Проверка контрагента в Китае. Предложение на оказание услуг

Проверка компаний, зарегистрированных в любой из провинций Китая, проводится в следующих государственных и частных системах:

1. National Enterprise Credit Information Publicity System (全国企业信用信息公示系统) или Национальная система кредитной информации – это ближайший аналог публичного реестра компаний, который ведёт Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR).

В данной системе отражены сведения, составленные на основе информации, которую все юридические лица и индивидуальные предприниматели раскрывают государственным органам (как федеральным, так и региональным), торговым палатам и другим лицензированным органам (например, банкам) по ходу своей деятельности.

Изменения в Системе отражаются в режиме реального времени, как только соответствующие изменения внёс орган, в который компанией была подана информация.

Выполнить поиск компании можно по следующим запросам:

• Регистрационный номер компании;
• Полное или сокращённое наименование компании (на китайском);
• Единый социальный кредитный номер компании.

Пользователям доступна следующая информация о компании, внесённой в Систему:

1. Наименование компании;
2. Единый социальный кредитный номер компании;
3. Организационно-правовая форма компании;
4. Уставный капитал компании;
5. Дата регистрации компании;
6. Регистрирующий орган;
7. Статус компании;
8. Срок действия лицензии компании;
9. Юридический адрес компании;
10. Сфера ведения деятельности компании;
11. Дата последнего обновления информации.

Также можно найти информацию об офицерах компании:

1. Акционеры компании. В некоторых записях также указывается размер зарегистрированного или оплаченного капитала каждого акционера;
2. Офицеры компании (主要人员信息) - акционеры, директора, генеральные менеджеры, члены совета директоров, контролёры;
3. Юридический представитель компании (法定代表人);
4. Филиалы (对外投资信息).

2. Court Enforcement Information Publicity (中国执行信息公开网) – Реестр недобросовестных должников в Китае (картотека информации об исполнительных производствах позволяет проверить, ведутся ли в данный момент в отношении вашего контрагента какие-либо исполнительные действия по решению суда).

В данный реестр попадают физические и юридические лица, которые имеют возможность исполнить судебное решение, но уклоняются от его исполнения. Например, это могут быть решения по удовлетворённым судом искам контрагентов, банков или работников компании. Как только компания исполняет своё обязательство, информация о ней пропадает с сайта.

Сервис был создан и оперируется Верховным судом КНР. Если информация о компании попадает на данный ресурс, то все государственные органы обязаны ограничить проводимые в отношении такой компании действия до её исключения из реестра.

Компания, которая была включена в такой реестр, максимально ограничена в своей активности до момента исполнения судебного решения.

3. China Judgements Online – полноценный сервис по поиску судебных решений. Он также находится под патронажем Верховного суда КНР.

На сайте можно ознакомиться с судебными решениями государственных судов Китая всех инстанций и провинций.

Поиск можно выполнять по:

• ключевым словам;
• номеру дела;
• суду или региону;
• наименованию стороны или её представителя;
• по имени судьи;
• применённой в деле норме права;
• по другим более точным критериям.

4. Credit publicity platform of import and export business of Customs of the PRC (中国海关企业进出口信用信息公示平台) – можно назвать системой таможенной благонадёжности.

Данная система во многом похожа на общую Национальную систему кредитной информации, но применительно к компаниям, совершающим импортно-экспортные операции и, соответственно, зарегистрированным в таковом качестве в таможенном управлении КНР.

Помимо справочной информации, доступной в общей системе, а также самого факта, что компания стоит на учёте как импортёр или экспортёр, в системе отражены данные о:

• типе импортно-экспортных операций компании;
• статусе компании в логистической цепочке (импортёр / экспортёр / посредник и т.д.);
• таможенном посте компании;
• наличии нарушений в таможенной сфере.

С главной страницы сайта можно сразу открыть несколько списков, которые ведёт таможенное управление. В частности, там приведены списки неблагонадёжных и особо неблагонадёжных компаний, а также компаний со специальными лицензиями и компаний, имеющих право поставлять отдельные регулируемые виды продуктов или осуществлять поставки в/из отдельных регулируемых регионов.

5. Под патронажем Народного банка Китая (местный Центральный банк) в КНР существует Центр кредитных историй.

С 1.01.2021 г. в его ведении находится регистрация и учёт залогов на определённое движимое имущество:

• производственное оборудование;
• сырьё;
• материалы;
• полуфабрикаты;
• готовая продукция;
• права требований на указанное имущество;
• складские свидетельства.

Наличие записи о залоге в данной системе означает, что компания привлекла банковское финансирование (кредит) под залог данного имущества и данный кредит ещё не погашен.

В аналогичном формате сведения о правах на недвижимое имущество (в т.ч. и о залогах) получить не получится – такого Реестра в привычном нам виде в Китае до сих пор нет.

Самым популярным подобным сервисом является QiChaCha (企查查) – это наиболее распространенный и расширенный сервис по проверке контрагентов.

Он собирает информацию со всех приведённых выше источников (и не только с них) и структурирует её в удобном к прочтению виде. И даже строит схемы взаимосвязей между физическими и юридическими лицами.

Помимо прочего, сервис позволяет узнать:

• структуру акционеров компании (в том числе с выходом на её бенефициаров при непрямом владении);
• информацию о действующих лицензиях на ведение деятельности компании;
• информацию о зарегистрированных за компанией патентах и товарных знаках.

Если сервис QiChaCha по каким-то причинам не подоходит, можно обратиться к его конкурентам. Наиболее часто используемые аналогичные сервисы:

• Qixin (启信宝);
• Tianyancha (天眼查);
• Aiqicha (爱企查).

С более подробной информацией о возможностях по проверке контрагента в Китае Вы можете ознакомится в статье на нашем сайте: