GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Cyprus Development Bank (cdbbank)

Как открыть счет в банке Cyprus Development Bank (cdbbank)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

rating

Начало отношений

январь 2017

Дата последнего контакта

декабрь 2024

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2024
  • Указание ЦБ Кипра от 1 июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании;
  • в настоящее время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
  • главное конкурентное преимущество банка –  его оперативность: открытие счета займет 1 месяца; при дальнейшей работе банк ориентирован на оперативное предоставление инновационных решений и финансовых услуг;
  • редкий банк на Кипре, где счет можно открыть удаленно, с возможностью проведения собеседования по Skype;
  • открывает расчетные счета компаниям и физическим лицам;
  • срок открытия счета – case by case (уточняйте у консультанта);
  • не требуется минимальный баланс по счету
Рейтинг GSL
rating
Начало отношений
январь 2017
Дата последнего контакта
декабрь 2024
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2024
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг
Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1963
История
Кипрский Банк Развития был учрежден Правительством Республики Кипр в 1963 году. В 90-х годах банк предоставлял консультационные услуги различным организациям, муниципальным образованиям, а также выполнял ряд правительственных проектов. Кроме того, банк активно принимал участие в развитие IT технологий острова, финансируя IT проекты. В 1991 году 5,5% банка приобрел European Investment Bank. К концу 1996 года эта доля составила 12%. В 1992 рамках межправительственного соглашения между РФ и Республикой Кипр в Краснодаре с долей участия CDB в размере 75% был образован Инвестиционный Банк Кубани (на сегодняшний день - CDB Russia). В 2008 году Банк был приватизирован, новые акционеры банка - крупные бизнес альянсы Кипра, демонстрирующие стабильное присутствие в разных сферах бизнеса как на локальном, так и международном уровне. С 2009 года Банк запустил свой новый фирменный стиль как "cdbbank"
Персонал
Банк насчитывает порядка 200 сотрудников. Русскоговорящие сотрудники есть во всех отделениях Кипра
Акционеры банка
Акционеры банка: Loramina Traiding Limited - 45,067% (владельцы: 2 гражданина РФ 50/50); Leon Investment S.A. - 9,815% (владельцы: 2 гражданина Швейцарии 50/50); Path Holdings Limited - 9,815% (владельцы: 4 гражданина Кипра 23,7/23,7/30,1/22,5); Константинос Шиаколас (гражданин Кипра) - 7,852%; Леонидас Иоанну (гражданин Кипра) - 7,050%; Delphis Ependisis Limited - 7,050% (владельцы: 3 гражданина Кипра 33/33/34); Dayarona Trading Limited - 5,007% (владелец: гражданин РФ); Intergaz Limited - 4,907% (владелец: гражданин Великобритании); CLR Investment Found Public Limited - 2,348% (акции находятся в публичном обращении); акционеры миноритарии - 1,088% (доля каждого составляет менее 1%)
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования
    Минимальные требования

    —
    Минимальный остаток, €
    —
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Количество переводов не ограничено
    Первоначальный взнос, €
    Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год
    Банк не устанавливает ограничений по минимальному обороту
    Оперативность выполнения платежа
    Переводы в EUR - в тот же день, максимум - следующий рабочий день

    Тарифы и услуги
    Тарифы и услуги

    75
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    4
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    150
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Исходящие платежи в EUR для сумм до 50 000 EUR на территории Кипра и зоны SEPA (страны EU/EEA) - от 6 до 12 EUR. Исходящие платежи в EUR для сумм более 50 000 EUR на территории Кипра и стран EU/EEA, а также платежи в других валютах и направлениях: 0,15% (минимально 5 EUR, максимально 250 EUR + 10 EUR за обслуживание
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящие платежи - депозит по счетам в EUR - от 4 до 30 EUR
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание составляет 20 EUR ежеквартально для физических лиц и 50 EUR ежеквартально для юридических лиц. Закрытие счета - 200 EUR. Конвертация - 0,4% (минимально 5 EUR, максимально - 400 EUR)
    Управление счетом
    Банк использует современную и безопасную платформу, которая позволяет управлять счетом из любой точки мира
    Банковские продукты
    Банк предоставляет обширный перечень услуг, в том числе гарантии, эскроу, чеки, Custodian Services
    Кредитные карточки
    В настоящее время доступны только cash card для снятия наличнызх в банкоматах. В течение 2017 года планируется запустить дебетовые и кредитные карты (VISA)
    Хранение выписок
    5 EUR за выписку
    Файл с тарифами
    Commissions & Charges CDB (февраль 2017, 381.57 KB)

