Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств.
Работа с компаниями в сфере интернет-бизнеса не является для Банка приоритетной, в связи с чем открытие счетов такого рода компаниям маловероятно
Основные требования:
- банк открывает расчетные счета;
- необходимые для открытия счета документы и формы можно оформить в офисе GSL без выезда в банк;
- требований по минимальным остаткам нет;
- срок открытия счета - 5-7 дней;
- в настоящее время Банк открывает счета на оффшорные компании, которые зарегистрированы на Сейшелах, Маршаллах и БВО.
Этот Банк сейчас выглядит как настоящий концерн, который по объёму привлечённых вкладов занимает лидирующие позиции среди всех коммерческих банков Латвии.
Как в прошлом, так и в настоящем многим нравится достойная политика Банка по привлечению клиентов – у банка нет стремления заполучить клиента любой ценой! В первую очередь это касается проводимой Банком взвешенной рекламной политики. Клиентов по-прежнему привлекает стабильное развитие этого Банка, абсолютно приемлемые тарифы и солидная репутация.
В 2012 по объему вкладов ABLV Bank стал занимать первое место среди всех работающих в Латвии коммерческих банков, а по общему объему бизнеса является крупнейшим частным Банком в Латвии.
Счета для личных нужд могут быть открыты только в дополнение счета на юридическое лицо.
Не открывает счета для интернет-компаний. Существуют и другие ограничения по видам деятельности.
С 16 мая 2016 года ABLV Bank открывает счета для корпоративных клиентов только из списка разрешенных юрисдикций: Австралия, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Гибралтар, Германия, Гернси, Греция, Гонконг, Грузия, Дания, Джерси, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Маршалловы острова, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония, ЮАР. Все страны, которые не включены в список разрешенных, будут квалифицироваться, как юрисдикции повышенного риска.
Также в связи с требованиями банков-корреспондентов Банк вводит ограничения по отправке и зачислению платежей в долларах США, совершаемых или получаемых юридическими лицами, зарегистрированными в юрисдикциях повышенного риска
07.09.2015 23:32:24 Роман
Мне счет без визита не открыли!
Ответить
13.12.2016 18:22:36 Alex
Долго работаем с этим банком, все было норм до поры до времени.
Сейчас там полный бардак по долларовым переводам.
Персонал (приваты) не доброжелательны с клиентами, указывают куда и сколько можно отправить. Доллары не могут платить в банки многих стран. Много клиентов ушло в другие банки. Не стоит открывать счет в этом банке.
Разачарованы. Приходится перестраивать бизнес под банк, хотя они (БАНКИ) должны всего лишь предоставлять услуги.
Ответить
15.12.2016 16:47:16 Александр
Алекс, увы, сейчас уже не 2000-й год: Латвия в ЕС, Американские банки-корреспонденты не проводят платежи в адрес оффшорных компаний – отсюда причина проблем с переводами в долларах США.
Для того чтобы выжить, банк вынужден соответствовать новым условиям (кстати, мы на рынке с 1995, и за эти годы мы повидали ДЕСЯТКИ прибалтийских банков! И где они все? Остались только два! Rietumu и ABLV).
Ответить