Открытие личного банковского счета в Турции

12.08.2023

9675

Публикация

Открытие личного банковского счета в Турции может стать удобным вариантом для клиентов, которые хотят иметь возможность совершать международные платежи, операции по обмену валюты, и пользоваться банковскими картами для покупок на интернет-платформах. Личный счет в Турции станет удобным вариантом как для совершения операций в международной системе SWIFT, так и для хранения ваших сбережений.

Содержание

Кому открывают счета банки в Турции

Турецкие банки не ориентированы на работу с нерезидентами, однако это не значит, что открыть счет в Турции для иностранца совсем невозможно.

Практически любой банк в Турции будет готов открыть личный счет иностранцу, имеющему:

Долгосрочный или краткосрочный вид на жительство в стране; либо

Рабочую визу (разрешение на работу).

В этом случае вам будет достаточно представить соответствующий документ, а также паспорт и подтверждение вашего адреса в Турции.

Для пользования интернет-банком также потребуется турецкий номер мобильного телефона.

Можно ли открыть счет в Турции, если нет ВНЖ

Для тех, кто не планирует ни постоянно проживать, ни работать в Турции, набор вариантов меньше – однако они, все же, есть.

Для некоторых банков критерием выступает не юридическая связь клиента с Турцией, а его способность и готовность внести свои средства в экономику страны.

В отличие от классических сберегательных банков, тем не менее, речь идет о сравнительно небольших вкладах на относительно короткие сроки.

В отдельных случаях открыть счет в Турции для иностранца возможно не только без ВНЖ, но даже без внесения депозита. Вам будет достаточно только оплатить банковскую комиссию за открытие счета.

Получится ли открыть счет в Турции дистанционно

К сожалению, нет. Турецкие банки проводят идентификацию клиентов и принимают заполненные формы только при личной встрече.

Также те банки, которые настаивают на внесении депозита, принимают его только в наличной форме, а выдача банковских карт происходит в отделении.

С чего начать открытие счета в турецком банке

В первую очередь вам нужно оценить свою ситуацию и иметь четкое представление о целях, для которых вы открываете счет:

У вас есть ВНЖ? Вы собираетесь его получать?

Вы планируете проживать в Турции?

Счет нужен для хранения средств или совершения расчетных операций?

Вы будете использовать его для ведения бизнеса или повседневных расходов? Возможно, для получения платежей от работодателя или заказчика за пределами России?

Он вам нужен для совершения платежей в Турции или за ее пределами?

С какими валютами вы хотели бы работать?

Вы готовы внести депозит при открытии счета?

Получив ответы на эти вопросы, мы сможем подобрать варианты банков, которые вам подойдут, и сказать, какие именно документы нужно будет подготовить к собеседованию в банке в вашем конкретном случае.

Турецкий налоговый номер для открытия счета

Однако не торопитесь идти в банк сразу. Существующие в Турции формальные процедуры требуют, чтобы любое лицо, которое хочет открыть счет в турецком банке, получило налоговый номер. Для этого необходимо заполнить анкету и загрузить ваши документы на сайте турецкой налоговой службы либо обратиться лично в любое ее отделение.

Следует иметь в виду, что для получения турецкого налогового номера вам будет иметь турецкий номер телефона.

Волноваться о налоговых последствиях не приходится: такой номер носит сугубо формальный характер, и его получение само по себе не влечет за собой возникновение у вас налоговой резидентности в Турции или каких-либо налоговых обязательств.

Документы для открытия личного счета в турецком банке

Перечень документов, с которыми вам нужно будет прийти на собеседование, будет зависеть от того, есть ли у вас ВНЖ.

В любом случае потребуются:

оригинал вашего заграничного паспорта и
подтверждение налогового номера в Турции.

Если у вас есть ВНЖ, вам также потребуется:

ваша карта Ikamet Izin Belgesi и
подтверждение вашего адреса проживания в Турции.

Для подтверждения адреса подойдет счет на оплату коммунальных услуг, интернета (не мобильного) или подтверждающий документ, который выдается в миграционной службе при регистрации по месту жительства.

В некоторых банках достаточно, чтобы вы были зарегистрированы в государственной системе eDevlet: сотрудники проверят ваш адрес в этой системе, и этого будет достаточно для его подтверждения.

Если ВНЖ у вас нет, то помимо заграничного паспорта вам нужно будет принести в банк также ваш внутренний, общегражданский паспорт.

Поскольку внутренние паспорта содержат текст только на английском языке, его будет необходимо перевести на турецкий и заверить перевод у нотариуса.

Также вас попросят сообщить ваш ИНН в России, однако представлять его документальное подтверждение обычно не требуется.

Всегда имейте в виду, что банки имеют право запрашивать дополнительные документы. В первую очередь будьте готовы подтвердить источник происхождения своих средств (представить справку с работы, налоговую декларацию, выписку по вашему действую-щему счету в любом банке) и, если счет открывается для ведения бизнеса или получения заработной платы, представить соответствующие договоры.

отвечает Александр Ульянов

Юрисконсульт GSL Law & Consulting

В какой банк пойти, чтобы открыть счет в Турции

Этот вопрос относится не только к выбору организации в целом, но также к выбору конкретного отделения, куда обратиться.

Если у вас есть ВНЖ, вам следует идти в ближайшее отделение интересующего вас банка по месту вашего жительства: банк должен находиться в том же mahalla (муниципальный район), где вы проживаете.

Если ВНЖ у вас нет, то нет и строгой географической привязки. Однако даже если банк открывает счета иностранцам без ВНЖ, не все его отделения могут их принимать.

Как правило, сотрудники не отвечают простым отказом, а говорят вам, куда лучше обратиться вместо их отделения – но, по прибытии в соответствующий офис, их информация может оказаться неактуальной.

Поэтому, если вы приехали в Турцию только для открытия счета и ограничены во времени, вам лучше воспользоваться услугами специалиста, который знает, в какое отделение идти.

Визит в банк для открытия счета в Турции

После того, как все документы готовы, а выбор банка и отделения сделан, вы можете прийти для заполнения форм и прохождения идентификации. Договариваться о собеседовании заранее не требуется, заявки от новых клиентов принимаются в порядке живой очереди.

В турецких банках Compliance начинается прямо на входе в отделение: охранник попросит вас уточнить цель вашего визита в банк. В подавляющем большинстве случаев эти сотрудники говорят только на турецком языке. Никто не ожидает от вас свободного владения турецким и все понимают сложности, связанные с языковым барьером – однако вам будет нужно уметь, как минимум, рассказать, что вам нужно, и понять ответ охранника.
После того, как вы попадете к менеджеру, трудности перевода, скорее всего, продолжатся. Только очень немногие сотрудники владеют английским хотя бы на уровне Intermediate, а встретить русскоговорящего менеджера практически невозможно. И на этой стадии, разумеется, разговор займет больше времени и потребует гораздо более интенсивное вовлечение с вашей стороны.
Менеджер попросит вас показать ваши документы, вкратце описать цель открытия счета и планируемый характер его использования, заполнить и подписать формы, сообщить ваш номер мобильного телефона. В некоторых банках менеджеры заполняют формы за клиентов, в некоторых – вам нужно будет заполнить хотя бы часть форм самостоятельно. Почти везде формы доступны на английском, а в некоторых банках есть и русскоязычные формы.
После того, как все документы оформлены, сотрудник банка поможет вам с настройкой интернет-банкинга. Вам нужно будет скачать приложение банка с Google Play и продиктовать сотруднику последовательно несколько кодов подтверждения, которые придут на ваш мобильный номер. На этой стадии у вас будет возможность открыть дополнительные к вашему основному счету в лирах счета в других валютах, уточнить, какие лимиты действуют на операции по карте и в интернет-банкинге (и, если необходимо, скорректировать их).
В некоторых банках вам выдадут пластиковую карту сразу после открытия счета, в некоторых нужно будет подождать ее выпуска в течение 10 – 14 дней и затем забрать ее из отделения.

