Как открыть счет в банке KYBank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

август 2019

Дата последнего контакта

май 2022

Дата последнего обновления информации

май 2021

Основные  требования:
- банк открывает расчетные счета;
- банк полностью цифровой, визит для открытия счета не требуется (необходимо телефонное интервью с клиентом в случае, если он будет расценен как high-risk);
- в настоящее время работает с USD, в ближайшее время будет более чем 100 валют, включая рубли;
- минимальный остаток на счете - 15 000 USD;
- стоимость входящей транзакции – 0,5%, исходящей – от 0,75% (SWIFT)  или 0,5% (SEPA);
- невозвратный взнос за открытие счета 1 000 USD;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- принимают переводы гарантированных государством вкладов ликвидируемого ABLV;
- благожелательно настроены к криптопроектам, т.к. сами скоро откроют криптообменник (с учётом приятного AML/KYC, НО НЕ ICO);
- работают с Forex-клиентами, но сами не предоставляют таких услуг;
- открывают счета для компаний, зарегистрированных в оффшорах (не находящихся в черных списках);
- onboarding занимает 1 день, если документы в порядке

 

Начало отношений
август 2019
Дата последнего контакта
май 2022
Дата последнего обновления информации
май 2021
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2018
История
Банк получил лицензию в октябре 2018 года
Персонал
Есть русскоязычный персонал
Акционеры банка
Основан бывшими банкирами из крупнейших мировых банков
Сравните банки

    Минимальные требования

    15 000
    Минимальный остаток, €
    Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Минимальный остаток на счете - 15 000 USD
    Первоначальный взнос, €
    Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по оборотам

    Тарифы и услуги

    250
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    250
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи составляет 0,75% (SWIFT) - минимально 50, максимально 950 в любой валюте, кроме HKD/CNH; 0,5% (SEPA) - минимально 10, максимально 500 - в любой валюте, кроме HKD/CNH
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи составляет 0,5% - минимально 10, максимально 500 - в любой валюте, кроме HKD/CNH
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за ежемесячное обслуживание - бесплатно. Банк взимает 1 000 USD за открытие счета после процедуры одобрения
    Управление счетом
    24 Hour Online Banking
    Банковские продукты
    В дополнение к расчетным и сберегательным счетам личным и корпоративным Банк предлагает карточные услуги и кредитные счета. Является первым лицензированным банком в мире с собственной криптовалютной биржей. В дальнейшем также будут предлагаться банковские услуги партнерским биржам. В дополнение к традиционным кредитам Банк также предлагает P2P-кредиты под залог криптовалюты и цифровых активов. Является одним из первых банков в мире, который предлагает услуги хранения и хранения для крипто- и цифровых активов. Они защищены в соответствии с банковскими стандартами. Кошельки Банка застрахованы и интегрированы с инфраструктурой онлайн-банкинга, что обеспечит оповещение о транзакциях, проверку рисков и защиту от мошенничества
    Кредитные карточки
    Банк предлагает Mastercard / UnionPay card, в том числе и для корпоративных счетов (через стороннего провайдера)
    Файл с тарифами
    KYBank_fees (май 2021, 52.12 KB)
    Презентационные файлы
    Bank Brochure RUS (август 2019, 11.17 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Банк полностью цифровой, что означает, что визит не требуется, а телефонное интервью с клиентом необходимо только если клиент будет расценен как high-risk
    Требуется
    Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; стандартный комплект корпоративных документов
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Каймановы острова

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    2 200
    Нет данных
    Нет данных
     

    Вебинары по теме Каймановы острова 179

    Публикации по теме Каймановы острова 223

    Новости по теме Каймановы острова

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN