Компании в Сингапуре - преимущества и особенности работы
Гонконг - преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками
Почему Гонконг и Сингапур? – основные преимущества и общие черты;
Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц;
Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний;
Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения;
Создание реального присутствия в Гонконге;
Корпоративное регулирование Сингапурских компаний – почему выходит дороже?
Требования к подготовке отчетности Сингапурских компаний;
Соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром – в чем преимущества перед Гонконгом?;
Открытие офиса в Сингапуре – так ли остро стоит вопрос?
ОАЭ - оффшорные и FZE компании, получение резидентской визы, открытие счетов
Различие между офшорной и Free-zone компанией в ОАЭ. Создание офшорной компании в Аджмане, виды лицензий, статус директора и акционера, возможность работы с местными банками и дальнейшее обслуживание компании. Ограничения по видам деятельности.
Free-zone компании – сравнение Аджмана, Хамрии и Фуджейры – какую зону лучше выбрать для открытия компании. Виды лицензий и процедура регистрации. Аренда офисов и подбор персонала в ОАЭ, получение резидентской визы для акционера и разрешения на работу для сотрудников. Статус директора и акционера, доступность информации о структуре компании для третьих лиц. Последующая работа с компанией, подготовка отчетности и проведение аудита. НДС в ОАЭ – в каких случаях подлежит уплате, особенности налогообложения местных компаний.
Открытие счета в банках ОАЭ – требования к акционерам и документам компании, визит в ОАЭ для встречи с банкирами, особенности обслуживания счетов, требования по оборотам и остаткам на счете. Статус ОАЭ для целей автоматического обмена информацией и предоставление информации на основании официальных запросов.
- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...
Британские Виргинские ОстроваВеликобританияГонконглицензияпроверкаСейшельские острова
- Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...
Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...
Содержание
Только срочные трудовые договорыИспытательный срокГибкий рабочий графикРабочие часы и выходныеСверхурочные часыЕжегодный отпускДекретный и иные отпускаВопросы дискриминации и равной оплаты трудаПрекращение трудовых отношенийВыплаты по выходным пособиям
Только срочные трудовые договорыВ 2022 году концеп...
Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Опыт открытия счета в 34 платежных системах на оффшор. Восемь успешных кейсов и десять отказов;
Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор (2 кейса), на европейскую (и гонконгскую) компанию (3 кейса). Анализ 10 отказов;
Платежные системы: опыт открытия счетов и взаимодействия при осуществлении офшорных платежей. 8 кейсов;
Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Ф...
merchant accountкриптовалютаоффшорплатежная система
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...
A BILL FOR AN ACT TO PROVIDE FOR SUBSTANTIAL ECONOMIC PRESENCE AND ANNUAL REPORTING OF A COMMERCIAL ENTITY CARRYING ON RELEVANT ACTIVITIES IN THE BAHAMAS AND FOR CONNECTED PURPOSES
Enacted by the Parliament of the Bahamas
PART 1 – PRELIMINARY
1.Short title and commencement.
(1) This Act may be cited as the Commercial Entities (Substance Requirements) Act, 2018.
(2) This Act shall come into force on such date as...
Здравствуйте!
Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017).
Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...
Be it enacted by The Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and the House of Assembly of Bermuda, and by the authority of the same, as follows:
Citation
1. This Act may be cited as the Economic Substance Act 2018.
Interpretation
2. In this Act, unless the context otherwise requires—
“affiliate” in relation to—
(a) a company, means an affiliated company a...
I. Legislative Framework
A. ES Law
1. Introduction
This Guidance for the International Tax Cooperation (Economic Substance) Law, 2018 (the “ES Law”) provides support for understanding the law’s scope, and how to comply with the law.
The economic substance concepts underpinning the ES Law are similar to those found in legal systems of other jurisdictions.
The common denominator for these syste...
economic substanceзаконодательствоКаймановы острова
RT: What are the attractions for Russians of using offshore companies?AS: “The offshore concept has emerged in the middle 1980-s in the Anglo-Saxon world (to date, the great majority of offshore jurisdictions are still the British dependent territories and members of the Commonwealth). The absence of taxation in the country of incorporation, relatively confidential treatment of the company owner’s info, no requirement to prepare financial stat...
Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыДмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)&Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)Д.Б.:...
hsbc bankhsbc private bankГонконгиностранный банкрасчетный счет
Здравствуйте,
Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.).
Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками".
Что Вы порекомендуете...
Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...
Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать?
Содержание
Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услуг1. П...
A LAW to make provision for imposing an economic substance test on Jersey resident companies and for determining whether the test is met by assessing the extent of certain relevant activities carried out by such companies and taking appropriate enforcement action.
