GSL / Пресс-центр / Книги, Монографии / Азбука оффшора

Книги, Монографии  РИПОЛ классик, 20.09.2017, Капиталина Офшорова , капиталина , Утилити Билл , Ват Ден Такс , Устав Меморандович , Америк Теркс-Кайкосян , Ли Ма Сол , Берта Виргинская , Б.В.Островитянов

Азбука оффшора

Досужие заметки искателя приключений на свою... налоговую декларацию

Обложка книги «Азбука оффшора»
corners
corners
Азбука оффшора
Издательство: РИПОЛ классик
Год издания: 2
ISBN: 978-5-519-51181-0
Страниц 254
Тираж: 1000
Формат: 70х100/16
Обложка: Твердый переплет

Аннотация

Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Панама» вызывает ассоциации с головным убором, а не с «панамским скандалом». Впрочем, читатель осведомленный также должен оценить обзор событий и фактов, без освещения которых тема останется нераскрытой, хотя их сложно отнести к категории «ликбеза»:
 

  • Panama Papers и другие «оффшорные сливы» – Какая информация будет доступна после наступления эры всеобщего обмена: Иногда будущее смотрит на тебя из твоего монитора.
  • Кипрская стрижка депозитов (deposit haircut) 2013 года – событие, после которого обычно теряют веру в человечество, но в данном случае почему-то были потеряны только деньги;
  • Как открыть счет в новых условиях? – научиться летать легче;
  • Консорциум журналистов расследователей (ICIJ) – организация, больше похожая на элитный спецназ тимуровцев, добывающих компромат на сильных мира сего, если они засветились в оффшорах;
  • Эпидемия банковских сливов – это когда айтишники иностранных банков за деньги или по доброй воле сдают информацию о клиентах спецслужбам;
  • Куда идет номинальный директор? – куда бы он ни шел, теперь вам вряд ли по дороге;
  • Compliance officer – зверь, которым пугают детей искушенные в бизнесе бенефициары;
А в последнее время самыми популярными вопросами стали: Что такое КИК? В чем заключается и деофшоризация? Чем занимается Compliance Officer? Как будет работать автоматический обмен налоговой информацией? Безусловно, авторы не обошли своим вниманием и эти сверхактуальные темы. Справились ли они с этими и другими задачами – решать Вам!
 

Полистать

Ознакомительная версия, 20 страниц

Полная (БУМАЖНАЯ) версия книги
254 страниц



3 000 руб.






Полная (ЭЛЕКТРОННАЯ) версия книги


1 500 руб.

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    12.11.2017 Игорь

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли у вас приобрести электронную версию “Азбука оффшора”?
    Я нахожусь в постоянных разъездах, и иметь данную книгу на планшете было бы лучшим решением для меня

    Надеюсь на ваше понимание
    С уважением, Игорь

Метки

CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

Авторы

Капиталина Офшорова

Консультант

капиталина

Старший приват банкир, финансовый аналитик - любитель

Утилити Билл

Офицер внутреннего контроля, AML специалист, солиситор

Ват Ден Такс

Бухгалтер

Устав Меморандович

Корпоративный юрист

Америк Теркс-Кайкосян

Трастовый управляющий, ассоциированный бенефициар, трасти

Ли Ма Сол

Адвокат

Берта Виргинская

Социально-фискальный эксперт, профессор экономики

Б.В.Островитянов

Научный руководитель международной налоговой практики, Академик

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 21.09.2021 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский +4 11858

    “Живые” трасты как инструмент для передачи наследства

    Содержание Что такое трасты?Кто является участниками трастовых отношений?Кто такой протектор траста?Какие трасты бывают, и в чем их особенности?Каким образом трасты создаются?Какие существуют механизмы контроля действий трастового собственника?В каких случаях траст может быть признан недействительным?Каким образом трасты используются?Какие есть п...

