Baltic International Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июнь 2017 ноябрь 2017 октябрь 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Банк открывает мультивалютные расчетные счета, депозитные счета  и брокерские счета;
- выезд в Банк для открытия счета не нужен, есть представительство в Москве;
- нет требований по минимальным остаткам;
- при открытии счета за рассмотрение документов берется комиссия, которая не возвращается в случае отказа (от 300 до 400 EUR);
- срок открытия счета - 1-2 недели;
- Банк открывает счета на иностранные компании, в том числе и из оффшорных юрисдикций (при соблюдении определенных условий)
 

108 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated 13 N/R
    Год основания 1993
    История Банк был основан 3 мая 1993 года. В 1994 году Baltic International Bank стал первым банком в Латвии, предоставляющим услуги персональных банкиров. В 1995 году было введено дистанционное обслуживание клиентов. Головной офис находится в Риге (Латвия), есть представительства в Лондоне, Москве, Киеве
    Персонал Сотрудники банка владеют русским, английским, латышскими языками. Интернет-банк также доступен в трех языковых версиях
    Акционеры банка 99,9% акций Банка принадлежат семье Белоконь: Валерий Белоконь (69,9%) и Вилорий Белоконь (30%)
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требований по минимальному балансу на счете и первоначальному взносу. Плата за рассмотрение документов для открытия счета для корпоративных клиентов составляет 400 EUR, для приватных клиентов - 300 EUR (в случае отказа в открытии счета - не возвращается)
    Оперативность выполнения платежа USD (стандарт) до 15.00 - текущим днем ; EUR (срочный) до 16.00 - текущим днем, (стандарт) - следующим рабочим днем

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    70 2 3 000 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод зависит от вида валюты, срочности платежа, а также резидентности клиента и составляет от 0,4 до 200 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за зачисление в EUR: до 280 000 EUR - бесплатно, свыше - 2 EUR; в USD: до 370 000 USD - бесплатно, свыше - 4 USD
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета зависит от вида клиента и рода деятельности и составляет от 600 до 6 000 EUR в год
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Зависит от вида и класса карты
    Страховое покрытие по кредитным картам, € От 1 000 до 5 000 EUR
    Управление счетом "Интернет-банк" с получением устройства DigiPass или подключением программы Мобильный DigiPass
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг для корпоративных и приватных клиентов: платежи, брокерские услуги, документарные операции, валюто-обменные операции, платежные и кредитные карты, депозиты, субординированные депозиты для ВНЖ, доверительное управление активами, драгметаллы, фидуцарные депозиты, альтернативные инвестиции, софинснирование проектов, кредиты, торговое финансирование, счета сделки, индивидуальные сейфы
    Кредитные карточки MasterCard ( Standard, Business, Gold, Platinum, World Elite) , Visa ( Infinity) , American Express

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется, можно встретиться с представителем Банка в Москве
    Требуется Стандартный корпоративный комплект под апостилем, либо легализованный в посольстве. CV, документы подтверждающие состоятельность и наличие опыта клиента. После первичного обсуждения конкретного кейса клиента и сбора информации с документами в сканах, заполняются формы, происходит заверение данных форм сотрудником банка в присутствии лица с правом подписи со стороны клиента. После чего документы передаются в отдел открытия счетов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)