GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Азбука оффшора / Какие еще документы могут понадобиться для работы с оффшорной компанией?

Какие еще документы могут понадобиться для работы с оффшорной компанией?

Предугадать все возможные варианты запроса документов, с которыми вы можете столкнуться в процессе работы с оффшорной компанией, практически невозможно.

Видео YouTube

Если же говорить о наиболее частых запросах, то, помимо упомянутых в предыдущих разделах документах, это:

  • заверенные (в том числе апостилированные) копии паспортов директоров и акционеров компании, а также документов, подтверждающих их место жительства – как правило, это квитанции об оплате коммунальных услуг (utility bills);
  • заверенные реестры директоров и акционеров;
  • резолюция об утверждении формы оттиска печати компании;
  • лист образцов подписей директоров компании;
  • свидетельство о ликвидации компании (Certificate of Dissolution);
  • и др.
Как убедиться, что документы оффшорной компании -подлинные?
«Мне кажется, что в учредительных документах моей оффшорной компании не внушающие доверия подписи! И почему на свидетельстве о регистрации написано “Copy”, хотя вы сказали, что это подлинник?» Всегда приятно, когда клиент отличается бдительностью и тщательно проверяет получаемые документы. С другой стороны, убедить обычного российского предпринимателя, что использование цифровых копий подписей в документах, оформляемых в оффшорных юрисдикциях (в том числе выдаваемых государственными органами), является нормальной практикой – дело не всегда простое и зачастую неблагодарное.
Эльвира Рублева, консультант

Неоспоримым подтверждением легальности предоставляемых документов в этом случае всегда является нотариальное заверение подлинников или копий учредительных документов. Подписи и печати нотариусов (или лиц, выполняющих нотариальные функции) всегда являются оригинальными. В свою очередь, подлинность подписей и полномочия нотариусов, а также иных лиц, действующих от имени государства (например, сотрудников Регистрара, подписывающих свидетельства о регистрации или сертификаты хорошего состояния), подтверждает штамп апостиля. Однако стоит отметить, что не все страны подписали Гаагскую конвенцию об апостилировании. В этом случае можно прибегнуть к альтернативному варианту — процедуре консульской легализации.

Что же касается водяного знака “Copy”, который можно увидеть на бланках оригиналов документов, выдаваемых регистрирующими и налоговыми органами некоторых юрисдикций, то они используются для защиты от подделки документов путем фотокопирования. Не верите? А между прочим, такая же защита (хотя и осуществленная на более высоком техническом уровне) используется в бланках российских дипломов о высшем образовании с 1996 года.

Несмотря на все вышесказанное, мы не ставим своей целью убедить вас, что подделка документов оффшорных компаний в принципе невозможна. К сожалению, случается всякое, и мы рекомендуем не забывать об этом, особенно если вы планируете выбрать своего оффшор-провайдера, ориентируясь исключительно на его низкие цены. Fide, sed cui fidas, vide[1].

[1] Доверяй, но смотри, кому доверяешь, лат.

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 262

Публикации по теме 239

RU EN