Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- банк открывает расчетные счета;
- банк полностью цифровой, визит для открытия счета не требуется (необходимо телефонное интервью с клиентом в случае, если он будет расценен как high-risk);
- в настоящее время работает с USD, в ближайшее время будет более чем 100 валют, включая рубли;
- минимальный остаток на счете - 5 000 USD;
- стоимость входящей транзакции – 0,25%, исходящей – от 5 USD;
- невозвратный взнос за открытие счета 1 000 USD;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- принимают переводы гарантированных государством вкладов ликвидируемого ABLV;
- благожелательно настроены к криптопроектам, т.к. сами скоро откроют криптообменник (с учётом приятного AML/KYC, НО НЕ ICO);
- работают с Forex-клиентами, но сами не предоставляют таких услуг;
- открывают счета для компаний, зарегистрированных в оффшорах (не находящихся в черных списках);
- onboarding занимает 1 день, если документы в порядке
825
0
Добавить отзыв
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
Not rated
Not rated
—
—
N/R
Двигайте таблицу
Год основания
2018
История
Банк получил лицензию в октябре 2018 года
Персонал
Есть русскоязычный персонал
Акционеры банка
Основан бывшими банкирами из крупнейших мировых банков
Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
Минимальный оборот, €/год
Нет ограничений по оборотам
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
5
125
800
Нет данных
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Плата за исходящие платежи составляет от 5 USD
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Плата за входящие платежи составляет 0,25%
Обслуживание счета, €/год
Плата за ежемесячное обслуживание составляет 75 USD. Банк взимает 1 000 USD за открытие счета после процедуры одобрения
Управление счетом
24 Hour Online Banking
Банковские продукты
В дополнение к расчетным и сберегательным счетам личным и корпоративным Банк предлагает карточные услуги и кредитные счета. Является первым лицензированным банком в мире с собственной криптовалютной биржей. В дальнейшем также будут предлагаться банковские услуги партнерским биржам. В дополнение к традиционным кредитам Банк также предлагает P2P-кредиты под залог криптовалюты и цифровых активов. Является одним из первых банков в мире, который предлагает услуги хранения и хранения для крипто- и цифровых активов. Они защищены в соответствии с банковскими стандартами. Кошельки Банка застрахованы и интегрированы с инфраструктурой онлайн-банкинга, что обеспечит оповещение о транзакциях, проверку рисков и защиту от мошенничества
Кредитные карточки
Банк предлагает Mastercard / UnionPay card, в том числе и для корпоративных счетов (через стороннего провайдера)
Банк полностью цифровой, что означает, что визит не требуется, а телефонное интервью с клиентом необходимо только если клиент будет расценен как high-risk
Требуется
Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; стандартный комплект корпоративных документов
Типы счетов
Личный; Корпоративный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
Добавить отзыв