Как открыть счет в банке Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

январь 2003

Дата последнего контакта

май 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2021

Основные требования:
- банк открывает сберегательные (депозитные), а также расчетные счета;
- счет можно открыть дистанционно (представитель банка регулярно бывает в Москве);
- минимальный остаток обсуждается с банкирами индивидуально в каждом случае;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк не открывает счета клиентам, привлекающим средства третьих лиц;
- банк не работает с резидентами США (физические лица и компании).
 

Начало отношений
январь 2003
Дата последнего контакта
май 2022
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2021
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

6 084
Мировой рейтинг
193
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1998
История
Основан в 1998 году
Персонал
Есть русскоговорящий персонал
Конфиденциальность
AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    300 000
    Минимальный остаток, €
    20
    Допустимое количество переводов, в месяц
    300 000
    Первоначальный взнос, €
    6
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Требования по минимальному остатку составляют от 300 000 EUR (минимальный остаток обсуждается с банкирами индивидуально в каждом отдельном случае)
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Технических ограничений по переводам нет
    Первоначальный взнос, €
    Первоначальный взнос равен минимальному остатку (300 000 EUR) и обязательно должен быть внесен в течение 6 месяцев. В противном случае банк оставляет за собой право закрыть счет. Для получения реквизитов на счет должна быть перечислена сумма в размере 5 000 USD / EUR / CHF, которая не является первоначальным депозитом, а может быть списана банком как комиссия в случае неисполнения клиентом указанных выше условий
    Срок внесения, мес.
    После предоставления реквизитов счета необходимо перечислить минимальный остаток в течение 6 месяцев
    Оперативность выполнения платежа
    Стандартная оперативность исполнения платежа - третий день после поступления инструкции. Срочный тариф - исполнение в тот же день, возможно за дополнительный тариф 0,25%

    Тарифы и услуги

    110
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    110
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    2 000
    Обслуживание счета, €/год
    2 000
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость перевода составляет 0,125% (не меньше 125 CHF). Оплата срочных платежей составляет 0,25% (не меньше 250 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость входящего платежа составляет 0,125% (не меньше 125 CHF). Оплата срочных платежей (входящих) составляет 0,25% (не меньше 250 CHF)
    Обслуживание счета, €/год
    Обслуживание счета составляет от 125 до 500 CHF ежеквартально. За открытие счета взимается сумма 500 CHF, за закрытие - 1 000 CHF
    Управление счетом
    Банк предоставляет возможность управления счетом по факсу, по телефону, с помощью Интернета. Есть возможность наблюдения за состоянием своего счёта и переводов через Интернет. Плата за Internet Banking составляет 25 CHF ежеквартально
    Банковские продукты
    Документарные банковские операции, гарантии, аккредитивы, управление инвестиционным портфелем и Family office, сопровождение лизинговых операций, займы с обеспечением, финансирование проектов в области недвижимости, ломбардные кредиты, IPO и инвестиционные фонды, доверительное управление активами и депозитарное хранение ценных бумаг
    Кредитные карточки
    Есть три типа карточек: дебетовая Maestro Travel Cash (безымянная), дебетовая Visa Intercard (в том числе безымянная), кредитные Visa, Master Card.
    Хранение выписок
    За хранение почты банк взимает плату в размере 400 CHF ежеквартально
    Файл с тарифами
    Tariffs_bank (сентябрь 2021, 184.99 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Сберегательный
    Выезд в банк
    Не требуется. Представитель банка выезжает в Москву один раз в месяц. Счет можно открыть дистанционно
    Требуется
    Паспорта, анкета due diligence, подробное описание образования, предыдущей деятельности, текущей бизнес-структуры, бенефициара компании, а также цифры, характеризующие предполагаемую деятельность по счёту. Требуется банковская рекомендация
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Банк не заинтересован в открытии счетов клиентам, привлекающим средства третьих лиц, а также и в том числе on-line gambling, Forex операции, виды деятельности, подпадающие под лицензирование. Кроме того, банк не работает с налоговыми резидентами США (физическими и юридическими лицами)

    Банки Лихтенштейна

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране

    Вебинары по теме Лихтенштейн 179

    Публикации по теме Лихтенштейн 223

    Новости по теме Лихтенштейн

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN