GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

Как открыть счет в банке Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2003 октябрь 2021 сентябрь 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает сберегательные (депозитные), а также расчетные счета;
- счет можно открыть дистанционно (представитель банка регулярно бывает в Москве);
- минимальный остаток обсуждается с банкирами индивидуально в каждом случае;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк не открывает счета клиентам, привлекающим средства третьих лиц;
- банк не работает с резидентами США (физические лица и компании).
 

10,855 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    6 084 193 — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 1998
    История Основан в 1998 году
    Персонал Есть русскоговорящий персонал
    Конфиденциальность AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    300 000 20 300 000 6 —
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Требования по минимальному остатку составляют от 300 000 EUR (минимальный остаток обсуждается с банкирами индивидуально в каждом отдельном случае)
    Допустимое количество переводов, в месяц Технических ограничений по переводам нет
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос равен минимальному остатку (300 000 EUR) и обязательно должен быть внесен в течение 6 месяцев. В противном случае банк оставляет за собой право закрыть счет. Для получения реквизитов на счет должна быть перечислена сумма в размере 5 000 USD / EUR / CHF, которая не является первоначальным депозитом, а может быть списана банком как комиссия в случае неисполнения клиентом указанных выше условий
    Срок внесения, мес. После предоставления реквизитов счета необходимо перечислить минимальный остаток в течение 6 месяцев
    Оперативность выполнения платежа Стандартная оперативность исполнения платежа - третий день после поступления инструкции. Срочный тариф - исполнение в тот же день, возможно за дополнительный тариф 0,25%

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    110 110 2 000 2 000 0
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Стоимость перевода составляет 0,125% (не меньше 125 CHF). Оплата срочных платежей составляет 0,25% (не меньше 250 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Стоимость входящего платежа составляет 0,125% (не меньше 125 CHF). Оплата срочных платежей (входящих) составляет 0,25% (не меньше 250 CHF)
    Обслуживание счета, €/год Обслуживание счета составляет от 125 до 500 CHF ежеквартально. За открытие счета взимается сумма 500 CHF, за закрытие - 1 000 CHF
    Управление счетом Банк предоставляет возможность управления счетом по факсу, по телефону, с помощью Интернета. Есть возможность наблюдения за состоянием своего счёта и переводов через Интернет. Плата за Internet Banking составляет 25 CHF ежеквартально
    Банковские продукты Документарные банковские операции, гарантии, аккредитивы, управление инвестиционным портфелем и Family office, сопровождение лизинговых операций, займы с обеспечением, финансирование проектов в области недвижимости, ломбардные кредиты, IPO и инвестиционные фонды, доверительное управление активами и депозитарное хранение ценных бумаг
    Кредитные карточки Есть три типа карточек: дебетовая Maestro Travel Cash (безымянная), дебетовая Visa Intercard (в том числе безымянная), кредитные Visa, Master Card.
    Хранение выписок За хранение почты банк взимает плату в размере 400 CHF ежеквартально
    Файл с тарифами Tariffs_bank (сентябрь 2021, 184.99 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Нужны Подробное Сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Не требуется. Представитель банка выезжает в Москву один раз в месяц. Счет можно открыть дистанционно
    Требуется Паспорта, анкета due diligence, подробное описание образования, предыдущей деятельности, текущей бизнес-структуры, бенефициара компании, а также цифры, характеризующие предполагаемую деятельность по счёту. Требуется банковская рекомендация
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Банк не заинтересован в открытии счетов клиентам, привлекающим средства третьих лиц, а также и в том числе on-line gambling, Forex операции, виды деятельности, подпадающие под лицензирование. Кроме того, банк не работает с налоговыми резидентами США (физическими и юридическими лицами)
     
    RU EN