Как открыть счет в банке ABLV Bank AS (Aizkraukles Banka)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

13 февраля 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Комиссия по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) проанализировала деятельность банка и предложила ведомству включить латвийский ABLV Bank в перечень банков, подозреваемых в отмывании денежных средств. 
19 февраля 2018 года ABLV Bank разместил на своем сайте информацию о том, что в настоящее время установлены ограничения на платежи.
23 февраля 2018 года ABLV Bank получил решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) «О наступлении недоступности вкладов».
24 февраля 2018 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил ликвидацию латвийского банка ABLV, обвиняемого в отмывании денег.
В понедельник, 26 февраля 2018 года ABLV Bank сообщил, что для максимальной защититы интересов клиентов и кредиторов  на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о самоликвидации. ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить сохранность своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.
11 июля 2018 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение аннулировать лицензию кредитного учреждения ликвидируемого ABLV bank.
12 июня 2018 года Комиссия рынка финансов и капитала утвердила решение собрания акционеров ABLV Bank, AS о самоликвидации, что считается днем начала самоликвидации банка.

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

1 940
Мировой рейтинг
3
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1993
История
Банк был основан в 1993 году на базе регионального отделения Банка Латвии в городе Айзкраукле, поэтому изначально получил название «Aizkraukles banka». В последующие годы банк активно работал в сфере обслуживания зарубежных клиентов. Предлагая им разнообразные банковские продукты, главным образом связанные с осуществлением расчетов, банк стал заметным участником финансового рынка. Одним из первых в Латвии банк начал развивать разнообразные каналы удаленного обслуживания клиентов. В результате этого значительно повысилось качество обслуживания и банк стал развиваться еще быстрее. В мае 2011 года банк сменил свое название на ABLV Bank, AS. Сегодня ABLV Bank, AS — это крупнейший независимый частный банк в Латвии с представительствами группы во многих странах СНГ: Россия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток), Украина (Киев, Одесса) Белоруссия (Минск), Узбекистан (Ташкент), Азербайджан (Баку), Казахстан (Алма-Аты), Таджикистан (Душанбе). В концерн ABLV входят ABLV Bank, AS и свыше 20 дочерних предприятий. Наиболее значимыми из них являются компании, которые оказывают брокерские и инвестиционные услуги, частный инвестиционный фонд и компании по предоставлению консультаций. В мае 2015 года ABLV Bank открыл представительство в Гонконге. Группа ABLV представлена в 9 зарубежных странах — 11 представительств в различных городах и дочерний банк в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg, S.A.
Персонал
В банке на сегодняшний день работает более 550 сотрудников, все русскоговорящие. В ABLV Bank обслуживают высококвалифицированные опытные приватбанкиры, которые по необходимости привлекают различных специалистов банка. Команда приватбанкиров является крупнейшей и сильнейшей в Латвии. С клиентами работает отдельная группа менеджеров: три приватбанкира. Обслуживающая команда всегда в курсе дел, даже если один из приватбанкиров временно отсутствует. Задача приватбанкиров — предложить наиболее подходящее и эффективное для конкретной ситуации решение, привлекая, в случае необходимости, других специалистов — брокеров, дилеров, юристов, кредитных менеджеров
Акционеры банка
Эрнест Бернис и Ника Берне (прямое и косвенное участие) - 43,12%; Олег Филь (косвенное участие) - 43,13%; 14 юридических лиц и 117 физических лиц - 13,75%
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Поскольку банк позиционирует себя как универсальный (в том числе и коммерческий), то ограничений по количеству операций не устанавливает
    Первоначальный взнос, €
    Первоначальный взнос не устанавливается
    Минимальный оборот, €/год
    Требования по минимальному обороту отсутствуют
    Оперативность выполнения платежа
    USD: простое платежное поручение - дата валютирования - на следующий день, время подачи до 18:30 МСК; срочное платежное поручение - дата валютирования - день в день, время подачи до 14:00 МСК. ЕUR: простое платежное поручение - дата валютирования - на следующий день, время подачи до 18:30 МСК; срочное платежное поручение - дата валютирования - день в день, время подачи до 15:00 МСК; экспресс платежное поручение - дата валютирования - день в день, вне очереди, время подачи до 17:00 МСК

