?

Baltic International Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июнь 2017 декабрь 2019 февраль 2019

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Банк открывает мультивалютные расчетные счета, депозитные счета  и брокерские счета;
- выезд в Банк для открытия счета не нужен, есть представительство в Москве;
- нет требований по минимальным остаткам;
- при открытии счета за рассмотрение документов берется комиссия, которая не возвращается в случае отказа (от 300 до 400 EUR);
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- Банк открывает счета на иностранные компании, в том числе и из оффшорных юрисдикций (при соблюдении определенных условий);
- с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»




 

2,307 1
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated 13 N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 1993
    История Банк был основан 3 мая 1993 года. В 1994 году Baltic International Bank стал первым банком в Латвии, предоставляющим услуги персональных банкиров. В 1995 году было введено дистанционное обслуживание клиентов. Головной офис находится в Риге (Латвия), есть представительства в Лондоне, Москве, Киеве
    Персонал Сотрудники банка владеют русским, английским, латышскими языками. Интернет-банк также доступен в трех языковых версиях
    Акционеры банка 99,9% акций Банка принадлежат семье Белоконь: Валерий Белоконь (69,9%) и Вилорий Белоконь (30%)
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    10 000 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Минимальный (не снижаемый) остаток на счету юридического лица, нерезидента Латвии (по требованию) - 10 000 EUR. Плата за рассмотрение документов для открытия счета для корпоративных клиентов составляет 400 EUR, для приватных клиентов - 300 EUR (в случае отказа в открытии счета - не возвращается)
    Оперативность выполнения платежа EUR (стандарт) до 15.00 - текущим днем ; EUR (срочный) до 16.00 - текущим днем, (стандарт) - следующим рабочим днем

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    70 2 3 000 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод зависит от вида валюты, срочности платежа, а также резидентности клиента. Плата за зачисление в EUR. BIB стандартный перевод за пределы Латвии SHA - от 20 до 70 EUR, OUR - от 30 до 80 EUR. BIB срочный перевод за пределы Латвии SHA - от 30 до 80 EUR, OUR - от 40 до 90 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящий платеж в EUR (SEPA): свыше 10 000 EUR - от 5 до 10 EUR. Входящий платеж в EUR (TARGET, SWIFT): свыше EUR 10 000 - от 5 до 10 EUR. Входящий платеж в USD (SWIFT): от 10 до 15 USD
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета для зависит от вида клиента и рода деятельности и составляет от 1 200 до 6 600 EUR в год. Комиссия за обслуживание шэлл-компании: для клиентов, которые стали клиентами Банка в течение 2018 года - 3 500 EUR; для клиентов, которые стали клиентами Банка до 2018 года - 7 000 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Зависит от вида и класса карты
    Страховое покрытие по кредитным картам, € От 1 000 до 5 000 EUR
    Управление счетом "Интернет-банк" с получением устройства DigiPass или подключением программы Мобильный DigiPass
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг для корпоративных и приватных клиентов: платежи, брокерские услуги, документарные операции, валюто-обменные операции, платежные и кредитные карты, депозиты, субординированные депозиты для ВНЖ, доверительное управление активами, драгметаллы, фидуцарные депозиты, альтернативные инвестиции, софинснирование проектов, кредиты, торговое финансирование, счета сделки, индивидуальные сейфы
    Кредитные карточки MasterCard ( Standard, Business, Gold, Platinum, World Elite) , Visa ( Infinity) , American Express

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется, можно встретиться с представителем Банка в Москве
    Требуется Стандартный корпоративный комплект под апостилем, либо легализованный в посольстве. CV, документы подтверждающие состоятельность и наличие опыта клиента. После первичного обсуждения конкретного кейса клиента и сбора информации с документами в сканах, заполняются формы, происходит заверение данных форм сотрудником банка в присутствии лица с правом подписи со стороны клиента. После чего документы передаются в отдел открытия счетов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    ?
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)