Образование / Опыт работы

Учебные заведения, степени, членства

с января 2017 пo январь 2017

Член ICA (International Compliance Association / Международная ассоциация комплаенс)

с января 2016 пo январь 2016

Член STEP (Society of Trust and Estate Practitioners)

с января 2008 пo январь 2008

Адвокат, Будапештская коллегия адвокатов, Венгрия

с января 2007 пo январь 2007

Cолиситор, Юридическое общество Англии и Уэльса

с сентября 2016 пo июнь 2017

Сертификат специалиста ICA по рискам финансовых преступлений в сфере криптовалют

с сентября 2016 пo июнь 2017

Международный диплом ICA в сфере AML

с января 2016 пo май 2016

Диплом STEP по международному трастовому управлению

с января 2007 пo июнь 2007

Юридический колледж, Лондон, Великобритания – юрист

с января 2006 пo май 2006

Будапештская коллегия адвокатов, Венгрия – экзамены на право заниматься адвокатской практикой в Венгрии

с сентября 1996 пo июль 2001

Сегедский университет, юридический факультет, Венгрия – доктор права

Иностранные языки

Венгерский, английский, русский

Профессиональная деятельность

Специализация

• Опытный юрист с двойной квалификацией (Англия & Уэльс и Венгрия) и глубоким пониманием систем общего и континентального права. Это уникальное сочетание позволяет свободно ориентироваться в трансграничном правовом пространстве и эффективно работать с международными клиентами и контрагентами. А за более чем двадцатилетнюю практику был накоплен значительный опыт консультирования транснациональных корпораций, частных клиентов и институциональных инвесторов по сложным юридическим вопросам и вопросам нормативного регулирования;
• Обширный опыт консультирования по всем аспектам корпоративного права, включая создание компаний, корпоративное управление, отношения между акционерами и реструктуризацию. Создание и администрирование международных корпоративных и трастовых структур, индивидуально разработанных для решения стратегических и коммерческих задач, а также вопросов наследственного планирования. Обеспечение выполнения меняющихся регуляторных требований в различных юрисдикциях;
• Разработка и создание международных корпоративных структур для оптимизации налогообложения в рамках существующего национального и международного налогового законодательства. При этом особое внимание уделяется трансграничному планированию, применению соглашений и требованиям фактического присутствия (сабстенс);
• Создание, управление и реструктуризация трастов как для частных, так и для корпоративных клиентов. Консультирование по вопросам трастового права, фидуциарных обязанностей и использования трастов для защиты активов, наследственного планирования и управления инвестициями. Большой опыт работы с доверительными собственниками (трасти), учредителями и бенефициарами в различных юрисдикциях;
• Обширный опыт консультирования клиентов по вопросам регулятивных требований в различных отраслях. Регулярное взаимодействие с надзорными и регулирующими органами по всему миру. Разработка и внедрение комплаенс-систем, соответствующих передовой международной практике и местному законодательству;
• Успешное создание и контроль за работой коплаенс-программ в части AML/CFT/CPF для финансовых учреждений, провайдеров корпоративных услуг и транснациональных организаций. Оценка рисков, проведение комплексной проверки (due diligence) клиентов, проверка клиентов по санкционным спискам и выполнение обязательств по отчетности. Знание рекомендаций ФАТФ, директив ЕС и нормативных актов конкретных юрисдикций, что обеспечивает эффективность операционной деятельности и ее соответствие требованиям законодательства;

Реализованные проекты

• Комплексное юридическое и стратегическое консультирование по вопросам создания, регистрации и реструктуризации международных групп компаний. Обеспечение оптимальной юридической, налоговой и операционной эффективности благодаря использованию холдинговых структур, включающих компании из различных юрисдикций (в том числе Великобритании, Нидерландов, Кипра, Гонконга, Британских Виргинских островов, Сейшельских островов и США). Взаимодействие с местными специалистами и провайдерами корпоративных услуг для учреждения корпоративных структур, работающих эффективно и юридически корректно.
• Консультирование по сделкам, регулируемым английским правом и охватывающим несколько юрисдикций, включая договоры купли-продажи акций, займы и соглашения о создании совместных предприятий. Контроль за соблюдением международных регулятивных требований, взаимодействие с финансовыми и юридическими консультантами для приведения структуры сделок в соответствие с действующим законодательством и требованиями надзорных органов в задействованных юрисдикциях.
• Детальный анализ корпоративного управления на предмет соответствия законодательным и нормативным требованиям, а также внутренней политике. Участие в проведении сложных комплексных проверок в рамках слияний, поглощений и инвестиционных сделок, с выявлением ключевых юридических рисков и рекомендациями по стратегиям их снижения для обеспечения поддержки принятия управленческих решений.
• Консультирование по созданию, реструктуризации и администрированию трастов и механизмов защиты активов в соответствии с английским и офшорным трастовым законодательством. Разработка индивидуальных решений для состоятельных частных лиц и корпоративных клиентов для реализации задач наследственного планирования, обеспечения конфиденциальности и сохранения активов.
• Работа в течение нескольких лет в качестве Compliance Officer в лицензированном международном форекс-брокере, с отслеживанием всех аспектов выполнения нормативных требований, противодействия отмыванию денежных средств (AML), противодействия финансированию терроризма (CTF) и соблюдения санкционного режима. Успешное прохождение многочисленных проверок и аудитов, проводимых надзорными органами в различных юрисдикциях. Осуществление контроля за работой комплаенс-системы и комплексное сопровождение провайдеров корпоративных и трастовых услуг, с обеспечением соблюдения национальных и международных регулятивных норм и внедрением передовой практики.