GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Promsvyazbank Cyprus

Как открыть счет в банке Promsvyazbank Cyprus

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

31 июля 2019 года Центральный банк Кипра сообщил от отзыве лицензии у филиала Promsvyazbank PJSC, осуществляевшего деятельность на Кипре
 

5,596 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — BB-
    Двигайте таблицу
    Год основания 2001
    История Promsvyazbank Cyprus был основан в 1995 году. У Банка есть офис на Кипре и представительства в Китае, Индии, Украине и Казахстане, которые, в первую очередь, осуществляют поддержку российских клиентов. Promsvyazbank Cyprus действует на основании лицензии ЦБ Кипра от 21 ноября 2001 года. Кипрский филиал приступил к операционному обслуживанию первых клиентов в апреле 2002 года
    Персонал В кипрском филиале Банка работают более 60 сотрудников, все русскоговорящие. Режим работы филиала совпадает по времени с московским
    Акционеры банка Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) - 11,7457%; Закрытое акционерное общество «Промсвязь Капитал Б.В.» (Promsvyaz Capital B.V.) (Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.)) - 50,0343%; Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) - 11,7457%; АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» - 10,0000%; ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - 9,9696 %; АО НПФ «САФМАР» - 6,1899%; АО «НПФ «Доверие» - 3,8100%; ООО «ЛЕВИТ» - 3,2845%; Акционеры - миноритарии - 4,9660%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Presentation PSP Cyprus (июнь 2015, 975.38 KB)

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 0 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не устанавливает ограничений по количеству переводов. В случае, если в течение года никакие платежи не происходили, взимается увеличенная комиссия за обслуживание счета
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос не установлен
    Минимальный оборот, €/год Без гораничений
    Оперативность выполнения платежа Прием платежей на исполнение текущим днем в EUR - до 15:30 по кипрскому времени; для USD – до 17:00 по кипрскому времени; для рублей - до 17.00 по кипрскому времени (- 1 час)

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    150 0 200 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за перевод в USD составляет 0,4% от суммы платежа (минимально 20 USD, максимально 200 USD). Плата за перевод в EUR составляет 0,3% от суммы платежа (минимально 5 000 RUB, максимально – 8 000 RUB). В случае если сумма перевода равна остатку по счету - комиссия банка составляет 100 USD (для USD платежей), 75 EUR (для EUR платежей) и 5 000 RUB (для RUB платежей). Плата за срочный перевод в тот же день составляет дополнительно к основной 100 USD (5 000 RUB)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Банк не взимает комиссию за входящие платежи
    Обслуживание счета, €/год Плата за открытие счета - 50 EUR. За открытие в приоритетном порядке (1-2 рабочих дня) - 300 EUR. Обслуживание корпоративного счета - 50 USD (2 000 RUB) ежеквартально, личного счета - 15 USD (600 RUB) ежеквартально. В случае, если по счету в течение года не будут проводиться расходные или приходные операции, комиссия будет равна остатку по счету, но не более 300 USD
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Выдача наличных денежных средств со счета в ПВН либо через банкоматы сторонних банков осуществляется в пределах ежемесячного лимита в размере не более 300 000 рублей или эквивалента указанной суммы в другой валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на день проведения операции
    Управление счетом Защищенная система PSB On-Line позволяет формировать платежные документы и отправлять их в банк; получать результаты движения средств по счету оперативно в течение дня; получать дополнительную информацию из банка (курсы валют и др.); система PSB On-Line позволяет вести неограниченное количество счетов клиента, по которым он может отслеживать состояние и движение средств
    Банковские продукты Расчетно-кассовое обслуживание. Кредитование в форме финансирования под залог депозитов. Защищенная форма реализации имущества (покрытый внутренний аккредитив, эскроу услуги). Forex операции по рыночному курсу (без дополнительных комиссий). Размещение средств в депозиты по ставкам, соответствующим ставкам в РФ. Возможно проведение платежей в режиме Guaranteed Our и в максимально приоритетном порядке Urgent priority
    Кредитные карточки Корпоративные дебетовые банковские карты MasterCard Worldwide в рублях РФ, долларах США и Евро. Первоначальный взнос на cчет для выпуска карты (включая плату за годовое обслуживание и неснижаемый остаток составляет 6 000 RUB (за карту в рублях), 200 USD (за карту в долларах) и 200 EUR (за карту в евро). Годовое обслуживание: 3 000 RUB / 100 USD / 100 EUR. Неснижаемый остаток на счете по одной карте составляет 3 000 RUB / 100 USD / 100 EUR.
    Файл с тарифами Tariffs PSB Cyprus (март 2017, 840.08 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Личное присутствие лица, уполномоченного принимать решения, обязательно
    Требуется Банковские формы, копии паспортов, стандартный комплект корпоративных документов (для корпоративного счета), описание бизнеса и источник средств (KYC). В качестве первоначального запроса об открытии счета в банк отправляется заполненная анкета.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций
     
    RU EN