    Открытие счета
    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    Case by case
    Срок открытия на списание, дней
    Case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется. Возможно проведение встречи посредством Skype
    Требуется
    Документы на бенефициара: паспорт; подтверждение адреса (страница паспорта с пропиской); свежая банковская рекомендация, подтверждение источника происхождения денежных средства; резюме. Документы на компанию: учредительные документы и Management Accounts; для некипрских компаний плюс свежий Сertificate of Incumbency с апостилем.
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций
    Офферы
    Регистрация яхты на Кипре. Предложение на оказание услуг

    Судоходная деятельность на Кипре регулируется Законом о торговом судоходстве, основанном на законодательстве Великобритании. Нерезиденты могут зарегистрировать су...

    --- USD

    Купить
    Оформление разрешения на постоянное проживание на Кипре для иностранных инвесторов. Предложение на оказание услуг

    Для иностранных граждан, инвестировавших в экономику Кипра сумму от 300 000 евро, предусмотрена ускоренная процедура предоставления разрешения на постоянное прожи...

    5 500 EUR

    Купить

    Банки Кипра

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    Cyprus Development Bank (cdbbank)
    1 800
    Нет данных
    Нет данных
    Alpha Bank Cyprus
    1 800
    1 172
    6
    Bank of Cyprus Plc
    1 800
    368
    1
    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)
    1 800
    2 475
    8
    Hellenic Bank
    1 800
    1 007
    2
    Eurobank Cyprus Ltd
    1 800
    1 132
    5

    Вебинары по теме Кипр 226

    Ужасы покупки виллы на Кипре. Как их обойти? Юридическое пособие по оформлению недвижимости на Кипре
    Кипр, когда-то известный своими живописными пляжами и спокойной жизнью, теперь таит в себе мрачные тайны, о которых мало кто осмеливается говорить. Решив купить н...
    28 октября 2020 Алина Маринич
    Кипрская компания 2020: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты
    - Кипр: преимущества местных компаний, работа с кипрскими банками, организация сабстенса.- Особенности корпоративного регулирования кипрских компаний.- ...
    28 марта 2017 Ольга Фалеева
    Разрешение на работу и временное проживание на Кипре для иностранных сотрудников кипрских компаний с иностранным участием
    Требования к компании. Категории иностранных сотрудников, для которых могут быть оформлены разрешения на работу и временное проживание. Какие действия необходимо...
    12 апреля 2017 Александр Алексеев
    Редомицилирование компании с БВО на Кипр
    Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов на Кипр: необходимые требования и документы; сроки и стоимость; промежуточная отчетность.Александр Але...
    22 марта 2017 Александр Алексеев
    Английская компания (UK Ltd) с отделением на Кипре (Cyprus Branch)
    Регистрация Cyprus Branch: процедура, необходимые документы, сроки. Налоговая резидентность компании: процедура налоговой миграции из Великобритании на Кипр. Посл...
    07 марта 2017 Александр Алексеев
    Продажа акций Bank of Cyprus, полученных в результате кипрского банковского кризиса 2013 года: Возможно ли это?
    Как продать акции Bank of Cyprus, полученные в результате кипрского банковского кризиса 2013 года? Открытие брокерского счета в CISCO: основные требования, докуме...

