GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / KYBank

Как открыть счет в банке KYBank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
август 2019 октябрь 2021 май 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные  требования:
- банк открывает расчетные счета;
- банк полностью цифровой, визит для открытия счета не требуется (необходимо телефонное интервью с клиентом в случае, если он будет расценен как high-risk);
- в настоящее время работает с USD, в ближайшее время будет более чем 100 валют, включая рубли;
- минимальный остаток на счете - 15 000 USD;
- стоимость входящей транзакции – 0,5%, исходящей – от 0,75% (SWIFT)  или 0,5% (SEPA);
- невозвратный взнос за открытие счета 1 000 USD;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- принимают переводы гарантированных государством вкладов ликвидируемого ABLV;
- благожелательно настроены к криптопроектам, т.к. сами скоро откроют криптообменник (с учётом приятного AML/KYC, НО НЕ ICO);
- работают с Forex-клиентами, но сами не предоставляют таких услуг;
- открывают счета для компаний, зарегистрированных в оффшорах (не находящихся в черных списках);
- onboarding занимает 1 день, если документы в порядке

 

1,863 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 2018
    История Банк получил лицензию в октябре 2018 года
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Основан бывшими банкирами из крупнейших мировых банков
    Презентационные файлы Bank Brochure RUS (август 2019, 11.17 MB)

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    15 000 Нет ограничений 0 1 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Минимальный остаток на счете - 15 000 USD
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений по оборотам

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    250 250 0 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за исходящие платежи составляет 0,75% (SWIFT) - минимально 50, максимально 950 в любой валюте, кроме HKD/CNH; 0,5% (SEPA) - минимально 10, максимально 500 - в любой валюте, кроме HKD/CNH
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за входящие платежи составляет 0,5% - минимально 10, максимально 500 - в любой валюте, кроме HKD/CNH
    Обслуживание счета, €/год Плата за ежемесячное обслуживание - бесплатно. Банк взимает 1 000 USD за открытие счета после процедуры одобрения
    Управление счетом 24 Hour Online Banking
    Банковские продукты В дополнение к расчетным и сберегательным счетам личным и корпоративным Банк предлагает карточные услуги и кредитные счета. Является первым лицензированным банком в мире с собственной криптовалютной биржей. В дальнейшем также будут предлагаться банковские услуги партнерским биржам. В дополнение к традиционным кредитам Банк также предлагает P2P-кредиты под залог криптовалюты и цифровых активов. Является одним из первых банков в мире, который предлагает услуги хранения и хранения для крипто- и цифровых активов. Они защищены в соответствии с банковскими стандартами. Кошельки Банка застрахованы и интегрированы с инфраструктурой онлайн-банкинга, что обеспечит оповещение о транзакциях, проверку рисков и защиту от мошенничества
    Кредитные карточки Банк предлагает Mastercard / UnionPay card, в том числе и для корпоративных счетов (через стороннего провайдера)
    Файл с тарифами KYBank_fees (май 2021, 52.12 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Банк полностью цифровой, что означает, что визит не требуется, а телефонное интервью с клиентом необходимо только если клиент будет расценен как high-risk
    Требуется Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; стандартный комплект корпоративных документов
    Типы счетов Личный; Корпоративный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    RU EN