На что обратить внимание при открытии счета в Турции для физического лица

Следует иметь в виду, что турецкие банки в целом не ориентированы на работу с нерезидентами, а требования местного законодательства зачастую носят ограничительный характер.

Так, например, платежи свыше 6000 TRY можно проводить только в рабочие часы банков. Некоторые банки выпускают для иностранцев только карты национальной платежной системы Troy, которые, в отличие от Master Card или Visa, принимают не на всех платформах в интернете. Также не все банковские карты, выпускаемые в Турции, поддерживают возможность бесконтактной оплаты.

Поскольку личное присутствие в банке обязательно для открытия счета в Турции, а получить даже общие или предварительные комментарии по электронной почте или телефону в большинстве случаев невозможно, самостоятельный поиск подходящего вам банка и наиболее удобного отделения может занять значительное время. Кроме того, не стоит забывать, что сотрудники турецких банков зачастую не владеют европейски языками, а для прохождения проверки Compliance может потребоваться заверение ваших документов у турецкого нотариуса.

отвечает Александр Ульянов

Юрисконсульт GSL Law & Consulting

Наши опытные специалисты будут рады подобрать для вас оптимальное решение, помочь вам с подготовкой необходимых документов и организовать ваш визит в банк максимально комфортным для вас образом.

Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Метки

банковский счет личный счет Турция

Авторы

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

Материалы по теме

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

08.10.2013 Вебинар +2 1707

“Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

банковский счет директива ЕС Кипр
25.10.2013 Вебинар +2 1531

Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

банковский счет иностранный банк Португалия
13.03.2018 Форум К.К. 1 937

CRS и объем передаваемой информации

Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

CRS saxo bank банковский счет
25.12.2013 Вебинар 1872

Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...

банковский счет Кипр
29.06.2014 Форум Алекс 1 2227

LLC Wyoming + счет в банке

Здравствуйте, Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.). Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками". Что Вы порекомендуете...

банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6330

Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр
30.05.2023 Банк 391

Nurol Bank

Турция
02.06.2022 Офферы 343

PNB Bank. Возврат средств.

Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать? Содержание Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услу...

банковский счет
15.05.2014 Вебинар 2620

TD Bank: открытие счета в американском банке

Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...

банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)
20.12.2013 Вебинар 3444

VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке

Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.Александр Алексеев, управляющий партн...

банковский счет Британские Виргинские Острова
30.12.2022 Банк 482

Yapı Kredi

Турция
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4890

Азбука оффшора

Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес
20.12.2013 Вебинар -1 +1 3588

Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

банковский счет Гонконг
06.09.2019 Доклад Александр Алексеев 2430

Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система
28.07.2023 Семинар 3154

Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система
18.09.2019 Доклад 313

Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

Классические оффшоры и партнерства в новых банковских реалиях. Перспективы работы счетов. Отголоски краха Латвийской банковской системы. В каких европейских юрисдикциях бессмысленно открывать счета. Получение средств от ABLV. Особенности и варианты открытия счетов на/для: холдинговые компании, торговые компании, IT бизнес, управление собственными средствами через лицензированного брокера; Кто остался из европейских банков?...

банковский счет оффшорный банк
02.04.2015 Вебинар 2501

Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств

По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Юлия Сахарова, налоговый консу...

банковский счет Великобритания
10.08.2021 Вебинар 160

Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором;Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества;Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании.Банки Венгрии.Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов;SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам;Банки Болгарии: Unicredit Bulbank AD, Bulga...

