Alpha Bank Cyprus

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2003 октябрь 2018 июль 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Указание ЦБ Кипра от июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании;
- в настояще время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- открывает расчетные счета компаниям и физическим лицам;  
- выезд в банк не требуется;
- нет требований по минимальным остаткам, но если средства на счете не появятся в течение 3 месяцев, счет может быть закрыт;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
Alpha Bank Cyprus Ltd  -  член международной банковской группы Alpha Bank Group, одной из ведущих банковских и финансовых групп Греции. Подразделения Банка расположены во всех городах Кипра, имеется русскоговорящий персонал. Банк имеет представительство в Москве, сотрудники которого также всегда готовы помочь в решении возникающих вопросов.
Что касается процедуры открытия счетов в данном Банке, то здесь надо быть готовым к тому, что полный доступ к счету (т.е. чтобы счет был открыт не только на зачисление, но и на списание) можно будет получить по прошествии некоторого времени, при этом этот срок зачастую может превышать ожидаемый – т.е. присутствует некоторая неоперативность на этапе открытия счета

5,547 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    1 172 6 CCC
    Год основания 1879
    История Банк основан в 1879 году и на сегодняшний день является крупнейшим банком частного сектора в Греции. Банк основал множество дочерних финансовых, страховых и инвестиционных компаний, имеет более 400 филиалов в Греции, а также международное присутствие в Великобритании, Румынии, Албании, Сербии, Болгарии, Украине и на Кипре. В октября 1998 года Alpha Credit Bank AE приобрел Lombard NatWest Bank (основан в 1960 году), впоследствии переименованный в Alpha Bank Cyprus Ltd. В декабре 2005 года Alpha Finance Ltd объединилась с Alpha Bank Limited и в декабре 2006 года название сменилось на нынешнее
    Персонал Персонал банка насчитывает более 750 человек, сотрудники банка говорят на различных языках, в том числе на русском
    Акционеры банка Alpha Bank AE (Athens Greece) - 100%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 3 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк готов обслуживать клиентов с любым количеством ежедневных операций
    Первоначальный взнос, € Требования по первоначальному взносу отсутствуют. Но если средства на счете не появятся в течение 3 месяцев, счет может быть закрыт. В этом случае необходимо связаться с банком и предупредить менеджера о своих намерениях
    Минимальный оборот, €/год Банк готов рассматривать клиентов с любым ожидаемым годовым оборотом
    Оперативность выполнения платежа Исходящий платеж выполняется через один рабочий день после получения инструкции. Срочный платеж выполняется в тот же день, комиссия зависит от суммы перевода

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 26 140 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за перевод составляет 0,1% от суммы, не менее 25 EUR, но не более 510 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за зачисления средств на счет составляет 12 EUR (до 1 710 EUR) и 25,50 EUR (более 1 710 EUR)
    Обслуживание счета, €/год Комиссия за обслуживание счета составляет 70 EUR в год (личные счета) и 140 EUR в год (корпоративные счета)
    Управление счетом Управление осуществляется через систему Банк-Клиент (Alpha Express Banking), также возможно использовать факс
    Банковские продукты Международные платежи (по свифту, телексом, чеком или почтовым переводом), документарные аккредитивы, финансирование торговых операций, форфейтинг, дилинговые операции, облигации и гарантии, кредиты во всех видах валюты, продажа и покупка валют, доверительные, инвестиционные и судоходные услуги, помощь и кредитование в приобретении собственности на Кипре
    Кредитные карточки VISA Silver, VISA Gold - дебетовая карта, привязана к текущему счету (т. е. можно использовать все, что находится на счете)
    Хранение выписок Плата за сохранение выписок составляет 85 EUR в год (личные счета); 140 EUR в год (корпоративные счета)
    Файл с тарифами Charges Catalogue Alpha Bank Cyprus (февраль 2014, 89.88 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Нужны Поверхностное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется
    Требуется Банковские формы, копии паспортов, документы компании (для корпоративного счета), описание бизнеса и источник средств (KYC), банковская рекомендация
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)