    Тарифы и услуги

    15
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Обслуживание счета, €/год
    1 500
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    EUR. В пределах ЕЭЗ: простой платеж - от 5 до 7,5 EUR; срочный платеж - от 10 до 15 EUR; экспресс платеж - 25 EUR. За пределами ЕЭЗ: простой платеж - 7,5 EUR; срочный платеж - 15 EUR; экспресс платеж - 25 EUR. USD: простой платеж 50 USD; срочный - 75 USD. С 1 апреля 2014 года к международным исходящим платежам в USD для оффшорных компаний введена дополнительная комиссия - 0,1% от суммы (максимально 500 USD) в случае, если страна регистрации компании - получателя отличается от страны банка - получателя (сумма комиссии может быть снята по договоренности с Банком). В случае, если страна получателя платежа в USD - не Латвия, отличается от страны банка получателя и входит в "Список особых стран" (в него, в частности включены офшоры), банк взимает дополнительную комиссию в размере 0,1% от суммы платежа (максимально 500 USD).
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи составляет 10 USD за зачисление в USD, если сумма платежа превышает 100 000 USD. Остальные входящие - бесплатно
    Обслуживание счета, €/год
    Открытие расчетного счета - бесплатно. Ежемесячное обслуживание расчетного счета - бесплатно. Оповещение о сделках по расчетному счету (SMS или e-mail) - бесплатно
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Лимит на получение наличных денежных средств в банкоматах: 1 500 EUR, 2 000 USD/ 1 300 GBP/ 60 000 RUB. Клиент может сам установить лимиты в соответствии со своими расходами для покупок
    Управление счетом
    Управление счетом осуществляется при помощи интернет-банкинга (бесплатно) с использованием кодовых карт либо устройства Digipass GO 100 (50 EUR). Банк также предлагает новый мобильный Digipass. Его цена составляет 50 EUR для зарубежных клиентов
    Банковские продукты
    Банк предоставляет широкий спектр наиболее востребованных продуктов и услуг: расчетный счет, перечисления и валютные операции; сберегательные и депозитные счета; платежные карты; документарные операции; инвестиционные продукты; консультационные услуги. Банк предлагает услугу - платежные карты детям с 7 лет, а также накопления на будущее ребенка: детский инвестиционный портфель и сберегательный счет
    Кредитные карточки
    Mastercard/Visa (Classic / Business) - 50 EUR; Mastercard/Visa Gold/Gold Business - 100 EUR; Visa Platinum - 300 EUR
    Хранение выписок
    Регулярная выписка по счету в интернет-банке или по e-mail - бесплатно. Выписка или отчет по счету по запросу - от 15 до 30 EUR
    Файл с тарифами
    ABLV Bank Тарифы (июль 2017, 281.79 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    7
    Срок открытия на списание, дней
    7
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Не требуется. Счет в банке можно открыть с помощью специалистов нашей компании: мы поможем оформить и подготовить все банковские формы и документы, необходимые для открытия счета, а также провести идентификацию
    Требуется
    Учредительные документы компании, паспорт директора/доверенного лица
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств. Работа с компаниями в сфере интернет-бизнеса не является для Банка приоритетной, в связи с чем открытие счетов такого рода компаниям маловероятно Основные требования: - банк открывает расчетные  счета; - необходимые для открытия счета документы и формы можно оформить в офисе GSL без выезда в банк; - требований по минимальным остаткам нет; - срок открытия счета - 5-7 дней; - в настоящее время Банк открывает счета на оффшорные компании, которые зарегистрированы на Сейшелах, Маршаллах и БВО. Этот Банк сейчас выглядит как настоящий концерн, который по объёму привлечённых вкладов занимает лидирующие позиции среди всех коммерческих банков Латвии. Как в прошлом, так и в настоящем многим нравится достойная политика Банка по  привлечению клиентов – у банка нет стремления заполучить клиента любой ценой!  В первую очередь это касается проводимой Банком взвешенной рекламной политики. Клиентов по-прежнему привлекает стабильное развитие этого Банка, абсолютно приемлемые тарифы и солидная репутация. В 2012 по объему вкладов ABLV Bank стал занимать первое место среди всех работающих в Латвии коммерческих банков, а по общему объему бизнеса является крупнейшим частным Банком в Латвии. Счета для личных нужд могут быть открыты только в дополнение счета на юридическое лицо. Не открывает счета для интернет-компаний. Существуют и другие ограничения по видам деятельности. С 16 мая 2016 года ABLV Bank открывает счета для корпоративных клиентов только из списка разрешенных юрисдикций: Австралия, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Гибралтар, Германия, Гернси, Греция, Гонконг, Грузия, Дания, Джерси, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Маршалловы острова, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония, ЮАР. Все страны, которые не включены в список разрешенных, будут квалифицироваться, как юрисдикции повышенного риска. Также в связи с требованиями банков-корреспондентов Банк вводит ограничения по отправке и зачислению платежей в долларах США, совершаемых или получаемых юридическими лицами, зарегистрированными в юрисдикциях повышенного риска

    Банки Латвии

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране

    Вебинары по теме Латвия 179

    Публикации по теме Латвия 223

    Новости по теме Латвия

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      07.09.2015 23:32:24 Роман

      Мне счет без визита не открыли!

    • userpic round-small-mask

      13.12.2016 18:22:36 Alex

      Долго работаем с этим банком, все было норм до поры до времени.
      Сейчас там полный бардак по долларовым переводам.
      Персонал (приваты) не доброжелательны с клиентами, указывают куда и сколько можно отправить. Доллары не могут платить в банки многих стран. Много клиентов ушло в другие банки. Не стоит открывать счет в этом банке.
      Разачарованы. Приходится перестраивать бизнес под банк, хотя они (БАНКИ) должны всего лишь предоставлять услуги.

    • userpic round-small-mask

      15.12.2016 16:47:16 Александр

      Алекс, увы, сейчас уже не 2000-й год: Латвия в ЕС, Американские банки-корреспонденты не проводят платежи в адрес оффшорных компаний – отсюда причина проблем с переводами в долларах США.
      Для того чтобы выжить, банк вынужден соответствовать новым условиям (кстати, мы на рынке с 1995, и за эти годы мы повидали ДЕСЯТКИ прибалтийских банков! И где они все? Остались только два! Rietumu и ABLV).

    RU EN