     
    бенефициар признание траста недействительным протектор раскрытие информации траст трастовый управляющий
  • 08.10.2010 Семинар 1731

    “Какой оффшор удобней”. Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации

     
    двойная резидентность двойное налогообложение международное налоговое планирование оффшор предпринимательская деятельность регистрация компании
  • 08.10.2013 Вебинар +2 1707

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

     
    банковский счет директива ЕС Кипр
  • 29.10.2013 Вебинар 2647

    “Так когда же мы получим свои деньги?”. На что в итоге могут рассчитывать вкладчики кипрских банков (Laiki и Bank of Cyprus), потерявшие свои средства во время кипрского кризиса

    Последствия кипрского кризиса "стрижки депозитов". Процедура получения замороженных средств. Анализ законодательства, оценка сроков получения компенсаций, конвертация вкладов в акции Бэнк оф Сайпрус, оценка стоимости акций.Сергей Панушко, юрист GSL Law & Consulting (С.П.)&Мария Пономарева, помощник юриста GSL Law & Consulting (М.П.)С.П.: Здравствуйте, мы продолжаем серию вебинаров. Тема сегодняшнего вебинара следующая: «Когда же мы...

     
    bank of Cyprus банкротство иностранный банк Кипр
  • 27.02.2022 Форум Фёдор 1 3461

    «Не та» подпись директора в договоре от имени кипрской компании

    Договор от имени Кипрской компании подписан не директором этой компании, а иным лицом под его именем с имитацией подписи. Я являюсь другой стороной договора. По ГК РФ у меня нет оснований в суде заявлять о ничтожности договора в силу ст. 168 ГК: об этом может просить суд только сторона, от чьего имени подделана подпись. Кипрский закон о компаниях содержит какие-либо нормы, по которым я (вторая сторона договора) имею право заявлять о ничтожно...

     
    директор Кипр недействительная сделка
  • 04.10.2013 Вебинар +2 1636

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 02.10.2013 Вебинар +4 1149

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши уважаемые вебзрители! Сегодня компания GSL после длительного перерыва продолжа...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 03.10.2013 Вебинар +2 1119

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law&Consulting&Дмитрий Белых, юрист GSL Law&ConsultingА.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров. Продолжаем разговор ...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 07.10.2013 Вебинар +2 1135

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Дмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)А.А.: Здравствуйте, наши вебзрители. Сегодня в связи с техническими задержками мы переносим начало наш...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 53

    2020: EMI как альтернатива банкам. «Фичи» и «Лайфхаки». Платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI. Процедура и минимальные требования, ограничения по бизнесу и по юрисдикциям, тарифы, КYС. Разбор кейсов.

    Платежные системы: Региональная сегментация. Обзор рынка. Опыт открытия счета в 34 платежных системах на оффшор. Восемь успешных кейсов и десять отказов; Эквайринг – счет (merchant account) в платежной системе на оффшор (2 кейса), на европейскую (и гонконгскую) компанию (3 кейса). Анализ 10 отказов; Платежные системы: опыт открытия счетов и взаимодействия при осуществлении офшорных платежей. 8 кейсов; Сложные случаи бизнеса: Криптовалюта, Ф...

     
    merchant account криптовалюта оффшор платежная система
  • 18.07.2017 Форум Иван 1 1569

    3-НДФЛ и зачет налога КИК

    Добрый день! В соответствии с п. 11 ст. 309.1 НК РФ сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за соответствующий период, уменьшается пропорционально доле участия контролирующего лица на величину налога, исчисленного в отношении этой прибыли в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации (в том числе налога на доходы, удерживаемого у источника ...

     
    КИК форма 3-НДФЛ
  • 24.04.2017 Форум Светлана 1 2977

    3-НДФЛ и суммы показателей прибыли КИК / дивидендов

    Здравствуйте, Не могли бы Вы прояснить некоторые моменты по 3НДФЛ, а именно: 1) Сумма прибыли КИК должна указываться в декларации 3-НДФЛ за минусом начисленных дивидендов за соответствующий период или нет? 2) Если сумма прибыли КИК указывается без учета (вычета) начисленных дивидендов, то правильно ли я понимаю, что в этом случае мы указываем сумму начисленных дивидендов за соответствующий период как НЕ подлежащую налогообложению, а н...

     
    дивиденды КИК форма 3-НДФЛ
  • 01.10.2010 Банк 2186

    AB bankas SNORAS

     
    ab bankas snoras иностранный банк
  • 10.06.2010 Банк 3 12998

    ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

     
    ablv bank иностранный банк
  • 02.10.2019 Банк 2058

    Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 20.05.2020 Банк 3222

    Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 24.04.2019 Банк 1879

    Ajman Bank

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 05.10.2010 Банк 2620

    AKB Privatbank Zürich AG

     
    иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 8900

    Alpha Bank Cyprus

     
    alpha bank Cyprus иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 9636

    AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

     
    иностранный банк
  • 02.06.2010 Банк 12944

    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

     
    piraeus bank cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2942

    Banca Commerciale Lugano

     
    banca commerciale lugano иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 2695

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     
    banco bilbao vizcaya argentaria banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 25.10.2013 Вебинар +2 1531

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия
  • 15.07.2010 Банк 2447

    Incognito Bank 001 (Austria)

     
    Австрия иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3002

    Bank Handlowy International (Luxembourg) SA

     
    bank handlowy international иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 17948

    Bank of Cyprus Plc

     
    bank of Cyprus иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2314

    Bank Private AG

     
    Австрия иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 1891

    Incognito Bank (Switzerland) 004

     
    banque cantonale de genève иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 2610

    Banque de Commerce et de Placements SA

     
    banque de commerce et de placements иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 3282

    Incognito Bank 002 (Luxembourg)

     
    banque de Luxembourg иностранный банк
  • 15.10.2010 Банк 3791

    Banque Genevoise de Gestion SA

     
    banque genevoise de gestion иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 4591

    Banque Heritage SA

     
    иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 7049

    Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL)

     
    banque internationale à Luxembourg иностранный банк
  • 09.10.2020 Банк 3494

    Banque Misr

     
    иностранный банк Объединенные Арабские Эмираты
  • 25.10.2013 Вебинар 3254

    Barclays Bank PLC: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Виктория Журавлева, юрист GSL Law & Consulting (В.Ж.)...

     
    barclays bank Великобритания иностранный банк расчетный счет
  • 23.09.2010 Банк 2102

    Bay Bank

     
    bay bank иностранный банк
  • 11.10.2010 Банк 11108

    Incognito Bank 002 (Liechtenstein)

     
    valartis bank иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3319

    BMI Offshore Bank Limited

     
    bmi offshore bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 9688

    BNP Paribas (Suisse) SA

     
    bnp Paribas иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 2157

    Incognito Bank (Switzerland) 001

     
    bordier & cie иностранный банк
  • 15.07.2010 Банк 3899

    Budapest Bank Zrt

     
    budapest bank иностранный банк
  • 21.04.2014 Вебинар 2321

    C.I.M. Banque SA: открытие банковского счета в европейском банке

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Алина Маринич, юрист-консультант GSL Law & Consulting (А.М.)А.М.: Добрый ден...

     
    иностранный банк расчетный счет Швейцария
  • 15.10.2010 Банк 6992

    CA Indosuez (Switzerland) SA (бывший Credit Agricole SA)

     
    credit agricole иностранный банк
  • 23.09.2010 Банк 3134

    Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)

     
    canadian imperial bank of commerce cib bank иностранный банк
  • 01.10.2010 Банк 6379

    CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

     
    cbh compagnie bancaire helvétique иностранный банк
  • 05.10.2010 Банк 2403

    Centrum Bank Aktiengesellschaft

     
    centrum bank aktiengesellschaft иностранный банк
  • 07.04.2016 Форум Yavar Hasankhani 3 2757

    Certificates of Incumbency

    Добрый день. Можете ли сделать для нашей компании зарегистрированный BVI - VERDAN PLUS Inc (company number: 1457489) Certificates of Incumbency? Для этого что нужна от нас? Сколько это стоит, и сколько времени для подготовке этого документа Вам нужна?

     
    сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing)
  • 11.10.2010 Банк 3890

    CIB Bank Ltd

     
    cib bank иностранный банк
  • 21.09.2010 Банк 17688

    CIM Banque SA

     
    cim banque иностранный банк
RU EN