Как открыть счет в банке AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

февраль 2008

Дата последнего контакта

октябрь 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2022
  • банк открывает расчетные  счета для ведения активных коммерческих операций;
  • в настояще время открывает счета компаниям из любых юрисдикций, кроме: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, ОАЭ, Вануату;
  • банк не принимает и не отправляет платежи от/в следующие страны: Латвия, Эстония, Мальта;
  • банк не работает с российскими санкционными компаниями;
  • по бывшим клиентам латвийских банков требуются документальные подтверждения по всем транзакциям (такие клиенты попадают под категорию high-risk);
  • основные критерии для открытия счета: прозрачность в отношении конечного бенефициара; наличие резидентного бизнеса, подтверждение деятельности контрактами и пр. первичными документами; обязательное наличие аудированной отчетности по оффшорам (на момент открытия счета можно предоставить управленческую, но с условием предоставления аудированной в течение 3 месяцев; наличие офиса не является обязательным, но требуется в случае, если у компании низкая экономическая  обоснованность, непрозрачная структура владения или есть сложности в предоставлении контрактов и иных подтверждающих деятельность документов;
  • требований по минимальным остаткам нет;
  • срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
  • для активации счета необходимо перевести 1 000 EUR (деньги не блокируются);
  • банк не открывает счета компаниям, деятельность которых связана с азартными играми, казино, пари и т.д., даже если у них есть лицензия EU

 

Рейтинг GSL
Начало отношений
февраль 2008
Дата последнего контакта
октябрь 2022
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2022
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

2 475
Мировой рейтинг
8
Рейтинг по стране
4
Рейтинг головного банка по стране
278
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2007
История
Piraeus Bank S.A. основан в 1916 году как Banque du Piree SA. C 1918 года котируется на Греческой фондовой бирже. С 1975 года находится под греческой юрисдикцией. В декабре 1991 года банк был приватизирован и получил название Piraeus Bank. В июне 2000 года с Piraeus Bank SA объединились Xiosbank SA и Macedonia Thrace Bank SA. В декабре 2003 года к ним добавился ETVA Bank (Hellenic Industrial & Development Bank). Piraeus Bank Cyprus был основан 29 ноября 2007 года. В конце марта 2017 года Piraeus Bank Cyprus сменил название на AstroBank. Банк имеет представительство в Москве
Персонал
Есть русскоговорящий персонал: персонал на Кипре насчитывает 330 человек, из них 8 русскоговорящих. В московском представительстве банка работает русскоговорящиt cjnhelybrb. Сотрудники банка на Кипре также говорят на английском, французском, немецком, итальянском, армянском, сербском, арабском и украинском языках
Акционеры банка
Основной акционер банка - Holding M Sehnaoui SAL, а доля Piraeus Groupв настоящее время составляет 17,7%. Holding M Sehnaoui SAL - группа международных инвесторов во главе с видным ливанским банкиром и бывшим министром энергетики Морисом Сехнауи
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    1 000
    Первоначальный взнос, €
    Нет ограничений
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Банк готов обслуживать клиентов с любым количеством ежедневных операций
    Первоначальный взнос, €
    Требования по первоначальному взносу отсутствуют, но для активации счета необходимо перечислить 1000 евро (сумма не блокируется)
    Срок внесения, мес.
    Если в течение 3 лет на счет не поступили какие-либо средства, банк поднимает вопрос о закрытии счета
    Минимальный оборот, €/год
    Банк готов рассматривать клиентов с любым ожидаемым годовым оборотом
    Оперативность выполнения платежа
    Платежи исполняются день в день (Евро - до 17.00 по Москве, USD - до 18.00 по Москве). До 12.00 все платежи Same Day Value – без доплаты

    Тарифы и услуги

    75
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    20
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    240
    Обслуживание счета, €/год
    1 000
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за перевод составляет 0,15-0,20% от суммы (минимально - 10 EUR, максимально - 500 EUR). Переводы внутри банка: в евро - 2-30 EUR; в других валютах - 3-35 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за перевод составляет 0,15-0,20% от суммы (минимально - 10 EUR, максимально - 500 EUR).
    Обслуживание счета, €/год
    Комиссия за обслуживание счета составляет 20 EUR в месяц (корпоративные счета)
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Не существует, однако банк рекомендует - 10 000 EUR. Для дебетовых карт - ежедневный лимит от 1 000 до 20 000 EUR (Visa Platinum)
    Страховое покрытие по кредитным картам, €
    1000 EUR для дебетовых карт, независимо от лимита. Для кредитных карт - двойное покрытие от установленного платежного лимита
    Управление счетом
    Управление происходит посредством системы интернет доступа к счету с кодированием через digipass или систему уведомления по SMS, также возможно использовать факс
    Банковские продукты
    Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, предоставление услуг private-banking, управление активами, инвестиционную деятельность, кредитование, депозитарные услуги
    Кредитные карточки
    VISA (ассоциированная с группой StarAlliance, является участником системы Miles & More). Дебетовая карта привязана исключительно к счету в EUR. При необходимости долларового платежа с использованием дебетовой карты происходит автоматическая конвертация по внутреннему курсу Банка
    Файл с тарифами
    Tariff_AstroBank (май 2021, 1.27 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется
    Требуется
    Банковские формы, копии паспортов, документы компании (для корпоративного счета), описание бизнеса и источник средств (KYC). Требуются рекомендация из любого банка
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Кипра

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    1 335
    Нет данных
    Нет данных
    1 335
    1 172
    6
    1 335
    368
    1
    1 335
    1 007
    2
    1 335
    1 132
    5

    Вебинары по теме Кипр 179

    Семинары по теме Кипр 262

    Публикации по теме Кипр 239

    Новости по теме Кипр

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN