Baltic International Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июнь 2017 август 2019 февраль 2019

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Банк открывает мультивалютные расчетные счета, депозитные счета  и брокерские счета;
- выезд в Банк для открытия счета не нужен, есть представительство в Москве;
- нет требований по минимальным остаткам;
- при открытии счета за рассмотрение документов берется комиссия, которая не возвращается в случае отказа (от 300 до 400 EUR);
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- Банк открывает счета на иностранные компании, в том числе и из оффшорных юрисдикций (при соблюдении определенных условий);
- с марта 2018 года в Латвии введено законодательство, обязвающее банки прекратить работу с нерезидентными shell-компаниями, поскольку они попадают в категорию «повышенного риска»




 

1,882 1
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated 13 — — N/R
    Год основания 1993
    История Банк был основан 3 мая 1993 года. В 1994 году Baltic International Bank стал первым банком в Латвии, предоставляющим услуги персональных банкиров. В 1995 году было введено дистанционное обслуживание клиентов. Головной офис находится в Риге (Латвия), есть представительства в Лондоне, Москве, Киеве
    Персонал Сотрудники банка владеют русским, английским, латышскими языками. Интернет-банк также доступен в трех языковых версиях
    Акционеры банка 99,9% акций Банка принадлежат семье Белоконь: Валерий Белоконь (69,9%) и Вилорий Белоконь (30%)
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 10 000 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Минимальный (не снижаемый) остаток на счету юридического лица, нерезидента Латвии (по требованию) - 10 000 EUR. Плата за рассмотрение документов для открытия счета для корпоративных клиентов составляет 400 EUR, для приватных клиентов - 300 EUR (в случае отказа в открытии счета - не возвращается)
    Оперативность выполнения платежа EUR (стандарт) до 15.00 - текущим днем ; EUR (срочный) до 16.00 - текущим днем, (стандарт) - следующим рабочим днем

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    70 2 3 000 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за перевод зависит от вида валюты, срочности платежа, а также резидентности клиента. Плата за зачисление в EUR. BIB стандартный перевод за пределы Латвии SHA - от 20 до 70 EUR, OUR - от 30 до 80 EUR. BIB срочный перевод за пределы Латвии SHA - от 30 до 80 EUR, OUR - от 40 до 90 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Входящий платеж в EUR (SEPA): свыше 10 000 EUR - от 5 до 10 EUR. Входящий платеж в EUR (TARGET, SWIFT): свыше EUR 10 000 - от 5 до 10 EUR. Входящий платеж в USD (SWIFT): от 10 до 15 USD
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета для зависит от вида клиента и рода деятельности и составляет от 1 200 до 6 600 EUR в год. Комиссия за обслуживание шэлл-компании: для клиентов, которые стали клиентами Банка в течение 2018 года - 3 500 EUR; для клиентов, которые стали клиентами Банка до 2018 года - 7 000 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Зависит от вида и класса карты
    Страховое покрытие по кредитным картам, € От 1 000 до 5 000 EUR
    Управление счетом "Интернет-банк" с получением устройства DigiPass или подключением программы Мобильный DigiPass
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг для корпоративных и приватных клиентов: платежи, брокерские услуги, документарные операции, валюто-обменные операции, платежные и кредитные карты, депозиты, субординированные депозиты для ВНЖ, доверительное управление активами, драгметаллы, фидуцарные депозиты, альтернативные инвестиции, софинснирование проектов, кредиты, торговое финансирование, счета сделки, индивидуальные сейфы
    Кредитные карточки MasterCard ( Standard, Business, Gold, Platinum, World Elite) , Visa ( Infinity) , American Express

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется, можно встретиться с представителем Банка в Москве
    Требуется Стандартный корпоративный комплект под апостилем, либо легализованный в посольстве. CV, документы подтверждающие состоятельность и наличие опыта клиента. После первичного обсуждения конкретного кейса клиента и сбора информации с документами в сканах, заполняются формы, происходит заверение данных форм сотрудником банка в присутствии лица с правом подписи со стороны клиента. После чего документы передаются в отдел открытия счетов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)