 385 EUR (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица), 110 EUR (подписание документов).
*Стоимость услуг действительна по состоянию на сентябрь 2025 г. и может быть изменена без предварительного уведомления.
**Плата не включает услуги составления и подачи отчетности.
***Компании обязаны готовить финансовую отчетность и хранить ее по адресу зарегистрированного офиса на о. Мэн.
Сроки
Процедура по регистрации компании занимает ориентировочно 1 месяц (при условии своевременного предоставления документов и информации со стороны клиента).
Процедура DD
Для регистрации компании требуется предоставить следующую информацию и документы:
наименование компании для проверки доступности;
информация о структуре компании (акционер(ы), директор, AML менеджер - лицо, ответственное за верификацию клиентов и соблюдение «антиотмывочного» законодательства);
резюме физических лиц;
рекомендации (строго на имя регистрационного агента) на всех участвующих физических лиц от уважаемого лица (профессионального юриста, аудитора, директора или менеджера финансовой организации (банка)), со сроком сотрудничества не менее 1 года;
письмо на имя регистрационного агента о том, что клиенты получили юридическую консультацию о налоговых последствиях участия в иностранной компании (мы можем подготовить консультацию и письмо за дополнительную плату);
загранпаспорта всех физических лиц;
общегражданские паспорта всех физических лиц;
подтверждение адреса проживания (счета за коммунальные услуги, общегражданский паспорт со страницей о регистрации, выписка из домовой книги, письмо из банка с указанием адреса проживания);
ИНН всех физических лиц;
телефоны и электронную почту физических лиц;
ожидаемые операции компании (частота, объем);
место работы физических лиц (должность, компания);
источник происхождения средств компании и физических лиц.
По итогам предоставления информации мы заполняем формы для регистрации компании и личные анкеты, отправляем клиентам на подписание, после чего высылаем их агентам вместе с рекомендациями, заверенными копиями паспортов и подтверждения адреса проживания.
Агент оставляет за собой право запросить дополнительные документы после ознакомления с указанными.
Регистрация компании в качестве Designated Business
В октябре 2015 года на Острове Мэн был принят The Designated Businesses (Registration and Oversight) Act 2015 (далее – DBA). Согласно положениям данного закона компания, зарегистрированная на острове Мэн и планирующая начать деятельность, которая связана с операциями в цифровых и криптовалютах, обязана пройти процедуру регистрации в местной Комиссии по Финансовым Услугам (FSA).
Такую регистрацию должны проходить:
компании зарегистрированные на острове Мэн, если они ведут определенную в Приложении 1 к DBA деятельность, как на территории острова Мэн так и за ее пределами;
иностранные юридические и физические лица, которые предлагают услуги, определенные в Приложении 1 к DBA, резидентам острова Мэн.
Согласно DBA Комиссия имеет право инспектировать деятельность лиц, прошедших процедуру регистрации на предмет соответствия местному законодательству о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма* (далее – AML Legislation). Для этих целей зарегистрированное лицо обязано ежегодно подавать специальный отчет о проведенных процедурах Know your Client и Anti-Money Laundering, сообщать о любых подозрительных операциях, которые могут быть отнесены к таковым в соответствии с AML Legislation. Кроме того, FSA имеет право проводить проверки по месту нахождения зарегистрированного лица и запрашивать определенные документы и пояснения касательно деятельности зарегистрированного лица.
*К такому законодательству отнесены следующие нормативные акты:
the Anti-Terrorism and Crime Act 2003;
часть 3 (money laundering) of the Proceeds of Crime Act 2008;
the Terrorism (Finance) Act 2009;
the Terrorist Asset-Freezing etc. Act 2010 (of Parliament) в части, применяемой к Острову Мэн.
Процедура регистрации происходит через подачу заявления в электронной форме на сайте FSA. К заявлению прилагается следующая информация и документы:
описание деятельности;
описание структуры владения;
опросник (на каждого директора, акционера и старшего менеджера компании);
Risk Assessment Form, в которой указаны процедуры Know Your Client и Anti-Money Laundering;
форма с данными об отсутствии судимости (для каждого директора, акционера и старшего менеджера компании);
копии паспортов директоров, акционеров и старших менеджеров компании.
Для получения статуса DB дополнительно потребуется:
создать электронную почту компании, всех заявленных физических лиц (на эту почту придут письма со ссылками для верификации аккаунтов на сайте Финансовой комиссии);
апостилированные справки об отсутствии судимости для всех физических лиц (лучше заказывать свежие непосредственно за пару недель до подачи заявки на статус);
подтвердить опыт образования и/или работы в финансовой сфере для AML менеджера;
White paper (при проведении ICO);
AML Manual;
бизнес-план.
Также компания должна оплатить пошлину за рассмотрение заявления и в случае положительного решения уплатить лицензионный сбор. Размер пошлины и сбора зависит от количества сотрудников, занятых в компании:
Помимо этого, в компании обязательно должен быть назначен сотрудник (Money laundering reporting officer), отвечающий за исполнение требований AML Legislation. Требований о его гражданстве или стране-проживания DBA не содержит.
Сопровождение в получении статуса оплачивается на основании почасовой тарификации (300 USD / час), стандартно выставляется счет на депозит 5 000 EUR, при необходимости после подачи заявки урегулирования сложных дополнительных вопросов со стороны Финансовой комиссии будет выставлен дополнительный счет, о чем мы заранее уведомим.
Дополнительные услуги, оплачиваемые отдельно (при необходимости):
Подготовка AML Manual (от 4 600 EUR);
Подготовка юридического заключения;
Перевод документов.
Просим учитывать, что Финансовая комиссия и/или регистрационный агент в каждом индивидуальном случае могут запросить дополнительные документы или выдвинуть дополнительное требование (к примеру, наличие местного офиса, что не составит проблемы в реализации, но потребует дополнительные расходы).
Процедура получения статуса Designated Business может занимать до 4-6 месяцев (срок исчисляется с момента регистрации компании, готовности корпоративных документов по компании, а также подписания форм на получение статуса DB), при этом Финансовая комиссия может задавать дополнительные вопросы и затребовать дополнительные документы.
После начала деятельности компании Комиссия вправе на ежегодной основе осуществлять проверки соблюдения требований законодательства, для чего необходимо будет разово арендовать небольшое помещение для переговоров с представителем Комиссии.
Деятельность, связанную с криптовалютами, компания острова Мэн вправе начать только после получения статуса DB. Нарушения влекут за собой ответственность в виде штрафа до 5 000 EUR и/или тюремного заключения до 12 месяцев.
