GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Азбука оффшора / Может ли оффшорная компания существовать без зарегистрированного агента?

Может ли оффшорная компания существовать без зарегистрированного агента?

«Для чего я оплачиваю каждый год услуги зарегистрированного агента? Может быть, можно отправить его в отставку и сэкономить на стоимости ежегодного продления?»

Нет, к сожалению, таким образом снизить расходы на поддержание оффшорной компании не получится. В отличие от секретаря, которого оффшорные компании, как правило, иметь не обязаны, зарегистрированный агент в них должен быть назначен обязательно. В том случае, если зарегистрированный агент уходит в отставку, компания получает письменное предупреждение регистрирующего органа о необходимости назначения нового агента в срок, установленный законом.

Видео YouTube

Если по истечении этого срока компания не назначает нового агента, регистрирующий орган публикует в официальной газете уведомление о своем намерении вычеркнуть компанию из реестра, и по истечении указанного в уведомлении срока компания вычеркивается.

Когда агент подает в отставку по собственной инициативе?
У Агента всегда есть возможность уйти в отставку. В первую очередь это происходит ввиду невозможности должным образом провести проверку благонадежности клиента (DD – Due Diligence check). Если клиент отказывается предоставить какие-либо документы, определенные как обязательные для процедуры «Знай своего клиента – KYC, Know Your Client», тогда зарегистрированный агент может подать в отставку, а компания, таким образом, становится кандидатом на исключение из реестра. «Почему? – спросите вы, - Ведь агент зарабатывает на каждом клиенте?». Ответ простой: Если регулятор в процессе проверки агента выявит данное нарушение неоднократно, то агент рискует суммами несравнимо большими, чем рыночная стоимость обслуживания клиента. Суммы штрафов доходят до нескольких сот тысяч долларов. Самая крупная сумма штрафов, выписанная регулятором на Британских Виргинских Островах, составила накопительным итогом 549 000 USD! А сам офицер внутреннего контроля (Compliance Officer) допустивший данное нарушение лично рискует быть привлеченным к финансовой и даже уголовной ответственности. Какова может быть реакция рядового комплайенс офицера, наблюдающего процесс почти «физического распыления» одной из ведущих фирм мировой оффшорной индустрии и дальнейший арест партнеров фирмы и их сотрудников в разных странах, обвиненных в пособничестве отмыванию денег и финансированию терроризма7? Первая реакция – поменять внешность, рост и пол и первым самолетом сбежать в Мьянму. Вторая реакция – просто сбежать в Мьянму. Через месяц, когда страсти улягутся и душевный покой в целом вновь обретен, офицер внутреннего контроля начинает отказывать каждому новому клиенту… А старым – через одного.
Утилити Билл, адвокат

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 262

Публикации по теме 239

RU EN