банковский счет Болгария Венгрия оффшорный банк Румыния Сербия Черногория Чехия
03.06.2014 Вебинар 3113

Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

банк банковский счет Гонконг
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4205

Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

банк банковский счет Гонконг
09.03.2022 Вебинар 315

Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики

Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.

банковский счет Гонконг
07.09.2016 Доклад 1346

Банки и иные платежные сервисы, используемые для интернет-проектов

Банковские счета, платежные системы и торговые счета (Merchant accounts). Где и как открыть, сколько стоит, необходимые условия успешного использования; “High Risk” для банков; Какие банки работают с интернет-проектами; Кто и как проходит проверку у компаленса банка;Торговые счета (Merchant accounts); Что такое Merchant account; Для чего нужен Merchant account; Технические требования, предъявляемые интернет-магазину; Международные платежные си...

банковский счет платежная система
16.03.2016 Доклад 1293

Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности

Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...

банковская тайна банковский счет корпоративный счет
04.04.2017 Форум Ирина Александровна 1 2064

Банки Лихтенштейна

Безопасен ли офшорный счет в лихтенштейнском банке?

банковский счет Лихтенштейн
07.06.2021 Вебинар 160

Банки Люксембурга и Монако. Особенности и основные характеристики

Сберегательные банки Люксембурга и Монако. Поделимся нашим опытом открытия счетов, фичах и лайфхаках.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Опять наш вэбнар, посвященный банкам и платежным системам. Мы продолжаем говорить о сберегательных банках. В вэбинаре участвуем я, Алексеев Александр, и Вика Журавлёва, ведущий юрист GSL.Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здра...

банковский счет Люксембург Монако
07.06.2021 Вебинар 287

Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а кому можно даже не пытаться.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа, очередной наш вебинар про банки. Мы рассказываем о нашем опыте и всяких лайфхаках, которые мы накопили с одной стороны за 25 лет присутствия на рынке, с дру...

ablv bank citadele banka expobank LPB SEB swedbank банковский счет Латвия Литва Эстония
28.03.2012 Доклад 1950

Банки Чехии и Словакии: тарифы, сроки, процедуры, особенности

Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация; счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка; статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования; тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов; дистанционное открытие счета; перечень документов, запрашиваемых банком; надлеж...

банковский счет Словакия Чехия
07.06.2021 Вебинар 193

Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики

Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте дамы и господа, мы начинаем наш очередной вебинар серии про банки и платёжные системы, наши лайфхаки и актуальный опыт. В нем мы говорим о сберегательных банках, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партн...

банковский счет сберегательный счет Швейцария
18.03.2013 Бумажные и Интернет СМИ 6029

Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 мартаКипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой.Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей вероятност...

банковский счет иностранный банк Кипр
22.01.2015 Форум 1 1507

Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

банковский счет Форекс
24.06.2014 Форум Алексей 4 5137

Валютное регулирование и брокерский счет

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Я - резидент России, открыт брокерский счет в США. В соответствии с законом о валютном регулировании и знаменитыми штрафами в КоАП по 75-100%, не противоречат ли текущему законодательству следующие доходы по счету: 1. Прибыль, образовавшаяся в следствие купли-продажи ценных бумаг. Знаю точно, что это никак не связано с законом, но почему - объяснить не могу. 2. Дивиденды от акций, ETF, бондов и...

банковский счет валютное регулирование Соединенные Штаты Америки (США)
16.11.2021 Семинар 589

Ведение бизнеса в ОАЭ. Решения по банковским счетам для работы в ОАЭ

банковский счет корпоративная структура налоговое планирование Объединенные Арабские Эмираты оффшор регистрация компании
10.08.2009 Форум Татьяна 1 1598

Взаиморасчеты между оффшорной компанией и российским индивидуальным предпринимателем с использованием наличных денежных средств

Можно ли расплатиться наличкой по договору от имени оффшора себе же, если я ПБОЮЛ (ИП)?