    Семинары по теме Кипр 142

    25 декабря 2024, 11:00 - 14:00
    Юрисдикции для регистрации иностранных компаний с деятельностью IT / IP
    25 000 руб.
    14 января 2025, 11:00 - 14:00
    Трансграничное наследование и наследственное планирование при владении активами за рубежом
    25 000 руб.
    24 января 2025, 11:00 - 14:00
    Налоговые проверки компаний, зарегистрированных за рубежом: реально ли быть готовым? Делимся опытом.
    25 000 руб.
    02 февраля 2024, 11:00 - 14:00
    Кипрская компания 2023: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты
    27 февраля 2020, 10:00 - 15:00
    Зачёт/возврат российских и зарубежных налогов “от сложного к простому”: нормы, доктрины, практические рекомендации от аудитора и юриста. Последствия списания кредиторки/дебиторки: манёвры в пределах безопасного налогового фарватера. Что нас ждёт в 2020 году
    07 мая 2019, 11:00 - 14:00
    Кипр: новый взгляд и дополнительные возможности

    Публикации по теме Кипр 436

    19 сентября 2024 Виктория Щеглова
    Смена агента компании на Кипре и в Гонконге

    В настоящей статье мы расскажем про опыт перевода компании от одного агента к другому в Гонконке и на Кипре – двух юрисдикциях, которые по-прежнему пользуются бол...

    22 апреля 2024 Евгений Власов
    Владелец сервиса ЦИАН объявил детали плана «переезда» в Россию

    Кипрская Cian PLC объявила о плане редомициляции

    10 апреля 2024 Ангелина Свиридова
    Наследование акций кипрской компании

    К сожалению, реальность такова, что владельцы каждой компании вне зависимости от страны регистрации рано или поздно уходят из жизни. Последствия смерти владельца ...

    06 марта 2024 Елена Фадеева
    Ежегодное подтверждение сведений о компании в Англии, Гонконге и на Кипре

    В большинстве юрисдикций в годовщину со дня регистрации компания должна подавать в государственные органы своей страны корпоративный отчет (Annual Return). Пре...

    26 декабря 2023 Ирина Старостина
    Льготный режим налогообложения прибыли от инвестиций в интеллектуальную собственность (IP Box) на Кипре

    В настоящее время в странах Европы все большее распространение получает практика использования льготного режима налогообложения прибыли от инвестиций в интеллекту...

    21 июня 2023 Ксения Шилкина
    Налогообложение физических лиц на Кипре. Какие налоговые преимущества предоставляет Кипр для новых налоговых резидентов?

    Говоря про смену налогового резидентства, одна из первых стран, которая приходит на ум, – это Кипр. Помимо благоприятных налоговых условий для компаний, Кипр такж...

    Новости по теме Кипр

    01 ноября 2024
    Кипр продлевает сроки подачи налоговых деклараций и сводной информационной таблицы по контролируемым сделкам

    Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление о продлении сроков подачи годовой декларации по налогу на прибыль и сводной информационной таблицы (SIT) по контр...

    14 октября 2024
    Кипр обновляет часто задаваемые вопросы о трансфертном ценообразовании

    Налоговый департамент Кипра обновил свои часто задаваемые вопросы (FAQ) на английском языке о трансфертном ценообразовании 24 сентября 2024 года.

    02 октября 2024
    Кипр подтверждает прекращение временного применения нулевой ставки НДС на основные товары

    Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление, подтверждающее прекращение временного применения нулевой ставки НДС на основные товары, мясо и овощи.

    15 июля 2024
    Подача налоговой декларации по доходам физических лиц на Кипре

    Пришло время подавать очередную налоговую декларацию по доходам физических лиц на Кипре. Перед ее заполнением хотим напомнить основные моменты, касающиеся НДФЛ на...

    12 июля 2024
    Кипр продлевает временное применение нулевой ставки НДС на основные товары

    Налоговый департамент Кипра объявил о дальнейшем продлении временного применения нулевой ставки НДС на основные товары, мясо и овощи до 30 сентября 2024 года.

    13 июня 2024
    Приближается срок подачи отчетности по транзакциям, осуществляемым кипрскими компаниями с российским участием

    Напоминаем нашим клиентам, что очередной срок подачи отчетности по любым транзакциям (переводам) средств, превышающим 100 000 EUR, за пределы ЕС, осуществляемым е...

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN