Бесплатная консультация

Новый вебинар

Предложите свою тему обсуждения для одной из микроконсультаций:




mask

Уважаемый  !

Спасибо за ваше предложение, мы постараемся в ближайшее время уделить этому вопросу один из наших вебинаров. Следите за расписанием.


С уважением, дежурный консультант Юлия Дмитренко

Вебинар 07 октября 2020 12:00

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.

  • Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка.
  • Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов.
  • Прибалтика. Остался ли кто-то на рынке? Можно ли доверять? Требования документарные и финансовые, практика открытий и взаимодействия.
  • Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория).
  • Кипр. Кто из банков еще продолжает работать? Можно ли открыть на оффшор? Есть ли требования по сабстансу.
  • Оффшорный сегмент. Новый игрок на BVI, Карибские банки, Банки Маврикия и Сейшел. Псевдобанки (UAE, NZ).
  • Юго-Восточная Азия: Гонконг. Сингапур.  Компании с открытыми счетами.
  • Экзотика (Монголия, Уругвай, Африка, СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, РФ)).
  • Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Аналитика по более 50 платежным системам. Почему счет в платежной системе настолько востребован. Преимущества по сравнению с банками.
  • Автоматический обмен информацией. Подпадают ли под него счета в платежных системах.
  • Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор, на европейскую (и гонконгскую компанию).
  • Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Форекс \ Инвестфонд, Казино – кто примет.
  • Счет в биткойнах на оффшор. Легализация криптодоходов. Опробированная конвертация (Crypta <-> Fiat).

Материалы скоро будут опубликованы

Добавить комментарий

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting


?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)