Как открыть счет в банке AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

февраль 2008

Дата последнего контакта

май 2022

Дата последнего обновления информации

май 2021

Основные  требования:
== банк открывает расчетные  счета для ведения активных коммерческих операций;
== в настояще время открывает счета компаниям из любых юрисдикций, кроме: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, ОАЭ, Вануату;
== Банк не принимает и не отправляет платежи от/в следующие страны: Латвия, Эстония, Мальта;
== Банк не работает с российскими санкционными компаниями;
== по бывшим клиентам латвийских банков требуются документальные подтверждения по всем транзакциям (такие клиенты попадают под категорию high-risk);
== основные критерии для открытия счета:
          - прозрачность в отношении конечного бенефициара;
          - наличие резидентного бизнеса, подтверждение деятельности контрактами и пр. первичными документами;
          - обязательное наличие аудированной отчетности по оффшорам (на момент открытия счета можно предоставить управленческую, но с условием предоставления аудированной в течение 3 месяцев;
          - наличие офиса не является обязательным, но требуется в случае, если у компании низкая экономическая  обоснованность, непрозрачная структура владения или есть сложности в предоставлении контрактов и иных подтверждающих деятельность документов;
== требований по минимальным остаткам нет;
== срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
== для активации счета необходимо перевести 1 000 EUR (деньги не блокируются);
== банк не открывает счета компаниям, деятельность которых связана с азартными играми, казино, пари и т.д., даже если у них есть лицензия EU

 

Начало отношений
февраль 2008
Дата последнего контакта
май 2022
Дата последнего обновления информации
май 2021
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

2 475
Мировой рейтинг
8
Рейтинг по стране
4
Рейтинг головного банка по стране
278
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2007
История
Piraeus Bank S.A. основан в 1916 году как Banque du Piree SA. C 1918 года котируется на Греческой фондовой бирже. С 1975 года находится под греческой юрисдикцией. В декабре 1991 года банк был приватизирован и получил название Piraeus Bank. В июне 2000 года с Piraeus Bank SA объединились Xiosbank SA и Macedonia Thrace Bank SA. В декабре 2003 года к ним добавился ETVA Bank (Hellenic Industrial & Development Bank). Piraeus Bank Cyprus был основан 29 ноября 2007 года. В конце марта 2017 года Piraeus Bank Cyprus сменил название на AstroBank. Банк имеет представительство в Москве
Персонал
Есть русскоговорящий персонал: персонал на Кипре насчитывает 330 человек, из них 8 русскоговорящих. В московском представительстве банка работает русскоговорящиt cjnhelybrb. Сотрудники банка на Кипре также говорят на английском, французском, немецком, итальянском, армянском, сербском, арабском и украинском языках
Акционеры банка
Основной акционер банка - Holding M Sehnaoui SAL, а доля Piraeus Groupв настоящее время составляет 17,7%. Holding M Sehnaoui SAL - группа международных инвесторов во главе с видным ливанским банкиром и бывшим министром энергетики Морисом Сехнауи
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    1 000
    Первоначальный взнос, €
    Нет ограничений
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Банк готов обслуживать клиентов с любым количеством ежедневных операций
    Первоначальный взнос, €
    Требования по первоначальному взносу отсутствуют, но для активации счета необходимо перечислить 1000 евро (сумма не блокируется)
    Срок внесения, мес.
    Если в течение 3 лет на счет не поступили какие-либо средства, банк поднимает вопрос о закрытии счета
    Минимальный оборот, €/год
    Банк готов рассматривать клиентов с любым ожидаемым годовым оборотом
    Оперативность выполнения платежа
    Платежи исполняются день в день (Евро - до 17.00 по Москве, USD - до 18.00 по Москве). До 12.00 все платежи Same Day Value – без доплаты

    Тарифы и услуги

    75
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    20
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    240
    Обслуживание счета, €/год
    1 000
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за перевод составляет 0,15-0,20% от суммы (минимально - 10 EUR, максимально - 500 EUR). Переводы внутри банка: в евро - 2-30 EUR; в других валютах - 3-35 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за перевод составляет 0,15-0,20% от суммы (минимально - 10 EUR, максимально - 500 EUR).
    Обслуживание счета, €/год
    Комиссия за обслуживание счета составляет 20 EUR в месяц (корпоративные счета)
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Не существует, однако банк рекомендует - 10 000 EUR. Для дебетовых карт - ежедневный лимит от 1 000 до 20 000 EUR (Visa Platinum)
    Страховое покрытие по кредитным картам, €
    1000 EUR для дебетовых карт, независимо от лимита. Для кредитных карт - двойное покрытие от установленного платежного лимита
    Управление счетом
    Управление происходит посредством системы интернет доступа к счету с кодированием через digipass или систему уведомления по SMS, также возможно использовать факс
    Банковские продукты
    Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, предоставление услуг private-banking, управление активами, инвестиционную деятельность, кредитование, депозитарные услуги
    Кредитные карточки
    VISA (ассоциированная с группой StarAlliance, является участником системы Miles & More). Дебетовая карта привязана исключительно к счету в EUR. При необходимости долларового платежа с использованием дебетовой карты происходит автоматическая конвертация по внутреннему курсу Банка
    Файл с тарифами
    Tariff_AstroBank (май 2021, 1.27 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется
    Требуется
    Банковские формы, копии паспортов, документы компании (для корпоративного счета), описание бизнеса и источник средств (KYC). Требуются рекомендация из любого банка
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Кипра

    Вебинары по теме Кипр 179

    Семинары по теме Кипр 267

    Публикации по теме Кипр 222

    Новости по теме Кипр

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN