Как открыть счет в банке AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)
Начало отношений
Дата последнего контакта
Дата последнего обновления информации
февраль 2008
январь 2021
сентябрь 2020
Отзыв GSL о работе с банком
Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
== банк открывает расчетные счета для ведения активных коммерческих операций;
== в настояще время открывает счета компаниям из любых юрисдикций, кроме: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, ОАЭ, Вануату;
== Банк не принимает и не отправляет платежи от/в следующие страны: Латвия, Эстония, Мальта;
== Банк не работает с российскими санкционными компаниями;
== по бывшим клиентам латвийских банков требуются документальные подтверждения по всем транзакциям (такие клиенты попадают под категорию high-risk);
== основные критерии для открытия счета:
- прозрачность в отношении конечного бенефициара;
- наличие резидентного бизнеса, подтверждение деятельности контрактами и пр. первичными документами;
- обязательное наличие аудированной отчетности по оффшорам (на момент открытия счета можно предоставить управленческую, но с условием предоставления аудированной в течение 3 месяцев;
- наличие офиса не является обязательным, но требуется в случае, если у компании низкая экономическая обоснованность, непрозрачная структура владения или есть сложности в предоставлении контрактов и иных подтверждающих деятельность документов;
== требований по минимальным остаткам нет;
== срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
== для активации счета необходимо перевести 1 000 EUR (деньги не блокируются);
== банк не открывает счета компаниям, деятельность которых связана с азартными играми, казино, пари и т.д., даже если у них есть лицензия EU
11,419
0
Добавить комментарий
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
2 475
8
4
278
CCC
Двигайте таблицу
Год основания
2007
История
Piraeus Bank S.A. основан в 1916 году как Banque du Piree SA. C 1918 года котируется на Греческой фондовой бирже. С 1975 года находится под греческой юрисдикцией. В декабре 1991 года банк был приватизирован и получил название Piraeus Bank. В июне 2000 года с Piraeus Bank SA объединились Xiosbank SA и Macedonia Thrace Bank SA. В декабре 2003 года к ним добавился ETVA Bank (Hellenic Industrial & Development Bank). Piraeus Bank Cyprus был основан 29 ноября 2007 года. В конце марта 2017 года Piraeus Bank Cyprus сменил название на AstroBank. Банк имеет представительство в Москве
Персонал
Есть русскоговорящий персонал: персонал на Кипре насчитывает 330 человек, из них 8 русскоговорящих. В московском представительстве банка работает русскоговорящиt cjnhelybrb. Сотрудники банка на Кипре также говорят на английском, французском, немецком, итальянском, армянском, сербском, арабском и украинском языках
Акционеры банка
Основной акционер банка - Holding M Sehnaoui SAL, а доля Piraeus Groupв настоящее время составляет 17,7%. Holding M Sehnaoui SAL - группа международных инвесторов во главе с видным ливанским банкиром и бывшим министром энергетики Морисом Сехнауи
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Минимальные требования
Двигайте таблицу
Минимальный остаток, €
Допустимое количество переводов, в месяц
Первоначальный взнос, €
Срок внесения, мес.
Минимальный оборот, €/год
—
—
1 000
Нет ограничений
Нет ограничений
Двигайте таблицу
Допустимое количество переводов, в месяц
Банк готов обслуживать клиентов с любым количеством ежедневных операций
Первоначальный взнос, €
Требования по первоначальному взносу отсутствуют, но для активации счета необходимо перечислить 1000 евро (сумма не блокируется)
Срок внесения, мес.
Если в течение 3 лет на счет не поступили какие-либо средства, банк поднимает вопрос о закрытии счета
Минимальный оборот, €/год
Банк готов рассматривать клиентов с любым ожидаемым годовым оборотом
Оперативность выполнения платежа
Платежи исполняются день в день (Евро - до 17.00 по Москве, USD - до 18.00 по Москве). До 12.00 все платежи Same Day Value – без доплаты
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
75
20
160
1 000
1 000
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Комиссия за перевод составляет 0,15% от суммы (минимально - 5 EUR, максимально - 500 EUR). Переводы внутри банка: в евро - комиссия не взимается; в других валютах - 0,15% от суммы (минимально - 5 EUR, максимально - 200 EUR)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
В Евро: до 1 000 EUR - комиссия не взимается; от 1 000,01 до 5 000 EUR - 2 EUR;
от 5 000,01 до 50 000 EUR - 10 EUR; от 50 000,01 и более - 20 EUR. В других валютах:
до 1 000 EUR - 3 EUR; от 1 000,01 до 5 000 EUR - 10 EUR; от 5 000,01 до 50 000 EUR - 15 EUR; от 50 000,01 и более - 25 EUR. Платежи внутри банка - комиссия не взимается
Обслуживание счета, €/год
Комиссия за обслуживание счета составляет 160 EUR в год (корпоративные счета) и 100 EUR в год (личные счета)
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Не существует, однако банк рекомендует - 10 000 EUR. Для дебетовых карт - ежедневный лимит от 1 000 до 20 000 EUR (Visa Platinum)
Страховое покрытие по кредитным картам, €
1000 EUR для дебетовых карт, независимо от лимита. Для кредитных карт - двойное покрытие от установленного платежного лимита
Управление счетом
Управление происходит посредством системы интернет доступа к счету с кодированием через digipass или систему уведомления по SMS, также возможно использовать факс
Банковские продукты
Банк предоставляет широкий спектр банковских и финансовых услуг, в том числе обслуживание частных и корпоративных клиентов, предоставление услуг private-banking, управление активами, инвестиционную деятельность, кредитование, депозитарные услуги
Кредитные карточки
VISA (ассоциированная с группой StarAlliance, является участником системы Miles & More). Дебетовая карта привязана исключительно к счету в EUR. При необходимости долларового платежа с использованием дебетовой карты происходит автоматическая конвертация по внутреннему курсу Банка
Хранение выписок
Комиссия за хранение выписок в банке составляет 180 EUR в год (корпоративные счета) и 80 EUR в год (личные счета)
Банковские формы, копии паспортов, документы компании (для корпоративного счета), описание бизнеса и источник средств (KYC). Требуются рекомендация из любого банка
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
Добавить комментарий