Мы начали работать с BMI Offshore Bank в 2009 году. Однако сейчас сотрудничество с Банком прекращено по причине недавних изменений в Seychelles AML Act и ситуации, которая сложилась в банковской сфере вследствие этих изменений.
Новая редакция AML Act предоставила неограниченные полномочия FIU – Financial Investigation Unit with Central Bank of Seychelles. FIU получил право на замораживание средств клиентов на счетах финансовых организаций, что может повлечь за собой серьезные убытки для бизнеса клиента. В свете изменений законодательства значительно ужесточилась и работа Compliance Department Банка, в результате чего процесс открытия счетов теперь занимает больше времени и в некоторых случаях затягивается вплоть до нескольких месяцев.
Кроме того, BMI Offshore Bank в последнее время снизил свои стандарты качества обслуживания клиентских запросов. Мы неоднократно получали от клиентов жалобы на неэффективность работы банковских менеджеров, а иногда и полное игнорирование ими обращений клиентов к Банку.
Для нас данный факт является очень неприятным моментом, так как мы, будучи лишь посредником, имеем крайне ограниченное влияние на сотрудников и менеджмент Банка
Добавить комментарий