Открытие брокерского счета в Swiss Broker (Швейцария). Предложение на оказание услуг

• возможность открытия на компанию, зарегистрированную в оффшоре, в том числе с полным номинальным сервисом;
• возможность открытия счета без визита в Швейцарию;
• возможность принимать средства в биткоинах (и 35 других криптовалютах);
• минимальный объем инвестиций составляет 15 000 CHF для физ. лиц и 500 000 CHF для юр. лиц;
• конвертация в фиатные валюты осуществляется без ограничений;
• удобный личный кабинет на английском языке;
• для идентификации используется программа Google Authenticator, которая устанавливается на мобильный;

• упрощенная процедура compliance onboarding;
• адекватность комплаенса при проведении платежей;
• не участвуют в автоматическом обмене (CRS).

• возможность открытия счета на оффшор с номинальным сервисом не исключает необходимости прохождения комплаенса (KYC / DD) на бенефициара и по источникам происхождения средств;
• отсутствие русскоязычного интерфейса в личном кабинете;
• невозможность общаться с русскоязычным персоналом;
• необходимость предварительного согласования списка приобретаемых нестандартных криптовалют с персональным менеджером;
• автоматическая конвертация из фиата в крипту недоступна – это займет 1-2 дня в зависимости от сроков проведения платежа;
• хранение фиата (EUR, USD, CHF) на счете возможно не более двух месяцев;
• криптокошелек оформлен на брокера;
• клиент дает инструкции брокеру посредством online-application.

• комиссия брокера за конвертацию фиата в криптовалюту и обратно;
• плата за хранение криптовалюты;
• зачисление денежных средств с банковского счета на брокерский счет в течение суток;
• зачисление денежных средств на брокерский счет от перевода криптовалюты в фиат в течение 2-3 суток;
• ориентировочный срок открытия брокерского счета составляет от 4 недель.

Для искушенного криптопользователя известна проблемность конвертации фиата в криптовалюту и критовалюты в фиат. Проблема определяется нежеланием мировой банковской системы осуществлять переводы в пользу криптобирж.

Для реализации схемы полного цикла обменных криптоопераций в фиат, мы оказываем услуги по сопровождению открытия счетов в этих финансовых институтах.

Уже является общим моментом тот факт, что финансовые институты отказывают в обслуживании предприятиям, работающим с криптовалютой. Однако еще не все банки и платежные системы приняли для себя это решение.

Для полноты цикла функционирования операций с криптовалютой мы предлагаем открыть счет в банках / платежных системах, акцептующих криптооперации:

Мы обозначили тут всего несколько банков, но есть еще и другие варианты, включая более 20 платежных систем.

Вышеуказанное не означает, что процесс открытия счета будет простым и быстрым. Предпринимателю придется:

• продемонстрировать банку / платежной системе свидетельство адекватности существующего бизнеса;
• подтвердить источник происхождения средств;
• возможно, предоставить финансовую отчетность;
• возможно, предоставить бизнес-план;
• продемонстрировать вебсайт и трейдинговую платформу;
• предоставить компанию из европейской юрисдикции – возможно, с лицензией.

(комплект документов отличается в зависимости от страны регистрации ЮЛ):

• Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
• Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
• Свидетельство о занимаемых должностях с актуальной структурой, если компания старше 1 года (Certificate of Incumbency);
• Решение о назначении (Resolution of Director’s Appointment);
• Решение о выпуске акций (Resolution of Issue of Shares);
• Сертификаты акций (Share Certificates);
• Подтверждение источника происхождения средств (Origin of the Funds).

(директора / акционеры / бенефициары / поверенные):

• Подтверждение личности (паспорт);
• Подтверждение адреса (не старше 6 месяцев);
• Подтверждение благосостояния акционера / бенефицара (Origin of the Wealth), если планируемая сумма вложений превысит 50 000 CHF / эквивалента в другой валюте.

*Перечень не является исчерпывающим. Брокер имеет право запросить любые иные документы и информаци