?

Как открыть счет в банке Bank of Liechtenstein

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
декабрь 2019 октябрь 2020 февраль 2020

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает инвестиционные и расчетные счета;
- возможно открытие расчетного счета, в том числе и на оффшорную компанию, при условии наличия подтверждения экономического присутствия (economic substance) в стране регистрации компании;
- выезд в банк не требуется (необходима встреча директора / бенецифиара / распорядителя счета с банкиром, который бывает в Москве раз в два месяца);
- требования по минимальным остаткам на счете - от 10 000 EUR (для расчетного счета);
- приемлемо осуществление до 5 операций в день по счету;
- небольшие транзакции нежелательны (менее 10 000 EUR), но банк готов принимать платежи, аккумулируемые на платежных системах;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк не открывает счета для физлиц или компаний из США;
- нет особых ограничений по деятельности компании (рассматривают компании с европейскими лицензиями под крипту, гэмблинг, форекс, online exchange);
- есть E-banking с возможностью осуществления переводов;
- плата за исходящие переводы составляет 200 CHF за транзакцию плюс НДС;
- возможно сделать предварительную проверку (pre-check);

365 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 1998
    История Банк основан в 1998 году. Штаб квартира банка находится в Вадуце (Лихтенштейн)
    Персонал Есть русскоговорящий персонал: индивидуальный русскоговорящий менеджер
    Конфиденциальность AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    10 000 150 10 000 1 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Требования по минимальному остатку на счете: от 10 000 USD / EUR / CHF / GBP (для расчетных счетов) и от 250 000 USD / EUR / CHF / GBP для инвестиционных
    Допустимое количество переводов, в месяц Допустимое количество переводов - до 5 в день
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Срок внесения, мес. День в день или на следующий день при наличии полной информации и всей сопроводительной документации
    Оперативность выполнения платежа День в день или на следующий день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    125 125 186 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет 0,125% (минимум - 125 CHF, максимум- 2 500 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за зачисление составляет 0,125% (минимум - 125 CHF, максимум- 2 500 CHF)
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 50 CHF ежеквартально. Плата за закрытие счета - 1 000 CHF
    Управление счетом Есть E-banking с возможностью осуществления переводов, трейдов в ближайщем будущем (также на русском языке)
    Банковские продукты Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, предоставление услуг private banking, управление активами, инвестиционную деятельность, кредитование
    Кредитные карточки Есть, но банк не является эмитентом

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется, но встреча с представителем банка обязательна. Встречу возможно организовать без выезда: представитель Банка бывает в Москве раз в два месяца. Возможна встреча в другой стране
    Требуется Стандартный комплект корпоративных документов. Если компания старше года – требуются CINC и CGS. Необходимо CV на всех физических лиц, SoF и SoW на бенефициаров. Подтверждение экономического присутствия компании в стране ее регистрации, налоговый номер, контракт на оренду офиса, трудовые договора и резюме сотрудников.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    ?
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)