Adopted by the States
6th December 2018
Sanctioned by Order of Her Majesty in Council
[date to be inserted]
Registered by...
Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...
Made
13th December, 2018
Coming into operation
1st January, 2019
Laid before the States
2019
THE POLICY & RESOURCES COMMITTEE, in exercise of the powers conferred upon it by sections 75CC(1A), 171A and 203A of the Income Tax (Guernsey) Law, 1975, as amendeda , and all other powers enabling it in that behalf, hereby makes the following regulations:-
Introduct...
ENACTED by the Legislature of the Cayman Islands.
1. (1) This Law may be cited as the International Tax Co-operation (Economic Substance) Law, 2018.
(2) This Law shall come into force on 1 st January, 2019.
2. (1) In this Law –
“Authority” means the Tax Information Authority designated under section 4 of the Tax Information Authority Law (2017 Revision) or a person designated by the Authority to act on behalf of the Autho...
economic substanceзаконодательствоКаймановы острова
Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.Александр Алексеев, управляющий партн...
Common Reporting Standards (CRS) – что представляет собой единая система автоматического обмена налоговой информацией? Как построен обмен и откуда информация попадает в налоговые органы? Какие страны и в какой срок начнут обмениваться информацией о счетах налогоплательщиков? Какие счета попадут в обмен и какой объем информации будет раскрыт? Основные термины CRS – как в них ориентироваться и правильно заполнять новые фор...
автоматический обменобмен налоговой информациейоффшорраскрытие информации
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
CRSdue diligenceавтоматический обменакционеракция (доля)акция на предъявителяапостильаудитбанковская тайнабанковский счетбенефициарвалютный резидентвыпискавычеркивание (strike off)директордоверенностьиностранная компанияиностранный банкКИКконтролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC)конфиденциальностьлегализацияликвидация (liquidation)налоговая отчетностьналоговая резидентностьотчетностьоффшорпринцип "знай своего клиента" KYCраскрытие информациирегистрация компанииредомицилированиесертификатсертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing)трастуставный капиталюридический адрес
Добрый день.
Начитавшись и насмотревшись Ваших вебинаров, в которых Вы разносите в пух и прах BVI и другие бывшие англ. колонии за сливы информации и деофшоризацию, решили посмотреть в сторону других юрисдикций.
Мы сейчас используем Сейшелы в качестве верхушки цепочек. В последнее время там происходят движения в законодательстве, которые нас беспокоят.
Подскажите, чем их можно заменить? Т.е. есть ли еще юрисдикции, где не надо вести ф...
Преимущества ОАЭ (включая mainland, ADGM и DIFC), Гонконга и Казахстана (включая mainland и МФЦА) как юрисдикций для ведения инвестиционной деятельности. Статистика зарегистрированных инвестиционных фондов.
Регулирование инвестиционных фондов: применимое законодательство, лицензирование и регулирующий орган в каждой из юрисдикций.
Различия и сходства в регулировании инвестиционной деятельности в рамках mainland и свободных экономичес...
Гонконгинвестиционный фондКазахстанлицензированиеОбъединенные Арабские Эмиратыуправляющая компания
01.02.2008Бумажные и Интернет СМИОльга Кутяева+37700
Таким образом, общая направленность политики государства при определении «правил игры» с оффшорами складывается из деятельности целого ряда государственных органов: - Президент и Правительство Российской Федерации; - Центральный банк России; - Федеральная налоговая служба России; - Федеральная таможенная служба России; - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора – Росфиннадзор (орган, осуществляющий валютное регулирование и валютный кон...
банковская системаборьба с отмыванием (AML)валютное регулированиелегализация преступных доходовоффшортаможенное регулирование
Общая направленность политики государства при определении правил "игры" с оффшорами; нормативная база: основные ФЗ и НПА, регламентирующие иностранные инвестиции в РФ; термин "оффшор" в федеральных законах и других НПА; российские налоги для компаний из неналоговых юрисдикций; типовые схемы предпринимательской деятельности между резидентами и нерезидентами, влекущие налоговые обязательства и / или возникновение постоянного представительства; п...
Отношение к оффшорам в России складывается как в процессе и результате правоприменительной практики, работы налоговых, таможенных и прочих органов, так и в результате определения общей политики государства.Послание Президента России Президент России еще в 2005 году в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию заявил, что необходимо простимулировать приход капиталов, накопленных гражданами (в том числе и в оффшорах), в национальную экономик...
борьба с отмыванием (AML)оффшортрансфертное ценообразованиечерный список