Как открыть счет в банке Baltic International Bank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

июнь 2017

Дата последнего контакта

октябрь 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2022
  • банк открывает мультивалютные расчетные счета, депозитные счета  и брокерские счета;
  • выезд в Банк для открытия счета не нужен, есть представительство в Москве;
  • нет требований по минимальным остаткам;
  • при открытии счета за рассмотрение документов берется комиссия, которая не возвращается в случае отказа (от 300 до 400 EUR);
  • срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
  • банк открывает счета на иностранные компании, в том числе и из оффшорных юрисдикций (при соблюдении определенных условий);
  • с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»

 

Рейтинг GSL
Начало отношений
июнь 2017
Дата последнего контакта
октябрь 2022
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2022
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
13
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1993
История
Банк был основан 3 мая 1993 года. В 1994 году Baltic International Bank стал первым банком в Латвии, предоставляющим услуги персональных банкиров. В 1995 году было введено дистанционное обслуживание клиентов. Головной офис находится в Риге (Латвия), есть представительства в Лондоне, Москве, Киеве
Персонал
Сотрудники банка владеют русским, английским, латышскими языками. Интернет-банк также доступен в трех языковых версиях
Акционеры банка
99,9% акций Банка принадлежат семье Белоконь: Валерий Белоконь (69,9%) и Вилорий Белоконь (30%)
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    10 000
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    Минимальный (не снижаемый) остаток на счету юридического лица, нерезидента Латвии (по требованию) - 10 000 EUR. Плата за рассмотрение документов для открытия счета для корпоративных клиентов составляет 400 EUR, для приватных клиентов - 300 EUR (в случае отказа в открытии счета - не возвращается)
    Оперативность выполнения платежа
    EUR (стандарт) до 15.00 - текущим днем ; EUR (срочный) до 16.00 - текущим днем, (стандарт) - следующим рабочим днем

    Тарифы и услуги

    70
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    2
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    3 000
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод зависит от вида валюты, срочности платежа, а также резидентности клиента. Плата за зачисление в EUR. BIB стандартный перевод за пределы Латвии SHA - от 20 до 70 EUR, OUR - от 30 до 80 EUR. BIB срочный перевод за пределы Латвии SHA - от 30 до 80 EUR, OUR - от 40 до 90 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящий платеж в EUR (SEPA): свыше 10 000 EUR - от 5 до 10 EUR. Входящий платеж в EUR (TARGET, SWIFT): свыше EUR 10 000 - от 5 до 10 EUR. Входящий платеж в USD (SWIFT): от 10 до 15 USD
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание счета для зависит от вида клиента и рода деятельности и составляет от 1 200 до 6 600 EUR в год. Комиссия за обслуживание шэлл-компании: для клиентов, которые стали клиентами Банка в течение 2018 года - 3 500 EUR; для клиентов, которые стали клиентами Банка до 2018 года - 7 000 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Зависит от вида и класса карты
    Страховое покрытие по кредитным картам, €
    От 1 000 до 5 000 EUR
    Управление счетом
    "Интернет-банк" с получением устройства DigiPass или подключением программы Мобильный DigiPass
    Банковские продукты
    Банк предлагает полный спектр банковских услуг для корпоративных и приватных клиентов: платежи, брокерские услуги, документарные операции, валюто-обменные операции, платежные и кредитные карты, депозиты, субординированные депозиты для ВНЖ, доверительное управление активами, драгметаллы, фидуцарные депозиты, альтернативные инвестиции, софинснирование проектов, кредиты, торговое финансирование, счета сделки, индивидуальные сейфы
    Кредитные карточки
    MasterCard ( Standard, Business, Gold, Platinum, World Elite) , Visa ( Infinity) , American Express

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в Банк не требуется, можно встретиться с представителем Банка в Москве
    Требуется
    Стандартный корпоративный комплект под апостилем, либо легализованный в посольстве. CV, документы подтверждающие состоятельность и наличие опыта клиента. После первичного обсуждения конкретного кейса клиента и сбора информации с документами в сканах, заполняются формы, происходит заверение данных форм сотрудником банка в присутствии лица с правом подписи со стороны клиента. После чего документы передаются в отдел открытия счетов
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Латвии

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    1 210
    Нет данных
    13
    1 210
    Нет данных
    Нет данных
    1 210
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Латвия 179

    Публикации по теме Латвия 239

    Новости по теме Латвия

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      07.02.2019 21:02:32 Аудрис

      Крайне негативный опыт: взяли 500 евро за открытие, а потом закрыли без видимых причин через 3 месяца счет и заблокировали 10000 евро, сказали – плата за закрытие 5000 евро и штраф еще 5000 евро за нарушение предоставления документов, ну судимся.. но, наверное, без шансов.

    RU EN