GSL / Оффшоры и международное право / Азбука оффшора / Кто такой зарегистрированный агент и что он делает?

Кто такой зарегистрированный агент и что он делает?

Зарегистрированный агент – компания, имеющая трастовую лицензию на право оказания услуг по регистрации и администрированию компаний в той или иной оффшорной юрисдикции.

Видео YouTube

Лицензия зарегистрированного агента, как правило, распространяется на деятельность по учреждению компаний, представлению их интересов перед органами государственной власти, оплате государственных пошлин в бюджет оффшорного государства, получению сертификатов, подаче документов при ликвидации и др.

На основании лицензии зарегистрированный агент предоставляет юридический адрес компаниям, находящимся у него на обслуживании.

Назначение первого директора компании, подписание учредительных документов и их подача в регистрирующие органы также осуществляется зарегистрированным агентом. После назначения первого директора зарегистрированный агент осуществляет секретарские функции, в том числе по хранению реестров директоров и акционеров, копий иных корпоративных документов.

Одним из условий продления лицензии зарегистрированного агента является соблюдение им норм законодательства о противодействии легализации средств, полученных преступным путем. В этой связи все зарегистрированные агенты могут запрашивать копии документов, удостоверяющих личность директоров, акционеров и бенефициаров оффшорных компаний, а также документов, подтверждающих адреса их проживания, банковские рекомендации, информацию о виде и географии деятельности компании, и т.д. Перечень запрашиваемых документов определен законодательством и зависит от процедур KYC (Know Your Client – знай своего клиента) и DD (Due Diligence – надлежащей осмотрительности) в той или иной юрисдикции. В случае несоблюдения зарегистрированным агентом правил и норм KYC и DD предусмотрены санкции, которые налагаются местным регулятором. Эти санкции варьируются от предупреждения до крупных штрафов и даже отзыва лицензии.

Какую информацию о своих клиентах обязан хранить зарегистрированный агент?
Всех своих клиентов агент обязан разделить на несколько категорий в зависимости от степени риска. Соответственно, в зависимости от категории риска будет запрашиваться разный объем информации, а именно в отношении high risk клиентов будет применяться расширенная проверка благонадежности EDD (Enhanced Due Diligence). В отношении всех клиентов агент запросит на бенефициара следующие документы: заверенные копии паспорта и документа, подтверждающего адрес, а также банковскую или иную рекомендацию. Если же клиент относится к категории high risk, то на него дополнительно будут истребованы документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств, подробное описание деятельности компании и географию ведения этой самой деятельности. Помимо этого агент обязан хранить копии корпоративных документов, такие как устав, реестры директоров и акционеров и прочие.
Устав Меморандович, корпоративный юрист

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 269

Публикации по теме 223

RU EN