банковский счет индивидуальный предприниматель обналичивание
17.04.2021 Форум Юлия -1 +2 1 2358

Виды банковских счетов, порядок их открытия и ведения

Какие виды банковских счетов могут быть открыты ООО? Существует какой-то порядок их открытия и ведения?

банковский счет
06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2 3485

Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег

Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND).В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрских банка...

банк банковский счет инвестиции Кипр
26.08.2017 Форум Юрий 1 2125

Возможность управления счетом в иностранном банке

Уважаемые господа здравствуйте! Прошу помощи получить возможность управлять своим депозитом. Спасибо!

банковский счет иностранный банк
25.08.2017 Форум Юрий 1 1963

Встреча с представителем банка при открытии счета

Уважаемые господа, добрый день! Личный контакт с представителем банка можно организовать? Спасибо!

банковский счет иностранный банк
01.09.2015 Форум Alexei +1 35 16581

Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке

Физическое лицо - резидент РФ владеет акциями компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. По итогам года принято решение о выплате ему дивидендов. Вправе ли данное физическое лицо дать указание о перечислении суммы дивидендов на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ.

банковский счет дивиденды иностранный банк
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 816

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

банк банковский счет оффшорный банк офшор
15.09.2023 Семинар 2133

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

банк банковский счет оффшорный банк офшор
15.10.2020 Вебинар 316

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельн...

банковский счет оффшор оффшорный банк платежная система
06.10.2020 Вебинар 180

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.

Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов. Прибалтика. Остался ли к...

банковский счет криптовалюта оффшор платежная система Форекс
27.03.2015 Форум Андрей 5 6854

Где открыть счет за рубежом?

Где оптимально открыть счет за рубежом? В какой стране и в каком банке?

банковский счет
30.08.2017 Бумажные и Интернет СМИ капиталина 1883

Гонконг: банки снова открывают счета стартапам и как открыть расчетный счет

После написания статьи «Гонконг: худшее в мире место для открытия банковского счета стартапу?» я получил массу откликов. Свыше 30 000 просмотров, более тысячи лайков, около 200 комментариев, многие из авторов которых имели сходный с моим опыт, к тому же статью напечатали в бесплатном некоммерческом издании «Hong Kong Free Press». Видимо, она задела людей за живое. Восемь месяцев спустя ситуация значительно изменилась. К чести Управления ден...

HSBC банковская система банковский счет Гонконг
15.10.2020 Доклад Максим Гладырь 228

Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создан...

economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании
15.08.2023 Семинар 702

Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании
02.05.2022 Офферы 2697

Готовая компания на Кипре со счетами в ДВУХ кипрских банках и номиналами.

Содержание Основные преимущества ведения бизнеса на КипреПреимущества Bank of Cyprus & Hellenic Bank, где у компании открыты счетаЧто необходимо для приобретения готовой компанииЧто включает стоимость приобретения готовой компании со счетом Стандартный пакет документов, предоставляемый по кипрской компанииПоследующая работа с компаниейAnnual ...

Банк Кипра банковский счет кипрские компании
22.04.2020 Форум Юлия 4 243

Дата получения дохода в целях уплаты НДФЛ (зарплата от иностранного работодателя)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Поступает заработная плата от иностранной организации по трудовому контракту (т.е. от источника, находящего за пределами РФ) на валютный счет физического лица в банке РФ. В целях уплаты НДФЛ налоговым резидентом РФ, какая дата будет являться датой фактического получения дохода? Последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за выполненные трудовые обязаннос...

банковский счет НДФЛ трудовой договор
03.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Алина Маринич -2 +17 568 248668

Законные и незаконные операции со средствами на счетах физических лиц-резидентов РФ, открытых в банках за пределами РФ

1. Зачисление денежных средств на зарубежные счетаФедеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено».В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые в банках за пределами территории РФ, доп...

банковский счет валютное регулирование иностранный банк отчетность
13.09.2021 Юрисдикция 876

Законодательство Турции

Турция