Cyprus Popular Bank Ltd

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

25 марта 2013 года Еврокомиссия объявила, что по причине финансового кризиса Cyprus Popular Bank будет ликвидирован путём перевода его застрахованных активов под управление Bank of Cyprus, который также подвергся реструктуризации.
В соответствии с Указом «О продаже определенных услуг банка Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» от 2013 года, изданным в соответствии с Законом Республики Кипр «Об оздоровлении кредитных и иных институтов» от 29 марта 2013 года, застрахованные депозиты и большая часть активов и кредитов Cyprus Popular Bank были поглощены Bank of Cyprus.
В связи с этим сотрудничество с Банком

6,245 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    401 2 C
    Год основания 1901
    История Был основан в 1901 году как People's Savings Bank of Limassol. В 1924 году становится полноценным финансовым учреждением и первой открытой компанией, зарегистрированной на Кипре и меняет название на Banque Populaire de Limassol, Ltd. В сентябре 1969 года меняет название на The Cyprus Popular Bank Limited. В сентябре 1971 года головной офис перезжает в Лимасол Никосия. В январе 1983 года принял на себя обязательства Grindlays Bank p.l.c. В марте 2005 года сменил название на The Cyprus Popular Bank Public Company Ltd. В декабре 2006 года - на Marfin Popular Bank Public Co Ltd. В марте 2008 года объединился с The Cyprus Popular Bank (Finance) Ltd. В апреле 2011 года Marfin Egnatia Bank SA стал отделением Marfin Popular Bank Public Co Ltd. В апреле 2012 сменил название на Bank of Cyprus Plc (Ex Cyprus Popular Bank Plc). 26 марта 2013 года все греческие филиалы были куплены Piraeus Bank SA. За свою более чем столетнюю историю Marfin Laiki Bank продемонстрировал способность к росту и работе в меняющихся социальных и экономических условиях. Своей деятельностью он охватывает 40% рынка банковских услуг Кипра. Головной офис Лайки Банка находится на Кипре, при этом у него 150 отделений на Кипре, 15 отделений в Великобритании, 20 отделений в Греции, дочерние банки в Эстонии, Румынии, Украине, России, Мальте, на о-ве Гернси. Свою деятельность Марфин Лайки осуществляет через 440 отделений, открытых по всему миру. Представительства Марфин Лайки находятся в Москве, Киеве, Пекине и Торонто.
    Персонал Русскоговорящий (в том числе представитель банка в Москве), англоговорящий. Сотрудники банка также говорят на польском и китайском
    Акционеры банка Банк является Открытым Акционерным Обществом, и его акции котируются на ведущих биржевых площадках. 19,9% акций принадлежит Dubai Investments Fund, 10% - MIG (Marfin Investments Group). Остальные акции принадлежат частным лицам, работникам банка, высшему менеджменту. Общее количество акционеров банка - около 100 000
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 Нет ограничений 0 0 Нет ограничений
    Минимальный остаток, € Банк готов рассматривать клиентов с любыми минимальными остатками
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк готов обслуживать клиентов с любым количеством ежедневных операций
    Первоначальный взнос, € Требования по первоначальному взносу отсутствуют
    Срок внесения, мес. Отсутствует, но если средства на счете не появятся в текущем году, счет могут закрыть. В этом случае необходимо связаться с банком и предупредить менеджера о своих намерениях.
    Минимальный оборот, €/год Банк готов рассматривать клиентов с любым ожидаемым годовым оборотом
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования при обычном переводе - 3-й день, при срочном переводе - тот же день. Операционный день в банке до 13.00 (15.00 по Московскому времени)

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    75 25 120 8 800 0
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Международный перевод через систему SWIFT - 0,15% (минимально 2 EUR, максимально 400 EUR). Доп. комиссия за срочный перевод - 0,05% (минимально 2 EUR, максимально 400 EUR)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за зачисление на счет составляет до 1000 EUR - 5 EUR; до 50 000 EUR - 15 EUR; более 50 000 EUR - 25 EUR
    Обслуживание счета, €/год Комиссия за обслуживание счет составляет 30 EUR в квартал
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день 8 800 EUR в день за снятие наличных (не более 5 операций в день) + 8 800 EUR в день за безналичные операции по карте
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Банк выпускает только дебетовые карты, страховое покрытие отсутствует
    Управление счетом Интернет-система (бесплатно). Доступ к счету и управление осуществляются через сайт банка. Банк использует систему digipass (стоимость кодирующего устройства - 40 EUR). Для обработки текущих поручений клиента может быть назначен специальный менеджер по работе с клиентом
    Банковские продукты Лайки Банк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг высочайшего качества, а именно: кредитование физических и юридических лиц; депозиты;расчетный сервис;финансовое обсуживание международной коммерческой деятельности;платежные карты;документарные операции;услуги по счетам условного депонирования;казначейские услуги и маржинальные счета;факторинг и страхование; брокерские услуги;инвестиционные услуги, страхование, обслуживание состоятельных физических лиц, пересылка и др.
    Кредитные карточки VISA, MasterCard, American Express. Кредитные карты предоставляются только при условии блокировки средств на счете (сумма блокировки соответствует платежному лимиту). Также возможен выпуск pre-paid карт для интернет-платежей. Личные счета: Visa Electron (годовое обслуживание бесплатно), Visa Classic (годовое обслуживание бесплатно), MasterCard Classic (годовое обслуживание бесплатно), Visa Gold и MasterCard Gold (плата за годовое обслуживание от 45 до 90 EUR). Корпоративные счета: Visa Business (плата за годовое обслуживание - 60 EUR). Плата за перевыпуск карты составляет 10 EUR. Получение наличных по карте: транзакция в EUR - 2,65 EUR за транзакцию; в другой валюте - 3,33% от суммы транзакции (минимально 4,27 EUR) + 2,95% от суммы транзакции (покрытие расходов по конвертации и расходов третьих сторон).
    Хранение выписок Плата за хранение выписок в банке составляет 75 EUR в год

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    1 14 Не нужны Поверхностное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Выезд в банк не нужен
    Требуется Для личных счетов - копия загранпаспорта. Для корпоративных счетов - стандартный комплект документов под апостилем
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)